Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 333 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 kello 14.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hannu Oikarinen PJ (vas) Antti Oikarinen (vas) Pekka Nyman VPJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Eija Hietala (vas) Annika Kostamo (sit) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Hanne Suokanerva (sit) Raili Martin (sit) MUUT SAAPUVILLA Panu Leinonen kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri, poissa 181 ASIAT 175-191 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi 07.12.2011 Allekirjoitukset Marko Poikela Jari Tervo PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 07.12.2011 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Marita Peuranen
Kunnanhallitus 29.11.2011 334 Ennen kokouksen alkua johtavat viranhaltijat esittelivät oman hallintokuntansa osalta talousarviota ja -suunnitelmaa 2012-2014. Kunnanhallitus 175, 176 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 175 Khall: Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 176 Kjoht: Khall: Kunnan hallintosäännön (11.12.2008) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Poikelan ja Ahti Isojärven, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marko Poikela ja Jari Tervo, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 335 Kunnanhallitus 177 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 177 Kjoht: Khall: Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 336 Kunnanhallitus 178 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013 2014 TALOUSSUUNNITELMA Khall 178 Liitteenä nro 1 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro 2 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.
Kunnanhallitus 29.11.2011 337 Kunnanhallitus 178 Toimintatuotot Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot kasvavat 8,2 %:a eli n. 100 000. Kasvu johtuu pitkälti kunnan itse hallinnoiman hankkeen tukituloista. Toimintakulut Toimintakulut kasvavat suhteessa tämän vuoden talousarvioon 4,2 % eli n. 345 000. Palkkoihin on varattu 3 %:n kasvu. Lisäksi mm. vuonna 2011 palvelukoti Onnelaan palkattujen uusien työntekijöiden palkat ovat vuonna 2012 ensimmäistä kertaa talousarviossa koko vuoden osalta. Palveluiden ostojen ennustetaan kasvavan talousarvion 2011 lukemasta 360 000, toisaalta tämä noudattaa vuoden 2011 arvioita palveluiden ostojen toteumaa. Toimintakate Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 3,4 % eli n. 240 000. Verotulot Verotulojen ennustetaan laskevan hieman kuluvan vuoden tasosta. Kiinteistöverojen määrän ennustetaan kasvavan ja yhteisöverotuottojen laskevan yhteisöveron jako-osuuden laskun myötä. Tuloverokehitykseen vaikuttaa osin veroprosentin lasku, mutta toisaalta myös uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten elinkeinotoiminnan vireys. Valtionosuudet Valtionosuuksien arvioidaan tämänhetkisen tiedon perusteella kasvavan selvästi. Arvioitu kokonaismäärä on 3 820 000. Merkittävänä kasvun aiheuttajana on valtion talousarvioesitykseen sisältyvä kiinteistöverojen poistaminen verotulon tasauksesta. Mikäli hallitusohjelman päätös, jota valtion talousarvio säädöksineen noudattelee, muuttuisi, tulee vuoden 2012 talousarvioon tehdä tältä osin tarvittavat muutokset.
