Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 231 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 09.11.2010 kello 12.00 17.28 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Mirva Aikioniemi (vas) Hannu Oikarinen (vas) Antti Oikarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT 134-139 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi 16.11.2010 Allekirjoitukset Jutta Pasma Marko Poikela PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 17.11.2010 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen
Kunnanhallitus 09.11.2010 232 Kunnanhallitus 134, 135, 136 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 134 Khall: Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 135 Kjoht: Khall: Kunnan hallintosäännön (11.12.2008) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oikarisen ja Marko Poikelan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jutta Pasma ja Marko Poikela.
Kunnanhallitus 09.11.2010 233 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 136 Kjoht: Khall: Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Kunnanhallitus 09.11.2010 234 Kunnanhallitus 137 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2013 TALOUSSUUNNITELMA Khall 137 Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.
Kunnanhallitus 09.11.2010 235 Kunnanhallitus 137 Toimintatuotot Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot pysyvät lähes ennallaan. Laskua on ainoastaan 1,78 % eli n. 23.000. Laskun taustalla on erityisesti maksutuottojen lasku. Toimintakulut Toimintakulut kasvavat suhteessa tämän vuoden talousarvioon 4,7 % eli n. 380 000. Kasvu on suuri, ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että kunnan henkilöstömäärä kasvaa mm. palvelukodin laajennuksen käyttöönoton seurauksena. Lisäksi palvelujen ostojen ennustetaan kasvavan, taustalla kasvu vanhus- ja vammaistyössä sekä perusterveydenhuoltopalveluissa. Toimintakate Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 6,02 % n. 403.000. Kasvu perustuu etupäässä toimintamenojen kasvuun ja osin myös toimintatulojen vähenemiseen. Verotulot Verotulojen ennustetaan kasvavan talousarviovuonna. Kasvua ennakoidaan olevan eniten yhteisöverotuloissa perustuen tämän vuoden kehitykseen. Valtionosuudet Tämänhetkiset arvioidut valtionosuudet pysyvät tämän vuoden tasossa eli ovat n. 3 400 000. Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotoissa ja -kuluissa ei ennakoida tapahtuvat suuria muutoksia suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon tai vuoden 2009 TP:hen. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on 443 712 positiivinen, tilikauden tulos 114 967 ja ylijäämä 276 967 sisältäen investointivarauksen (kaatopaikan entisöinti) käyttöä 162 000.
Kunnanhallitus 09.11.2010 236 Kunnanhallitus 137 Kunnan taloudellinen tila Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa oli ylijäämää 1 073 000. Kuluvan vuoden tuloksen uskotaan kasvattavan edelleen ylijäämää selvästi. Nyt arvioitu koko suunnittelukausi ennakoi, että ylijäämä kasvaa edelleen, tosin selvästi hitaammin kuin viime vuosina. Kunnan tulevan talouskehityksen kannalta on oleellista, että suunnitelmavuosien aikana toimintamenojen kasvun uskotaan selvästi tasoittuvan. Taloussuunnitelmassa lähdetään siitä, että vahvat panostukset omiin toimintoihin sosiaali- ja terveyspuolella näkyvät myönteisinä kokonaiskulurakenteessa ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden tarpeessa. Kokonaisvaikutukset tältä osin selviävät parin tulevan vuoden aikana ja ennustettavuus paranee siltä osin. Toimintatuottojen ennustettua parempaan kehitykseen vaikuttaa mm. ennustettua suuremmat maan myyntituotot ja muut läheisesti matkailualueen kehitykseen vaikuttavat tuotot kuten kaavoitus- ja maksutuotot. Kunnan suunnitelmallinen ja vahva kehittäjärooli maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tuleekin tästä syystä turvata, mikäli halutaan pitää kehitys myönteisenä ja kasvavana. Nämä seikat yhdistettynä suotuisaan työmarkkinatilanteeseen ja edelleen verotulojen kasvuun, johtavat siihen, että laadukkaat palvelut pystytään edelleen tuottamaan samalla kun velkamäärä pysyy laskevana. Investoinnit Talousarviovuonna investointien määrä laskee merkittävästi suhteessa kuluvan vuoden ennusteeseen ja vuoden 2009 tilinpäätökseen. Investointien bruttomenot kokonaisuutena ovat esityksen mukaan 619 000 ja nettomenot 329 000. Yksittäisistä investoinneista merkittävin on kirkonkylän juoksuratojen ja suorituspaikkojen kunnostaminen sekä monitoimikentän rakentaminen. Lisäksi kunta on mm. sitoutunut osallistumaan Pyhän matkailukeskuksen ydinalueen paikoitusratkaisun toteuttavaan kiinteistöyhtiöön sekä Lapin laajakaistarunkoverkkohankkeeseen. Arvioitu vuosikate riittää investointien omarahoitusosaan, mitä voidaan pitää hyvänä seikkana kuntatalouden kannalta. Investointiosaan liittyy tulopuolella jalostetun maan myyntiä. Investointiosassa eivät sen sijaan näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen.
