1 (9) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 13.2.2009 AIKA Torstai 19.2.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 30 Jäsenten valinta perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan 31 Avustusanomus / Eläinhoitola Kotipesä 32 Toimituspalkkiot 33 Leirikeskustyöryhmän raportti 34 Taloushallinnon virkajärjestelyt 35 Taloustilanteen arviointi / talousarvion mahdollinen päivittäminen 36 Muut mahdolliset asiat Merk. ERKKI MURTOMÄKI puheenjohtaja Veikko Hillilä talousjohtaja
2 (9) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2009 AIKA Torstai 19.2.2009 klo 16.30 18.45 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Murtomäki Erkki puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapj 30 34 - (Holm Per-Ole) x Björndahl Maj-Britt - (Jansson Peter) x Göös Sakari - (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma 30 33 - (Heino Salme) x Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) x Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) - Lankila Esko x (Rytioja Antti) x Pikkarainen Kaija - (Mehtälä Anja) - Puutio Eeva x (Herlevi Mikko) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo x Snellman Hans ykv:n puheenjohtaja ykv:n varapuheenjohtaja - Aspfors Raimo kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava - Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja x Kankkonen Peter kirkkoherra, Kokkolan ruots. 31 32 - Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Hillilä Veikko x Björkström Aune-Inkeri x Herlevi Susanna talousjohtaja tiedottaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät 30 36 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Göös ja Markku Kallinen. Tarkastus on maanantaina 23.2.2009 klo 16.00 taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 24.2. 10.3.2009.
3 (9) TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat. 30 / 09 JÄSENTEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTO- KUNTAAN Perheasiain neuvottelukeskuksen työtä johtaa kirkkolain 12 luvun 1 :ssä tarkoitettu Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston nimeämä yhteisjohtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisjohtokunnan jäsenen toimikausi on valtuustokausi. Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja 2 jäsentä sekä heidän varajäsenensä, joissa molemmat kieliryhmät ovat edustettuina. Kokkolan rovastikunnan diakoniatoimikunta tekee ehdotuksen 1 jäsenen ja 1 varajäsenen nimeämiseksi. Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta tekee ehdotuksen 2 jäsenen ja 2 varajäsenen nimeämiseksi. Muiden sopimuskuntien perusturvalautakunnat tekevät ehdotuksen 1 jäsenen ja 1 varajäsenen nimeämiseksi. Yhteisjohtokunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan 2 vuodeksi kerrallaan. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto 1. valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Keski- Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2009 2010, 2. nimeää puheenjohtajan vuosiksi 2009 2010. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tasa-arvokiintiöperiaatteen vuoksi yhteisen kirkko-valtuuston valitsemien varajäsenten on oltava miehiä.
4 (9) 31 / 09 AVUSTUSANOMUS / ELÄINHOITOLA KOTIPESÄ Eläinhoitola Kotipesä anoo tukea kolmen työntekijän palkkakustannuksiin, liite A/ 31. Kotipesä on näihin saakka ollut Kokkolan Työttömät ry:n erillisprojekti. Mainitun yhdistyksen järjestämään työttömien ruokailutoimintaan seurakuntayhtymä antaa vuosittain merkittävän summan (10.000 euroa) diakonisena apuna. Anottuun tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa talousarviossa. Eläinhoitolatoiminta ja siihen liittyvät oheispalvelut tuskin täyttävät diakonisen toiminnan kriteereitä. Kirkkolain mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen (KL 15:1), sekä mm. diakoniasta huolehtimiseen (KL 4:1). Päätetään olla myöntämättä avustusta Eläinhoitola Kotipesälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 32 / 09 TOIMITUSPALKKIOT Kirkon työmarkkinalaitos on päivittänyt toimituspalkkiosuosituksen, liite A/ 32. Päätetään hyväksyä uudet toimituspalkkiot otettavaksi käyttöön 1.3.2009. Todettiin, että suositussopimuksen mukaisesti toimituspalkkiot viedään yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Seurakuntayhtymän ja saman seurakuntayhtymän seurakuntien palveluksessa oleville suoritettava palkkio on enintään puolet suosituksesta. Alemman kelpoisuuden omaaville toimituksen suorittajille maksetaan palkkiot suositussopimuksen suuruisina. 33 / 09
