Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 1/2 Aika 08.10.2016 klo 09:15 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Johtavan kanttorin viran johtosäännön muuttaminen 6 5 Täyttämättä olevien tarpeettomien virkojen lakkauttaminen 8 6 Lisämäärärahaesitys /Uusien kirkkovirsikirjojen hankinta 2016 10 7 Lisämäärärahaesitys investointiosaan 12 8 Talousarvion 2016 talousarvion toteuma 1.1.-31.8.2016 13 9 Muut asiat 15 10 Ilmoitusasiat 16 11 Kokouksen päättäminen 17 29.9.2016 Timo Keskinen puheenjohtaja
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 2/17 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hirvonen Jukka Jussila Mikko Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo, pj. Keskinen Ville Kettunen Jouni Koivukangas Timo Koljonen Kari Kylänlahti Kirsti Lahtinen Dani Laine Raili Lehtiniemi-Eerola Heidi Lumijärvi Helka Mansikka-aho Juha Mäkelä Jukka Mäkijärvi Pirjo Nieminen Asko Perkiö Minna Perttula Tapio Pyysalo Minna Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Sarkanen Riina Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tiilikainen Markku Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Vanhanen Sakari Villgrén Timo Yli-Hinkkala Juhani Välimäki Matti vara Jarva Seppo kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kuusisto Annu talousjohtaja, sihteeri
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 3/17 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille kaikille sähköpostina ja paperiversion pyytäneille maapostitse 29.9.2016. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 29.9.2016 lähtien. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 4/17 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Puheenjohtaja Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ehdotan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Asko Nieminen ja Minna Perkiö. Pöytäkirja tarkastetaan 11.10.2016 kirkkoherranvirastossa kello 10 14 välisenä aikana. Kirkkovaltuusto
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 5/17 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 6/17 Kirkkoneuvosto 164 09.08.2016 4 Johtavan kanttorin viran johtosäännön muuttaminen 75/00/01/01/2014 KN 09.08.2016 164 Johtava kanttorin virkaa hoitanut viranhaltija on jäämässä eläkkeelle 1.4.2017 lähtien. Henkilöstövaihdoksen myötä viran johtosääntöä tulee päivittää erityisesti pätevyysvaatimuksen osalta. Aiemmin viran pätevyysvaatimus on ollut A-kanttorin pätevyys mikä tarkoittaa laajaa yliopistotutkintoa. Uusi pätevyysvaatimus on tarkoitus määrittää B-kanttorin pätevyyteen (ylempi korkeakoulututkinto). Kirkkoherra Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan johtosääntöluonnoksen, jossa johtavan kanttorin viran pätevyysvaatimukseksi muutetaan B-kanttorin pätevyys. johtavalle kanttorille annetaan läsnäolo- ja puheoikeus yhteyden johtokuntaan. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää, että päivitetty viran johtosääntö korvaa aiemman johtosäännön 1.1.2017 alkaen, jolloin uuden johtavan kanttorin on määrä aloittaa viranhoito (viransijainen 31.3.2017 asti). Käsittely Yleiskeskustelun päätyttyä kirkkoherra täydensi päätösesitystään seuraavasti: kohdan 1 lopusta poistetaan teksti "ja virkasäännölle", kohdasta 6 poistetaan lopusta teksti "ellei johtokunnan johtosäännössä toisin määrätä". Johtosääntöluonnos saatetaan Yhteyden johtokunnalle tiedoksi. Kirkkoneuvosto päätti täydennetyn päätösesityksen mukaisesti. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva; 040-3098 100; seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan johtavan kanttorin
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 7/17 johtosääntöluonnoksen. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi Liitteet Liite 1 Johtavan kanttorin johtosääntö (luonnos) 2016