Kunnanhallitus 09.11.2010 237 Kunnanhallitus 137 Suunnitelmavuosien aikana määrälliset investoinnit laskevat verrattuna aiempiin vuosiin. Peruspalveluissa palvelukodin laajennusinvestoinnin ja vuoden 2011 aikana valmistuvan terveyskeskuksen peruskorjauksen jälkeen painopiste siirtyy enemmän lapsiin ja lapsiperheisiin. Edelleen investoinneilla tuetaan myös elinkeinojen kehittämistä sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja sitä kautta vero- ja muun tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista. Matkailualueen investoinnit perustuvat pitkälle ulkopuolisiin rahoitusratkaisuihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin (EU tuet, maankäyttösopimukset ym.), joiden ennustettavuus suunnitteluvuosille on kokonaisuutena vaikeaa. Lainakannan kehitys Talousarvio vuonna lainojen nettomäärä laskee n. 100 000. Vanhoja lainoja maksetaan pois 440 247 ja uutta otetaan tilalle 340 000. Suunnittelukautena (11-13) vanhoja velkoja maksetaan pois n. 800 000. Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on n. 2.5 M. Yleisesti vieraanpääoman tarpeeseen vaikuttaa suunnitelmakaudella vuosikatteen kehitys ja investointien määrä. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia Talousarviovuonna painopiste siirtyy, palvelutuotantoa ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa unohtamatta, tulomuuton ja asukasluvun kasvun edellytysten parantamiseen. Lisäksi kunnan sisäisiä toimintoja tehostetaan ja turvataan henkilöstön resursointi ja osaaminen. Vahvasti panostetaan palvelutuotannossa myös tehokkaaseen ja tulokselliseen yhteistyöhön lähikuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutoksia lautakuntien esityksiin Sosiaalitoimessa on tehty tulo- ja menomuutoksia mm. valtuuston iltakoulussa tehtyjen linjanvetojen perusteella. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kunnanhallitus 09.11.2010 238 Kunnanhallitus 137 Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2013. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Khall: Kokous keskeytettiin 12.07-13.34, jonka aikana käytiin talousarvion yleisesittely. Hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyjärjestykseksi seuraava: ensin käsitellään tekninen toimi ja teknisen toimen investoinnit (s. 39-45, 49 50, 53-55 (s.55 viimeistä taulukon osaa lukuun ottamatta)). Toiseksi koko kunnan talousarvio sivu sivulta ja lopuksi sivut 8 13. Panu Leinonen jääväsi itsensä teknisen toimen ja teknisen toimen investointien käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi kokouksen vanhin, Ahti isojärvi. Isojärvi totesi, että teknisen toimen käyttötalouden ja investointien käsittelyn ajaksi valitaan kokoukselle uusi puheenjohtaja. Marko Poikela esitti Ahti Isojärveä. Jutta Pasma kannatti esitystä. Sivu 39: muutetaan ensimmäisen tavoitteen kappaletta 2 seuraavasti: Tavoitteena on Kemijärven ja Pelkosenniemen teknisten osastojen tiiviimpi yhteistyö jo talousarviovuonna. Lisäksi s. 39 muutetaan toista tavoitetta seuraavasti: Yhteistyö Kemijärven, ja mahdollisesti muiden naapurikuntien kanssa viranomaispalvelujen osalta käynnistetään muita teknisiä palveluja ripeämmin,