Kunnanhallitus 29.11.2011 338 Kunnanhallitus 178 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotoissa ja -kuluissa vaikuttaa edelleen alhainen korkotaso suotuisasti. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n omistajapoliittisen työryhmän työ jatkuu ensi vuoden puolelle ja sen työn tulokset tulevat erikseen omistajakuntien valtuustojen päätettäviksi. Tältä osin tehdään talousarviovuoden aikana mahdolliset tarvittavat muutokset talousarvioon. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on 685 550 positiivinen, tilikauden tulos ja ylijäämä 354 480. Kunnan taloudellinen tila Vuoden 2010 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa oli ylijäämää 2 005 000. Kuluvan vuoden tulos kasvattaa edelleen ylijäämää. Nyt arvioitu koko suunnittelukausi ennakoi, että ylijäämä kasvaa edelleen, tosin hitaammin kuin viime vuosina. Kunnan tulevan talouskehityksen kannalta on oleellista, että suunnitelmavuosien aikana toimintamenojen kasvu on maltillista. On perusteltua olettaa, että vahvat panostukset omiin toimintoihin sosiaali- ja terveyspuolella näkyvät myönteisinä kokonaiskulurakenteessa ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden tarpeessa. Kokonaisvaikutukset tältä osin selviävät tulevan vuoden aikana ja ennustettavuus paranee siltä osin, kun palvelukodin laajennus ja peruskorjattu terveyskeskus laadukkaine palveluineen toimivat normaalisi. Toimintatuottojen on arvioitu pysyvän nykytasolla. Matkailualueen kasvukehitystä on arvioitu nykytilanteessa varovaisesti. Mahdollinen ennustettua parempi kehitys luo edellytyksiä tarvittaville investoinneille ja panostuksille elinkeinoelämän kehittämiseen. Kunnan suunnitelmallinen ja vahva kehittäjärooli maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten synnyttäjänä tuleekin tästä syystä turvata, mikäli halutaan pitää kehitys myönteisenä ja kasvavana. Nämä seikat yhdistettynä suotuisaan työpaikkakehitykseen ja edelleen verotulojen kasvuun, johtavat siihen, että laadukkaat palvelut pystytään tuottamaan ja samalla velkamäärä pysyy laskevana. Investoinnit Talousarviovuonna investoinnit ovat määrällisesti muutamaa aiempaa vuotta alhaisempia, mutta edelleen merkittäviä. Investointien bruttomenot kokonaisuutena ovat esityksen mu-
Kunnanhallitus 29.11.2011 339 Kunnanhallitus 178 kaan 900 500 ja nettomenot 500 500. Investointiohjelmassa on kaavatieinvestointeja sekä kuntakeskuksessa että matkailualueella. Kunta on sitoutunut Lapin laajakaistarunkoverkkohankkeeseen. Pyhän Aittakurun infran peruskorjaukseen ja uudistamiseen varaudutaan esiselvityksen tarkentaessa investoinnin sisällön ja kustannukset. Investointi tukee vahvasti matkailualueen elinvoimaisuutta. Arvioitu vuosikate riittää investointien omarahoitusosaan, mikä on tärkeä mittari kuntatalouden kannalta. Investointiosaan liittyy tulopuolella jalostetun maan myyntiä. Investointiosassa eivät sen sijaan näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen. Suunnitelmavuosien aikana määrälliset investoinnit laskevat verrattuna aiempiin vuosiin. Edelleen investoinneilla tuetaan elinkeinojen kehittämistä sekä yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja sitä kautta vero- ja muun tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista. Matkailualueen investoinnit perustuvat pitkälle ulkopuolisiin rahoitusratkaisuihin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin (EU tuet, maankäyttösopimukset ym.), joiden ennustettavuus suunnitteluvuosille on kokonaisuutena vaikeaa. Lainakannan kehitys Talousarvio vuonna lainojen nettomäärä laskee n. 242 000. Vanhoja lainoja maksetaan pois 442 000 ja uutta lainaa varaudutaan tarvittaessa otetaan tilalle 200 000. Mikäli tulokehitys on ennakoitua suotuisampaa, lainaa ei nosteta tai sitä nostetaan vain tarvittava määrä. Toisaalta myös yllättävät budjetoimattomat menot, joita ei pystytä kattamaan talousarvion sisältä katetaan tarvittaessa ko. lainalla. Suunnittelukautena (13-14) vanhoja velkoja maksetaan pois n. 816 000. Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on n. 2.3 M. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja painopisteitä Talousarviovuonna jatketaan määrätietoisesti, palvelutuotantoa ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa unohtamatta, tulomuuton ja asukasluvun kasvun edellytysten parantamista, oman varsinaisen toiminnan ja myös suunnitellun hankkeen kautta. Viestintää tehostetaan ja pyritään ottamaan verkkotiedottaminen ja sosiaalinen media käyttöön kunnan ulkoisessa tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Sisäistä tiedottamista tehostetaan.
