KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 51/2016 AIKA Tiistai 1.11.2016 kello 9 11.58 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Juntumaa Soili Pärssinen Markku Soukkio-Salminen Marja Viljanen Ruut MUUT OSALLISTUJAT Nivala Aija talouspäällikkö Valberg Jaana toimistosihteeri POISSA Pohjala Jussi kirkkovaltuuston pj Pentti Krista kirkkovaltuuston varapj ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Jaana Valberg puheenjohtaja sihteeri ASIAT :t 151 166 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perjantaina 4. päivänä marraskuuta 2016 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa. ALLEKIRJOITUKSET Kari Aakula Ilkka Hjerppe PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ TODISTAA Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 7. päivästä marraskuuta 2016 alkaen 30. päivän ajan. Mika Tapiolinna, kirkkoherra
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 52/2016 151 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää Ilkka Hjerppe. PÄÄTÖS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Ilkka Hjerppe. 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 153 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Kari Aakula ja Ilkka Hjerppe. PÄÄTÖS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Aakula ja Ilkka Hjerppe. 154 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite. PÄÄTÖS Muut asiat kohtaan lisättiin asiat: 1. Itsenäisyyspäivän 6.12.2016 seppeleenlaskijat 2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sähköisellä menettelyllä. Muilta osin kirkkoneuvosto vahvisti kokouksen työjärjestyksen. Liite 1. 155 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2017 Verotusmenettelylain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. KL 15 luvun 2 :ssä säädetään kirkollisverosta seuraavaa: Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, jota tarvitaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja kirkon keskusrahastomaksuihin. Se määrä, minkä kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 53/2016 Lokakuun tilanteen mukaan verotulot ovat vähentyneet vastaavaan aikaan verrattuna viime vuonna n. 0,6 % (11 274 ) verotuloprosentin ollessa 1,75. Verottajan marraskuun oikaisu on arviolta 204 695 ja joulukuun jäännösveron palautus 39 229 verottajan 3.10.2016 antaman arvion mukaan. Tältä pohjalta arvio koko tämän vuoden ansioverotuloissa on n. 2 026 950 ja budjetoituun nähden verotulot tällöin toteutuisivat 98,6 prosenttisesti (- 28 050 ) TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään eli 1,75 %. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 156 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2016 Kirkkovaltuusto on käsitellyt vuoden 2016 talousarvion kokouksessaan 16.12.2015. Sitovuustasoksi on määritelty pääluokkataso poikkeuksena investointiosa, jossa sitovuustasona kunkin hankkeen vuotuinen kustannusarvio. Jos kirkkovaltuuston vahvistama määräraha ei riitä on kirkkoneuvoston anottava kirkkovaltuustolta lupa määrärahan ylitykseen. Eräjärven kirkon investointiosan talousarvion 195 000 määrärahat eivät riitä, koska urakan kokonaishinta oli 227 000. Urakkasopimus oli tehty niin, että siinä oli ajateltu hankkeen valmistuminen kahdelle vuodelle, jolloin tämän vuoden määrärahat olisivat riittäneet. Hanke saatiin kuitenkin valmiiksi ja vastaanottotarkastus on pidetty 24.10.2016. Julkisivutöiden maalinpoistojen yhteydessä tuli eteen ylimääräisiä korjaustöitä, joita ei ollut urakkasopimuksessa. Näiden kustannukset yhteensä 41 403 sekä hankkeen valvontatyöt n. 15 000. Lisämäärärahan tarve yhteensä 88 500. Lisätalousarvio ei vaikuta investointien osalta tämän vuoden tulokseen. Kokonaisurakasta toimitettu rakennusavustushakemus kirkkohallitukselle, joka jakaa avustusmäärärahoja kerran vuodessa helmikuussa. Laskennallinen arvio avustuksen määrästä 170 000 /60 % kokonaiskustannuksista. Kirkkovaltuuston vahvistaman kiinteistöstrategian mukaisten kiinteistöjen myyntipäätösten vahvistuttua sovittiin tehtäväksi kaikkiin jäljellä oleviin kiinteistöihin siivoustyön mitoitukset, jotka mahdollisesti vaikuttavat ensi vuoden kiinteistöpuolen toiminnassa. Arvio mitoitustyön kokonaiskustannuksista on 11 000. Kellotapulin puhdistustyö pulujen jäljiltä oli haastava projekti, jossa kustannukset yli kaksinkertaistuivat (ta 4 000, ylitys 6 700 ). Tämä ylitys esitetään katettavaksi kirkkoneuvoston käyttömäärärahoista. Liite.