3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini Leskinen ja Niklas Hellström.

Transkriptio

1 Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Veera Vimpari Joel Lappalainen Sini Leskinen Ilona Rahnasto Antti Tolppanen Johanna Rantanen Niklas Hellström Kaarlo Kock Mikko LatvaKäyrä 1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 8: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini Leskinen ja Niklas Hellström. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 10.3 Sähköinen namubuffa ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti. 5. Ilmoitusasiat Joel toi kokoustarjoiluiksi keksejä ja viinirypäleitä. Postissa tuli vuosijuhlakutsut Koneinsinöörikillan Cuba Nightiin ja Rakennusinsinöörikillan Hermanniin sekä hallituskuvat Vuorimieskillalta ja Koneinsinöörikillalta. Lisäksi tuli Kylterilehti ja SPR:n sekä BearingPointin julisteet. 6. Hyväksyttävät laskut Laskut: 1 / 8

2 Saaja Summa Perustelu Päätös Teekkarispeksi ry 322,00 Lippujen ryhmätilaus Teekkarispeksiin Hyväksyttiin One Step Ahead Ventures Oy 744,00 Red cupeja 5000 kpl Club X tapahtumaan Hyväksyttiin Rahankäyttöselvitykset: Saaja Summa Perustelu Päätös Aarne Leinonen 49,00 Pizzaa&Pähkinääpizzat Hyväksyttiin Aleksi Talsi 45,00 Vuosijuhlaedustus (Muistinnollaus) Hyväksyttiin Julia Isotalo 4,40 Kahvia ja maitoa Olkkarille Hyväksyttiin 7. Mitä kuuluu? kierros Mikko: Kuuluu hyvää, on tänään lomalla. Mukavaa olla kokouksessa. Tänään menossa Tavastialle ja lisäksi tapaa pian IV 11tyyppejä. Johanna: Hyvää kuuluu, aika paljon hommia nyt. Aikonut mennä ensi keväänä vaihtoon, mutta tajusi eilen, että DL hauille menee tiistaina umpeen. Antti: Mikäs tässä, vähän väsyttää, kun ei vieläkään osaa mennä ajoissa nukkumaan. Siistejä koulujuttuja. Ilona: Ihan hyvää, oli eilen pelaamassa beer pong turnauksessa, yllättävän hyvin meni. Sini: Väsyttää sikana, rankka viikko takana. Viikonloppuna luvassa paljon hommia. Joel: Viime perjantaista asti yksi työpäivä takana, ollut kyllä tosi hauskaa. Veera: Aika rankka viikko takana, tänään on maanantai ja huomenna on tiistai. Alexia: Kiireinen ja vauhdikas viikko takana, ollut tosi hauskaa. Nyt viikonloppuna olisi tarkoitus kiriä koulujutuissa. Aleksi: Hauska viikko takana, Jäjä oli tosi kiva. Eilen oli aika tiukka päivä koulu ja hallitushommien suhteen. Kaarlo: Tänään pitäis vissiin tehä tän ja ens viikon hommat heti kun kokous saadaan taputeltua. Oli hauska viikko, perjantaista asti mentiin aika pitkään, hengissä näköjään selvittiin. Niklas: Kuuluu hyvää, kiitos. Vähän harmittaa ettei päässyt Jäjään mutta sai onneksi nauttia maileista ja Telegramviesteistä. 2 / 8

3 8. Talous ja hallintoasiat 1. Toimintasuunnitelma ja vuoden tavoitteet Aleksi lähetti vuosikokouskutsun liitteenä valmiin toimintasuunnitelman, joka löytyy myös hallituksen Drivesta. Käytiin läpi vuonna 2016 kehitettäviä painopistealueita. 2. Budjetti Niklas saanut lopullisen budjetin valmiiksi, lopullisessa versiossa ollaan 1800 miinuksella. 3. Hallituksen sisäinen palaute ja juttutuokiot 2.0 Maalishuhtikuussa luvassa seuraava kierros juttutuokioita. Sitä ennen kerätään vielä hallituksen sisäinen palaute. 4. Ponsivastaukset Ensi viikolla ennen vuosikokousta käydään vielä läpi ponsivastaukset. 5. Uudet jäsenet Ei uusia jäsenhakemuksia. 6. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutäti, OTMK) Hyvää kuuluu kaikille. 7. Mitä muuta tuli tehtyä? Hallitukselle on lähetetty tarjous sähköisestä kulukorvaushakemusohjelmasta. Tarjoukselle ei löytynyt kannatusta, koska kulukorvaushakemusten sähköistämisen kilta toteuttaa itse. 9. KVasiat 1. KVsektorin kuulumiset KvTMK:n kanssa mietitty KVISOhakujen kehittämistä. Tavoitteena on, että hausta tehdään selkeämpi ja houkuttelevampi. Maaliskuun lopulla KvTMK järjestää International sitsit. 2. Toimareiden kuulumiset (KVphabu) Lauri lähetti KVopiskelijoille infomailia teekkarilakkeihin liittyen. Museokierrokset ja laulukokeet ovat työn alla. 3. Mitä muuta tuli tehtyä? 3 / 8

