Piispalan vesi- ja jääliikuntakeskus, Kurssitie 40, Kannonkoski

PÖYTÄKIRJA 4/2009 KOKOUSAIKA Torstai 24.9.2009 klo 18.30-21.10 KOKOUSPAIKKA Piispalan vesi- ja jääliikuntakeskus, Kurssitie 40, Kannonkoski KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko 32 Vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2011-2013 palveluiden järjestämissuunnitelman valmistelu Sivu 33 Talousarvion toteutuminen 6 34 Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat 7 35 Kokouksen päättäminen 7 3 1

PÖYTÄKIRJA 4/2009 KOKOUSAIKA Torstai 24.9.2009 klo 18.30-21.10 KOKOUSPAIKKA KUTSUTUT Jäsenet Bergman Esa-Pekka Erkkilä Matti Hakkarainen Olavi Halt Marja-Leena Hokkanen Antero Holm Risto Juntunen Pekka Karvonen Liisa Kettunen Tuire Kinnunen Tapio Korhonen Heli Kotamäki Gunnar Lauttamäki Jukka Lehtonen Kauko Leppämäki Pirjo Leppänen Enni Leppänen Kaija Malmi Leena Nuopponen Kari Piispalan vesi- ja jääliikuntakeskus, Kurssitie 40, Kannonkoski Ohranen Usko Oinonen Hannu Paananen Rauno Peltola Alpo Poikonen Toivo Raitanen Anna Rissanen Arto Ruuska Pirjo Sallinen Eila Sorsamäki Airi Tamminen Ossi Tarvainen Heikki Tobiasson Eeva-Liisa Tuominen Sami Äijänen-Oksala Kirsti Larja Mikko, varajäsen Ollikainen Juhani, varajäsen Hänninen Heikki, varajäsen Paavonen Petri, varajäsen Härkönen Tuula, varajäsen Poissa Hackzell Asko Järvinen Esa Korppi-Tommola Marja-Leena Laitinen Kaija Palmroos Irmeli Ruunaniemi Jukka Saari Hanna Tuomi Pentti Uusisalo Maija Muut Mikael Palola, kuntayhtymänjohtaja Juhani Kasila, johtava ylilääkäri Heli Vertanen, palvelujohtaja Anu Kinnunen, palvelupäällikkö Toini Marttinen, palvelujohtaja Päivi Koikkalainen, henkilöstöjohtaja Maija Hintikka, yhtymähallituksen jäsen Pasi Pyykkinen, yhtymähallituksen jäsen 2. vpj. Jouko Huumarkangas, yhtymähallituksen jäsen Marjatta Suomäki, yhtymähallituksen jäsen Satu Koskinen, yhtymähallituksen 1. vpj. Jorma Launonen, yhtymähallituksen pj. 2

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Heli Korhonen Puheenjohtaja Heli Vertanen Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antero Hokkanen ja Risto Holm. ASIAT Käsiteltiin pykälät 32-35 PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Saarijärvellä. 2009 Antero Hokkanen Risto Holm PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO n toimistossa 7.10.2009 3

VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011 2013 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMIS- SUUNNITELMAN VALMISTELU Yh 60/3.9.2009 Liite 1/60 Kuntayhtymän palveluiden järjestäminen perustuu kuntayhtymän yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laatimaan seuraavan talousarviovuoden sekä kolme sitä seuraavaa vuotta käsittävään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmaan sekä jäsenkuntien vuosittain kuntayhtymälle palvelujen järjestämiseen osoittamiin taloudellisiin resursseihin. Järjestämissuunnitelmassa sovitaan toiminta-aluetta koskevista yhtenäisistä koko alueen väestölle järjestettävistä palveluiden järjestämisen yleisistä periaatteista ja toiminnan ja palveluiden kehittämisen painopisteistä. Järjestämissuunnitelmassa huomioidaan alueelliset erityistarpeet ja sovitaan tarvittaessa niiden edellyttämistä alueellisista toimenpiteistä. Kuntayhtymä päättää alueen väestölle järjestettävistä palveluista vuosittain laaditun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman sekä kuntien palvelujen järjestämiseen osoittamien taloudellisten resurssien mukaisesti laadittavan kuntayhtymän talousarvion ja palvelutilauksen vahvistamisen yhteydessä. Ennen talousarviosta ja palvelutilauksesta päättämistä kuntayhtymä käy jäsenkuntien ja mahdollisten sopimuskuntien kanssa neuvottelut järjestämissuunnitelman tarkistamiseen ja talousarvioon liittyen talousarvion ja palvelutilausten sisällöistä, palvelurakenteesta ja toimipaikoista sekä kuntayhtymän toiminnan ja kuntien talouden yhteensovittamisesta. Jäsenkunnilla ja sopimuskunnilla on mahdollisuus esittää kuntayhtymälle järjestämissuunnitelmassa aiemmin päätetyistä palveluista tai palveluiden tasoista poikkeavien palveluiden kuntakohtaista järjestämistä. Kuntayhtymän on huomioitava jäsenkunnan tai sopimuskunnan esitykset palveluiden järjestämisessä, mikäli palveluiden järjestämisestä ei aiheudu merkittävää haittaa alueen yhtenäiselle palveluiden järjestämiselle tai alueen väestön oikeudenmukaiselle kohtelulle. Viime kädessä järjestettävistä palveluista päättää aina kuitenkin järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän tulee toimittaa kunnille elokuun loppuun mennessä esitys talousarviosta ja järjestämissuunnitelmasta, josta kunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa. Kuntayhtymän talousarvion valmistelu ei ole edennyt tämän aikataulun mukaisesti ja tästä syystä kuntayhtymän talousarvioesitys jäsenkunnille voidaan toimittaa vasta syyskuun aikana. Taloussuunnitelmaa ja talousarviota, järjestämissuunnitelmaa ja vuosittaista palvelutilausta ja niihin liittyvää asiaa koskevaan kuntayhtymänjohtajan esitykseen tulee sisältyä kuntayhtymänjohtajan tukena toimivan tilaaja-tiimin esitys. Tilaaja-tiimi käsitteli talousarvion valmistelua ja n talousarvion raamitusta kokouksessaan 27.8.2009. Tilaaja-tiimillä ei ollut käytettävissä So- Ten/Saarikan vastuualueiden euromääräisiä pohjaesityksiä. Näin ollen tilaaja-tiimi keskusteli talousarvion raamituksesta yleisellä tasolla. Saarijärven kaupunginhallitus on asettanut SoTen menojen kasvuraamiksi 2,3 prosenttia. Tilaaja-tiimi päätti esittää yhtymähallitukselle Saarijärven kaupunginhallituksen päätöksen mukaista 2,3 prosentin nousuvaraa vuoden 2009 alkuperäisen talousarvion nettomenoihin. Tilaaja-tiimi to- 3

