Tampere Pöytäkirja 8/2016 1 (24) Aika 02.12.2016, klo 14:00-17:25 Paikka Raatihuone Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen 41 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 42 Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan yhdistyminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa 43 Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäsenten valinta 44 Tampereen Ravirata Oy hallitusjäsenen valinta 45 Jäsenen nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiön hallitukseen loppukaudeksi 2016 46 Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallitukseen loppukaudeksi 2016 47 Edustajien nimeäminen Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosille 2017-2020 48 Edustajien nimeäminen Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n Ensimetrin hallitukseen 49 Edustajien nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2018 sekä tilintarkastajien nimeäminen tilikaudeksi 2017 50 Tampereen Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen 51 Tiedoksi merkittävät asiat 52 Ei julkinen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 2 (24) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kummola Kalervo, puheenjohtaja, saapui 14:03 Aleksovski Atanas, varapuheenjohtaja, saapui 14:05 Jäntti Aleksi, varajäsenet, saapui 14:07 Rauhala Leena Siuro Petri Aarnio Jouko, sihteeri Vuojolainen Arto, rahoitusjohtaja Nääppä Annina, liiketoimintasuunnittelija Yli-Rajala Juha, esittelijä Salonen Janne, rahoituspäällikkö Koskinen Jyrki, toiminnanjohtaja Työvalmennussäätiö Syke, saapui 14:20, poistui 14:58 Arkia Leena, hall. puh.joht. Työvalmennussäätiö Syke, saapui 14:20, poistui 14:58 Ekholm Virpi, toimitusjohtaja, Tilakeskus liikelaitos, saapui 15:40, poistui 16:07 Heinonen Timo, toimitusjohtaja, Treen Seudun Keskuspuhdistamo, saapui 16:27, poistui 17:15 Allekirjoitukset Kalervo Kummola Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 08.12.2016 Leena Rauhala Petri Siuro Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirjaamossa, Puutarhakatu 6. 09.12.2016
Tampere Pöytäkirja 8/2016 3 (24) 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Tampere Pöytäkirja 8/2016 4 (24) 40 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Leena Rauhala ja Petri Siuro (varalle Aleksi Jäntti). Pöytäkirja yleisesti nähtävänä perjantaina 9.12.2016. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään torstaina 8.12.2016.
Tampere Pöytäkirja 8/2016 5 (24) 41 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnanjohtaja Jyrki Koskiselle ja hallituksen puheenjohtaja Leena Arkialle 42 ajaksi ja Tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtaja Virpi Ekholmille ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n: toimitusjohtaja Timo Heinoselle 51 ajaksi sekä rahoituspäällikkö Janne Saloselle tämän kokouksen ajaksi.
Tampere Pöytäkirja 8/2016 6 (24) Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 42, 02.12.2016 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 26, 10.11.2016 42 Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan yhdistyminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa TRE:7626/00.01.06/2016 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 02.12.2016, 42 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Merkittiin tiedoksi Työllisyydenhoidon palveluyksikön laatima selvitys Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan erilaisista jatkovaihtoehdoista. Hyväksyttiin Työvalmennussäätiö Sykkeen ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön väliset jatkoneuvottelut. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Merkitään tiedoksi Työllisyydenhoidon palveluyksikön laatima selvitys Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan erilaisista jatkovaihtoehdoista. Hyväksytään Työvalmennussäätiö Sykkeen ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön väliset jatkoneuvottelut ja mahdollinen Sykkeen yhdistyminen Tampereen aikuiskoulutussäätiöön. Kokouskäsittely Esittelijä muutti päätösehdotuksen toisen ponnen kuulumaan seuraavasti: " Hyväksytään Työvalmennussäätiö Sykkeen ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön väliset jatkoneuvottelut." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätöshdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Tiedoksi Teppo Rantanen, Anna-Kaisa Heinämäki, hallituksen pj Leena Arkia / Työvalmennussäätiö Syke Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 10.11.2016, 26
