Pöytäkirja 5/2015 1 Aika 27.10.2015 klo 17:30-19:00 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen Laukkanen Heikki jäsen Karkkonen Esko jäsen Raninen Veli-Matti jäsen Viitala Tuija jäsen Kärki Piritta hallituksen edustaja Poissa Pekkanen Niina puheenjohtaja Muut läsnäolleet Pirttilä Elisa esittelijä Toivanen Arja controlleri Tuupanen-Laakkonen henkilöstön edustaja Eija Laakkonen Arja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 38-47 Allekirjoitukset Juhani Westman puheenjohtaja Arja Laakkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 27.10.2015. Tuija Viitala Tuula Laeslehto Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä n toimistossa. Lammenkatu 18, Outokumpu 10.11.2015 klo 9.00-14.30. Arja Laakkonen hallintosihteeri
Pöytäkirja 5/2015 2 Käsitellyt asiat Sivu 38 Kokouksen avaus 3 39 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 40 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 41 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 6 42 Outokumpu, Toiminta ja taloussuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 7 43 Syyskuun taloustilanne 10 44 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategia vuosille 2016-2019 11 45 Opiskelijamäärä laskentapäivänä 20.9.2015 12 46 Seuraava kokous 13 47 Kokouksen päättäminen 14
Pöytäkirja 5/2015 3 38 27.10.2015 Kokouksen avaus AmoOjk 38 Puheenjohtaja avaa kokouksen. : Puheenjohtaja avasi kokouksen klo klo 17.30.
Pöytäkirja 5/2015 4 39 27.10.2015 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoOjk 39 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asia lis ta). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvol li suus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäk si läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous johtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja cont rol le rilla. Lisäksi johtokunta voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opis ke li joi den edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 20.10.2015. ehdotus Rehtori: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja 5/2015 5 40 27.10.2015 Työjärjestyksen hyväksyminen AmoOjk 40 Kokouskutsun mukana on lähetetty esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja päätösesitykset. : Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja 5/2015 6 41 27.10.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoOjk 41 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan 15.5.2013, että johtokunnan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuija Viitala ja Tuula Laeslehto. ehdotus Rehtori: Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Viitala ja Tuula Laeslehto.
Pöytäkirja 5/2015 7 42 27.10.2015 Outokumpu, Toiminta ja taloussuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 251/02.02.00/2015 AmoOjk 42 Kuntayhtymän hallitus 17.6.2015 126 Toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet asetetaan oppilaitoksittain toimin ta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio -päätöksenteon yhteydessä. Kun tayh ty män valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja ta lousarviota vuosille 2016-2018 kokouksessaan marraskuussa 2015. Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan 31.5.1999 päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen määrätes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riittävästi huomioon oppilaitoskohtaiset talouteen vaikuttavat seikat kuten: syrjäseutulisät vuokrakustannukset kehittämishankkeet toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat teki jät: investointitarpeet arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitos ten välil lä oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavä lin tar kastelussa yksikköhinnan sallima jousto maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät. Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tulostavoitteet ovat vuosikate se kä investointien nettosumma. Vuosikatteen laskennassa on huomioitu, että kiinteis tö jen pääomavuokra on 1,5 % asuntoloiden ja 2,75 % muiden kiin teis tö jen tekni sestä nykyarvosta. Talousarviovuoden vuosikatetavoitteiksi esitetään Vuosikate 2016 -sarakkeessa esitettyjä lukuja. Oppilaitos Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2015 Vuosikate 2016 Vuosikate 2017 Vuosikate 2018 Hallitus 0 0 0 0 0 Tilapalvelu 3 883 356 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 AmoJp 1 111 841 390 000 540 000 507 000 507 000 AmoJtk 665 402 512 000 493 000 475 000 475 000 AmoK 84 667-92 000-67 000-63 000-63 000 AmoL 43 281-69 000-68 000-64 000-64 000 AmoN -86 486-66 000-58 000-57 000-57 000 AmoNi -45 895-66 000-74 000-70 000-70 000 AmoO 190 570 170 000 169 000 159 000 159 000 AmoV 878 074 265 000 260 000 239 000 239 000 Aiko 1 679 059 596 000 782 000 771 000 771 000
Pöytäkirja 5/2015 8 PKKY yh teensä 8 403 870 5 240 000 5 577 000 5 497 000 5 497 000 Nettoinvestointien tavoitteet vuosille 2016-2018 esitetään hallituksen syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön voimassa olevan päätöksen mukaan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen jär jes tämis lu pa pienenee tulevalla taloussuunnitelmakaudella siten, että vuon na 2016 järjestämislupa on 4840 opiskelijaa. Lisäksi vuonna 2017 jär jes tä mis luvan oletetaan pienenevän yhteensä 290 opiskelijalla. Oppilaitoskohtaiset ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoit teet on esitetty alla olevassa taulukossa. Valtuustoon nähden si to va ta voi te on koko kun ta yh ty män ammatillisen peruskoulutuksen opis keli ja määrä. Oppilaitos Tilinpää tös 2014 Talous ar vio 2015 Talous arvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 Taloussuunni tel ma 2018 AmoJp 1248,3 1260 1241 1167 1167 AmoJtk 1420,9 1350 1300 1249 1249 AmoK 335,4 315 266 250 250 AmoL 317,2 285 280 263 263 AmoN 274,1 269 246 231 231 AmoNi 166,9 155 140 125 125 AmoO 559,2 565 566 532 532 AmoV 204,2 190 190 174 174 Aiko 738,6 671 611 558 558 PKKY yh teen sä 5264,8 5060 4840 4550 4550 Johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 16.6.2015. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä koulutuskuntayhtymän tulostavoitteet vuosille 2016-2018 edellä esitetyn mukaisesti. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti hyväksyä koulutuskuntayhtymän tulostavoitteet vuosille 2016-2018 edellä esitetyn mukaisesti. Opiskelija- ja yksikköhintavähennysten seurauksena PKKY:n tulot vähenevät vuonna 2016 noin 4,7 miljoonaa euroa ja menojen on arvioitu nousevan noin 0,4 miljoonaa euroa. Yhteensä tehostamistarve PKKY:n tasolla on 5,1 miljoonaa euroa. Ammattiopisto Outokummun tulojen vähennys on 207 000 euroa ja menojen nousu 55 000 euroa ja tehostamistarve 262 000 euroa. Suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden säästövaikutukset eivät toteudu täysimääräisesti vielä vuonna 2016. PKKY:n taloudellinen tilanne kuitenkin kestää toimenpiteisiin liittyvän viiveen, mutta aikaisemmin asetettujen
Pöytäkirja 5/2015 9 tulostavoitteiden saavuttaminen on epätodennäköistä. Tämän vuoksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen 28.10.2015 kokouksen esityslistalla on esitys oppilaitoskohtaisten vuosikatetavoitteiden alentamisesta. Ammattiopisto Outokummun uusi vuosikatetavoite on esityksen mukaan 130 900 euroa. Rehtori ja controlleri esittelee Outokummun palveluiden toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 sekä talousarvion 2016. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Outokummun johtokunta hyväksyy oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 ja esittää sen hallituksen hyväksyttäväksi. : Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Investoinnit 2016-2018 Liite 2 Käyttötaloussuunitelma 2016 Liite 3 Käyttötaloussuunnitelma 2016 muutettu Liite 4 Tekstiosa muutettu Liite 5 Tekstiosat Liite 6 Tuloslaskelma Liite 7 Tuloslaskelma muutettu
Pöytäkirja 5/2015 10 43 27.10.2015 Syyskuun taloustilanne 190/02.02.02/2013 AmoOjk 43 Talousraportin mukaan vuosikate 30.9.2015 on 236 335,73 euroa. Tavoite koko vuodelle on 170 000 euroa. Vuosikate parani elokuusta 51 656,36 euroa. Tämän mahdollisti yksikköhintaisista perustutkinto-opiskelijoista saatu lisätulo. AmoO sai koko vuodelle lisää 5 opiskelijan tulot, kun opiskelijamäärä oli painotettuna koko vuodelle 575,8. Alkuvuonna tulot tuloutettiin 565 opiskelijan mukaan ja nyt korjattiin takautuvasti 570 opiskelijan mukaiseksi. 5,8 opiskelijan osalta ei tuloja saada. Syyskuulle kirjattiin myös vuoden 2014 palkkojen sivukulujen tasaus ja se oli vuonna 2014 liikaa maksettujen menojen palautusta. Palautus oli AmoO:n kohdalla 14 888,15 euroa. Menopuolella on ylitetty talousarvio 102 383,99 eurolla. Ylitys on kertynyt henkilöstömenoista 52 139 euroa ja aineista ja tarvikkeista 53 594 euroa. Alitusta on menoissa on tullut palvelujen ostoissa 41 154 euroa. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 013 244 3901, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 8 Tuloslaskelma 30092015
Pöytäkirja 5/2015 11 44 27.10.2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategia vuosille 2016-2019 318/00.01.02/2015 AmoOjk 44 Kuntayhtymän hallitus 161 Kokouksessa valmistellaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiaa vuosille 2016-2019. Hallitus tekee lokakuussa valtuustolle esityksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiasta vuosille 2016-2019 kuultuaan henkilöstöä ja johtokuntia. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 050 566 9301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän hallitus: Merkittiin tiedoksi. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut kokouksessaan 19.10.2015 luonnoksen strategiaksi 2016-2019. Rehtori esittelee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategialuonnoksen vuosille 2016-2019. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 050 523 4391, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Outokummun johtokunta esittää kommentit strategialuonnoksesta Kuntayhtymän hallitukselle. : Johtokunta hyväksyi strategialuonnoksen no 8 esitetyssä muodossa. Liitteet Liite 9 Strategia 2016-2019
Pöytäkirja 5/2015 12 45 27.10.2015 Opiskelijamäärä laskentapäivänä 20.9.2015 119/12.00.01/2013 AmoOjk 45 Ammatillisen koulutuksen rahoitusta määrittävä syksyn laskentapäivä on 20.9.. Alkuvuoden laskentapäivä on 20.1.. Rahoitus koko vuodelle määräytyy näiden päivien painotettuna keskiarvona. Opiskelijatilanne laskentapäivänä oli 595 opiskelijaa. Tilanne on hyvä, ja ylittää tavoitteen 565 opiskelijaa painotettuna keskiarvona. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh. 013 244 3901, elisa.pirttila(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 10 Opiskelijamäärä 20092015 ja kotikuntaluettelo
Pöytäkirja 5/2015 13 46 27.10.2015 Seuraava kokous AmoOjk 46 Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 2.12.2015 klo 17.30. ehdotus Rehtori: Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.12.2015 klo 17.30. : Johtokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.12.2015 klo 17.30.
Pöytäkirja 5/2015 14 47 27.10.2015 Kokouksen päättäminen AmoOjk 47 : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Pöytäkirja 5/2015 15 Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 38-47. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, 80101 Joensuu, seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744 70101 KUOPIO Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), faksi: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, 50101 MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.