Kunnanhallitus 29.11.2011 340 Kunnanhallitus 178 Muutoksia lautakuntien esityksiin - Sivistystoimen vapaa-aika ohjaajan toimeen esitetään valtuustolle määräraha hyväksyttäväksi ja toimeen annettavaksi täyttölupa, kuitenkin niin, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi vapaa-aikaohjaajan toimenkuva ja tehtävät. Tehtäviin yhdistetään mahdollisesti tiedottajan tehtäviä ja toimenkuvaa edellä esitetyn painopisteen mukaisesti. - Teknisen toimen esitystä muutetaan siten, että Pyhän alueelle tulevien investointien nettomenoa ei edellytetä katettavaksi täysimääräisesti maankäyttökorvauksilla. Tämä estää normaalin kehittämisen ja tekee vaikeaksi kunnan peruspalveluinvestointien suorittamisen ja normaalit kehittämisinvestoinnit, missä kunta joko maanomistajana taikka muutoin kehitystä koordinoivana julkisena tahona, on mukana taikka joissa on perusteltua olla mukana. Investointeihin tulee ja voidaan myös käyttää matkailualueella toimivien yritysten, kiinteistönomistajien ja asukkaiden verotuloja, erityisesti kiinteistöverotuloja. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013 2014 edellä esitetyin muutoksin lautakuntien esityksiin. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista toteutumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Khall: Keskeytettiin kokous 15.04. 15.08 Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että viittaus edellä esitetyin muutoksin lautakuntien esityksiin tarkoittaa kahta seuraavaa kohtaa johdanto-osassa:
Kunnanhallitus 29.11.2011 341 - Sivistystoimen vapaa-aika ohjaajan toimeen esitetään valtuustolle määräraha hyväksyttäväksi ja toimeen annettavaksi täyttölupa, kuitenkin niin, että kunnanhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi vapaa-aikaohjaajan toimenkuva ja tehtävät. Tehtäviin yhdistetään mahdollisesti tiedottajan tehtäviä ja toimenkuvaa edellä esitetyn painopisteen mukaisesti. - Teknisen toimen esitystä muutetaan siten, että Pyhän alueelle tulevien investointien nettomenoa ei edellytetä katettavaksi täysimääräisesti maankäyttökorvauksilla. Tämä estää normaalin kehittämisen ja tekee vaikeaksi kunnan peruspalveluinvestointien suorittamisen ja normaalit kehittämisinvestoinnit, missä kunta joko maanomistajana taikka muutoin kehitystä koordinoivana julkisena tahona, on mukana taikka joissa on perusteltua olla mukana. Investointeihin tulee ja voidaan myös käyttää matkailualueella toimivien yritysten, kiinteistönomistajien ja asukkaiden verotuloja, erityisesti kiinteistöverotuloja. Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että talousarviokirjaan voidaan tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia. s. 18 Hanne Suokanerva esitti, että ensimmäiseen valtuustotason tavoitteeseen liittyen lisätään lautakunnan tavoitteeksi päätösten vaikutusten arviointien tekeminen. Hyväksyttiin yksimielisesti. s. 27 Hannu Oikarinen esitti, että lautakuntatason tavoitteeksi esitetään päivähoitomaksun 20 %:n alennus Pelkosenniemen kuntalaisten osalta. Vastaava määrärahan muutos tehdään sivulle 30. Marko Poikela Kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti JAA 0, EI 4 (Oikarinen, Humalalampi, Poikela, Suokanerva) Tyhjä 1 (Tervo).
Kunnanhallitus 29.11.2011 342 Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Oikarisen esitys. Muilta osin talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 343 Kunnanhallitus 179 KUNNANHALLITUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Khall 179 Talousarvion käyttötalous: Terveydenhoitopalvelut (265) - Lisämääräraha 310 000 erikoissairaanhoito, Lapin keskussairaala, asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä. Lisämäärärahatarpeen taustalla on erikoissairaanhoitokulujen kasvu, joka on osaltaan seurausta Pelkosenniemen-Savukosken terveystyön kuntayhtymän terveyskeskuksen ja jäsenkuntien palvelu- ja vanhainkodin remonteista. Talousarvion investointiosa: 9220-610- 611 Maan myynti ja osto - Talousarviovuonna menot - 90 000, tulot 126 000, netto 36 000 (talousarviossa menot nyt -120 000, tulot 250 000, netto 130 000). Nettomeno on sitova määräraha. 9219-605 Lapin laajakaistarunkoverkkohanke 2010 2015 - Hanke ei ala talousarviovuonna. 9295 670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet - Ylitystä tulossa 13 000. Taustalla Pohjois-Suomen Voima Oy:n osakepääomasijoitukset. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavia muutoksia talousarvioon: - Terveydenhoitopalvelut (265) Lisämääräraha 310 000 erikoissairaanhoito, Lapin keskussairaala, asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä. - 9220-610- 611 Maan myynti ja osto Menot - 90 000, tulot 126 000, netto 36 000. (Netto on sitova määräraha.) - 9219-605 Lapin laajakaistarunkoverkkohanke 2010 2015. Siirretään hankkeelle vuodelle 2011 varatusta 44 000 :n määrärahasta 13 000 kohtaan 9295-670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet.