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 8/17 Kirkkoneuvosto 169 09.08.2016 5 Täyttämättä olevien tarpeettomien virkojen lakkauttaminen 13/01/01/00/2016 KN 09.08.2016 169 Kangasalan seurakunnassa on täyttämättä avoimia virkoja, jotka ovat käyneet tarpeettomiksi kun tehtäviin on palkattu työsopimussuhteinen työntekijä tai viran tehtävät on siirretty työsopimussuhteisille työntekijöille. Lakkautettavien virkojen tehtävät eivät edellytä virkasuhdetta eikä virkojen lakkauttaminen vaikuta nykyisten työntekijöiden palvelussuhteisiin. Tiedottajan, kirjanpitäjän, palkanlaskijan ja seurakuntamestarin virkojen tehtäviä on hoidettu työsopimussuhteessa henkilövaihdosten jälkeen. Kiinteistönhoitajan ja B-kanttorin virkaa ei ole täytetty edellisen viranhaltijan irtisanouduttua eikä tilalle ole palkattu uutta työntekijää. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seuraavat virat lakkautetaan 1.1.2017 lukien: tiedottaja, kirjanpitäjä, palkanlaskija, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestari, B-kanttori ja toimistonhoitaja. Käsittely Pirjo Mäkijärvi esitti, että B-kanttorin virkaa ei lakkautettaisi. Anne-Mari Thomassen kannatti tehtyä esitystä. Yleiskeskustelun päätettyään puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty puheenjohtajan esityksestä poikkeava ja kannatettu esitys, tulee suorittaa äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kättennostoäänestystä niin, että puheenjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Mäkijärven kannatettua esitystä äänestävät EI. Äänestystulos: 8 JAA -ääntä (Jarva, Tiilikainen, Nieminen, Hirvonen, Koivukangas, Salo, Sarkala, Salminen) 3 EI -ääntä (Mäkijärvi, Thomassen, Lehtiniemi-Eerola) Päätettiin kirkkoherran esityksen mukaisesti. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 9/17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että seuraavat virat lakkautetaan 1.1.2017 lukien: tiedottaja, kirjanpitäjä, palkanlaskija, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestari, B-kanttori ja toimistonhoitaja. Lisätiedot henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh. 040-3098 009, email: sari.lehtinen@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 10/17 Kirkkoneuvosto 187 13.09.2016 6 Lisämäärärahaesitys /Uusien kirkkovirsikirjojen hankinta 2016 132/02/00/01/2014 KN 13.09.2016 187 Kuluvan vuoden adventtina otetaan virallisesti käyttöön kirkolliskokouksen hyväksymä uusi virsikirjan lisävihko, jossa on 79 uutta virttä. Voidaan siis puhua uudesta virsikirjasta. Virsikirjan hankinnan osalta talousarviota 2016 laadittaessa päädyttiin ratkaisuun, että hankintaa ei toteuteta Kangasalan seurakunnassa vielä vuonna 2016. Kuluvan vuoden aikana tehtävä hankinnan ja käyttöönoton yhteydessä olisi kuitenkin mahdollista käyttää kokonaiskirkollista näkyvyyttä uuden virsikirjan käyttöönottamiseksi. Muun muassa tämän vuoksi hankinnan ajoittamista jo kuluvalle tulisi harkita vakavasti. Hankintaa siirtämällä ei myöskään vältytä hankinnalta lähitulevaisuudessa. Lisämäärärahahan tarve tulisi olemaan noin 11 500 (sis. alv). Summa perustuu siihen, että kuhunkin kirkkoihin hankintaan uudet virsikirjat yhteentä 650 kpl (Kangasala 400, Sahalahti 170 ja Kuhmalahti 100). Mikäli kirkkoon hankittaisiin pelkkiä liitteitä nykyisten kirjojen ohelle, on kahden kirjan käsittely messussa tai missä tahansa tilaisuudessamme melko hankalaa. Todennäköistä on, että vuonna 2016 tehtävässä hankinnassa on mahdollista hyödyntää eri kustantajien nyt tarjoamia tarjoushintoja. Seurakuntatalojen virsikirjahankinnat on mahdollista tehdä myöhemmin. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kuluvan vuoden talousarvioon 11.500 lisämäärärahan uusien virsikirjojen hankintaan kustannuspaikalle 201 Jumalanpalveluselämä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvioon 11.500 lisämäärärahan uusien virsikirjojen hankintaan kustannuspaikalle 201 Jumalanpalveluselämä.
