KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 31.3.2016 klo 15.00 16.55 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 2 valinta 2 29 3 Ilmoitusasiat 3 30 4 Lausuntopyyntö Piilolanniemen asemakaavan muutoksesta 4 31 5 Rakennushankkeiden suunnittelijat 5 32 6 Investointimenojen ylitykset 2015 6 33 7 Tulosalueiden menojen ylitykset 2015 8 34 8 Vuoden 2015 tilinpäätös 9 35 9 Lakkautettavat tilit Keski-Suomen Osuuspankissa 10 36 10 Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projekti 11 37 11 Kuntayhtymän maksuvalmius 12 38 12 Viranhaltijoiden päätökset 13 39 13 Valitusosoitus 14 40
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2016 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 31.3.2016 klo 15.00 16.55 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen x Johannes Leppänen, puheenjohtaja x Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja - Kati Hänninen x Vuokko Leivonen - Leevi Marila x Mirja Minkkinen - Kari Parkkonen x Hanna-Reetta Ranta-Nilkku x Matti Tannermäki - Simo Salmelin, valtuuston pj x Simo Väisänen, valtuuston I vpj x Seppo Ijäs, valtuuston II vpj x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Seppo Hänninen, talousjohtaja Henkilökohtainen varajäsen Anneli Mertaniemi Reijo Kinnunen x Sirkka-Liisa Vainiola Paula Kivinen - Mikko Niskanen Heli Marttinen - Virva Tikkanen Jonna Voutila Antti Puupponen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Johannes Leppänen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 28 40 5.4.2016 Konnevesi 8.4.2016 Äänekoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Mirja Minkkinen Hanna-Reetta Ranta-Nilkku 14.4.2016 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 3/31.3.2016 2 28, 29 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 28 Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Minkkinen ja Hanna-Reetta Ranta-Nilkku. Hal 29
Hallitus 3/31.3.2016 3 30 Hal 3 ILMOITUSASIAT Keski-Suomen ELY-keskus Vaasan hallinto-oikeus Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 08/35/16, 29.2.2016 Laitoshuoltajan at valmistava koulutus, Viitasaari 7.3. 24.11.2016, 8 opiskelijaa, 180 työpäivää Päätös tuesta kehittämishankkeeseen 17.2.2016 Hanke 3D Circus Desing & Printing Tour 2016-17, hankenro 13309 Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 31.5.2017. Hankkeelle on myönnetty tukea 42.195,20 euroa kehittämiseen ja investointeihin 6.280,00 euroa, yhteensä 48.475,20 (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 58.604,00 euroa. Kuuleminen valituksen johdosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 16.12.2016 antanut Äänevoima Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen nro 222/2015/1. Äänevoima Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle päätöstä koskevan valituksen. Hallinto-oikeuden on annettava tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille. Vastine on toimitettava hallinto-oikeuteen viimeistään 6.4.2016. Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätökseen ja päättää olla antamatta vastinetta Vaasan hallinto-oikeudelle Äänevoima Oy:n valituksesta. Hal 30
Hallitus 3/31.3.2016 4 31 Hal 4 LAUSUNTOPYYNTÖ PIILOLANNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA Äänekosken kaupunginhallitus pyytää Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolta lausuntoa Piilolanniemen asemakaavan muutoksesta 8.4.2016 mennessä. Suunnittelun lähtökohtana on Biotuotetehtaan rakentamisen vaatimat muutokset liikennejärjestelyihin. Kaavamuutoksen tavoitteena on liittää Tehtaankatu teollisuusrakennusten korttelialueeseen ja osaksi tehtaan omistamaa teollisuustonttia. Kaavamuutoksessa päivitetään kaavamääräyksiä Piilolanniemessä ja suoja-alueella. Maankäytön suunnittelulla alueelle voitaisiin mahdollisesti sijoittaa Biotuotetehtaan tuottamaa energiaa hyödyntävää toimintaa. POKEa suunnitelma koskee siten, että pääosa ammattiopiston Piilolan yksikön liikenteestä tulisi jatkossa järjestettäväksi Kuhnamontien ja/tai Piilolantien kautta. Tehtaankatu Kuhnamontien eteläpuolella palvelisi ainoastaan teollisuuden raskasta liikennettä. Kaava-aineistoon voi tutustua Äänekosken kaupungin kotisivuilla osoitteessa http://www.aanekoski.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoituspalvelut/kaavat/ vireillaolevatkaavat Talousjohtajan ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen lausunnon Piilolanniemen asemakaavan muutoksesta. Hal 31
