VUOSIKERTOMUS 2011 Laaksojen Maitokunta
1 5 2 6 KUVIA VUODEN VARRELTA: 1. Näkymä uudesta Justus-myymälästä. Kuva Tiina Saukonoja. 2. Osuuskuntakokouksessa 26.4.2011 palkittuja tuottajia. Kuva Ulla Roininen. 3 3. Justus-myymälään tutustui avajaispäivänä 27.4. 2011 noin 1500 kävijää. Tuottajille järjestettiin oma tutustumisilta uusiin tiloihin elokuussa 2011. Kuva Ulla Roininen. - 1-4 4. Justuksen nimipäivää 2.9. vietettiin syysmarkkinoiden merkeissä. Kuva Ulla Roininen. 5. Justuksen Iivari-vasikka sai nimen nimikilpailun tuloksena. 6. Justuksen mainospylvään pystytys marraskuussa 2011. Kuva Ulla Roininen.
Laaksojen Maitokunta Vuosikertomus 2011 Sisältö: Toimitusjohtajan katsaus 3 Maidon hankinta 5 Maidon hinnoittelu 6 Laatupalkinnot vuodelta 2011 8 Tuottajapalvelut 9 Meijerin henkilökunta 11 Meijerin hallinto 11 Hallituksen toimintakertomus 13 Tuloslaskelma 14 Tase 31.12.2011 15 Rahoituslaskelma 16 Liitetiedot taseeseen ja tuloslaskelmaan 17 Tilintarkastuskertomus 21 Hallintoneuvoston lausunto 22 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 22 Etukannen kuva: Tiinaliina Saukonoja Takakansi: Yhteystiedot Takakannen kuva: Tiina Saukonoja - 2 -
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maidontuotanto vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana maidontuotanto laski Suomessa yhteensä -1,0 % eli 32 milj. litraa. Kahtena edellisenä vuonna maidontuotanto kasvoi. Koko vuoden maitomäärä oli 2 190 miljoonaa litraa. Lypsylehmien määrä laski vuoden aikana -3 100 kpl ja -1,1 %. Keskituotokset olivat koko vuonna -0,4 % laskussa vuoden takaiseen. Keskituotosten laskuun ovat vaikuttaneet poikimisrytmit, hedelmällisyysongelmat, paikoin huonosti lypsättävä säilörehu sekä rehu-maito -hintasuhde. Osa tuottajista on myös tuonut esille, että sivuun lypsetyn maidon määrää on jouduttu kasvattamaan. Vuoden 2011 aikana maidontuotanto kasvoi kolmen maakunnan alueella eli Pohjois- Pohjanmaalla 0,5 %, Kainuussa 0,2 % ja Keski-Pohjanmaalla 0,1 %. Myös Hämeessä ja Uudellamaalla tuotanto laski huomattavasti muuta maata vähemmän eli -0,6 %. Tuotanto laski eniten Keski-Suomessa -3,6 %, Satakunnassa -3,5 % ja Lapissa -3,4 %. Vuoden 2011 normimaidon hinta Suomessa tuottajille oli 37,1 snt/litra. Vuoden takaiseen verrattuna hinta oli 11 % ja 3,7 snt/l korkeampi. Laatu-, pitoisuus- ja muut lisät huomioiden tilityshinta nousi 40,58 sn/l tasolle. E-luokan normimaidon hinta oli 39,57 snt/l. Jälkitilien arvioidaan olevan noin 3,5 snt/l. Keskimääräisen suomalaisen meijerin tilityshinta on arviolta noin 44,1 snt/litra vuonna 2011. Luomumaidon kovasti nousseesta tuottajahinnasta ja kovasta julkisesta keskustelusta huolimatta luomumaidon kulutus on kehittynyt edelleen melko pienin askelin. Vuonna 2011 luomumaitoa pakattiin yhteensä 17 miljoonaa litraa (vuonna 2010 yhteensä 14 miljoonaa litraa). Juuston tuotanto kasvoi viime vuonna 1,9 % ollen 109 miljoonaa kiloa. Juustojen kulutus oli reilun 5 prosentin kasvussa. Juustojen tuonnin kasvu nousi viime vuonna 17 % ja kulutetuista juustoista tuontijuustoja oli 43 %. Tuontitilannetta ei helpota Keski- Euroopan juustokapasiteetin jatkuva lisääntyminen ja viime vuoden maitomäärien kasvu. Maitojen kulutus laski 1 %. Jogurttien menekki kasvoi 2,4 % ja kotimaisuusaste säilyi 71 %.ssa ja tuonnin suhteellinen osuus laski hivenen, kun se edellisenä vuonna oli 29,2 %. Vuoden 2011 tilastot osoittavat, että vuodelle oli ominaista rasvojen kulutuksen kasvu, sillä kermojen kulutus kasvoi peräti 7 % ja rasvaseostenkin +7,5 %. AB-alueella maitotiloja oli vuoden takaiseen nähden -6,5 % ja tuotanto -1,5 % ja C- alueella maitotilat olivat vähentyneet -6,8 % ja tuotanto -1,0 %. Maitotuotteiden kuluttajahinnat lähtivät loppuvuodesta hivenen nousuun. Nestemaitojen kuluttajahinnat olivat nousseet Tanskassa (alv 25 %) ja Ruotsissa (alv 12 %) jo 95 96 snt/l tasolle. Suomen (alv 13 %) hinta oli 84 snt/l. Maidontuotannon näkymiä uudelle toimintakaudelle Maitokiintiöiden poistuminen vuonna 2015 puhuttaa maitoalalla: maitoala vapautuu EU:n sääntelystä kiintiöiden poistuessa. Kiintiöiden poistuminen on ongelmallista kahdessakin mielessä: maitomäärien hallittavuuden kannalta ja tuotantoon sidotun pohjoisen tuen kannalta. Tuottajien kannalta selkeimpänä tavoitteena onkin kehittää sellainen tukioikeusjärjestelmään perustuva sopimusmalli, jonka avulla turvataan litrakohtainen tuki koko maahan, myös vuodesta 2015 eteenpäin. Tähän työhön kytkeytyy - 3 -