Tampere Pöytäkirja 8/2016 7 (24) Valmistelijat / lisätiedot: Arto Vuojolainen artovuoj Arto.Vuojolainen@tampere.fi Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Merkitään tiedoksi Työllisyydenhoidon palveluyksikön laatima selvitys Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan erilaisista jatkovaihtoehdoista. Hyväksytään Työvalmennussäätiö Sykkeen ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön väliset jatkoneuvottelut ja mahdollinen Sykkeen yhdistyminen Tampereen aikuiskoulutussäätiöön. Perustelut Valtuusto päätti vuonna 2011 Tampereen Sarka Oy:n ja Työvalmennussäätiö Sykkeen perustamisesta. Organisaatioiden tavoitteet liittyvät työllisyydenhoitoon ns. välityömarkkinoilla työttömyyden ja avoimien työmarkkinoiden välissä. Kaupunki omistaa osakeyhtiön koko osakekannan ja määrää säätiön hallituksen jäsenet, joten kyseessä ovat konserniyhteisöt. Säätiön tavoitteena on kuntouttaa työttöminä olevina ihmisiä eritasoisten palveluiden välityksellä kohti työmarkkinoita. Palveluiden tilaajana toimii Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö. Säätiön muita pienempiä perustajajäseniä ovat Silta, Titry, Etappi ja TAKK. Vuoden 2016 talousarviossa kaupunginvaltuusto on asettanut Työvalmennussäätiö Sykkeen tavoitteiksi kuntouttavan työtoiminnan ja työelämänvalmennuksen määrällisiä ja laadullisia tavoitteita sekä aikaisempina vuosina syntyneen taseen alijäämän kattamisen. Säätiön toiminta tapahtuu pääasiassa kahdeksan oman työpajan toiminnan kautta ja henkilökunnan määrä on 19. Asiakaspaikkoja Sykkeellä on kuntouttavassa työtoiminnassa noin 130 ja työhönvalmennuksessa noin 90. Sykkeen hallituksen muodostavat Leena Arkia (pj), Mikko Leppälahti, Marita Sandt ja Jouko Paukkeri. Hallituksen jäsen Jyrki Koskinen toimii tällä hetkellä säätiön toiminnanjohtajana, eikä osallistu hallitustyöhön. Työllisyydenhoidon palveluyksikkö on selvittänyt Sykkeen toiminnan erilaisia jatkovaihtoehtoja. Näistä laadittu esitysmateriaali on liitteenä. Vaikeassa pitkäaikaistyöttömyyden tilanteessa ja työllisyydenhoidon palveluita organisoitaessa paikallisesti ja kansallisesti uudelleen, on pidetty tärkeänä, että työllistämistoimijoiden jatkuvuus turvataan ja toimintoja kehitetään. Työttömien työllistämis- ja tukitoimet yhteistyössä koulutuspolkuja tarjoavien toimijoiden kanssa on yksi olennainen työllisyydenhoidon kehittämiskohde.
Tampere Pöytäkirja 8/2016 8 (24) Tampereen kaupungin omistajaohjauksen päätöksen tekijänä liiketoimintajaoston on syytä perehtyä vaihtoehtoihin ja osaltaan käsitellä esitystä Sykkeen yhdistymisestä Tampereen Aikuiskoulutussäätiöön.
Tampere Pöytäkirja 8/2016 9 (24) 43 Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäsenten valinta TRE:7692/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäseniksi nimettiin Kari Ruohonen ja Elisa Saarinen. Esitetään Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Asko Koskinen ja varapuheenjohtajaksi Kari Neilimo. Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Hallituksen kokouspalkkioksi esitetään puheenjohtajalle 270 euroa kokoukselta ja jäsenille 180 euroa kokoukselta. annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiökokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään ja. Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Hallituksen kokouspalkkioksi esitetään puheenjohtajalle 270 euroa kokoukselta ja jäsenille 180 euroa kokoukselta. annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouskäsittelyn aikana seuraavasti: Esitetään Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Asko Koskinen ja varapuheenjohtajaksi Kari Neilimo. Puheejohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsitelyn pohjana.