Hallitus 3/31.3.2016 5 32 Hal 5 RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELIJAT Tarvaalan konehallin suunnittelusta on pyydetty kirjalliset tarjoukset 15.3.2016 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on avattu ja niistä on tehty tarjousvertailut. Talousjohtaja Seppo Hänninen on hankintavaltuuksien puitteissa tehnyt viranhaltijapäätökset seuraavasti: Rakennesuunnittelu: Wise Group Finland Oy, 29.400 (alv 0 %) Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Veli-Pekka Piispanen Oy, 18.000 (alv 0 %) LVI-suunnittelu: LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy, 12.150 (alv 0 %) Äänekosken Piilolan yksikön E-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelusta on pyydetty kirjalliset tarjoukset 9.3.2016 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on avattu ja niistä on tehty tarjousvertailut. Talousjohtaja Seppo Hänninen on hankintavaltuuksien puitteissa tehnyt viranhaltijapäätökset seuraavasti: Rakennesuunnittelu: Vahanen Jyväskylä Oy, 14.000 (alv 0 %) LVI-suunnittelu: LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy, 12.245 (alv 0 %) Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Koski-Sähkö Oy, 17.500 (alv 0 %) Talousjohtaja Seppo Hänninen selvittää kokouksessa Äänekosken Piilolan yksikön G-rakennuksen liikuntasalin 13.3.2016 palon aiheuttamia vaurioita ja niiden korjaustoimenpiteitä. Palosaneeraukseen tulee valita valvoja ja suunnittelija. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus merkitsee suunnittelijavalinnat tiedoksi. Hal 32 Hallitus merkitsi tiedoksi suunnittelijavalinnat ja talousjohtaja Seppo Hännisen selvityksen liikuntasalin tilanteesta.
Hallitus 3/31.3.2016 6 33 Hal 6 INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2015 Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2015 valtuusto oikeutti hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa. Vuoden aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: TA 2015 TP 2015 Poikkeama Yhteiset hankinnat Menot -80 000-86 975 6 975 Netto -80 000-86 975 6 975 Äänekoski Menot -1 127 000-1 582 361 455 361 Netto -1 127 000-1 582 361 455 361 Viitasaari Menot -20 000-151 398 131 398 Netto -20 000-151 398 131 398 Sote Menot -20 000-40 064 20 064 Netto -20 000-40 064 20 064 Kaha Menot -365 000-336 387-28 613 Netto -365 000-336 387-28 613 Luva Menot -296 500-405 943 109 443 Netto -296 500-405 943 109 443 Aikuiskoulutus Menot -75 000-107 678 32 678 Netto -75 000-107 678 32 678 Yhteensä Menot -1 983 500-2 708 747 725 247 Netto -1 983 500-2 708 747 725 247
Hallitus 3/31.3.2016 7 33 Ylityksestä noin 430.000 aiheutui A-rakennuksen arvioitua suuremmasta saneeraustarpeesta ja saneerauksen laajentumisesta. Muu osa eli noin 300.000 ylityksestä perustui hallituksen antamiin valtuuksiin kaluston lisähankinnoista koulutusaloille erityisesti logistiikkaan ja metsätalouteen. Toimintakatteen ylitys talousarvioon nähden oli 724 795 euroa. Investointiosan menojen ylitykset ovat samaa suuruusluokkaa kuin toimintakatteen ylitys. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion investointimäärärahojen ylitykset 725 247 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi. Hal 33
Hallitus 3/31.3.2016 8 34 Hal 7 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2015 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 oli valtuustoon nähden sitovat tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraava ylitys: TA 2015 TP 2015 Menojen ylitys Tulojen ylitys Hallintopalvelut 603 220 621 506 18 286 6997 Äänekoski 4 905 540 4 933 062 27 522 156314 Viitasaari 2 142 890 2 261 278 118 388 23310 Sote 2 057 510 2 060 871 3 361-1563 Luva 3 850 440 4 014 160 163 720 176141 Hallintopalvelujen ylitys on katettu sisäisillä tuloilla. Äänekosken ja Luvan menojen ylitys on katettu muiden tulojen ylityksellä. Sotella ja Viitasaarella lisätulolla ei ole katettu menojen ylitystä. Taulukon esitettyjen menojen ylityksiä tehneiden tulosalueiden menojen ylitykset ovat yhteensä olleet noin 29 222 euroa pienemmät kuin tulojen ylitykset näissä yksiköissä. Kuntayhtymätasolla käyttötalousosan menojen ylitys on ollut yhteensä 1 307 euroa ja tulojen ylitys yhteensä 726 102 euroa. Menojen ylitykset eivät ole merkittäviä kuntayhtymän kokonaisuudessa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2015 talousarvion menojen ylitykset hallintopalveluissa 18 286 euroa, Äänekosken tulosalueella 27 522 euroa, Viitasaarella 118 388 euroa, sosiaali- ja terveysalalla 3361 euroa ja luonnonvara-alalla 163 720 euroa. Ylitykset ovat yhteensä 331 277 euroa. Hal 34