4 10. Tiedotusasiat 1. Sosiaalinen media Somekanavilla asiat sujuu hyvin. Ilona asettaa Athenen Facebooksivuille moderoinnin, jotta ulkopuoliset tahot eivät pysty laittamaan sinne julkaisuja omin luvin. Ilona on myös luonut Driveen taulukon kuukausittain Facebookissa julkaistavista hallituslaisten päivityksistä. 2. Uudet nettisivut Uusiin nettisivuihin liittyen Ilona organisoi avoimen ideointisession, jossa mietitään sivujen rakennetta. 3. Sähköinen namubuffa Eilen oli tapaaminen sähköisen namubuffan toteuttamisesta SIK:n ja AS:n kanssa, asia etenee hyvin. Athenelta asiasta vastaa Niklas N. 4. Ilmomasiinan tyhjennys Ilmomasiinan tyhjennys ei ole edennyt viime viikosta. Ilona juttelee Johanneksen kanssa, miten hallitus linjasi asiasta viime vuonna. 5. Viikkotiedotteen sisällön DL la klo 15 Päätettiin, että siirretään viikkotiedotteen sisällön DL lauantaille klo Kukka Taitto tehty, lehti on oikolukua vaille valmis. Myös painoon on otettu yhteyttä. Lehden on määrä tulla ulos painosta viikon 10 alussa. 7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fivastaava, Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija) Ei kummempia. 8. Mitä muuta tuli tehtyä? 11. Tapahtumat 1. Väärinymmärretyt Tapahtuma meni hyvin. IE teki paljon kauppareissuja, sitsiruoista tuli kiitosta. 2. Jämeränjälki Tapahtuma oli onnistunut, oli hauskaa. 4 / 8

5 3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) Lukkarimestari totesi, että viime sitseillä oli hauskaa. Ensi perjantain sitsien suunnittelu lähtee pian käyntiin. 4. Mitä muuta tuli tehtyä? 12. Opintoasiat 1. Opintosektorin kuulumiset Kokouksia ollut jatkuvasti paljon. 2. Aallon YTtilanne ja kiltalaisille tiedottaminen Tilanne on monelta osalta hankala, osa kursseista on uhattuina. Edetään asiassa siten, että pidetään rakentavaa keskustelua yllä infon koulutusohjelmasta vastaavien kanssa sekä tarvittaessa ollaan yhteydessä dekaaniin. Pyritään lisäksi toimimaan tarvittaessa yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja koulutusohjelmien kanssa. Johanna jatkaa asian selvittelyä. 3. Maisteriopintoinfo 8.3. järjestelyt Puhujat ovat varmistuneet. Susanna tulee kertomaan infon maisterirakenteesta. Infon neljästä trackista sekä tietotekniikan ja tuotantotalouden maisteriohjelmista on myös tulossa paikalle puhujat. 4. Sivuaineinfo fukseille 3.3. järjestelyt Ensi torstaina järjestettävään infoon on tulossa opiskelijoita puhumaan omista sivuaineopinnoistaan. Johanna tekee sekä sivuaine että maisteriopintoinfosta Facebooktapahtumat sekä tiedotteen kiltalaisille. 5. Proffakahvit Sovittiin proffakahvien päivämääräksi 5.4. Johanna laittaa tapahtuman killan kalenteriin ja viestiä asiasta henkilökunnalle. 6. Abimarkkinointi, kokous ja toimikunnan perustaminen Tänään on abimarkkinointiin liittyen kokous. 7. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava) Seuraava Pizzaa&Pähkinäätapahtuma on noin kolmen viikon päästä, aiheena mobiiliapplikaatioiden data ja mobiilianalytiikka. 8. Mitä muuta tuli tehtyä? 5 / 8