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 54/2016 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvoston käyttömäärärahoista esitetään katettavaksi kellotapulin puhdistustyön ylittyvät kustannukset 6 700. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti investointiosan talousarvion 88 500 lisämäärärahan. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti käyttötalousosioon 11 000 lisämäärärahan ja sen katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 2. 157 ORIVEDEN SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017, HAUTAINHOITORAHASTON TALOUS- ARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2018 2019 Talousarviosuunnittelun lähtökohtana on kirkollisveron säilyttäminen ennallaan. Ansioverotuloja on kertynyt lokakuun tilanteen mukaan vähemmän (- 28 050 ) kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Verottajan arvio marraskuun oikaisun ja joulukuun jäännösveron palautuksen jälkeen näyttää tällä hetkellä siltä, että tälle vuodet arvioidut verotulot toteutuisivat 98,6 prosenttisesti. Talousarvio vuodelle 2017 on laadittu toiminnalliselle puolelle vastuuryhmien esitysten mukaisesti. Längelmäen seurakuntatalon sekä Eräjärven Leiripappilan osalle on varattu välttämättömät käyttökustannukset, koska nämä kiinteistöt on laitettu kiinteistöstrategian mukaisesti myyntiin. Kirkkojen osalta mennään normaaleilla käyttökustannuksilla lukuun ottamatta Eräjärven kirkkoa, jossa kirkon penkit korjausmaalataan ja Korkeakosken kirkossa tehdään pienimuotoisia korjauksia kuntokartoituksen mukaisesti. Eräjärven ja Juupajoen seurakuntataloihin tehdään myös pienimuotoisia kuntokorjauksia. Pääpainopiste on Oriveden seurakuntakeskuksessa, jossa tehdään sekä ulko- että sisäpuolista korjausta sekä sähkötöitä. Investointiosaan esitetään ensi vuodelle Oriveden seurakuntakeskuksen vesikatteen ja kattoluukkujen uusimista, Eräjärven kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamista sekä kiinteistöjen valvontajärjestelmien muuttamista niin, että saadaan 24/7 vartiointi vartiointiliikkeeseen. Teerijärven metsätien päällystystyöt tehdään ensi keväänä valmiiksi ja Längelmäen hautausmaan ajoleikkuri uusitaan. Investointiosan määrärahat ovat yhteensä 190 500.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 55/2016 Palkkoihin ei ole ensi vuodelle tulossa korotuksia, mutta lomarahaleikkaus vähentää lomapalkkaa n. 15 300. Taloustoimistossa on palkkavaraus 80 %:n toimistosihteerin palkkakustannuksiin kahdeksalle kuukaudelle ja loppuvuodeksi 50 %:n. Seurakunnan talousarvioon sisältyy ensimmäistä kertaa uusi kustannus, joka syntyy Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) tuottamista palveluista. Arvio kustannuksista ensi vuodelle on 26 500. Talousarvio vuodelle 2017 näyttää alijäämää 43 960. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 näyttää alijäämää 49 390. Liite. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvosto käsittelee Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 sekä suunnitelmavuodet 2018-2019. Oriveden seurakunnan talousarvio, joka osoittaa alijäämää 43 960 sekä hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017, joka osoittaa alijäämää 49 390 esitetään kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi ja katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä. Kirkkoneuvosto päätti, että Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyä jatketaan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. 158 TILAN PÄRNÄJÄRVI II MYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.8.2016 laittaa Pärnäjärvi II-metsätilan myyntiin kiinteistöstrategian mukaisesti. Tila on n. 2,9 ha, tilatunnus 182-468-1-33 ja se sijaitsee Jämsän kaupungin Vilkkilän kylässä. Myynti-ilmoitus oli Oriveden Sanomissa sekä seurakunnan nettisivuilla. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 26.10.2016. Saapuneiden tarjousten yhteenveto on liitteenä. Liite. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet tarjoukset ja päättää niiden pohjalta myynnistä. Seurakunta on pidättänyt itselleen oikeuden hyväksyä tai jättää hyväksymättä tehdyt tarjoukset.