Kunnanhallitus 09.11.2010 239 Sivu 40: kunnanjohtaja esitti, että yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen tavoitetta muutetaan seuraavasti: Ensisijaisena tavoitteena talousarviovuonna on vakituisen asumisen tonttien kaavoittaminen Pyhän alueelle ja tonttitarjonnan ja tarpeen kartoittaminen koko kunnan alueella. Sivu 50: kunnanjohtaja esitti, että Loukaksen veneenlaskupaikan lisävarustaminen poistetaan. Panu Leinonen palasi kokoukseen 14.40. Jatkettiin talousarvion käsittelyä sivu sivulta 1-7, 14-38, 47 48, 51 52, 55 (alin laatikko), 8-13 ja 46. Sivu 4. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että sivulle lisätään organisaatiokaavio. Sivu 18. kunnanjohtaja esitti, että lisätään toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet johdantokappaleeseen viimeiseen lauseen loppuun: sekä alkutuotanto. Sivu 19. kunnanjohtaja esitti, että lisätään joukkoliikennepalveluihin seuraava lause kappaleen loppuun: Selvitetään lähialueen kaivoksiin liittyen työmatka- / joukkoliikennepalveluiden järjestämismahdollisuudet yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ahti Isojärvi poistui kokouksesta s. 22 käsittelyn aikana klo. 15.24 Sivu 24 ja 31. Kunnanjohtaja esitti, että talousarvio vuoden aikana selvitetään sosiaali- ja sivistyslautakuntien tehtävien uudelleen organisointi (lautakuntien yhdistäminen, tehtävien siirtäminen kunnanhallitukselle tai muu vaihtoehto).
Kunnanhallitus 09.11.2010 240 Sivu 25. Hanne Suokanerva esitti että lisätään tavoitteen 1 ensimmäiseen keinoon seuraava lisäys: Tarvittaessa hoitoa tarjotaan kirkonkylällä myös iltaisin ja viikonloppuisin vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun takia. Hanne Suokanerva esitti että tavoitteen 1 kolmas keino muutetaan seuraavasti: Tarjotaan alueen tarpeen mukaisesti päivähoitoa myös Pyhätunturin / Pyhäjärven kylän alueella. Sivu 35. Kunnanjohtaja esitti, että lisätään kuljetuspalveluihin neljänneksi kohdaksi: Järjestetään kokeiluluonteisesti yhteiskuljetuksia Pyhätunturille hiihtoon ja lasketteluun liittyen keväällä 2011. Sivu 36. Kunnanjohtaja esitti, että poistetaan investointikappale ja Muut asiat (alkaa s. 35) kohtaan 14 muutetaan seuraavasti: palkkamääräraha 300 / nuori / 2 vko ja yrityksille / yhdistyksille 200 kokonaismäärärahan puitteissa. Heikki Honkanen saapui kokoukseen sivun 11 käsittelyn aikana klo. 17.00 Hyväksyttiin 137 yksimielisesti kokouksessa tehdyin muutoksin.