tesi, että koska erikoissairaanhoidon toteutumatietoja ei kuluvalta vuodelta ole vielä käytettävissä eikä sairaanhoitopiiri ole myöskään vielä antanut sairaanhoitopiirin tarjousta/arviota vuoden 2010 erikoissairaanhoidon käytöstä, jouduttaneen nyt esitettyä raamitusta tarkistamaan erikoissairaanhoidon osalta myöhemmin sairaanhoitopiirin toimittamien tietojen pohjalta. SoTen vuoden 2009 talousarvion nettomenot ovat yhteensä noin 57 250 000 euroa. Nettomenojen 2,3 prosentin mukainen kasvuvara olisi noin 1 300 000 euroa. Henkilöstömenot ovat vuoden 2009 talousarviossa noin 27 250 000 euroa. Valtakunnallisesti jo sovittujen palkkaratkaisujen arvioidaan nostavan kuntien henkilöstökustannuksia yli 2 prosenttia vuodelle 2010. Arviossa ei ole mukana ensi vuoden mahdollisia palkantarkistuksia. 2,5 prosentin suuruinen henkilöstömenojen kasvu nostaisi So- Ten kustannuksia lähes 700 000 eurolla. Näin ollen muuhun kuin henkilöstömenoihin jäisi 2,3 prosentin raamituksen mukaisesti noin 600 000 euron kasvuvara kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Sairaanhoitopiiri toimitti vuotta 2010 koskevan tarjouksen tilaaja-tiimin kokouksen jälkeen 27.8.2009. Tarjouksen mukaan sairaanhoitopiirin laskutus SoTen jäsenkunnille kasvaisi SoTen talousarviossa vuodelle 2009 varatuista erikoissairaanhoidon kustannuksista yhteensä noin 650 000 euroa. 2,3 prosentin kustannusten nousuvara ei tämän hetkisen arvion mukaan riittäisi kattamaan henkilöstökulujen ja erikoissairaanhoidon arvioituja kustannusten nousuja. Näin ollen tilaaja-tiimin esittämä 2,3 prosentin kustannusten nousuvara edellyttäisi leikkauksia kuluvan vuoden palvelutuotannon kustannuksista. Vuodelle 2010 kohdistuu merkittäviä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousupaineita. Tällaisia ovat mm. heikentyvästä yleisestä taloustilanteesta johtuvat väestön taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, erityisesti lääkäreiden, mutta jatkossa kasvavassa määrin myös muun hoito- ja hoivahenkilöstön saatavuustilanteesta johtuva kustannustennousupaine, Saarikan käyttämien ostopalveluiden kuten ikääntyvien hoiva- ja hoitopalveluiden kustannusten nousu sekä väestörakenteeseen perustuva asiakasmäärien kasvu. Saarikan toimipisteissä on käynnistymässä mittavia remontteja, jotka niin ikään lisäävät myös käyttötalouden kustannuksia. päätti kokouksessaan 7.5.2009 (Yv 12/7.5.2009) kunnille esitettävistä palveluiden järjestämissuunnitelman laadintaa ja järjestettäviä palveluita koskevat linjaukset. Palveluiden järjestämissuunnitelmaa on laadittu yhtymävaltuuston vahvistamien linjausten ja kuntaneuvotteluissa esiin tulleiden näkemysten pohjalta. Järjestämissuunnitelmaa ja Saarikan vastuualueiden valmistelemia talousarvioesityksiä pyritään muokkaamaan tilaaja-tiimin raamitusesityksen mukaisiksi. Esitykset valmistunevat yhtymähallituksen kokoukseen 3.10.2009 mennessä. Kuntayhtymänjohtajan päätösesitys: Yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle esityksen vuoden 2010 talousarvion raamituksesta ja vuosien 2011-2013 palveluiden järjestämissuunnitelmasta yhtymähallitukselle kokouksessa esiteltävän aineiston pohjalta. Kuntayhtymänjohtajan kokouksessa tarkentama päätösesitys: 4

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää: 1. että vuoden 2010 talousarvion valmistelun lähtökohtana pidetään palveluiden järjestämissuunnitelmaluonnoksessa (vrs. 3.9.09) esitettyjä linjauksia ja tilaaja-tiimin esittämää 2,3 prosentin kuntalaskutuksen kasvua muun kuin erikoissairaanhoidon osalta 2. erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutuksen taso määritellään myöhemmin saatavien vuoden 2009 erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumatietojen ja sairaanhoitopiirin kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta 3. pyytää kunnilta lausuntoja palveluiden järjestämissuunnitelmaluonnoksesta ja esitetystä kuntalaskutuksen kasvusta vuodelle 2010 Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Yv 32/24.9.2009 Liite 1/32/24.9.2009 Esitys: Päätös: Edellä päätti, että 1. vuoden 2010 talousarvion valmistelun lähtökohtana pidetään palveluiden järjestämissuunnitelmaluonnoksessa (vrs. 3.9.2009) esitettyjä linjauksia ja tilaaja-tiimin esittämää 2,3 prosentin kuntalaskutuksen kasvua muun kuin erikoissairaanhoidon osalta. Yksimielisesti päätettiin muuttaa järjestämissuunnitelman kohtaan 4.4.1. Vastaanottotoiminta seuraava sanamuoto Kuntien heikosta taloudellisesta tilanteesta sekä Saarikan henkilöstörekrytoinnin haasteista johtuen terveysasemilla voidaan toteuttaa loma-ajan sulkuja joulu- ja kesälomien aikoina porrastetusti. Sulkujen aikana väestölle tarjotaan kiireellisissä tapauksissa palvelut lähimmällä auki olevalla terveysasemalla. 2. erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutuksen taso määritellään myöhemmin saatavien vuoden 2009 erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumatietojen ja sairaanhoitopiirin kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta 3. kunnilta pyydetään lausunnot palveluiden järjestämissuunnitelmaluonnoksesta ja esitetystä kuntalaskutuksen kasvusta vuodelle 2010. 5

