12122016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 7122016 klo 1800-1932 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti Aspegrén Leena Autto Heikki Erola Hannu Harju-Autti Arto Henttunen Matti Jokela Ville-Pekka Jänkälä Aarne Kaisanlahti Janne Karvo Seija Kerola Raili Keränen Miikka Korteniemi Samuli Latvakoski Veli-Matti Luoma-aho Terttu Miettunen Raimo Mäntymäki Mirja Niukkanen Kimmo Paananen Aino Pernu Leena Peuraniemi Asko Simonen Hannele Vaara Jukka Ylinampa Laura Nirkkonen Jaakko Härönen Veikko Mursu Arja Lindroos Mikko Vuollo Jouni Lindström Ilkka Hiuspää Rainer Niemi Yrjö vara (Alatalo Antti) vara (Hiltunen Seija) vara (Liikkanen Antti) vara (Rahtu Simo) vara (Ruokanen Pekka) vara (Salo Heikki) vara (Sarajärvi-Nuorti Maisa) vara (Stålnacke Mirja)
12122016 2 Läsnä Yliräisänen Kari kirkkoherra Jääskeläinen Antti hallintojohtaja Urponen Harriet vt viestintäpäällikkö Rytilahti Pirkko hallintosihteeri Ylipulli Miia hautaustoimen päällikkö, :n 37 ajan Poissa Alatalo Antti Hiltunen Seija Liikkanen Antti Rahtu Simo Ruokanen Pekka Salo Heikki Sarajärvi-Nuorti Maisa Stålnacke Mirja Tuisku Sara Puheenjohtaja Sihteeri Kaisanlahti Janne Rytilahti Pirkko 1 asia 33 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto Ehdotus Kokous todetaan avatuksi, pidetään alkuhartaus ja suoritetaan nimenhuuto Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Janne Kaisanlahti avasi kokouksen Ojennettiin onnittelukukat 6122016 merkkipäiväänsä viettäneelle kirkkovaltuutettu Raimo Miettuselle Laulettiin virsi 7 vt tiedotuspäällikkö Harriet Urposen säestämänä Kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, paikalla oli 24 varsinaista tä ja kahdeksan varatä, yhteensä 32, yksi poissa
12122016 3 2 asia 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 momentin mukaisesti kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta Esittelylista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (valtuuston työjärjestys 8 2) Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun istä on enemmän kuin puolet saapuvilla Ehdotus Todetaan kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 3 asia 35 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Ehdotus Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Salo ja Maisa Sarajärvi-Nuorti ja ääntenlaskijoiksi Sara Tuisku ja Jukka Vaara Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Simonen ja Laura Ylinampa ja ääntenlaskijoiksi Pertti Ahokas ja Jukka Vaara 4 asia 36 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen
12122016 4 5 asia 37 Metsäsuunnitelman vahvistaminen vuosille 2017-2026 Hauta- ja kiinteistötoimikunnan johtokunta 2792016 68 Kirkkoneuvosto 22112016 155 37 Hauta- ja kiinteistötoimikunnan johtokunta 2792016 68 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8a mukaan Seurakunnan metsiä tulee metsätalouden tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti Metsäsuunnitelman, jonka tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima, vahvistaa kirkkovaltuusto Metsäkeskuksen laatiman metsäsuunnitelman voimassa oloaika päättyy vuoden 2016 loppuun Tästä syystä metsäsuunnitelman laadinta kilpailutettiin tammikuussa 2016 ja päätettiin hankkia metsäsuunnitelman laadinta tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista edullisimman tarjouksen jättäneeltä Otso Metsäpalveluilta Liitteessä on vuosille 2017-2026 sijoittuvan metsäsuunnitelman yleiskatsaus, jonka on laatinut metsäpalveluesimies Lasse Kumpuniemi Otso Metsäpalveluista Metsäsuunnitelma luovutettiin Rovaniemen seurakunnalle 592016 Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy Otso Metsäpalveluiden laatiman metsäsuunnitelman vuosille 2017-2026 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto 22112016 155 (liite) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2017-2026 Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 37 Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli selosti metsäsuunnitelmaa kirkkovaltuuston kokouksessa LIITE 1 Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen
12122016 5 6 asia 38 Arto Harju-Auttin ja Matti Henttusen valtuustoaloite kirkkoneuvoston puheenjohtajasta Kirkkoneuvosto 1112016 134 38 Kirkkoneuvosto 1112016 134 Kirkkovaltuutetut Arto Harju-Autti ja Matti Henttunen jättivät valtuuston kokouksessa 12102016 aloitteen, jossa he ehdottavat, että Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtajuus järjesteltäisiin siten, että kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimisi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, jonka myös nykyinen kirkkolaki ja kirkkojärjestys mahdollistavat (KL 10 2, KJ 9 1) Harju-Autti ja Henttunen perustelevat ehdotustansa sillä, että ratkaisun myötä kirkkoneuvosto keskittyisi päättämään seurakunnan strategisista tavoitteista ja kirkkoherra operatiivisista päätöksistä Puheenjohtajana varapuheenjohtaja vastaisi koko seurakuntaa koskevista tavoitteista ja kirkkoherran rooli olisi toimia valmistelevan johtoryhmän puheenjohtajana Kirkkolaissa (KL 10, 2) kirkkoneuvoston puheenjohtajasta todetaan: Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina inä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä Kirkkojärjestyksessä (KJ 9, 1) kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan roolia määritellään seuraavasti: Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa 1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä 2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii ensisijaisesti kirkkoherra Toissijaisena ratkaisuna voidaan toteuttaa järjestely, jossa kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhteisesti päättävät, että varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana sovitun määräajan, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikauden Toissijainen ratkaisu edellyttää kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisen päätöksen, joka on tulkittava siten, että päätös on yksimielinen Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra katsoo, että kirkkoneuvoston puheenjohtajakysymyksessä noudatetaan nykyisen voimassa olevan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemää ensisijaista ratkaisua Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta Kirkkoneuvosto kävi keskustelun aloitteesta Asia saatetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi 38 Kirkkovaltuusto merkitsi asian tiedokseen
12122016 6 7 asia 39 Määräaikaisen seurakuntapastorin viran jatkaminen 31122017 saakka Kirkkoneuvosto 2212016 150 39 Kirkkoneuvosto 2212016 150 Kirkkovaltuusto on päätöksellään 7102015 44 perustanut määräaikaisen seurakuntapastorin viran ajalle 11-31122016 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ryhtyi täyttämään virkaa julkisen ilmoittautumismenettelyn kautta Kirkkoneuvosto esitti tuomiokapitulille 2612016 viranhoitomääräystä ensisijaisesti pastori Noora Tikkalalle ja tuomiokapituli on 1922016 antanut hänelle viranhoitomääräyksen Rovaniemen seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 13-31122016 Rovaniemen seurakunnan kahta seurakuntapastorin virkaa hoidetaan osa-aikaisena: Eeva-Liisa Jääskelä 50 % toistaiseksi ja Karita Kaukonen 80 % 3182017 saakka Vuonna 2017 tulee olemaan pappistyövoiman vajaus (0,7 henkilötyövuotta) ainakin elokuun loppuun saakka Myös kappalainen Sari Kuirinlahden siirtyminen Salpausselän seurakunnan kirkkoherran virkaan tulee aiheuttamaan alkuvuodesta pappistyövoiman vajausta Rovaniemen seurakunta on vuosien varrella panostanut työssä jaksamiseen monilla erilaisilla hankkeilla On huomioitava, että jaksamisesta huolehditaan myös konkreettisin toimenpitein Kirkkoneuvoston hyväksymä talousarvioraami sisältää määrärahan määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan vuodelle 2017 Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kyseessä olevan seurakuntapastorin viran määräaikaa jatketaan 31122017 saakka Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 39 Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen
12122016 7 8 asia 40 Hautapaikkamaksut vuonna 2017 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 2792016 62 Kirkkoneuvosto 22112016 152 40 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 2792016 62 Kirkkolain muutoksen johdosta hautapaikkamaksut korotettiin 162013 lukien vastaamaan kirkkohallituksen ohjeistusta, jonka mukaan hautaustoimen todellisista bruttokustannuksista vähintään 20 % tulee kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä maksuilla ja loput katetaan valtion rahoituksella (aiemmin yhteisöverotuotto) Hautapaikkamaksut pidettäisiin hinnastoehdotuksessa 162013 voimassa olleiden maksujen mukaisina, mikäli hautaamiseen liittyviin maksuihin tehtäisiin tarvittavat muutokset muistomerkkien ja reunakivien siirtojen osalta Hautapaikkamaksut vuodelle 2017 ovat liitteessä Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2017 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto 22112016 152 (liite) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuonna 2017 perittävät hautapaikkamaksut hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 40 LIITE 2 Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen
12122016 8 9 asia 41 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 Kirkkoneuvosto 22112016 156 41 Kirkkoneuvosto 22112016 156 Yleistä Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2016 on annettu seurakuntatalouksille ohjeita vuoden 2017 talousarvion laadintaan Tuon yleiskirjeen suhdannekatsauksen mukaan talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen Kuluvana vuonna talous on hieman piristynyt, mutta kasvua on vain prosentin verran Kirkollisveron tilityksissä seurakuntiin (vuoden 2015 rahan arvoon muutettuna) saavutettiin vuonna 2009 huippu, josta vuoteen 2015 mennessä on tultu alas noin neljä prosenttia Vuoden 2015 tilinpäätöksen tunnusluvut osoittavat, että seurakuntien taloudellinen tila parani jonkin verran Kulukuri on ollut hyvää jo pitkään, ja varsinkin henkilöstömenoissa on kyetty säästämään Vuonna 2015 seurakunnille tilitettiin verotuloja (kirkollisverot ja osuus yhteisöverosta) kaikkien aikojen suurin euromäärä Sekä kirkollisveron että yhteisöveron määrät ylittivät arvion Vuodeksi 2016 ennustettiin kirkollisverotulojen alenevan noin kaksi prosenttia Ennuste saattaakin toteutua, sillä marraskuun maksuunpanotilityksestä on tulossa suurempi kuin vuonna 2015 Ennusteita vuodelle 2017 Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina 2011 2014 Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, ja vuosille 2016 ja 2017 ennustetaan noin yhden prosentin kasvua Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta Kasvunäkymät ovat siis niukat Inflaatio on kuluvana