Kunnanhallitus 09.11.2010 241 Kunnanhallitus 138 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2010 MENNESSÄ Khall 138 Liitteenä nro 3 vuoden 2010 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmat sekä talousarvion toteutumavertailu per 30.9.2010 Toimintatuottojen toteutuma talousarvioon nähden on 83,7 %. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden on 70,3 %. Toimintakatteen toteutuma on 67,7 %. Verotulojen toteutuma on 57,7 % ja kertymä hieman edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kiinteistöverojen kertyminen viimeisellä vuosineljänneksellä vaikuttaa verotulokertymään. Valtionosuuksia on kertynyt syyskuun loppuun 75,9 % eli hieman yli budjetoidun. Kaikki hallintokunnat ovat kokonaisuutena pysyneet talousarviossa. Tekninen toimi on ylittänyt talousarvion selkeästi. Elinkeinotoimessa soutu- ja tunturimökkimessut hankkeen menot on vertailussa ja tuet vielä kertymättä. Toteutuman per. 30.9.2010 perusteella tilinpäätös tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen. Kjoht: Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen. Annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Khall:
Kunnanhallitus 09.11.2010 242 Kunnanhallitus 139 AIMO HARJUN ANOMUS VALAISTUKSEN JA JÄÄTIEN TEKEMISESTÄ LUIRON KYLÄLLÄ Khall 139 Liitteenä nro 4 Kartta 1 : 5000 ja Aimo Harjun anomus. Aimo Harju on jättänyt anomuksen valaistuksen rakentamisesta Luirojoen kylän puoleiselle törmälle ja jäätien tekemisestä ylikulkupaikalle. Hän asuu vaimonsa kanssa joen takana sijaitsevassa omakotitalossa ja kelirikosta johtuvaa kulkuhaittaa on vuosittain keskimäärin keväällä n. 4 pv ja syksyllä 3 9 pv. Vanhukset ovat 82 -. ja 79 vuotiaita ja sulan aikana veneellä kulkemiset ja törmälle nousut ovat ikääntyneelle henkilölle rasittavia. Jäätien pituus on n. 80 m. Jäätien tekeminen ja valmistuminen on riippuvainen sään vaihteluista. Riittävän kantavuuden saavuttaminen voi joskus kestää pidemmänkin ajan ja kaiken aikaa läsnä on suuri turvallisuusriski. Joen molemmin rannoilla on korkeat törmät ja varsinkin kylän puolella törmä on suhteellisen lyhyt ja jyrkkä sekä näkemän osalta pimeä. Rantautuminen veneestä huonon näkyvyyden aikana on muun vaikeudun lisäksi vaarallista. Lokakuussa on pidetty ylityspaikan tietä koskeva maanmittaustoimitus, jossa on perustettu joen takana oleville asumuksille ja maanomistajille pysyvä oikeus tielle ja veneenlaskupaikalle sekä useammalle autolle erillinen paikoitusalue. Koillis-Lapin Sähkö Oy on antanut hinta-arvion valaistuksen tekemisestä (kattohinta 1800 alv 0 % ). Kustannuksiin sisältyy Amka- johdon vetäminen maantien valaistusjohdoista. Linjan pituus on n. 100 m ja pylväitä 2 kpl + harus viimeiseen pylvääseen sekä valaisin 500 W. Sähkön käytöstä ja valaistusjohtoihin liittämisestä on sovittu yleisen tienpitäjän kanssa ja siltä osin lupa on olemassa. Kustannuksia sähkön käytöstä ei tule. Jäätien tekemisen osalta on alustavasti keskusteltu, että kunta voi tukea avustuksen kautta jäädytystyöstä aiheutuvia kustannuksia. Työn suorittajat täytyy löytyä lähinnä kyläyhteisön tai läheisten suunnasta. Jäätiestä on muillekin ylitystietä käyttäville ja tieoikeuden kautta hyötyä saaville etua, jolloin apuvoimaa on etsittävä ensi vaiheessa sieltä päin.
Kunnanhallitus 09.11.2010 243 Kunnanhallitus 139 Tekninen lautakunta on myöntänyt Aimo Harjulle aurausavustusta vuotuisen haun yhteydessä. Vanhusväestölle avustus on myönnetty täysimääräisenä hakemusten (maksukuittien) mukaisena. Tänä vuonna myönnetty avustus oli 300. Jäätien rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia hakija ei ole aikaisemmin sisällyttänyt aurauskuluihin. Kjoht: Pelkosenniemen kunta avustaa Aimo Harjua 1. Luirojoen rantaan johtavan tien valaistusähkön tekemisessä enintään 1.800 / ALV 0 % (Koillis-lapin Sähkö Oy:n kustannusarvio) ja 2. jäätien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin osallistumisella puoleen määrään (50 %) tuntiseurannan mukaan aiheutuvista jäätien kohtuullisista tekokustannuksista. Avustus suoritetaan toimitettavia kustannuksia osoittavien laskujen/kuittien perusteella. Khall: Päätettiin kokous 17.28