PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (20) Yhtymävaltuusto 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 13:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, auditorio KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJA TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 5 4 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 6 5 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 9 6 YLÄ-SAVON N SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 7 OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN 12 8 YLITYSOIKEUSESITYS KONE- JA METALLIALAN IRTAIMISTON INVESTOINTIHANKINTOIHIN 9 YLITYSOIKEUSESITYS ELÄINSAIRAALAN RAKENNUSKUSTANNUKSIIN 10 15 17
PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 (20) AIKA 05.06.2015 klo 13:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, auditorio Läsnä Nousiainen Olavi Puheenjohtaja Puurunen Kirsti I varapj Pellikka Minna Jäsen Happonen Suvi Jäsen Kastari Tuija Varajäsen Tikkanen Jarmo Varajäsen Ruotsalainen Jorma Varajäsen Nousiainen Maija K. Varajäsen Kukkonen Leo Jäsen 1-6 Riekkinen Marita Jäsen Rytkönen Seppo Jäsen 1-4 Halonen Ester Jäsen Kettunen Antero Jäsen Rönkä Asta Jäsen Nousiainen Heikki Yhtymähallituksen jäsen Puumalalinen Kari Kuntayhtymän johtaja Kauppinen Matti Talousjohtaja Toivanen Sisko Varajäsen Poissa Pitkänen Pertti Jäsen Mähönen Harri II varapj Ruotsalainen Markku Jäsen Valkonen Matti Jäsen Viita Markku Jäsen Haataja Mirja Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Olavi Nousiainen Matti Kauppinen KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Iisalmi Minna Pellikka Ester Halonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Iisalmi johdon sihteeri Mari Honkanen
PÖYTÄKIRJA 1/2015 3 (20) Yhtymävaltuusto 1 05.06.2015 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YVALT 1 Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään seitsemän päivää ennen ko kousta lähetettävä yhtymävaltuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhalli tuksille (Perussopimus 5 ). Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jä senten yhteenlasketusta äänimäärästä (Perussopimus 5 ). Jäsenkuntien äänivalta yhtymävaltuuston kokouksissa on määritelty perus sopimuksen 4 :ssä. Kunnan äänivalta jakaantuu tasan saapuvilla olevien kunnan yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Kokouskutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetetty 28.5.2015. Todetaan kokouksen laillisuus ja suoritetaan nimenhuuto, jossa to detaan saapuvilla olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän ääni määränsä se kä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Nimen huuto- ja äänimääräluet telo on liitteenä 1. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 4 (20) Yhtymävaltuusto 2 05.06.2015 PÖYTÄKIRJA TARKASTAJIEN VALINTA YVALT 2 Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Pellikka ja Ester Halonen.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 5 (20) Yhtymävaltuusto 3 05.06.2015 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS YVALT 3 Kuntayhtymän johtaja käy läpi lyhyesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja tulevia asioita. Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi esitetyt kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan ajankohtaiskatsaukset.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 6 (20) Yhtymähallitus 33 18.03.2015 Yhtymähallitus 40 22.04.2015 Yhtymävaltuusto 4 05.06.2015 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 YHALL 33 Valmistelija: Matti Kauppinen p. 0400 793 120, Kari Puumalainen p. 040 1778 600 Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi viimeistään toukokuun aikana. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. (Kuntalaki 68 ja perussopimuksen 20 ) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. (Kuntalaki 69 ). Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (69 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelmasta ilmenevää tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilinpäätösasiakirjat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 jaetaan esityslistan mukana. Vuoden 2014 toimintatuotot olivat 25,8 milj. euroa, toimintakulut 23,9 milj. euroa, toimintakate 1,96 milj. euroa ja vuosikate 1,95 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 376 574,75 euroa. Tulosta heikensi kiinteistöistä tehty pakollinen varaus ja lisäpoisto yhteensä 471 900 eurolla. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen (poistoeron lisäys) tilikauden ylijäämäksi muodostui 657 808,35 euroa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä päättää lähettää sen tilintarkastajan