Tampere Pöytäkirja 8/2016 10 (24) Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjeen ja myös Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2016-2017 ja se päättyy kevään 2018 yhtiökokoukseen. Kaupunginhallituksen 6.4.2010 178 hyväksymän Hyvä hallintoja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen mukaan hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Corporate Governance ohjeen perusteella hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Vuosipalkkioita ei ilman erityistä syytä makseta yhtiöissä, joiden liikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa vuodessa, taseen loppusumma alle 10 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on keskimäärin alle 20 henkeä. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisina tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä. Vuosipalkkion maksaminen on edellä todetun mukaisesti perusteltua joissakin yhtiöissä. Yhtiöt on luokiteltu liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta kahteen ryhmään, joissa maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle vuosipalkkio osakeyhtiölain mukaisesta vastuusta ja kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkioita voidaan maksaa ainoastaan emoyhtiöiden hallitusten jäsenille. Tampereen Raitiotie Oy on hankkeena erittäin merkittävä seudullinen hanke. Investoinnin kokonaisarvo on 400 milj. euroa. Yhtiö on aloittamassa toimintaansa, eikä se näin ollen vielä täytä Corporate Governance -ohjeen kriteeristöä. Hankkeen seudullisen merkittävyyden, investoinnin poikkeuksellisen kokoluokan ja haastavuuden vuoksi ehdotan kuitenkin, että yhtiö siirtyisi vuosipalkkiokäytännön piiriin. Vuosipalkkion lisäksi hallitusten jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 11 (24) kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallitusten jäsenille maksetaan vuosipalkkiot liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston 10.11.2016 pidetyssä kokouksessa Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäseniksi nimettiin vuorineuvos Kari Neilimo, rakennusneuvos Jukka Terhonen, johtaja Pekka Pohjoismäki, toimitusjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Kirsi Koski. Hallitusta päätettiin täydentää vielä kahdella henkilöllä kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ylimääräisessä 2.12.2016 pidettävässä kokouksessa. Tiedoksi Arto Vuojolainen, nimetyt, Annina Nääppä, Mia Helin Liitteet 1 Hallitusten vuosipalkkkiot
Tampere Pöytäkirja 8/2016 12 (24) 44 Tampereen Ravirata Oy hallitusjäsenen valinta TRE:8201/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen Ravirata Oy:n hallitukseen nimettiin kevään 2018 yhtiökokoukseen saakka Lasse Eskonen ja Helena Kekoni. annetaan kuntalain 46 :n mukaisena ohjeena yhtiökokousedustajille. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Tampereen Ravirata Oy:n hallitukseen nimetään kevään 2018 yhtiökokoukseen saakka Lasse Eskonen ja. annetaan kuntalain 46 :n mukaisena ohjeena yhtiökokousedustajjalle. Perustelut Tampereen Ravirata Oy ylläpitää ravikilpailujen järjestämiseen tarvittavaa rata-aluetta ja siihen liittyviä rakennuksia Teivossa. Maapohja on vuokralla Tampereen kaupungilta. Yhtiön omistavat Pohjois-Hämeen Hippoksen säätiö 62,7 %, Tampereen kaupunki 19,7 %, Pohjois-Hämeen Hippos ry 17,5 % ja suomen Hippos ry 0,1 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Tampereen kaupunki nimittää kaksi. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja hallituksen jäsenmäärästä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Tampereen Ravirata Oy:n hallitukseen on keväällä 2016 alkaneen kahden vuoden toimikaudeksi nimetty Lasse Eskonen ja Sofia Parisalu. Koska Parisalulla ei ole mahdollisuutta jatkaa hallituksen jäsenenä, tulee hänen tilalleen valita toinen henkilö. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja
Tampere Pöytäkirja 8/2016 13 (24) osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Tiedoksi nimetyt, Tampereen Ravirata Oy, Annina Nääppä, Mia Helin