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yh 61 /3.9.2009 Liite 61/1 Vuoden 2009 talousarvion sitovuusmääräysten mukaan Raportit talousarvion toteutumisesta annetaan yhtymävaltuustolle vähintään tilanteista 31.3. ja 30.6. sekä 30.9. Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin n suunnittelun ja valmistelun yhteydessä yhdistämällä kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntien sekä Saarijärven- Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän aikaisempien vuosien pohjalta laaditut talousarviot yhdeksi n talousarvioksi. Kukin kunta ohjeisti omia lautakuntiaan talousarvion valmistelussa. Yhteistä valmisteluohjetta tai raamitusta ei ollut. Poikkeuksellisesta laadintaprosessista johtuen talousarviossa ei asetettu mitattavia toiminnallisia tavoitteita, joiden toteutumista olisi mahdollista talousarvion toteutumisraportoinnissa seurata. Myös määrärahatavoitteiden toteutumisen tarkkaseuranta on vaikeaa, koska määrärahoja ei ole varattu talousarviossa nykyisen kuntayhtymän toimintojen, kustannuspaikkarakenteen eikä kunnittaisen kustannustenjaon mukaisesti. Myöskään toiminnan tilastointia ei ole vielä kaikilta osin saatu järjestettyä. Kuntayhtymän talousarvion määrärahat ovat erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Kunnittaisten kustannusten toteutumatiedot ovat vielä tässä vaiheessa suuntaa antavia. Kaikkia kustannuksia ei ole ollut raportointijärjestelmien puutteista johtuen mahdollista kohdentaa tarkasti yhtymävaltuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiiri on uusimassa taloudenohjausjärjestelmiään ja tästä johtuen sairaanhoitopiiri ei ole voinut toimittaa tietoja SoTen erikoissairaanhoidon todellisista kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuma perustuu sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta arviolaskutukseen. Sairaanhoitopiirin kautta muualta hankittujen erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset ovat alkuvuoden aikana toteutuneet arvioitua suurempana, mutta kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon alkuvuoden kustannusten toteutuma selviää näillä näkymin vasta loka- marraskuun aikana. Kuntayhtymänjohtajan päätösesitys: Yhtymähallitus esittää liitteenä olevat toiminnan ja talouden toteutumatiedot yhtymävaltuustolle tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Yv 33/24.9.2009 Liite 1/33/24.9.2009 Esitys: Päätös: Edellä merkitsi tiedoksi liitteenä olevat toiminnan ja talouden toteutumatiedot. 6

MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT Yv 34/24.9.2009 Liite 1/34/24.9.2009 Liite 2/34/24.9.2009 1) Palvelujohtaja Toini Marttinen antoi tilannekatsauksen sikainfluenssan tämän hetkisestä varautumistilanteesta. 2) Valtuutettu Kaija Leppänen jätti eroilmoituksensa SDP:n, vasemmiston, vihreiden sekä KD:n muodostamasta valtuustoryhmästä. 3) Valtuutetut Usko Ohranen ja Kaija Leppänen jättivät ilmoituksen perustamastaan Kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä. Päätös: Merkittiin tiedoksi. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 35/24.9.2009 Esitys: Päätös: Puheenjohtaja antaa päätöstenteon jälkeen lain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksen. 7