PÖYTÄKIRJA 1/2015 7 (20) tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle kuntalain 71 :n mukaisessa tarkoituksessa arvioitavaksi. Esitys hyväksyttiin. YHALL 40 Tarkastuslautakunta: Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Tapio Raappana (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy) on antanut 8.4.2015 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilikauden 1.1. 31.12.2014 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Tarkastuslautakunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on oheismateriaalina. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen sekä tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi ja saattaa ne yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle YVALT 4 Oheismateriaalina jaetaan - Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 - Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta 1) saattaa vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi
PÖYTÄKIRJA 1/2015 8 (20) 2) esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen 3) myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösesityksen. Seppo Rytkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.20.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 9 (20) Yhtymävaltuusto 5 05.06.2015 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 YVALT 5 Valmistelija: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 8.4.2015 6 : Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se käsittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen ja merkitsee sen tietoonsa saaduksi. Yhtymävaltuusto 5.6.2015 5: Oheismateriaalina jaetaan vuoden 2014 arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymävaltuusto käsittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen ja merkitsee sen tietoonsa saaduksi. Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Antero Kettunen selosti arviointikertomuksen sisältöä ja laadinnan lähtökohtia. Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 10 (20) Yhtymävaltuusto 20 17.12.2014 Yhtymävaltuusto 6 05.06.2015 YLÄ-SAVON N SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET YVALT 20 Valtuuston tulee kuntalain 13 :n mukaan päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kuntayhtymän johtamista. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat yhtymähallitukselle, kuntayhtymän johtajalle ja kuntayhtymän muulle johdolle. Lain perustelujen mukaan valtuuston päätökseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tulee sisällyttää määräykset ainakin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista kuntayhtymässä ja -konsernissa. Perusteissa tulee todeta yhtymähallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano, sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja raportointimenettelyistä tulee ottaa määräykset valtuuston vahvistamiin perusteisiin. Riskienhallinnan lähtökohtana on analyysi keskeisimmistä kuntayhtymää ja konsernia uhkaavista riskeistä. Riskienhallinnassa tulisi keskittyä toiminnan ja talouden kannalta merkittäviin riskeihin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntayhtymän ja konsernin toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Oheismateriaalina jaetaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
PÖYTÄKIRJA 1/2015 11 (20) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja esittää ne edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Yhtymähallituksen päätösesitys yhtymävaltuustolle esitetään yhtymävaltuuston kokouksessa. Koska oheismateriaali ei ollut jaettu kaikkien valtuutettujen esityslistan mukana, päätti yhtymävaltuusto jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. YVALT 6 Oheismateriaalina jaetaan - Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen. Leo Kukkonen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.50.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 12 (20) Yhtymähallitus 56 27.05.2015 Yhtymävaltuusto 7 05.06.2015 OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN YHALL 56 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Matti Kauppinen p. 0400 793 120 SAMIedun ja YSAOn (Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän) kanssa pidetyssä kehittämisseminaarissa 9.-10.4.2015 käsiteltiin yhtiöittämisen perusteita, lähtökohtia, hallinnon järjestämisen, yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen sisältöä. Lisäksi kartoitettiin muiden koulutuksen järjestäjien tekemiä malleja ja hallintoratkaisuja. Eri koulutuksen järjestäjät ovat lähestyneet yhtiöittämisvaadetta eri näkökulmista joko pelkästään lakimuutosten näkökulmasta tai laajemmasta strategisesta valinnasta. Yhtiöiden hallintomallit poikkeavat myös toisistaan siten, että yhtiön hallitus on muodostettu pelkästään virkamiesedustajista, pelkästään luottamushenkilöistä tai näiden yhdistelmistä. Sekä YSAOn että SAMIn arvioissa päädyttiin malliin, jossa yhtiön hallituksessa on sekä luottamushenkilö- että viranhaltijajohdon edustus. Tätä perustellaan mm. sillä, että yhtiön toimintojen ohjaus tulee olla niiden vastuulla ja toimivallassa, jotka ovat operatiivisessa vastuussa kuntayhtymän oppilaitoksen toiminnasta ja taloudesta. Osakeyhtiön tulee toimia siten, että omistajan tahto ja tavoitteet yhtiön toiminnalle pysyvät selkeinä. Ns. omistajaohjaus toteutuukin parhaiten mallilla, jossa kuntayhtymän virkamiesjohdon, yhtymähallituksen