Tampere Pöytäkirja 8/2016 14 (24) 45 Jäsenen nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiön hallitukseen loppukaudeksi 2016 TRE:7034/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen Musiikkiopiston Säätiön hallitukseen jäseneksi vuoden 2016 loppuun asti nimettiin Ilmo Korhonen. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Tampereen Musiikkiopiston Säätiön hallitukseen jäseneksi vuoden 2016 loppuun asti nimetään. Perustelut Tampereen Musiikkiopiston Säätiö hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää neljä neljäksi vuodeksi kerrallaan Tampereen kaupunki on nimennyt kaudeksi 2013 2016 säätiön hallitukseen Elina Sirénin, Heidi Okkosen, Anneli Rannan ja Dani Linnan. Säätiön hallituksen kaupunginhallituksen nimeämä jäsen Dani Linna on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hallitus pyytää 30.9.2016 päivätyllä kirjeellä nimeämään uuden hallituksen jäsenen vuoden 2016 loppuun. Liiketoimintajaosto päätti 10.11.2016 31 Tampereen Musiikkiopiston Säätiön tilintarkastajat vuodelle 2017, ja että uusi hallitusjäsen nimetään seuraavassa kokouksessa. Tiedoksi Tampereen Musiikkiopiston Säätiö, nimetty, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen Musiikkiopiston Säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 15 (24) 46 Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallitukseen loppukaudeksi 2016 TRE:7036/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallitukseen jäseneksi vuoden 2016 loppuun asti nimettiin Ilmo Korhonen. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallitukseen jäseneksi vuoden 2016 loppuun asti nimetään. Perustelut Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää neljä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tampereen kaupunki on nimennyt kaudeksi 2013 2016 säätiön hallitukseen Elina Sirénin, Heidi Okkosen, Anneli Rannan ja Dani Linnan. Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallituksen jäsen Dani Linna on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja säätiö pyytää nimeämään 30.9.2016 päivätyllä kirjeellä uuden hallituksen jäsenen vuoden 2016 loppuun asti. Liiketoimintajaosto päätti 10.11.2016 32 Tampereen Konservatoriotalon Säätiön tilintarkastajat vuodelle 2017, ja että uusi hallitusjäsen nimetään seuraavassa kokouksessa. Tiedoksi Tampereen konservatoriotalon säätiö, nimetty, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallituksen uuden jäsenen nimeäminen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 16 (24) 47 Edustajien nimeäminen Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosille 2017-2020 TRE:7993/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2020 nimettiin Anne Karinen, Pekka Kivekäs, Reijo Tamminen, Kalevi Lauslahti ja Kari Laihanen. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2020 nimetään,,, ja. Perustelut Työväen Teatterin talosäätiö pyytää 11.11.2016 saapuneella kirjeellään kaupunginhallitusta valitsemaan kaupungin edustajat talosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017-2020. Työväen Teatterin talosäätiön säädekirjan 6 :n mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimittää viisi hallituksen yhdeksästä jäsenestä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus on 17.12.2012 587 nimennyt Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosiksi 2013-2016 Anne Karisen, Pekka Kivekkään, Reijo Tammisen, Kalevi Lauslahden ja liiketoimintajaosto 8.12.2015 162 Kari Laihasen. Tiedoksi nimetyt, Työväen Teatterin talosäätiö, Mia Helin Liitteet 1 Työväen Teatterin talosäätiön kirje 11.11.2016 2 Työväen Teatterin talosäätiön kirje 11.11.2016
Tampere Pöytäkirja 8/2016 17 (24) 48 Edustajien nimeäminen Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n Ensimetrin hallitukseen TRE:7924/00.03.01/2016 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäälliikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, janne.salonen@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Esitettiin ehdokkaiksi Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n vuoden 2017 hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Jukka Järvinen ja varajäseneksi Timo Antikainen. Esitys annetaan ohjeeksi kaupungin edustajalle yhdistyksen syyskokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Esitetään ehdokkaiksi Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n vuoden 2017 hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi. Esitys annetaan ohjeeksi kaupungin edustajalle yhdistyksen syyskokouksessa. Perustelut Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri pyytää kirjeellä 7.11.2016 kaupunkia nimeämään ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen jäseneksi ja varajäseneksi. Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n sääntöjen 4 :n mukaan yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään 10 ja enintään 20 syyskokouksen valitsemaa jäsentä sekä enintään 20 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi (syyskokousten välinen aika). Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen on toiminut yhdistyksen hallituksessa vuonna 2016 varajäsenenä. Tiedoksi Nimetyt, Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri, Mia Helin, kokousedustaja