Kunnanhallitus 29.11.2011 344 Kunnanhallitus 179 Khall: Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että loppuosa 9219-605 kohdan määrärahasta poistetaan talousarviosta. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 345 Tekninen lautakunta 93 28.11.2011 Kunnanhallitus 180 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LISÄMÄÄRÄRAHA JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON KUNNANHALLITUKSELLE JA VALTUUSTOLLE Tekn.ltk 93 Rakennusmestari: Talousarviovuonna 2011 syntyneet lisämääräraha ja määrärahanmuutos tarpeet teknisen lautakunnan osalta kunnanhallitukselle ja valtuustolle. TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS: Tekninen lautakunta (7000) -rakennusvalvonta ja muut myyntituotot (3285) tulot -30000 talousarviossa tulot nyt 65000 vähennyksen jälkeen 35 000 -palkkakustannusten (4000) lisäys -35 000, (4100) KuEL maksut -5600, Kansaneläke- sairausvakuutusmaksut (4150) -700 ja tapaturmavakuutusmaksut (4170) -700. Kulut syntyneet rakennustarkastajan irtisanoutumisen ja sijaistamisen johdosta -kalusto (4580) 8000 siirto investointeihin 9770-9031 talousarviossa kalusto (4580) menot -14 000, siirron jälkeen - 6000. Hankitut mittalaitteet siirretään investointeihin. Kunnanvirasto (7330) -kunnanviraston INVA-WC (460-4390) määrärahan 8000 siirto investointeihin Hallinto ja laitosrakennukset, kunnanvirasto (9712-1110) TALOUSARVION INVESTOINTIOSA: Hallinto- ja laitosrakennukset (9712) -kunnanvirasto (1110) lisämääräraha -22 000 -Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) lisämääräraha -8000 -Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tulojen lisäys 33 754, ARA:n avustuksen loppuosa. Tehdas- ja tuotantorakennukset (9714) -Kuusiranta (1209) lisämääräraha -5000. Muut rakennukset, palvelukoti Onnelan keittiökatos (9719-1284)
Kunnanhallitus 29.11.2011 346 Tekninen lautakunta 93 28.11.2011 Kunnanhallitus 180 - lisämääräraha -10 000. Katoksen rakentaminen terveystarkastajan vaatimus. Yleiset alueet ja puistot (9750) -Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke (1555) määräraha -10 000 jää käyttämättä, poistetaan investoinneista Urheilu ja liikunta-alueet (9752) -Pyhän FIS rinne investointi (1610) lisämääräraha 45 000. Lähtökoppi FIS-rinteeseen ja vuoden 2010 urakasta jääneet lisätyöt jotka laskuttamatta. Latu- ja retkeilyreitit (9754) - Itä-Lapin moottorikelkkareitti hanke (1655) määräraha -20 000 jää käyttämättä, poistetaan investoinneista. Tietokonelaitteet 9770-1800-9031 -teknisen käyttötaloudesta kalusto (7000-4580) 8000 siirto investointeihin, vastaava siirto teknisen käyttötaloudessa. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle em. lisämäärärahat ja määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarvioon. Tekn.ltk: Rakennusmestari muutti päätösesitystään seuraavasti: TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUS: Tekninen lautakunta (7000) -kalusto (4580) käyttötaloudessa olevan määrärahan 8000 siirto investointeihin 9770-1800-9031. Talousarviossa kalusto (4580) menot -14 000, siirron jälkeen -6000. Hankittujen mittalaitteiden kustannukset siirretään investointeihin. Kunnanvirasto (7330) -kunnanviraston INVA-WC (460-4390) käyttötaloudessa olevan määrärahan 8000 siirto investointeihin lisämäärärahaksi Hallinto ja laitosrakennukset, kunnanvirasto (9712-1110) TALOUSARVION INVESTOINTIOSA: Hankeryhmä 9710 Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset (9712) -kunnanvirasto (1110) tarvittava lisämääräraha -22 000
