Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila Leena Junnila Elina Kerola Keijo Kivenmaa Harri Korkeaoja Juha Koskela Jari Lehto Jouni Lehtonen Taina Markkula Maarit Sulkava Heli Tuori Jukka Aro-Heinilä Asko Luukkonen Aino-Maija Mäkilä Jukka Pisto Ahti Kalli Timo Lehti Rainer Puolakka Kristiina Nordman Terttu Rajala Salla puheenjohtaja, Pori varapuheenjohtaja, Eura Pori Ulvila Rauma Kankaanpää Kokemäki Kokemäki Kankaanpää Rauma Pori Säkylä Pori Huittinen Rauma Pori, sihteeri Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiiri Eura Rauma Harjavalta Pori Pori
Kokouskutsu/esityslista 2 (12) Asia Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4 4 Edellisen kokouksen 4.10.2016 pöytäkirja 4 5 Vuoden 2016 aikana syntyneiden kustannusten jako kuntien kesken 5 6 Työryhmien nimeämiset 6 7 Hanketoiminnan päällikön työpanoksen siirtäminen Satasoten tehtäviin 7 8 Satakunnan Yrittäjät - Valinnanvapauden puolesta -kannanotto 9 9 Tiedoksi merkittävät asiat 10 10 Muut asiat 11 11 Kokouksen päättäminen 12
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 3 (12) 1 Kokouksen avaus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avaa kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 4 (12) 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ehdotus Johtoryhmä valitsee Maarit Markkulan ja Harri Lehtosen tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Heli Sulkava). 4 Edellisen kokouksen 4.10.2016 pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja erillisenä liitteenä. ehdotus Merkitään tiedoksi.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 5 (12) 5 Vuoden 2016 aikana syntyneiden kustannusten jako kuntien kesken Ote palvelurakennetyöryhmän pöytäkirjasta 10.11.2016 7: Ehdotus: : Käydään keskustelu Satasoten vuoden 2016 talousarvioluonnoksesta ja tehdään esitys johtoryhmälle. Esitetään johtoryhmälle, että johtoryhmä hyväksyy vuoden 2016 talousarvion. Liitteet Kustannukset 2016 ehdotus Johtoryhmä hyväksyy Satasoten vuoden 2016 kustannukset ja niiden kuntakohtaiset laskutusosuudet. Porin kaupungin taloushallinto laskuttaa kuntien osuuden liitteen mukaisesti. Lisätietojen antaja Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, puh. 044 701 1010 Täytäntöönpano Tuomas Hatanpää
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 6 (12) 6 Työryhmien nimeämiset Ote palvelurakennetyöryhmän pöytäkirjasta 10.11.2016 8: Valmistelevien työryhmien jäsenten osalta on tehty syksyn kuluessa sekä muutosettä lisäysehdotuksia. Työryhmien puheenjohtajia on pyydetty tarkastelemaan työryhmien jäsenten osallistumista kokouksiin tai muuhun työryhmätyöskentelyyn, ja tuomaan esille, jos joku jäsenistä ei osallistu työryhmän toimintaan aktiivisesti. Näiden henkilöiden osalta voidaan jäsenyys työryhmässä poistaa. Lisäksi puheenjohtajille on annettu lupa ilmoittaa, mikäli he eivät ole halukkaita jatkamaan puheenjohtajina. Lisäksi ehdotetaan johtoryhmälle päätettäväksi, että henkilöiden, joiden virka- tai työsuhde lähettävään organisaatioon päättyy Satasote-projektin aikana, mandaatti toimia työryhmissä päättyy tällöin välittömästi ilman johtoryhmän erillistä päätöstä. Jäsenyys on sidottu lähettävään tahoon, eikä henkilö voi edustaa virka- tai työsuhteen päätyttyä ko. tahoa. Ehdotus: : Käydään keskustelu asiasta ja tehdään esitys johtoryhmälle. Todettiin, että jatkossa nimimuutokset tehdään Satasoten internetsivujen kautta erikseen sovittavalla tavalla. Esitetään johtoryhmälle, että - johtoryhmä toteaa jäsenmuutokset. - johtoryhmä päättää, että henkilöiden, joiden virka- tai työsuhde lähettävään organisaatioon päättyy Satasote-projektin aikana, mandaatti toimia työryhmissä päättyy tällöin välittömästi ilman johtoryhmän erillistä päätöstä. Jäsenyys on sidottu lähettävään tahoon, eikä henkilö voi edustaa virka- tai työsuhteen päätyttyä ko. tahoa. Liitteet Muutokset Satasoten työryhmien kokoonpanoon ehdotus Johtoryhmä päättää hyväksyä liitteen mukaiset muutokset Satasoten työryhmien kokoonpanoon ja todeta, että henkilöiden, joiden virka- tai työsuhde lähettävään organisaatioon päättyy Satasote-projektin aikana, mandaatti toimia työryhmissä päättyy tällöin välittömästi ilman johtoryhmän erillistä päätöstä. Jäsenyys on sidottu lähettävään tahoon, eikä henkilö voi edustaa virka- tai työsuhteen päätyttyä ko. tahoa. Lisätietojen antaja Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman, puh. 044 701 8053 Täytäntöönpano Työryhmien puheenjohtajat
