Paikka: Ttalo Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Ilona Rahnasto Antti Tolppanen Niklas Hellström (poistui kohdassa 11.1 ja palasi kohdassa 11.4, poistui kohdassa 15.4) Kaarlo Kock (saapui kohdassa 1) Sini Leskinen Joel Lappalainen (poistui kohdassa 11.5, palasi kohdassa 9.1) Veera Vimpari (saapui kohdassa 11.1) Johanna Rantanen (saapui kohdassa 11.1) Kaarle Leinonen Veera (saapui kohdassa 8.4 ja poistui kohdassa 11.1) Mikko Rajala (saapui kohdassa 8.4 ja poistui kohdassa 11.1) 1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 18:17. Kaarlo saapui ajassa 18:17. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Rahnasto ja Kaarlo Kock. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan. 5. Ilmoitusasiat Sini toi kokoustarjoiluiksi popcornia ja mehua. Postissa saapui TF:n kiltalehti Modulen. 6. Hyväksyttävät laskut Rahankäyttöselvitykset: 1 / 8
Paikka: Ttalo Saaja Summa Perustelu Päätös Joel Lappalainen 33,34 PhabuISOtapaaminen, grillailu, kokoustarjoilut Hyväksyttiin. Timo Luukkola 355,50 Club X kulut Hyväksyttiin. Jessica Mason 5,00 Kokoustarjoilut Hyväksyttiin. Jessica Mason 15,20 YJbensat Hyväksyttiin. Jessica Mason 10,98 Liimapistooli Hyväksyttiin. Niklas Hellström 20,00 Laskupalvelu Hyväksyttiin. Noora Tanska 13,32 KVISOmenoja Hyväksyttiin. Henje Kasslin 5,93 Kukkalehden juttuun tarvikkeita Hyväksyttiin. 7. Mitä kuuluu? kierros Kaarle: Kuuluu hyvää, olen onnellinen. Sini: Hyvää, oli hauska viikonloppu. Kaarlo: Rauhassa tuli otettua viime viikonloppu. Niklas: Hyvää kuuluu, on myös onnellinen. Ei ihmeempiä. Antti: Oltiin sotimassa viikko. Vetäkää itte metsässä yhdellä paidalla viikko. Sen jälkeen tullut nollattua ihan mukavasti. Ilona: Hyvää kuuluu, ei ihmeellistä. Onnellinen. Alexia: Hyvää, mäki oon ihan onnellinen. Joel: Eilen oli sukulaisen häät ja ilta jatkui mukavasti. Aleksi: Hyvää kuuluu, on ihan onnellinen. Kävi Löylyssä, suosittelee muillekin. 8. Talous ja hallintoasiat 1. Uudet jäsenet Ei uusia jäsenhakemuksia. 2. Laskujen ja rahankäyttöselvitysten maksaminen kesän aikana a. Esitys: Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa laskut ja rahankäyttöselvitykset 31.8.2016 asti edellyttäen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksyntää sähköpostitse. Hyväksyttiin esitys. 2 / 8
Paikka: Ttalo 3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutäti, OTMK) Ei uutta. 4. Mitä muuta tuli tehtyä? Mikko Rajala ja Veera saapuivat ajassa 18:41. Siirryttiin kohtaan 11. 9. Tapahtumat 1. Kevätkauden päättäjäiset 21.5. Oli onnistunut tapahtuma. Joel palasi ajassa 19:22. 2. Killan kesäpäivät 11.6. Ilona hoitaa ilmon tapahtumalle sekä hallituksen Facebookryhmään kyselyn ruoista, IE tilojen varaukset ja ruoat. 3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) PikkuIEn kanssa on tulossa virkistäytyminen. 4. Mitä muuta tuli tehtyä? 10. Opintoasiat 1. Aallon YTtilanne Opiskelijoille koulu ei ole laittanut viestiä YTtilanteesta. Johanna ottaa ensi viikolla koulutusneuvostossa asian esille. 2. Abimarkkinointi Ei uutta. Kesällä pitäisi muun muassa päivittää materiaaleja. Osa hallituksesta voisi tarvittaessa kesän aikana osallistua niiden hoitamiseen, jotta asioita saadaan eteenpäin. Susanna Reunasen mukaan dia.fisivuille saadaan jo ensi vuodelle tieto tähän asti kokonaan puuttuneet tiedot informaatioverkostoista. 3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava) 3 / 8