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 11/17 Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh. 040-3098 100, email: seppo.jarva@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 12/17 Kirkkoneuvosto 137 07.06.2016 7 Lisämäärärahaesitys investointiosaan KN 07.06.2016 137 Talousjohtaja Suoraman seurakuntakeskuksen kylmiö- ja pakastinhuoneet edellyttävät pikaista uusimista. Koska uusiminen tulee tehdä kesäaikaan kun toiminta on tauolla ja koska kylmiön ja pakastimen kunto on varsin heikko, esitetään korjausta tehtäväksi välittömästi vuoden 2016 kesänä. Merkittävien puutteiden ja vikojen lisäksi vanha kylmiö ja pakastin kuluttavat energiaa varsin paljon. Uuden kylmiön hankkimiseksi on pyydetty tarjouksia kahdelta toimittajalta. Kylmäkeskus Sami Oy on antanut 31 000 euron (sis.alv) tarjouksen urakasta sisältäen vanhan purun ja uuden asentamisen avaimet käteen periaatteella. Tarjous ei kata mahdollisia muita korjaustöitä joita voi ilmaantua vanhojen laitteiden purkamisen jälkeen. Tämän vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruudessa tulisikin varautua mahdollisesti esiintyviin korjaustarpeisiin (4000 euroa). Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Suoraman seurakuntakeskuksen kylmiön ja pakastimen uusimisesta aiheutuvan 35.000 euron lisämääräesityksen ja samalla päättää, että kylmiöhankinta tehdään saadun tarjouksen mukaisesti Kylmäkeskus Sami Oy:ltä hintaan 31 000 euroa (sis. alv). Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot Kiinteistöpäällikkö Petri Salminen puh: 0400-691691, email: petri.salminen @evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Suoraman seurakuntakeskuksen kylmiön ja pakastimen uusimisesta aiheutuvan 35.000 euron lisämääräesityksen. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 13/17 Kirkkoneuvosto 186 13.09.2016 8 Talousarvion 2016 talousarvion toteuma 1.1.-31.8.2016 132/02/00/01/2014 KN 13.09.2016 186 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kirkkovaltuustolle kahdesti vuodessa. Edellisen kerran talousarvion toteuma esitettiin ajasta 1.1.2016-30.4.2016. Talousarvion toteuma esitetään sillä tasolla, millä määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden eli yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi pääluokkatasolla ja seurakuntatyö johtokuntatasolla. Mikäli tulot ja menot jakautuisivat tasaisesti koko vuodelle, olisi tasaisen kasvun toteumaprosentti tässä vaiheessa vuotta 66,7 %. Talousarvion toimintakulut ovat 31.8.2016 mennessä toteutuneet koko seurakunnan osalta 66,6 prosenttisesti (ed.vuosi 65,1 %), toimintatulot ovat toteutuneet 64,3 prosenttisesti (ed.vuosi 56,3 %). Kaikki pääluokat sekä johtokunnat ovat toteumassaan linjassa talousarvion kanssa. Hautaustoimen pääluokka näyttää ylitystä siihen asti kunnes laskutus hautaintohoitorahastolta haudanhoitojen hoitamisesta on suoritettu. Kirkollisverotulo on toteutunut tarkasteluajankohtaan mennessä ennakoitua paremmin mikä tarkoittaa, että kirkollisvero on pysynyt ennakkotiedoista poiketen vuoden 2015 tasolla. Toteumaprosentti kirkollisverotuloille on 76,4 %. Kasvua vuoden 2015 elokuun lopun tilanteeseen on noin 24 000 euroa. Yhteisöveron tilalle tullut valtion korvaus toteutuu ennalta määrätyn maksuohjelman mukaisena. Yhteisöveroa on kertynyt edeltäviltä vuosilta lähes 90 000 euroa. Investointiosan toteutumisaste on 31,2%. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto merkitsee talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.8.2016 tiedokseen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040 309 8007, email: annu.kuusisto@evl.fi
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 14/17 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto merkitsee talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.8.2016 tiedokseen. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh. 040-3098 007, email: annu.kuusisto@evl.fi Liitteet Liite 2 Talousarvion toteuma 8/2016
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 15/17 9 Muut asiat
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 16/17 10 Ilmoitusasiat Kangasalan seurakunnassa on suoritettu työsuojelutarkastus 24.8.2016. Lisätiedot
Kangasalan seurakunta Esityslista 3/2016 17/17 11 Kokouksen päättäminen Puheejohtaja Puheenjohtaja päättää kokouksen.