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 7 (12) 7 Hanketoiminnan päällikön työpanoksen siirtäminen Satasoten tehtäviin Ote palvelurakennetyöryhmän pöytäkirjasta 10.11.2016, 9: Muutosjohtaja esittää, että SATSHP:n hanketoiminnan päällikkö Mari Niemen työpanosta osoitetaan Satasote-projektin valmistelutehtäviin 1.11. alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Ajalla 1.11. 31.12.2016 Satasotelle osoitettavan työpanoksen määrä on 60 %, mutta tarvittaessa ja hanketoiminnan päällikön muun työtilanteen salliessa määrää voidaan korottaa 1.1.2017 alkaen. Hanketoiminnan työpanos kohdistuu seuraaviin tehtäviin: - Satasoten kehittämiseen ja organisointiin liittyvät tehtävät, mm. Palvelurakennetyöryhmän sihteerin tehtävät Erilaisten suunnitelmien, strategioiden ja selvitysten organisointi, ja niiden valmisteluun osallistuminen Projektin hallinta ja organisointi, mm. ohjeiden ja mallien laatiminen, talousarvion seuranta Työryhmien työskentelyn seuranta ja tukeminen Tiedottamiseen ja näkyvyyteen osallistuminen - Kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät, mm. Hankkeiden valmistelu Hanketyöntekijöiden työnjohdollisena esimiehenä toimiminen Hankkeen toteutuksen aikaiset tehtävät, kuten seuranta, ohjaus, hallinnointi Hankkeen päättämiseen liittyvät tehtävät Muiden tahojen hallinnoimien hankkeiden, joissa Satasote on kumppanina, valvonta - Verkostoitumiseen liittyvät tehtävät - Kehittämisyksikkötyöryhmän jäsenyys - Muut muutosjohtajan määräämät tehtävät Satasoten projektisuunnitelmassa on todettu kustannusten jaosta seuraavasti: Kustannukset jyvitetään kunnille väkiluvun mukaisessa suhteessa kuitenkin niin, että mahdollisen sairaanhoitopiiriltä projektiin irrotettavan henkilöstön kustannuksia ei laskuteta enää erikseen kunnilta. Kunnat ja kuntayhtymät, joiden henkilöstöä irrotetaan projektiin, pyrkivät järjestämään projektiin irrotetun henkilöstön tehtävät ensisijaisesti sisäisillä tehtäväjaoilla. Näin ollen Niemen palkkaa Satasoten tehtävien osalta ei laskuteta erikseen kunnilta, vaan se sisältyy sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksiin. Sairaanhoitopiirin johtaja on antanut suostumuksensa Niemen työpanoksen osoittamisesta Satasoten tehtäviin. Ehdotus: : ehdotus Esitetään johtoryhmälle, että johtoryhmä toteaa Niemen työpanoksen ja toimenkuvan Satasoten tehtävissä. Esitetään johtoryhmälle, että johtoryhmä toteaa Niemen työpanoksen ja toimenkuvan Satasoten tehtävissä. Johtoryhmä päättää, että SATSHP:n hanketoiminnan päällikkö Mari Niemen työpanosta osoitetaan Satasote-projektin valmistelutehtäviin 1.11.2016 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Ajalla 1.11. 31.12.2016 Satasotelle osoitettavan työpanoksen määrä on 60 %, mutta tarvittaessa ja hanketoiminnan päällikön muun työtilanteen salliessa määrää voidaan korottaa 1.1.2017 alkaen. Niemen palkkaa Satasoten tehtävien osalta ei laskuteta erikseen kunnilta, vaan se sisältyy sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksiin. Sairaanhoitopiirin johtaja on antanut suostumuksensa Niemen työpanoksen osoittamisesta Satasoten tehtäviin
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 8 (12) Lisätietojen antaja Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman, puh. 044 701 8053 Täytäntöönpano Mari Niemi Terttu Nordman Ahti Pisto
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 9 (12) 8 Satakunnan Yrittäjät - Valinnanvapauden puolesta -kannanotto Satakunnan Yrittäjien edustajat luovuttivat ohjausryhmän puheenjohtaja Rainer Lehdelle ja johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasamalle Sote-seminaarin yhteydessä 7.11.2016 Satakunnan Yrittäjät Valinnanvapauden puolesta kannanoton, joka on liitteenä. Liitteet Satakunnan Yrittäjien kannanotto ehdotus Johtoryhmä päättää merkitä tiedoksi Satakunnan Yrittäjien kannanoton.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 10 (12) 9 Tiedoksi merkittävät asiat Oheismateriaali Porin kaupunginhallituksen päätös 12.9.2016 458; Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta. Ote Porin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 12.9.2016 458 ehdotus Johtoryhmä käsittelee tiedoksi merkittävät asiat.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 11 (12) 10 Muut asiat ehdotus Johtoryhmä käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 12/15.11.2016 12 (12) 11 Kokouksen päättäminen Ehdotus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päättää kokouksen.