Kunnanhallitus 29.11.2011 347 Tekninen lautakunta 93 28.11.2011 Kunnanhallitus 180 -Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tarvittava lisämääräraha -8000 -Palvelukoti Onnelan laajennus (1140) tulojen lisäys 33 754, ARA:n avustuksen loppuosa. Tehdas- ja tuotantorakennukset (9714) -Kuusiranta (1209) tarvittava lisämääräraha -5000. Muut rakennukset, palvelukoti Onnelan keittiökatos (9719-1284) - lisämääräraha -10 000. Katoksen rakentaminen, terveystarkastajan vaatimus. Hankeryhmän 9710 Rakennukset, menojen lisäykset yhteensä - 45 000 ja tulot 33 754, netto lisämääräraha 11 246 + 8000 (INVA-WC) joka siirretään käyttötaloudesta investointeihin. Hankeryhmä 9750 Kiinteät rakenteet ja laitteet Yleiset alueet ja puistot (9750) -Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke (1555) määräraha -10 000 jää käyttämättä, poistetaan investoinneista Urheilu ja liikunta-alueet (9752) -Pyhän FIS rinne investointi (1610) lisämääräraha 45 000. Lähtökoppi FIS-rinteeseen ja vuoden 2010 urakasta jääneet lisätyöt jotka laskuttamatta. Latu- ja retkeilyreitit (9754) - Itä-Lapin moottorikelkkareitti hanke (1655) määräraha - 20 000 jää käyttämättä, poistetaan investoinneista. Hankeryhmän 9750 Kiinteät rakenteet ja laitteet, menojen lisäykset yhteensä - 45 000 ja menojen vähennykset 30 000, netto lisämääräraha - 15 000. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle em. lisämäärärahat ja määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarvioon.
Kunnanhallitus 29.11.2011 348 Tekninen lautakunta 93 28.11.2011 Kunnanhallitus 180 * * * Tekn.ltk: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 180 Kjoht: Khall: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Hyväksytään yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 349 Kunnanhallitus 181 KUNNANSIHTEERI ANJA NIEMEN IRTISANOUTUMINEN Khall 181 Kunnansihteeri Anja Niemi on 22.11.2011 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut kunnansihteerin virasta. Kirjeessään Niemi pyytää kunnanvaltuustoa myöntämään hänelle eron edellä mainitusta tehtävästä siten, että viranhoito päättyy 31.1.2012. Tätä ennen hän pitää kertyneet vuosilomapäivät. Niemi siirtyy toisen kunnan palvelukseen 1.1.2012 alkaen. Kirje liite nro 3. Kjoht: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Anja Niemi irtisanoutumisen kunnansihteerin virasta ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Khall: Kunnansihteeri poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 350 Kunnanhallitus 182 KUNNANSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 182 Kunnanhallitus julisti kunnansihteerin viran haettavaksi 1.11.2011 160. Hakuaika päättyi 18.11.2011 klo 12.00. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 12 henkilöä. Yhteenveto hakijoista, liite nro 4. Alkuperäiset hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kunnansihteerin työhuoneessa ja kunnanhallituksen kokouksessa. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kaikki viranhakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot. Viran haettavaksi julistaessaan hallitus päätti, että kunnanhallituksen jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri päättävät haastatteluun kutsuttavista ma. 21.11.2011. Ko. palaverin perusteella haastatteluun, joka pidetään ma. 28.11.2011, päätettiin kutsua seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä): Kiviniemi Henrik Koskela Jaana Koski Hannele Koskinen Ari Talala Sanna-Mari Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle että kunnansihteerin virka täytetään virkaan hakeneiden joukosta. Tarkempi esitys annetaan kokouksessa. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanhallitus vahvistaa kunnansihteerin tehtäväkohtaisen palkan. Khall: Veli Humalalampi poistui 15.36-15.39 Kunnanjohtaja totesi, että Hannele Koski ilmoitti myöhemmin, että ei pääse osallistumaan haastatteluun. Kunnanjohtaja tarkensi esitystään siten, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnansihteerin virkaan valitaan Koskela Jaana ja varalle Kiviniemi Henrik.