vuonna noin puoli prosenttia ja ensi vuonna noin prosentin Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä Ansiotaso nousi alkuvuonna 2016 hieman yli prosentin, ja vuonna 2017 sen ei odoteta nousevan Palkkoihin ei ole tulossa korotuksia, ja julkissektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan Kirkollisvero ja määrän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan ten ansiotulojen määrä Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä Maan hallitus on esittänyt muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen Verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla työ-tulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksujen kasvu, joka lisää verovähennyksiä, ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka alentaa ansiotuloja Näiden muutosten vaikutus seurakuntatalouksien yhteenlaskettuun kirkollisveroon on noin 44 miljoonaa euroa Tämän perusteella vuodeksi 2017 kirkollisvero alenisi noin viisi prosenttia vuoden 2015 ja noin kolme prosenttia vuoden 2016 kirkollisverotilityksistä
12122016 9 (9 asia 41 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019) Rovaniemen seurakunnan kirkollisverokehitys Rovaniemen seurakunnalle on vuoden 2016 lokakuuhun mennessä tilitetty kirkollisveroja kaikkiaan 8248000 euroa (8185000 euroa vastaavana aikana vuonna 2015) Prosentuaalinen kasvu on 0,8 % Koko vuoden 2016 kertymäksi ennustetaan noin 9,0 miljoonaa ja vuoden 2017 kertymäksi 8,9 miljoonaa Eläkemaksut Helmikuussa 2016 neuvotellun kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2017 Kirkolliskokous on päättänyt, että seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 23,8 prosenttia Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi on päätetty 4 prosenttia vuodeksi 2017 Prosenttiosuus pysyy nykyisellään Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 3112017 saakka Uusi sopimus on allekirjoitettu, ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta Sopimuskausi on 122017 3112018 Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta Vähennys koskee vuosina 2017 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja Vuoden 2017 palkkoja budjetoitaessa on otettu huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta Työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 0,94 prosenttiyksikköä 1,18 prosenttiin Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,45 prosenttiyksikköä maksu määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella Kirkon keskusrahastomaksu Kirkolliskokous on vahvistanut laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi 7,5 prosenttia
12122016 10 (9 asia 41 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019) Toimintamenojen ja -tuottojen kehitys Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2017 talousarvioksi vähentää toimintamenoja 0,1 %:lla 10,454 miljoonasta eurosta 10,441 miljoonaan euroon Toimintamenojen suurin menoerä on henkilöstökustannukset, jotka pienenevät 6,347 miljoonasta eurosta 6,193 miljoonaan euroon Suurin selittävä tekijä henkilöstömenojen laskulle on lomarahojen leikkaus sekä eläkemaksujen ja sosiaaliturvamaksujen alentuminen Toimintatuotot kasvavat 1,588 miljoonasta eurosta 1,593 miljoonaan euroon Vertailuluvuissa ei ole otettu huomioon lokakuussa 2016 tehtyjä muutoksia vuoden 2016 talousarvioon Vuosikate ja tilikauden tulos Seurakunnan taloudellista kantokykyä parhaiten kuvaava taloudellinen tunnusluku on vuosikate Talousarvioesityksen mukaan se nousee kuluvan vuoden 136590 eurosta 320970 euroon Tilikauden alijäämä on 142899 euroa (-345093 vuonna 2016) Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä, jota vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan on 4,6 miljoonaa euroa Investoinnit Vuoden 2017 investoinnit ovat kaikkiaan 1,088 miljoonaa euroa Suurin investointikohde on Norvajärven leirikeskuksen peruskorjaus, johon varataan 0,8 miljoonaa euroa Muita investointikohteita ovat Jouttikeron kappelin vesikatteen peruskorjaus ja uuden yhdistelmäkaivurin hankinta Tavivaaran hautausmaalle Krematorion suunnitteluun varataan 50000 euroa Rahoitus Toimintamenot ja investointimenot katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella Seurakunnan vuosikate 320970 euroa on samalla investointien tulorahoitusosuus Investoinneista 767000 katetaan arvopapereiden ja osakehuoneistojen myynnillä Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuoden 2018-2019 talous- ja toimintasuunnitelman Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 41 LIITE 3 Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen
12122016 11 10 asia 42 Muut asiat 11 asia 43 Valitusosoitus Muita asioita ei ollut Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoitti, että pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70:ssä 14122016-1312017 Ilmoitus nähtävillä olosta pidetään 29112016-1312017 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12 asia 44 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Raili Kerola kirkkovaltuuston vanhimpana esitti kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta Kirkkoherra Kari Yliräisänen toivotti hyvää ja siunattua joulua Laulettiin virsi 548 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 1932 Kokouksen puolesta Janne Kaisanlahti puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Hannele Simonen Laura Ylinampa