1 (9) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 /2016 Aika: tiistai 31.5.2016 klo 10.00 10.50 Paikka Haapajärvi, valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä Ulla Savola Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Taimi Piippo Mirja Hynninen Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Katri Parkkila Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: Juha Uusivirta Mauri Tenkula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman Esa Jussila Matti Puranen Sami Kaarto varajäsenet: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jari Nahkanen, kunnalllisjohdon edustaja Mirja Jaakola Anne Ruha :t 1-6 Jyrki Halonen :t 7-14 Mirja Jaakola Puheenjohtaja puheenjohtaja Sihteeri Väinö Wassholm Kalevi Lehtomäki Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645 Y-tunnus 1057822-8 pankki 122530-203712
2 (9) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 6 Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2016 2017 7 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2015 9 Seutuhallituksen valinta toimintavuodelle 2016 2017 10 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2016 11 Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 12 Tiedoksiantoasiat 13 Muut esille tulevat asiat 14 Kokouksen päättäminen
3 (9) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Nimenhuuto Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä on 12 varsinaista valtuutettua, 2 varavaltuutettua, 2 hallituksen jäsentä, yksi kunnallisjohdon edustaja ja 4 toimihenkilöä. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 10.5.2016 sähköisesti ja esityslista postissa 20.5.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Mauri Tenkula esitti pöytäkirjantarkastajaksi Väinö Wassholmia, Jyrki Halonen esitti Kalevi Lehtomäkeä. Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
4 (9) 6. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2016-2017 Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan kevätkokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Esko Kangas esitti seutuvaltuuston puheenjohtajaksi Jyrki Halosta. Mauri Tenkula esitti 1. varapuheenjohtajaksi Taimi Piippoa. Väinö Wassholm esitti 2. varapuheenjohtajaksi Eero Erkkilää. Taimi Piippo esitti 3. varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholmia. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto toimintavuodelle 2016-2017: Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
5 (9) 7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen seutuhallitus 22.3.2016 13. Tilinpäätös vuodelta 2015: Tuloslaskelma: 2014 2015 Tuotot 1.468.472,75 1.562.994,08 Kulut 1.463.599,92 1.555.855,44 Tuottojäämä 4.872,83 7.138,64 Korkotulot 3,41 0,04 Verot -128,62 0 Korkokulut -1.752,83-2.601,20 Tilikauden tulos 3.123,42 4.537,48 Tilikauden alijäämä/ylijäämä +3.123,42 4.537,48 Tase 31.12.2015: Taseen loppusumma 622.080,89 802.432,83 Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä 325.517,42 479.634,02 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 212.986,76 239.222,10 Vastattavaa Oma pääoma yht. 16.524,44 21.061,92 Vieras pääoma 605.556,45 781.370,91 Vastattavaa yhteensä 622.080,89 802.432,83 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 3 Tilikauden ylijäämäksi muodostuu +4.537,48 Tilikauden ylijäämä +4.537,48 kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2015 ja tase 31.12.2015. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 3 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen. seutuvaltuusto 31.5.2016 7
6 (9) Esityslistan liitteenä nro 1 on tasekirja ja tilintarkastajien kertomus, liite 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus. 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2015 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015. Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015.
7 (9) 9. Seutuhallituksen valinta 2016-2017 Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutuhallitus: hallituksen jäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Esko Kangas esitteli seuraavat muutokset seutuhallitukseen; Riitta Hokkasen tilalle Esa Jussila, Pekka Leppäsen tilalle Mauno Ranto, Kari Valtasen tilalle Päivi Karikumpu. Juhani Pitkänen esitti Päivi Karikummun varajäseneksi Esko Kangasta. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuhallituksen jäsenet toimintavuodelle 2016 2017 hallituksen jäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Mauno Ranto, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Esko Kangas, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä
8 (9) 10. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2016 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastaja on HTM Rauha Kallio. Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2016. Tilintarkastajiksi päätettiin valita KHT Juhani Rönkkö sekä KHTyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Tuomas Koivumäki sekä varatilintarkastajana KHT Kari Spårman. 11. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 seutuhallitus 24.5.2016 Seutukunnan hankeluettelo päivitetään vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty toimintalinjoittain/toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hanke-kuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta http://www.nihak.fi Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Vuoden 2016 hankeluettelossa on esitelty sellaiset Nivala-Haapajärven seudulla toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle 30.04.2016 tilanteen mukaisesti. Lisäksi mukaan on otettu Yhdessä yrittäen eteenpäin - ja Kasvintuotantoa kaivoksessa -hankkeet niiden seudullisen/alueellisen merkittävyyden takia. Muutoin luettelossa eivät ole mukana ne Leader- ym. hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ei ole osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määräajoin sidosryhmille. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EUtietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään
9 (9) seutuvaltuustolle tiedoksi. seutuvaltuusto 31.5.2016 11 Hankeluettelo jaetaan kokouksessa. Merkitään Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 tiedoksi. Matti Puranen esitteli hankeluetteloa hallitukselle ja lisäksi sitä esitellään kunnallisvaltuustoille iltakouluissa. 12. Tiedoksiantoasiat Ely-keskuksen järjestämä seutufoorumi järjestetään Nivalassa 21.6.2016 klo 10.00 alkaen. Mukaan kutsutaan kuntien päättäviä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, seutuhallituksen ja valtuuston jäsenet. Toimitusjohtajan paikka laitetaan hakuun elokuun alussa. Asiat merkittiin tiedoksi. 13. Muut esille tulevat asiat Esa Jussila kertoi valtuustolle seutukunnan 20-vuotisesta toiminnasta hänen toimitusjohtaja aikanaan. Valtuusto kiitti Jussilaa seutukunnan hyväksi tehdystä työstä. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.