Kunnanhallitus 29.11.2011 351 Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Pidettiin tauko klo. 15.57-16.05. Kunnanjohtaja esitti, että tehtäväkohtainen palkka on 3200 1.1.2012 alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 352 Kunnanhallitus 183 PANU LEINOSEN ERO KUNNANVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ, KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJUUDESTA, VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA JA ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ Khall 183 Panu Leinonen pyytää eroa vaalikelpoisuuden menettämisestä johtuen Pelkosenniemen kunnan hallintosääntömuutoksen (kvalt 57/2011) saatua lainvoiman ja näin teknisen toimen osaston johtajuuden siirtyessä rakennustarkastajalta rakennusmestarille (eli asianomaiselle). Leinonen pyytää eroa seuraavista luottamustoimista: - kunnanvaltuuston jäsenyys - kunnanvaltuuston puheenjohtajuus - valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajuus - Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenyys. Liite nro 5 eropyyntö. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittavana luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se: 1) toteaa Panu Leinosen kunnanvaltuuston jäsenyyden päättyneeksi 2) toteaa, että Panu Leinosen tilalle valtuuston jäseneksi tulee Raili Martin 3) valitsee kunnanvaltuustolle puheenjohtajan 4) toteaa Panu Leinosen jäsenyyden valtuuston vaalilautakunnasta päättyneen. 5) valitsee valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen 6) valitsee valtuuston vaalilautakunnalle puheenjohtajan 7) että valtuusto myöntää Panu Leinoselle eron Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä 8) että valtuusto valitsee Panu Leinosen tilalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen varajäsenen (perussopimuksen mukaisesti ensisijaisesti hallituksen tai valtuuston puheenjohtajistosta). Khall: Kunnanjohtaja kertoi, että Eija Hietala on suullisesti esittänyt 29.11.2011 eronpyyntönsä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että
Kunnanhallitus 29.11.2011 353 9) että valtuusto myöntää eron Eija Hietalalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä. 10) että valtuusto valitsee Eija Hietalan tilalle Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäsenen. Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että käsittelyjärjestys muutetaan siten, että kohdat 9 ja 10 käsitellään ennen kohtia 7 ja 8. Hyväksytään yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 354 Kunnanhallitus 184 RAKENNUSMESTARIN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN (OSASTONJOHTAJUUS) Khall 184 Kunnanvaltuusto on 29.9.2011 57 hyväksynyt teknisen osaston virkajärjestelyjen yhteydessä hallintosäännön muutoksen, missä on määrätty teknisen osaston osastonjohtajuus rakennusmestarille. Rakennusmestari on hoitanut aiemmin rakennustarkastajalla ollutta osastonjohtajuutta uuden rakennustarkastajan viranhakuprosessin linjausten ja valtuuston sekä sitä edeltävien hallitusten päätösten mukaisesti määräaikaisena kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä valtuuston päätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Valtuuston päätös on saavuttanut lainvoiman 18.11.2011. Tehtäväkohtainen palkka perustuu kunnanjohtajan suorittamaan työn vaativuuden arviointiin. Esityksen palkka on sama kuin viranhaltijapäätöksellä määrätty määräaikainen palkka osastonjohtajuuden hoitamisesta kokonaisuutena. Palkassa on otettu huomioon työn vaativuus, aiemman osastonjohtajan tehtäväkohtainen palkka, lähialaisten tehtäväkohtaiset palkat sekä niiden suhde esimiehen tehtäväkohtaiseen palkkaan ja teknisen osaston palkkarakenne. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus vahvistaa rakennusmestari Panu Leinosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.200 /kk 18.11.2011 lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 355 Kunnanhallitus 185 PALKANLASKIJAN OSA-AIKATYÖN JATKAMINEN Khall 185 Palkanlaskija Jouni Arvola on pyytänyt, että hän voisi jatkaa osa-aikatyötä 50 %:n työajalla myös 1.1.2012-31.12.2012 välisen ajan. Palkanlaskijamme on työskennellyt 50 % työajalla 1.1.2007 lähtien ja sitä ennen 60 %:n työajalla 1.4.2005 31.12.2006 välisen ajan. Palkanlaskijamme nykyisten tehtävien hoitamiseen riittää 50 %:n työaika. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus jatkaa Jouni Arvolan osa-aikatyötä 50 % työajalla hänen pyyntönsä mukaisesti 1.1.2012 31.12.2012 väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 356 Kunnanhallitus 186 TIETOKONELAITTEISTOHANKINTA Khall 186 Kunnanvaltuusto on talousarviossaan hyväksynyt 20 000 :n määrärahan kunnan tietokonelaitteistojen uusimiseen. Kyseessä on pienhankinta, koska hankinnan ennakoitu arvo jää kansallisen kynnysarvon alapuolelle. Lähetettyihin tarjouspyyntöihin saatiin neljä vastausta. Niistä esityksenä oleva kokonaisuus on valittu kunnan atk-tukihenkilön johdolla kokonaistaloudellisuus ja kunnan toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnan hallintosäännön 38 mukaan kunnanjohtajalla ja osastopäälliköistä rakennusmestarilla on hankintavaltuudet 10 000 rajaan saakka ja muilla osastopäälliköillä 7 000 rajaan saakka. Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus hyväksyy Lapin Systeman tarjouksen 19 työasemaa (Fujitsu P400 I3-2120/4/500/W7P), 19 näyttöä (Fujitsu LED 19 B19-6/VGA/DVI) ja kannettavan tietokoneen (Fujitsu P771 12,1 /I7-2617M/4GB/320GP) telakka-asemalla (Fujitsu Portrep cable kit for P701/P771). Kokonaishinta 12 467 (ilman alv). Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 357 Kunnanhallitus 187 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2011 MENNESSÄ Khall 187 Liitteenä nro 6 vuoden 2011 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmat, investoinnit sekä talousarvion toteutumavertailu per 30.9.2011 Toimintatuottojen toteutuma talousarvioon nähden on 85,7 %. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 73,9 %. Toimintakatteen toteuma on 71,9 %. Verotulojen toteuma on 57,2 %. Kiinteistöverojen kertyminen viimeisellä vuosineljänneksellä vaikuttaa verotulokertymään. Valtionosuuksia on kertynyt syyskuun loppuun 74,1 % eli hieman ali budjetoidun. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että tulopuoli kehittyy vuoden loppuun mennessä talousarvioon nähden arvioitua positiivisemmin eli tuloarviot tullaan ylittämään reilusti. Taustalla on mm. ennakoitua suuremmat tuet ja avustukset sekä maan myynnistä saadut tulot. Toimintamenojen toteumaprosentti on nyt alhainen, mutta osa kuluista painottuu vuoden loppuun kuten palkkauskulut, kaatopaikan lopettamisesta syntyvät kulut (tosin mahdollista purkaa varausta) sekä avustukset. Menojen osalta tultaneen kuitenkin pysymään talousarviossa. Verotulot toteutunevat ennakoidusti. Valtionosuudet sen sijaan jäävät talousarviosta n. 43 000. Rahoituskulut toteutuvat budjetoitua pienemmin. Kaiken kaikkiaan tilikauden tulos on arvion mukaan n. 300 000. Hallintokunnat kunnanhallitusta lukuun ottamatta tulevat pysymään talousarviossa. Kunnanhallituksen ylitys johtuu erikoissairaanhoidon kulujen kasvusta, jota selittävät osaltaan remontit kansanterveystyön kuntayhtymässä sekä jäsenkuntien palvelu- ja vanhainkodeissa. Kjoht: Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen. Annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Khall: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 358 Kunnanhallitus 188 LAUSUNTO LAPIN ILMASTOSTRATEGIASTA Khall 188 Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lapin Ilmastostrategiasta 2030. Strategian laatimisen tavoitteena on käynnistää jatkuva prosessi ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden huomioimiseksi Lapissa. Strategiassa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla Lappi voi sekä sopeutua ilmastonmuutoikseen että antaa panoksensa sen hillintään. Lisäksi strategiassa linjataan toimenpiteitä, kuinka Lappi voi hyötyä ilmastonmuutoksesta. Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan 14.10.2011 hyväksyä ilmastostrategian lausuntokierrokselle. Strategiaa valmistellaan lausuntojen perusteella edelleen siten, että asiakirja hyväksytään maakuntahallituksessa joulukuussa. Keskeisillä sidosryhmillä ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua strategialuonnokseen ja antaa asiasta lausunto. Asiakirjat ovat nähtävillä Lapin liiton virastossa sekä internetsivuilla. Lausuntopyyntö ja luonnos Lapin Ilmastostrategiasta, liite nro 7. Lausuntoa on pyydetty 28.11.2011 mennessä (kunnan lausunnolle pyydetty jatkoaika 29.11.2011) kuntien ohella mm. seutukunnilta eli Itä-Lapin kuntayhtymältä. Kuntayhtymässä on valmisteltu kuntayhtymän lausunto. Itä-Lapin kuntayhtymän lausunto Lapin Ilmastostrategiasta, liite nro 8. Kjoht: Khall: Pelkosenniemen kunta lausuntonaan Lapin Ilmastostrategiaan yhtyy Itä-Lapin kuntayhtymän lausuntoon ja tekee siihen mahdolliset lisäykset ja muutokset. Hanne Suokanerva esitti, että 1) Ilmastostrategiassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota energian säästämiseen. Lisäksi Suokanerva esitti Itä-Lapin kuntayhtymän lausuntoon viitaten: 2) että turve on määritelty korkeintaan hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi ja IPCC määrittää sen fossiiliseksi polttoaineeksi. 3) että tuulivoimaloita tulisi ohjata vähiten haittaa aiheuttaville alueille, valmiin infran läheisyyteen.