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 56/2016 Kirkkoneuvosto käsitteli Pärnäjärvi II-metsätilaa koskevat tarjoukset. Samalla kirkkoneuvosto totesi, että ostaja maksaa kaikki kauppaan liittyvät kulut. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Pärnäjärvi IImetsätilasta korkeimman tarjouksen tehneen ostajan ja alistettavaksi tuomiokapitulille ja hyväksyttäväksi kirkkohallitukselle. Liite 3. 159 SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN TULEVAISUUDEN KUUSI -KAMPANJA Suomen Itsenäisyyden Tulevaisuuden kuusi -kampanja on osa virallista Suomen satavuotisjuhlaohjelmaa ja sitä koordinoi ENO-verkkokoulun tuki ry. Seurakunnat voivat osallistua kampanjaan kahdella tavalla: 1. Suomi 100-taimen istuttaminen symbolisesti syksyllä 2017 tai 2. juhlametsikön istuttaminen Osallistumista varten tarjotaan kahta tuotepakettia: Suomi 100-juhlapaketti, hinta 1 000 sekä Tulevaisuuden kuusi -metsikköpaketti hinta 300. Tuotto ohjataan näistä molemmista lasten ja nuorten metsä- ja ympäristökasvatukseen perustettavaan rahastoon. Liite. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Kirkkoneuvosto tutustuu Tulevaisuuden kuusi -kampanjaan ja päättää hankkeeseen osallistumisesta. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta ei lähde Tulevaisuuden kuusi kampanjaan mukaan. 160 TYÖSUOJELUTARKASTUKSESSA ESIIN NOUSSEET PUUTTEET ORIVEDEN SEURAKUNNASSA Oriveden seurakunnassa oli työsuojelutarkastus 7.9.2016. Tarkastuksessa olivat mukana työsuojeluvaltuutettu Helena Vettenranta ja työsuojelupäällikkö Aija Nivala. Tästä tarkastuksesta annettiin seurakunnalle erillinen tarkastuskertomus. Kertomuksessa todetaan, että työpaikalla tulee olla työsuojelutoimikunta, koska säännöllisesti työskenteleviä työntekijöitä on yli 20. Yhteistyötoimikunta on nimetty, mutta sille ei ole annettu työsuojelutoimikunnan tehtäviä. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin työsuojelutoimikunnan perustamiseksi. Seurakunnalla ei ole työsuojelun toimintaohjelmaa, joten se on välttämätöntä tehdä. Työnantajan on myös huolehdittava, että työpaikalla tehdään riskien kartoitus erilaisten vaaratilanteiden, väkivallan uhan, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun sekä psykososiaalisen kuormituksen arvioimiseksi mikäli niitä ei voi poistaa.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 57/2016 TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Esitän, että 1) kiinteistöjen osalta tehdään riskien kartoitukset 2) yhteistyötoimikunta nimetään myös työsuojelutoimikunnaksi 3) tehdään työsuojelun toimintaohjelma Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että työsuojelun toimintaohjelma ja muut esitetyt toimenpiteet tehdään 31.5.2017 mennessä. Samalla kirkkoneuvosto totesi, että työsuojelun toimintaohjelma ja riskien kartoitukset päivitetään vuosittain. 161 OIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖJOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ Heikki Salomaa on jättänyt kiinteistöjohtokunnan kokouksesta 6/2016 5 oikaisuvaatimuksen missä hän toteaa kiinteistöjohtokunnan yhden jäsenen olleen jäävi päättämään Seurakuntatalo Päivölän myyntiin laittamisesta. Kirkkoneuvosto oli päättänyt kokouksessaan 19.8.2016 115 laittaa kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti myyntiin mm Seurakuntatalo Päivölän ja valinnut tuolloin kiinteistövälittäjän pyydettyjen tarjousten pohjalta. Samaisessa pykälässä kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöjohtokunnan päättämään myyntitavasta millä eri kohteet myydään (pohjahinta kohteille vai tarjousten mukaan). Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 6/2016 5 kiinteistöstrategiassa myytäväksi päätettyjen kiinteistöjen myyntitapaa minkä kirkkoneuvosto oli kokouksessaan 19.8.2016 115 antanut kiinteistöjohtokunnalle tehtäväksi. Myyntitavasta päättäessään kiinteistöjohtokuntaa sitoi kirkkoneuvoston myyntipäätös. Tällöin kiinteistöjohtokunnan jäsen Kirsti Kontio-Ollila ei ollut jäävi käsittelemään sitä millä tavoin Seurakuntatalo Päivölä laitetaan myyntiin. Liite. KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSESITYS Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana. Kirkkoherran esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Liite 4.