ja yhtiön hallituksen välillä on kiinteä ja luonteva yhteys. Osakeyhtiön hallinnossa toimittaessa on kuitenkin muistettava se, että hallituksen jäsenet edustavat hallituksessa toimiessaan osakeyhtiötä eivät omistaja- tai taustaorganisaatioitaan. Luottamushenkilöiden ja puheenjohtajien osalta on otettava huomioon, että yhtymähallituksen tehdessä osakeyhtiötä koskevia päätöksiä, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on toimittava yhtymähallituksen kokouksen puheenjohtajana esteettömästi. Tämä esteellisyysasia tulee huomioida henkilövalintoja tehtäessä. Yhtiön perustamislähtökohtana on kuntalain tarkoittama kilpailuneutraliteettivaatimus. Tämä tarkoittaa, että tietyt nykyisin kuntayhtymän toteuttamat palvelut ovat jatkossa perustettavan yhtiön toteutusvastuulla. Yhtiön toiminnan alkuvaiheessa yhtiö tuottaa niitä palveluita, joita kuntayhtymä ei enää jatkossa lakimuutoksista johtuen voi tuottaa. Yhtiön sekä jatkossa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä konsernin näkökulmasta on kuitenkin tarkoituksenmukaista jatkaa yhtiön toiminnan kehittämistä siten, että harkitaan myös sellaisten palveluiden tai toimintojen toteuttamista yhtiön kautta, joista olisi selkeää lisäarvoa koko konsernille joko palveluiden nykyistä
PÖYTÄKIRJA 1/2015 13 (20) laajemman käytön tai niiden uusien tuotantotapojen näkökulmasta. Tämä vaade korostuu valtionhallinnon taloudellisten reunaehtojen kiristymisen myötä. Koulutuksen järjestäjien tulee kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalleja, jotka ovat entistä laadukkaampia ja kustannustehokkaampia. Omistajaohjauksessa tulee ottaa huomioon kuntayhtymän prosessien ja toimintojen tarpeet mutta myös osakeyhtiölain vaatimukset ja velvoitteet, jotka poikkeavat merkittävästi kuntayhtymän toimintaa säätelevistä laeista. Liiketoimintasuunnitelman mukaisilla edellytyksillä silloin kun yhtiö ei hoida ns. viranomaistehtäviä, se ei ole hankintalain näkökulmasta ns. hankintayksikkö (hankintalaki ei koske sen tekemiä hankintoja) ja se ei myöskään ole ns. kuntayhtymän in-house yhtiö (kuntayhtymä ei voi tehdä yhtiöltä kynnysarvon ylittämiä hankintoja ilman kilpailutusta). Perustettavan osakeyhtiön keskeiset palvelutuotteet toiminnan alkuvaiheessa ovat ei-tutkintotavoitteiset koulutukset, ns. kovan rahan koulutukset sekä muut maksulliset kehittämis- ja palvelutuotteet, joiden tuottaminen ei tapahdu ns. opiskelijatyönä. Yhtiön liiketoimintaa on avattu tarkemmin liitteenä olevassa liiketoimintasuunnitelmassa (ei julkinen). Yhtiön käynnistäminen ja toimintojen rakentaminen (kirjanpito, johto/hallinto, ohjelmistokustannukset yms.) tuovat lisäkustannuksia, joten on oletettavaa, että ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna yhtiön tuotto voi jäädä negatiiviseksi. Tavoitteena kuitenkin on, että yhtiö pystyy kehittämään toimintaansa siten, että se tuottaa kuntayhtymälle kohtuullisen sijoitetun pääoman tuoton. Lisätietona jaetaan: 1) Perustamissopimus 2) Yhtiöjärjestys 3) Alustava liiketoimintasuunnitelma (ei julkinen) Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä perustaa EduSavo Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 2) Yhtymävaltuusto valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään perustamissopimuksen mahdolliset täydennykset sekä muut perustamiseen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asiakirjat. 3) Kuntayhtymä sijoittaa yhtiön osake- ja muuhun vapaaseen pääoman yhteensä 100 000 euroa. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tätä tarkoitusta varten 100 000 euron ylitysoikeuden.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 14 (20) 4) Yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen myöntämään osakeyhtiölle tarvittaessa enintään 300 000 euron käyttöpääomalainan yhtiön taloudellisten toimintaresurssien varmistamiseksi Yhtymähallitus käsittelee esitykset osakeyhtiön hallituksen jäseniksi esitettävistä henkilöistä kokouksessaan 17.6.2015. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: tiedoksi ky johtoryhmä, kirjanpito YVALT 7 Lisätietona jaetaan: 1) Perustamissopimus 2) Yhtiöjärjestys 3) Alustava liiketoimintasuunnitelma (ei julkinen) Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä perustaa EduSavo Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 2) Yhtymävaltuusto valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään perustamissopimuksen mahdolliset täydennykset sekä muut perustamiseen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asiakirjat. 3) Kuntayhtymä sijoittaa yhtiön osake- ja muuhun vapaaseen pääoman yhteensä 100 000 euroa. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tätä tarkoitusta varten 100 000 euron ylitysoikeuden. 4) Yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen myöntämään osakeyhtiölle tarvittaessa enintään 300 000 euron käyttöpääomalainan yhtiön taloudellisten toimintaresurssien varmistamiseksi Yhtymähallitus käsittelee esitykset osakeyhtiön hallituksen jäseniksi esitettävistä henkilöistä kokouksessaan 17.6.2015. Yhtymävaltuuston hyväksyi yhtymähallituksen päätösesityksen. Toimenpiteet: tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmä, kirjanpito