5 (9) LEIRIKESKUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI (liite A/ 33) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 21.10.2008, 120, nimittää leirikeskusten suunnitteluryhmän, jonka toimeksianto oli seuraavanlainen: Mietittäessä tulevan seurakuntayhtymän tarvetta ja mahdollisuuksia rakentaa Pirskeriin uutta leirikeskusta, on ensin selvitettävä yhtymän muiden leirikeskusten kapasiteetti, tarve, käyttöaste ja tulevat investointitarpeet, eli tehtävä tilanteen kokonaiskartoitus. Kartoituksen tulee sisältää kaikkien omien leirikeskusten ja kesäkotien (Vasikkasaari, Suviranta, Torsö, Soldatskär ja Nuolinen) lisäksi myös tietoja mahdollisten yhteistyöleirikeskusten (esim. Ohtakari, Varvi ja Inremissionshemmet) halusta ja mahdollisuuksista tarjota palveluja erityisesti ruuhka-aikoina, sekä hinnoista. Yhteistyöleirikeskuksiin on yhtymätyöryhmässä lisätty myös Partio-Jylhä, joka sijaitsee laajentuneen seurakuntayhtymän omistamalla maalla, vuokratontilla. Myös Kokkolan Seudun Invalidit ry:n puheenjohtaja Jorma Aspegrén on lähettänyt kirjelmän ja tarjouksen yhdistyksen pääosin omistaman Lomakylä Trullevin vuokraamisesta seurakuntayhtymälle, liite B/ 33. Työryhmän raportista saadaan ensikäden tietoa yhtymän omien ja tarpeellisessa määrin myös yhteistyökeskusten kapasiteetista, käyttöasteesta ja hinnoistakin. Raportti ei anna aihetta pikaisiin laajennus- tai uudisrakennussuunnitelmiin. Sen antamia tietoja voidaan tässä vaiheessa käsitellä yleisluontoisesti ja palata myöhemmin yksityiskohtaisemmin asioihin. Lomakylä Trullevin käytöstä ja vuokraustarpeesta voitaneen myös keskustella alustavasti ja päättää lähinnä vain siitä, onko eri seurakunnilta ja työmuodoilta tarpeen tiedustella kantaa Trullevin käyttömahdollisuuksista ja vuokraustarpeesta. Merkitään kiitoksella tiedoksi ja käsitellään alustavasti leirikeskustyöryhmän raportti. Päätetään tarkempien tutkimusten teettämisestä ensi kevään aikana Pirskerissä, sekä erityisesti Nuolisen käytön tehostamisesta. Markku Kallinen ehdotti, että Pirskerin vaurioita ei ennä tutkittaisi, koska kosteus- ja homeongelmista on vuosien kuluessa tehty lukuisia tutkimuksia. Mahdollista rakentamista varten pitäisi perustaa suunnittelutyöryhmä pohtimaan millainen leiri-/kurssikeskus tarvittaisiin palvelemaan koko yhtymää. Kallisen ehdotuksesta pöytäkirjaan liitettiin Kokkolanseudun terveyskeskuksen valvonta-osaston lausunto Pirskerin leiri-keskuksen käytöstä, liite C/ 33.
6 (9) Useassa puheenvuorossa todettiin, että raportin pohjalta on selvitettävä kokonaistarve uudelle leirikeskukselle. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia täydentäviä selvityksiä varten. Pyydetään työryhmän puheenjohtajaa Juhani Paanasta esittelemään raporttia kokonaisuudessaan. Samoin selvitetään kunkin leirikeskuksen leirivuorokausien määrä ja käyttökustannukset. Pyydetään myös yhtymän kiinteistöpäällikköä ja arkkitehti Nils-Erik Stenmania yhdessä käymään ja tarkemmin tutustumaan Pirskeriin. 34 / 09 TALOUSHALLINNON VIRKAJÄRJESTELYT Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli jo 9.12.2008 laajentuvan yhtymän hallintoorganisaatiota ja siihen liittyviä virkajärjestelyitä ( 43-44/08). Sitä ennen yhtymätyöryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto oli käsitellyt asiaa. Yhtymän laajentumisen aiheuttama lisätyövoiman tarve eri sektoreilla ei vielä ole täysin hahmottunut. Yhtymään liittyvien seurakuntien talouspäälliköiden uudet tehtäväalueet ovat kuitenkin edellisen käsittelyn jälkeen selkiytyneet ja uusien virkojen virkanimikkeet ja vastuualueet voidaan vahvistaa. Loogisen, toimivan ja tehokkaan virkamiesorganisaation luomiseksi myös eräitä entisiä virkanimikkeitä ja tehtäväalueita on syytä tarkistaa. Virkajärjestely on hahmottunut seuraavasti (tehtävänkuvat liitteenä A/ 34): Koko taloushallintosektorin (sis. myös hautaus- ja kiinteistötoimi) vastuuvirka on HALLINTOJOHTAJAN virka. Toimenkuva on enemmän hallintopainotteinen kuin nykyinen talousjohtajan toimenkuva. Hallintojohtajan apuna ja sijaisena on HALLINTOSIHTEERI. Toimenkuva on entisenlainen. Henkilöstöasioista vastaa HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ. Toimenkuva on tarkennettu henkilöstösihteerin toimenkuvasta. Yhtymän taloudenhoidon, laskentatoimen ja veroasioiden johtoon perustetaan uusi TALOUSPÄÄLLIKÖN virka. Alueellisesti laajan ja metsärikkaan yhtymän maankäyttö- ja isännöintitehtävistä, sekä kiinteistö- ja hautaustoimen hallinto- ja hankintatehtävistä on muodostettu uusi TOIMISTOPÄÄLLIKÖN virka. Laajentuneen yhtymän tehtävien kehittämisestä ja toimintojen sopeuttamisesta vastaa uusi KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN virka. Virkaa on suunniteltu viiden vuoden määräaikaiseksi.