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 58/2016 162 KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Oriveden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt henkilöstön kehittämissopimuksen otettavaksi käyttöön Oriveden seurakunnassa. Koulutussuunnittelu ja siihen liittyvä osaamiskartoitus on tärkeä osa seurakunnan strategista johtamista. Kun seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu asettaa selkeitä painopisteitä ja tavoitteita, on syytä kytkeä henkilöstön kehittämistarpeet näihin. Työntekijät ovat tutustuneet kirkon henkilöstökoulutustarjontaan 2016 ja ovat tehneet tiimeittäin esitykset koulutuksista vuodelle 2016. Koulutukset ovat omaa työtä tukevia, ammattitaitoa syventäviä ja seurakunnan painopisteet huomioon ottavia. Liitteet. KIRKKOHERRAN ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2018-2019 kehittämistarpeet. Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2018 2019 kehittämistarpeet sillä lisäyksellä, että koulutussuunnitelmaan lisätään kiinteistöhenkilöstölle kohdennettavaa kiinteistöhuollon koulutusta. Kehittämissuunnitelma vuodelle 2017 sekä siihen liittyvät suunnitelmavuosien 2018 2019 kehittämistarpeet liitetään toimintasuunnitelmaan ja edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. 163 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJAT HAUTAUSMAILLA Kirkkoneuvosto päätti Itsenäisyyspäivän seppeleen laskijat: Orivesi Marja Soukkio-Salminen, Soili Juntumaa, Ilkka Hjerppe Eräjärvi Sauli Keskinen, Sisko Huhtala Längelmäki Sauli Keskinen, Sisko Huhtala Juupajoki Markku Pärssinen
KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2016 SIVU 59/2016 164 TIEDOKSI 2. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN SÄHKÖISELLÄ KÖKOUSMENETTELYLLÄ Tässä kokouksessa ( 157) Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 sekä suunnitelmavuodet 2018 2019 päätettiin käsitellä korjausten takia vielä kerran seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa. Koska valtuuston kokous on jo 15.11.2016 ja kokouskutsu siihen tulee lähettää jo 7.11.2016, todettiin, että varsinaista kirkkoneuvoston kokousta ei käytännössä pystytä järjestämään tällä aikataululla. Näin ollen käydyn keskustelun pohjalta päädyttiin käyttämään tämän asian kohdalla sähköistä päätösmenettelyä. PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti tässä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta, että - korjattu ja täydennetty esitys Oriveden seurakunnan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017, hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 sekä suunnitelmavuodet 2017-2019 lähetetään sähköisesti kirkkoneuvoston jäsenille perjantaina 4.11. 2016 klo 16 mennessä, - kirkkoneuvoston jäsenet ilmoittavat sähköpostitse (vastaa kaikille toiminnolla) joko hyväksyvänsä esityksen tai voivat esittää siihen muutoksia maanantaihin 7.11.2016 klo 8 mennessä, - sähköisestä menettelystä laaditaan 7.11.2016 klo 8 päivättävä kirkkoneuvoston pöytäkirja, johon kirjataan toteutettu sähköinen kokousmenettely, siihen kutsuttujen ja osallistuneiden kirkkoneuvoston jäsenten nimet sekä heidän ilmoittamansa kanta kohdassa 1 mainittuun esitykseen, - päätös voidaan hyväksyä, mikäli kirkkoneuvoston kokouksen päätösvallan edellyttämä määrä jäseniä on osallistunut päätöksentekoon ja ilmaissut hyväksyvän kantansa, - pöytäkirja tarkastetaan ja varmennetaan siten, että jokainen päätöksentekoon osallistunut allekirjoittaa sen. Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 1) Talouspäällikön päätöspöytäkirja 10/2016 2) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 10/2016 165 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 166 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun Herran siunaukseen.