6 9.3. on opintotukimielenosoitus klo 13. Keskusteltiin, että Athene voisi tiedottaa asiasta sekä järjestää yhteislähdön tapahtumaan. Johanna kyselee hallopedeiltä halukkuutta yhteislähdön järjestämiseen. 13. Yrityssuhteet 1. Sopimukset ja tapaamiset Menee hyvin, Futuricen sopimus lähetettiin allekirjoitettavaksi. Reaktorin kanssa sopimusta vielä hiotaan lopulliseen muotoonsa. Tapaamisia Smartly.ion ja HiQ:n kanssa tulossa. BearingPointin järjestämä Champagne tasting sekä McKinseyn 2nd Year Dinner ovat myös tulossa. Antti lähtee kokouksen jälkeen Augustin tapaamiseen. 2. Rekryviestimaksut Kokeilu rekryviestimaksuista on toistaiseksi toiminut hyvin, firmat ovat asiasta positiivisia. Seurataan, miten konsepti toimii ja miten tilanne kehittyy. 3. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, TEKkiltayhdyshenkilö) Homma pyörii. 4. Mitä muuta tuli tehtyä? 14. Ulkosuhteet 1. Ulkosuhteiden tilanne Tällä viikolla ei uutta. 2. SCIhallitusaamupala Hallitusaamupala järjestetään ensi torstaina klo 9. Sini hoitaa paikalle aamupalatarpeet. 3. After Tentti sauna Tila tapahtumalle on varattu, mutta tapahtumaa suunnitellaan lisää myöhemmin. 4. Metrocrawl, Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto 1.4. järjestettävän Metrocrawlin suunnittelu on laitettu aluille. Sini selvittelee halukkuutta Prodekon kanssa yhteisiin kyyteihin AATUtapahtumaan. 5. Actiyhteistyö Sini selvittelee, onnistuuko hallitusaamupala Actin kanssa. 6 / 8

7 6. Vuosijuhlaedustukset Vuosijuhlaedustukset ovat hoidossa niiden vuosijuhlien suhteen, joiden ilmoittautumisten DL:t ovat pian. 7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat) Kulttuurineuvokset järjestämässä Athene Lightning Talks tapahtumaa. Athenen alumnien hallituksen kanssa on pian kokous liittyen wappusitseihin. 8. Mitä muuta tuli tehtyä? 15. Phuksiasiat 1. Phuksisektorin kuulumiset Ei ihmeitä. 2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Wappupupunubu, Hercules & Xena) Joel miettinyt ISOvastaava Nooran kanssa phabuisokonseptia. Herculeksella & Xenalla tulossa lajikokeilu. Wappupupunubulla ei kummempia. 3. Mitä muuta tuli tehtyä? Phuksijäynään tarvitaan IE:n sijaistajia hoitamaan ruokia, kysellään ISOja hoitamaan asiaa. 16. Muu toiminta 1. Kahvivastuu Antti ottaa asiasta koordinointivastuun. 2. Kahvikuppigate Olkkarilta löytyi useita tiskaamattomia kahvikuppeja, joten Joel ei myönnä skumppaa tältä viikolta. 3. Sakkojen päivitys Ei uusia sakkoja. 4. Seuraavan kokouksen pullavuoro Seuraavan kokouksen pullavuoro on Jessicalla. 5. Pöytäkirjojen tarkistukset Ei vielä hoidettu. Muistutettiin, että asia hoidetaan mahdollisimman pian pois alta. 7 / 8

8 6. Ttalon kirjastoon lakulla Ilona lähettää viikkotiedotteessa infoa asiasta killalle. 17. Muut esille tulevat asiat Jokaiselta killalta tarvitaan museotuoli. Aleksi otti asiasta vastuun. Hoidetaan tuoli tämän vuoden aikana. 18. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään ensi keskiviikkona 2.3. klo 10: Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous ajassa 10:23. Pöytäkirjantarkastajat: Sini Leskinen Niklas Hellström Puheenjohtaja ja sihteeri: Aleksi Talsi Alexia Leimu 8 / 8