7 (9) Lisäksi yhtymän virkamiesorganisaatioon tulee alkuvaiheessa määräaikaisena (puoli vuotta). IT-ASIANTUNTIJA, HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN ja KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN virat ovat tässä vaiheessa entiset, samoin suorittavaa työtä tekevien virat ja toimet. KAIKKI VIRKAJÄRJESTELYT HOIDETAAN SISÄISIN SIIRROIN. Siirroista päättää yhteinen kirkkoneuvosto muiden paitsi hallintojohtajan osalta. Siltä osin päätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Päätetään ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy osaltaan uudet virkajärjestelyt otettavaksi käyttöön välittömästi, osin jopa takautuvasti 1.1.2009 alkaen. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti muuttaa päätösehdotusta: Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto 1. perustaa talouspäällikön, toimistopäällikön ja kehittämispäällikön virat 1.1.2009 lukien, 2. muuttaa talousjohtajan virkanimikkeen hallintojohtajaksi 1.4.2009 ja siirtää virkaan sitä haettavaksi julistamatta nykyisen talousjohtajan Veikko Hillilän, 3. muuttaa henkilöstösihteerin virkanimikkeen henkilöstöpäälliköksi 1.4.2009 lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää edellä mainittuihin (kohdat 1 ja 3) päällikkövirkoihin siirrettävistä henkilöistä ja tehtäväalueista. Tehtäväalueita täsmennetään myöhemmin tarpeen mukaan. 35 / 09 TALOUSTILANTEEN ARVIOINTI / TALOUSARVION MAHDOLLINEN PÄIVITTÄMINEN Neuvoston kokoukseen mennessä pyritään arvioimaan talousarvion toteutumista erityisesti verotulojen osalta ja tekemään ehdotus mahdollisesta tarkistamisesta. Vuoden 2008 talousarvio toteutui hyvin ja tilinpäätös tulee olemaan selvästi ylijäämäinen, itse asiassa kaikkien aikojen paras tilinpäätös taloudellisessa mielessä. Se antaa tukevan pohjan myös vuoden 2009 taloudelle, jonka näkymät ovat edellisvuotta heikommat ja heikkenevät vielä. Kirkkohallitus on 10.2.09 julkaissut uuden ennusteen verotuloista kuluvan vuonna, liite A/ 35.
8 (9) Kun edellisessä ennusteessa 25.11.08 arvioitiin verotulojen säilyvän keskimäärin edellisen vuoden tasolla, on uudessa ennusteessa arvioitu 1 1,5 %:n laskua ansio- ja pääomaverojen osalla. Yhteisöveron tuoton laskuksi arvioidaan jopa 35 %:n luokkaa. Paikkakuntakohtaiset erot ovat suuria. Kokkolan seutu ei ole erityisen ongelmallinen ja täällä voidaan jopa arvioida keskimääräistä suotuisampaa kehitystä. Yhteisöveron alenemaksi voitaneen arvioida 15 20 %. Verotulojen korjattu arvio voisi olla kaikkiaan noin 300.000 nykyistä, yhteensä 9,5 miljoonan euron arviota alempi. Verotuloarvioon tarvittavat korjaukset eivät ole kovin merkittäviä. Metsätulojen osalla (yhteensä 462.000 euroa) budjetoinnissa tapahtui selvä virhe ja tulot on arvioitu vähintään 200.000 euroa liian suuriksi. Puun hinta- ja myyntinäkymät ovat nyt niin heikot, että arviota pitäisi alentaa ehkä tuplasti. Jos kehitys näyttää jatkuvan viimeaikaisella heikkenevällä uralla, pitäisi yhtymän tuloarviota reivata ainakin yli 0,5 miljoonaa alaspäin. Säästökohteita ei vielä ole tarkemmin mietitty. Edellisten vuosien ylijäämä tosin kestää lyhytaikaisen taantuman ilman erityistoimiakin. Koska taloustilanne selkiytyy vähitellen, on ehkä järkevää siirtää supistavan lisätalousarvion laatiminen kevään valtuuston kokoukseen lähtien kuitenkin siitä, että säästötoimia on alettava välittömästi suunnitella. Keskustellaan taloustilanteesta ja päätetään lisätalousarvion laatimisesta myöhemmin tulevan kevään aikana. Talousjohtajan selostus taloustilanteesta ja tämän vuoden talousarvioon tarvittavista muutoksia merkittiin tiedoksi. Todettiin, että talousarvion supistamistarve on hyvä viipymättä saattaa koko henkilökunnan tietoon. 36 / 09 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI- NEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä A/ 36. Puheenjohtaja piti loppuhartauden ja päätti kokouksen klo 18.45. Kokouksen puolesta Vakuudeksi Erkki Murtomäki puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä
9 (9) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Kokkolassa 23. helmikuuta 2009 Sakari Göös Markku Kallinen