Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 17.02.2015 klo 16:15-18:05 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen Malinen Juho jäsen Puhakka Asko jäsen Rautiainen Armi jäsen Vuorela Juhani varajäsen Poissa Varis Päivi jäsen Muut läsnäolleet Vuojärvi Matti P-K:n Yrittäjät :t 15-21, klo 16:25-18:05 Kuntsi Tony hallituksen edustaja Koskinen Antti rehtori, esittelijä Maksimainen Osmo aikuiskoulutusjohtaja Kukkonen Osmo henkilöstön edustaja Koljonen Jorma henkilöstön edustaja Toivanen Arja controller Korkalainen Riikka aikuiskoulutusjohtaja Väistö Riitta aikuiskoulutusjohtaja Nuutinen Sisko hallintosihteeri, pk:n pitäjä Käsitellyt asiat :t 11-21 Allekirjoitukset Reijo Jeskanen puheenjohtaja Sisko Nuutinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 17.2.2015. Raimo Oksman Asko Puhakka
Pöytäkirja 2/2015 2 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävillä n toimistossa, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu, tiistaina 10.3.2015 klo 9:00-14:30. Sisko Nuutinen hallintosihteeri
Pöytäkirja 2/2015 3 Käsitellyt asiat Sivu 11 Kokouksen avaus 4 12 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 13 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 15 Aikuiskoulutuksen stipendirahaston käyttö 2014 8 16, toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 9 17 n opiskelijamäärät 20.1.2015 sekä opiskelijamääräennuste 20.9.2015 18 n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2015 10 11 19 Ilmoitusasiat 12 20 Seuraava kokous 13 21 Kokouksen päättäminen 14
Pöytäkirja 2/2015 4 11 17.02.2015 Kokouksen avaus Aikojk 11 Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.
Pöytäkirja 2/2015 5 12 17.02.2015 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Aikojk 12 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lousjohtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja controllerilla. Lisäksi voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 11.2.2015. ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.
Pöytäkirja 2/2015 6 13 17.02.2015 Työjärjestyksen hyväksyminen Aikojk 13 ehdotus Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 2/2015 7 14 17.02.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Aikojk 14 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan 15.5.2013 56, että johtokunnan pöy tä kirjan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kas tetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian viimeis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raimo Oksman ja Asko Puhakka. ehdotus Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Oksman ja Asko Puhakka. Matti Vuojärvi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 16:25.
Pöytäkirja 2/2015 8 15 17.02.2015 Aikuiskoulutuksen stipendirahaston käyttö 2014 181/02.05.05/2011 Aikojk 15 Aikuiskoulutuksen stipendirahaston sääntöjen mukaan rahastoa käyttää ja sti pen din saajista päättää aikuisopiston. Lisäksi säännöissä to detaan, että johtokunnalle tulee tehdä kalenterivuosittain selvitys rahaston pääomas ta vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneistä varoista ja korko tuo tois ta, varojen käytöstä sekä pääomasta vuoden lopussa. Rahaston pääoma 1.1.2014 9 001,97 Rahaston lisäys 2 820,00 Kertyneet korkotuotot 12,20 Rahaston käyttö 1 600,00 Rahaston pääoma 31.12.2014 10 234,17 Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 2/2015 9 16 17.02.2015, toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 447/02.06.01/2014 Aikojk 16 n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 ovat valmistuneet. Toimintakertomuksessa tarkastellaan toiminnan vai kut tavuut ta, asiakaspalvelun laatua, palveluprosessien sujuvuutta ja ta lou del li suutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä asetettuihin ta voit tei siin nähden. Tuloslaskelman mukaan n toteutunut vuo si ka te on 1 679 059,24 euroa ja tilikauden tulos 1 170 488,11 euroa. Kun ta yh ty män valtuuston asettama vuosikatetavoite 609 000 euroa saavutettiin. Rehtori esittelee vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouk ses sa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Aikuisopisto, toimintakertomus ja toiminnalliset tulokset 2014 Liite 2 Aikuisopisto, tuloslaskelma 2014
Pöytäkirja 2/2015 10 17 17.02.2015 n opiskelijamäärät 20.1.2015 sekä opiskelijamääräennuste 20.9.2015 97/12.00.01/2015 Aikojk 17 Rehtori esittelee opiskelijamäärät tilastopäivänä 20.1.2015 sekä opis ke li jamää rä en nus teen 20.9.2015. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 2/2015 11 18 17.02.2015 n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2015 74/00.03.01/2011 Aikojk 18 Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään sisäisen val von nan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet niiden to teut ta mi sek si. Oppilaitosten ja vastuualueiden riskimatriisit ja niiden pohjalta laaditut riskien hal lin ta suun ni tel mat, säännöllisen sisäisen valvonnan kohdealueet ja muut valvonnassa havaitut, varmentamista edellyttävät asiat toimivat läh tökoh ta na suunnitelmalle. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: - toimialue, laatijat ja päivämäärä - sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet tilikaudella - toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö - seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mahdolliset vaiku tuk set toimintaan, raportointitaho ja ajankohta sekä - arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan to teu tu mi ses ta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistarpeista tu le vaisuu des sa. Oppilaitoksen suunnitelma hyväksytään johtokunnassa ja yhteisten pal ve lujen vastuualueiden suunnitelmat hallinnollisessa johtoryhmässä hel mi kuun loppuun mennessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulman tulisi sisältyä ke hi tys keskus te luis sa käsiteltäviin asioihin. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan osana kuntayhtymän ra por toin tikäy tän tö jä sekä sisäisen valvonnan selonteossa. Rehtori esittelee kokouksessa n sisäisen val vonnan ja riskienhallinnan suunnitelman 2015. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja hyväksyy Pohjois-Karjalan aikuisopiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman 2015. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 2/2015 12 19 17.02.2015 Ilmoitusasiat Aikojk 19 Rehtori esittelee asian kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh. 013 244 2348, antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Johtokunnan kesäkuun kokouksen 16. - 17.6. 2015 alustava suunnitelma: - tutustuminen Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan - yritysvierailu. 2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä osallistui Suomen parhaat työ pai kat 2015 -tutkimukseen ja sijoittui Suuret organisaatiot - sar jassa sijalle 5. 3. AMKEn yhteistyöfoorumi 24. - 26.3.2015 Viking Gabriellalla. 4. Reijo Jeskasen raportti TEM&AMKE -kehittämisfoorumista 11. - 12.2.2015.
Pöytäkirja 2/2015 13 20 17.02.2015 Seuraava kokous Aikojk 20 ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 17.3.2015 klo 16:15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 16:15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 16:15.
Pöytäkirja 2/2015 14 21 17.02.2015 Kokouksen päättäminen Aikojk 21 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:05.
Pöytäkirja 2/2015 15 Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: :t 11-17 ja 19-21 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, 80101 Joensuu, seuraavista pykälistä: 18 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744 70101 KUOPIO Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), faksi: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, 50101 MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.