Paikka: Ttalo 4. Mitä muuta tuli tehtyä? Koulutusneuvosto tiistaina. Vanhojen opintovastaavien kanssa ollut puhetta kaikille kiltalaisille tarkoitetusta Kopoa ja kaljaa nimisestä tapahtumasta. Siirryttiin kohtaan 12, koska kohta 11 käsiteltiin jo aiemmin. 11. Ulkosuhteet 1. Helsinki Business Symposium Paikalle kokoukseen Helsinki Business Symposiumia esittelemään tulivat Veera KY:ltä ja Mikko Rajala Prodekolta. HBS on vuonna 2014 ideoitu bisnesaiheinen seminaaritapahtuma. Tavoitteena on ollut luoda ammatillisesti kehittävä, uudenlainen oppimiskokemus. Tapahtumassa on perinteisesti ollut puhujia, workshoppeja ja verkostoitumista. Viime vuonna osallistujia oli 300 opiskelijaa sekä 30 puhujaa. Tästä lähtien suunnitelmissa on tehdä tapahtumasta poikkitieteellisempi, vielä enemmän verkostoitumiseen ja interaktioon perustuvaa. Jos yhteistyö Athenen kanssa toteutuu, aloitetaan syksyllä suunnittelu tapaamisella KY:n, Prodekon ja Athenen hallitusten sekä järjestäjätiimin kesken. Athene osallistuisi Prodekon kanssa järjestämiseen samalla tasolla. Johanna ja Veera saapuivat ajassa 18:48. Tärkeimpinä pointteina Athenen (ja Prodekon) osallistumisessa olisi 1. sisältö, 2. aikataulu (tapahtuma lisätään Athenen kalenteriin ja pidetään huoli siitä, että sen kanssa päällekkäin ei ole muita killan tapahtumia), 3. markkinointi/viestintä, 4. myyntipuoli (esim. alumneille lippujen myyminen). Kuitenkin kaikki rahallinen vastuu on KY:llä. Sovittiin, että keskustellaan vielä hallituksen fiiliksistä ja ollaan järjestäjiin yhteydessä. Alustavasti oltiin kuitenkin sitä mieltä, että Athene osallistuu mielellään yhteistyöhön. Mikko Rajala ja Veera poistuivat ajassa 19:09. Niklas poistui ajassa 19:14. 2. FK:n kiltiksen avajaiset 15.6. Kutsu avajaisiin on tullut hallitusmailiin, ainakin osa menossa. 3. Athene Angels 4 / 8
Paikka: Ttalo Huomenna Sinillä on miitti, jossa käydään läpi tulevaa tapahtumaa. 4. AMS/Media/Athene excu Sinillä on ensi viikolla tapaaminen, jolloin excua suunnitellaan eteenpäin. Niklas palasi ajassa 19:17. 5. Picnic Pisteen kanssa Picnicin päivämäärä on lyöty lukkoon (27.8.) ja se on merkitty killan kalenteriin. Joel poistui ajassa 19:18. 6. Vuosijuhlaedustukset Kaikki kunnossa. 7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat) 8. Mitä muuta tuli tehtyä? ESTIEMiin liittyen Sini lähettää opintosuunnitelman Prodekon Henri Jarrettille. Palattiin kohtaan 9. 12. Yrityssuhteet 1. Sopimukset ja tapaamiset Rekryviestit otettiin toimivasti käyttöön kuten viime kokouksessa sovittiin. Sopparit etenee. Haalareihin saatiin myös uusi sponsori. 2. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, TEKkiltayhdyshenkilö) 3. Mitä muuta tuli tehtyä? 13. KVasiat 1. KVsektorin kuulumiset Ei kummempia, KVopas etenee. 2. Mitä muuta tuli tehtyä? 5 / 8
Paikka: Ttalo 14. Phuksiasiat 1. Club X kaato Oli ja meni. 2. Phuksiopas Etenee hyvin. 3. Pääsykokeet Pääsykokeiden jälkeen oli perinteinen grillailutapahtuma, joka oli oikein onnistunut. 4. Haalarit Etenee, Joel ollut yhteydessä opiskelijahaalarit.fipalveluun. 5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) ISOvastaava sai fuksiryhmille tiedot phabuisoista. 6. Mitä muuta tuli tehtyä? 15. Tiedotusasiat 1. Sosiaalinen media IE tekee päivityksen FBsivuille. 2. Info.fipäivitykset Ei edennyt. 3. Aalto SCI sähköpostit Ei edennyt. 4. Uudet nettisivut Edennyt hyvin: etusivu miltei valmis ja rakenne tehty. Enää sisältö puuttuu. Sivujen määrä olla valmis viimeistään heinäkuun 1. päivä, kun hakijat saavat pääsykokeiden tulokset. Niklas poistui ajassa 20:01. 5. Kukka Kukka on kesälomalla. 6 / 8
Paikka: Ttalo 6. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fivastaava, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija) 7. Mitä muuta tuli tehtyä? 16. Muu toiminta 1. Sakkojen päivitys Kaarlo oli myöhässä, mutta Aleksi otti siitä sakon. Alexia päivittää sakkolistan ajan tasalle. 2. Seuraavan kokouksen pullavuoro Seuraavassa kokouksessa pullavuorossa on Johanna. 3. Pöytäkirjojen tarkistukset Ei uutta. 17. Muut esille tulevat asiat Ei muuta. 18. Seuraava kokous Seuraava virallinen hallituksen kokous on syksyllä, sovitaan sen ajankohta myöhemmin. Epävirallinen kokous pidetään kesäpäivillä. 19. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous ajassa 20:05. Pöytäkirjantarkastajat: Ilona Rahnasto Kaarlo Kock Puheenjohtaja ja sihteeri: 7 / 8
Paikka: Ttalo Aleksi Talsi Alexia Leimu 8 / 8