Tampere Pöytäkirja 8/2016 18 (24) 1 Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n nimeämispyyntö liitteineen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 19 (24) 49 Edustajien nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2018 sekä tilintarkastajien nimeäminen tilikaudeksi 2017 TRE:8072/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, Kaupungin edustajiksi Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen kaudeksi 1.1.2017-31.12.2018 nimettiin Riitta Ollila ja Irja Tulonen. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa tilikaudelta 1.10.2016-30.9.2017 nimettiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi siäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Kaupungin edustajiksi Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen kaudeksi 1.1.2017-31.12.2018 nimetään ja. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa tilikaudelta 1.10.2016-30.9.2017 nimetään varsinaiseksi tilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja HT Jukka Piirto. Perustelut Pyynikin kesäteatterisäätiö pyytää sähköpostilla Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2018. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista Tampereen Teatteri Oy, Tampereen Työväen Teatteri Oy, Tampereen kaupunki ja Tampereen Teatterikerho ry valitsee kukin kaksi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Mikäli joku edellisistä ei ole nimennyt edustajiaan joulukuun 15. päivään mennessä, valitsee säätiön hallitus puuttuvat jäsenet. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi Pyynikin kesäteatterisäätiö pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 20 (24) varamiehen tilikaudelle 1.10.2016-30.9.2017. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tilejä tarkastamaan valitaan vuosittain kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen varatilintarkastajansa valitsee Tampereen kaupunki. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kaupungin edustajina Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen kaudeksi 1.1.2015-31.12.2016 ovat nimettyinä Matti Heinivaho ja Riitta Ollila. Tilintarkastajiksi kaudeksi 1.10.2015-30.9.2016 on nimettynä varsinaiseksi tilintarkastajaksi ollut sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HTM Jukka Piirto. Tiedoksi Nimetyt, Pyynikin kesäteatterisäätiö, Markus Kiviaho, Helin Mia Liitteet 1 Pyynikin kesäteatterisäätiön sähköposti 15.11.2016
Tampere Pöytäkirja 8/2016 21 (24) 50 Tampereen Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen TRE:7699/00.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Tampereen Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaansäätiön tilejä ja hallintoa vuodelta 2017 nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja KHT Hanna Keskinen, BDO Oy ja varalla KHT, JHT Hanna Kuhanen, BDO Oy. Perustelut Tampereen Oopperatoimintasäätiö pyytää 29.10.2016 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2017. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja KHT, JHT Pasi Leppänen, BDO Oy ja varalla KHT, JHT Hanna Kuhanen, BDO Oy. Tiedoksi Nimetyt, Tampereen Oopperatoimintasäätiö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Mia Helin Liitteet 1 Tampereen Oopperatoimintasäätiön kirje 29.10.2016
Tampere Pöytäkirja 8/2016 22 (24) 51 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:6040/00.01.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus kiinteistöasioiden järjestämisestä Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n ja Tredu- Kiinteistöt Oy:n kohteissa kaupungin tilahallinnon näkökulmasta. Tilannekatsauksen esittelee Tilakeskus liikelaitoksen toimitusjohtaja Virpi Ekholm. 2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Timo Heinonen esittelee tilannekatsauksen. 3) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymiseen tähtäävään Tampere3- hankkeeseen ja sen valmistelutilanteeseen. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen
Tampere Pöytäkirja 8/2016 23 (24) Muutoksenhakukielto 39, 40, 42, 41, 51 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)
Tampere Pöytäkirja 8/2016 24 (24) Oikaisuvaatimus 50, 48, 46, 45, 47, 43, 44, 49 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.