Kunnanhallitus 29.11.2011 359 4) että puuenergian tuotannossa on otettava luonnon monimuotoisuus huomioon. 5) että vesistörakentamista ei tule lisätä. Hannu Oikarinen kannatti Suokanervan esityksessä kohtia 1), 2) ja 5). Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Hanne Suokanerva on esittänyt muutoksia lausuntoon. Kaksi esitystä raukeaa kannattamattomana (kohdat 3 ja 4). Puheenjohtaja esitti, että kohdat 1, 2 ja 5 käydään erikseen läpi äänestämällä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 1) Puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA, Suokanervan esitystä EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 0, EI 5 (Oikarinen, Humalalampi, Poikela, Tervo, Suokanerva). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Suokanervan esitys. 2) kohta. Puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA, Suokanervan esitystä EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 1 (Tervo) EI 4 (Oikarinen, Humalalampi, Poikela, Suokanerva). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Suokanervan esitys. 5) kohta Puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA, Suokanervan esitystä EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 3 (Humalalampi, Poikela, Tervo) EI 2 (Oikarinen, Suokanerva). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.
Kunnanhallitus 29.11.2011 360 Kunnanhallitus 189 VUODEN 2011 YRITTÄJÄPALKINNON SAAJA Khall 189 Pelkosenniemen Yrittäjät ry on tehnyt esityksen Pelkosenniemen kunnan vuoden 2011 yrittäjäpalkinnon saajaksi. Asia esitellään kokouksessa. Yrittäjäpalkinnon jakotilaisuus on 7.12.2011 Pyhätunturilla pidettävässä Yrittäjäjuhlassa. Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy yhdistyksen esityksen vuoden 2011 yrittäjäpalkinnon saajaksi. Jakotilaisuuteen osallistuu kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Khall: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 361 Kunnanhallitus 190 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 190 Asialista liitteenä nro 9. Kunnanvaltuuston kokous on pidetty 11.10.2011. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti, eivätkä ne mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, joten ne voidaan panna täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 29.11.2011 362 Kunnanhallitus 191 ILMOITUSASIAT Khall 191 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Sosiaalilautakunnan pöytäkirja jäljennös 26.10.2011. 2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja jäljennös 31.10.2011. 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirja jäljennös 27.10.2011. KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 4. Hallituksen pöytäkirja jäljennös 28.10.2011. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 5. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja jäljennös 4.11.2011. LAPIN LIITTO 6. Hallituksen pöytäkirja jäljennökset 14.10.2011 ja 4.11.2011. 7. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 53-62 -henkilöstöpäätöksiä 53-54, 57-59, 61-62 -Suvannon kyläyhdistys ry/aurausavustus 55 -Jatkosodan Siviiliveteraanit/avustus muistomerkkiin 56 8. Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset 28-34 -henkilöstöpäätöksiä 28-31, 34 -määräaikaistalletuksen tekeminen 32 -toiminta-avustus / Kemijärven Latu ry 33 Kjoht. Khall: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin kokous 17.05.