Hallitus 3/31.3.2016 9 35 Hal 8 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tasekirja Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tasekirja annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisenä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2015. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 115 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 418 499,77 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille. Hal 35
Hallitus 3/31.3.2016 10 36 Hal 9 LAKKAUTETTAVAT TILIT KESKI-SUOMEN OSUUSPANKISSA Keski-Suomen Osuuspankki on kirjeellään 11.3.2016 ilmoittanut, että kuntayhtymällä on Keski-Suomen maatalous- ja metsäopiston nimissä olevia tilejä, joita ei ole käytetty vuosiin ja jotka olisi syytä lakkauttaa. Valtion omistama Keski-Suomen maatalous- ja metsäopisto on liitetty kuntayhtymään 1.8.1996. Lakkautettavat tilit: - käyttötili FI49 5408 0420 0151 55, saldo 212,45 - yritystili FI25 5408 0420 0213 10, saldo 35,45 - säästötili FI93 5408 0450 0799 98, saldo 31,66 Säästötiliin liittyy säästökirja, joka on kadonnut. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää lakkauttaa Keski-Suomen Osuuspankissa olevat seuraavat tilit: - käyttötili FI49 5408 0420 0151 55 - yritystili FI25 5408 0420 0213 10 ja - säästötili FI93 5408 0450 0799 98. Hallitus päättää, että lakkautettavilla tileillä olevat varat siirretään kuntayhtymän Keski-Suomen Osuuspankin tilille FI47 5543 0110 0021 05. Samalla hallitus valtuuttaa talousjohtaja Seppo Hännisen allekirjoittamaan sitoumuksen, jolla säästötili FI93 5408 0450 0799 98 voidaan lopettaa kuolettamatta säästökirjaa. Hal 36
Hallitus 3/31.3.2016 11 37 Hal 10 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OMISTAJAOHJAUS -PROJEKTI Viitasaaren ja Äänekosken kaupungit ovat lähdössä mukaan ammatillisen koulutuksen omistajaohjausta kehittävään hankkeeseen. Hankkeen koordinaattorina toimii Kuntaliitto. Hankkeeseen on tällä hetkellä lähdössä 14 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja yli 40 kuntaa. Hankkeen kutsukirje liitteenä. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus keskustelee kuntayhtymän mukaan lähdöstä ja tekee päätöksen kokouksessa. Hal 37 Hallitus päätti, ettei kuntayhtymä osallistu omistajaohjaus-projektiin toistaiseksi.
Hallitus 3/31.3.2016 12 38 Hal 11 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. Hal 38
Hallitus 3/31.3.2016 13 39 Hal 12 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta 25.2. 30.3.2016. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Hal 39
Hal 3/31.3.2016 liite 1 1 LAUSUNTO PIILOLANNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus esittää pyydettynä lausuntonaan Piilolanniemen asemakaavan muutokseen seuraavaa: POKE:n kampusalueen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikenne on pääosin ohjattavissa Kuhnamontien ja Piilolantien kautta. Järjestely edellyttää kuitenkin pysäköintialueiden uudelleen järjestelyjä ja lisä-alueiden osoittamista pysäköintikäyttöön asemakaavassa. Ehdotukseen sisältyvä POKE:n kampusalueen kaiken liikenteen siirtäminen nykyiseltä Tehtaankadulta Piilolantielle ja Kuhnamontielle ei kuntayhtymän mielestä ole mahdollista. POKE:n koulutustoiminnan ja erityisesti ajo-opetuksen vaatima raskaankaluston liikenne ja muu huoltoajo on mahdollistettava POKE:n kampusalueelle Tehtaankadun suunnasta jatkossakin. Tämä liikenne ei voi kulkea Piilolantien tai Kuhnamontien kautta POKE:n kampusalueen läpi Tehtaankadun puolella sijaitseville piha-alueille ja koulutustiloihin. Mikäli asemakaavamuutoksessa ei kuitenkaan voida mahdollistaa liikennettä POKE.n kampusalueelle kuntayhtymä edellyttää koulutustoiminnan vaatimien korvaavien tieyhteyksien rakentamista kaavamuutoksen hakijan kustannuksella. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Piilolantie 17, PL 41, 44101 Äänekoski Puh. (014) 5192 11 Faksi (014) 5192 230 toimisto@poke.fi www.poke.fi