PÖYTÄKIRJA 1/2015 15 (20) Yhtymähallitus 45 22.04.2015 Yhtymävaltuusto 8 05.06.2015 YLITYSOIKEUSESITYS KONE- JA METALLIALAN IRTAIMISTON INVESTOINTIHANKINTOIHIN YHALL 45 Valmistelija: Matti Kauppinen p. 0400 793 120, Kari Puumalainen p. 040 1778 600 Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), 7 :n nojalla tukea seuraaviin hankkeisiin: 1. Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla. (A70111) 2. Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla, investoinnit. (A70122) 1-kohdan toiminnallisen hankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty 94.252 euroa. Rahoituksesta EAKR:n ja valtionrahoitus kattaa 70 689 euroa (75 %), tuensaajan omarahoitus 13.563 euroa (14,4 %) ja ulkopuolinen rahoitus 10.000 euroa (10,6 %). 2-kohdan investointihankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty koneja laiteinvestointeihin 371.600 euroa (sisältää arvonlisäveron). Rahoituksesta EAKR:n ja valtionrahoitus kattaa 241.540 euroa (65 %) ja tuensaajan omarahoitus 130.060 euroa (35 %). Investointihankkeella on tarkoitus hankkia kone- ja metallialan opetukseen kaksi CNC-työstökonetta, työkaluautomaatti ja ohjelmistolisenssejä. Hankkeet on toteutettava 31.12.2016 mennessä. Hankinta ei sisälly vuoden 2015 talousarvion investointiosaan. Kirjanpidossamme hankinnat käsitellään arvonlisäverottomilla hinnoilla (alv 0 %). Verollisena 371.600 euroa maksava investointi on verottomana ja pyöristettynä 299.700 euroa. Talousjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto 299.700 euroa 241.540 euroa 58.160 euroa. Esitys hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 16 (20) Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle YVALT 8 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto 299.700 euroa 241.540 euroa 58.160 euroa. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen. Toimenpiteet: tiedoksi kehitysjohtaja, suunnittelu- ja taloussihteeri, kirjanpito
PÖYTÄKIRJA 1/2015 17 (20) Yhtymähallitus 59 27.05.2015 Yhtymävaltuusto 9 05.06.2015 YLITYSOIKEUSESITYS ELÄINSAIRAALAN RAKENNUSKUSTANNUKSIIN YHALL 59 Valmistelija: Matti Kauppinen p. 0400 793 120, Kari Puumalainen p. 040 1778 600 Investointiosassa Eläinsairaalan rakentamiseen (rakentaminen ja irtaimistot) on käytetty 30.4.2015 mennessä 73 378 euroa. Hanke- ym. tuloja on kirjattu 65 705 euroa, joten nettoinvestointi on 7 673 euroa. Rakennushanke toteutettiin pääosin vuonna 2014, mutta hankkeen menoja jäi vielä tälle vuodelle. Eu-hanke, johon rakentaminen osana kuului, päättyi 30.4.2015. Hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitus on seuraava: TP 2014 30.4.2015 yhteensä Savon eläinsairaala Tulot 1 347 317 65 703 1 413 020 Menot 1 398 607 73 378 1 471 985 Eläinsairaala,nettomeno -51 290-7 675-58 965 Hankkeeseen ei ole budjetoitu määrärahaa vuodelle 2015 ja kustannuksiin on haettava ylitysoikeus yhtymävaltuustolta. Talousjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto 73.400 euroa 65.700 euroa 7.700 euroa. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: yhtymävaltuustolle YVALT 9 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto 73.400 euroa 65.700 euroa 7.700 euroa. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 18 (20) Toimenpiteet: tiedoksi kehitysjohtaja, kiinteistöpäällikkö, suunnittelu- ja taloussihteeri, kirjanpito
PÖYTÄKIRJA 1/2015 19 (20) VALITUSOSOITUS (Yhtymävaltuusto) 1 Muutoksenhakukiellot 2 Valitusosoitus 1.1 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat päätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-3 1.2 Muu peruste HVAL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Viranhaltija ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (6.11.1970/669) 26 :n perusteella saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen ko. lain 2 :ssä tarkoite tussa asias sa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintorii ta-asiana käsiteltä väksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuo mioistuimessa. 2.1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviran omai sen osoite on Kuopion hallin to-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), 70101 Kuopio. Va litusaika on 30 päi vää. Va litusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnallisvalitus, pykälät: 4-9 2.2 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta sekä miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. 2.3 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tuskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävis tä maksuis ta annetun lain (701/93) no jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn ti maksua hal linto-oikeudessa 80 euroa.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 20 (20) Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pvm Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Muulla tavoin, miten Vastaanottajan allekirjoitus