kiinteästi EU:n maatalouspolitiikan uudistus ja näitä täydentävät kansalliset tukiohjelmat. Nykyisen mallin muuttaminen litratukioikeuksiksi vastaisi pitkälti nykyistä kiintiökauppajärjestelmää. Vaihtoehtoisia mallejakin on: tukioikeudet voidaan muodostaa osittain nykykiintiön ja osittain tuotannon perusteella tai litratuki voidaan muuttaa eläinkohtaiseksi tueksi. EU:n maitopaketti on hyväksytty Euroopan parlamentin käsittelyssä helmikuussa 2012. Maitopaketin on tarkoitus vakauttaa maitomarkkinoita sekä lisätä tuottajien tuloja ja maitoalan avoimuutta. Kukin EU:n jäsenmaa voi ottaa käyttöön pakolliset sopimukset tuottajan ja tuottajaorganisaation välille. Sopimukset tulee tehdä etukäteen kirjallisena ja niiden tulee sisältää tiedot hinnasta, määrästä, sopimuksen pituudesta, keräilyn järjestämisestä ja toimituksesta. Osuuskunnat on vapautettu sopimusvelvoitteesta, mikäli osuuskunnan säännöt sisältävät jo samankaltaiset ehdot. Maitopakettiasiassa ei odotetakaan suuria muutoksia Suomessa, jossa poikkeuksetta on jo olemassa sopimukset maidontuottajan ja vastaanottavan meijerin kesken. Maitoalan etujärjestöt kehittävät parhaillaan uutta järjestelmää korvaamaan nykyisen kiintiöjärjestelmän. Uutta järjestelmää rakennettaessa nykykiintiöihin sitoutuneet pääomat tullaan huomioimaan, ainakin merkittävässä määrin, ja luodaan tarvittavat tukioikeudet. Laaksojen Maitokunnan toiminta vuonna 2011 Osuuskunta aloitti toiminnan uusissa liiketiloissa Savarin liikealueella huhtikuussa 2011. Justus-myymälän myynti kasvoi kertomusvuonna edellisvuoden 1,3 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon eli noin 21 %. Meijerin kokonaisliikevaihto nousi yli 10 milj. euroon. Meijerin maitomäärä oli 19,2 milj. litraa, jossa oli pientä laskua (-2,9 %) edellisvuoteen verrattuna. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana kymmenen tuottajaa, sukupolvenvaihdoksia tehtiin yksi ja maidontuotannon aloitti kaksi uutta tuottajaa. Maidon keskimääräinen tilityshinta vuonna 2011 oli 45,31 snt/litra sisältäen perushinnan, koostumuksen, laatulisät ja -vähennykset sekä jälkitilin. Tuottajamäärän laskusta huolimatta maitomäärä säilyi hyvällä tasolla tilakohtaisen maitomäärän kasvaessa. Tulevaisuuden näkymät Laaksojen Maitokunnassa Laaksojen Maitokunta osallistuu edelleen aktiivisesti Arla Ingman -yhteistyöryhmän toimintaan pyrkien myös sitä kautta turvaamaan tuottajilleen kilpailukykyisen tilityshinnan ja kannattavan maidontuotannon edellytykset. Meijerin tuottajien ammattitaito mahdollistaa tilakohtaisen maitomäärän kasvun myötä myös meijerin maitomäärän ja maidon laadun säilymisen hyvällä tasolla. Kiitän maidontuottajia, hallintoa, henkilökuntaa ja kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä toimintavuoden aikana. Ulla Roininen Toimitusjohtaja - 4 -
MAIDON HANKINTA Laaksojen Maitokunnan tuottajiltaan hankkima maitomäärä oli 19 172 674 litraa vuonna 2011. Maitomäärä laski edellisvuodesta 2,9 %. Tuotannosta luopujia oli vuoden aikana kymmenen, sukupolvenvaihdoksia tehtiin yksi ja maidontuotannon aloitti yksi uusi tuottaja. Maitoa vastaanotettiin joulukuussa 82 tilalta. Maidon keskirasva oli 4,30 % ja keskivalkuainen 3,51 %. Tilakohtainen maitomäärä oli keskimäärin 215 597 litraa/tila, jossa kasvua edellisvuoteen 5,8 %. Maidon vastaanotto kuukausittain: Kuukausi Muutos % 2011 2010 2009 2008 Tammi 4,81 1 759 104 1 678 409 1 606 960 1 579 042 Helmi 4,05 1 613 186 1 550 340 1 461 626 1 481 910 Maalis 0,44 1 744 884 1 737 297 1 605 379 1 614 358 Huhti 0,34 1 686 450 1 680 725 1 571 562 1 546 756 Touko -1,40 1 694 935 1 719 020 1 696 982 1 612 767 Kesä -6,59 1 568 737 1 679 369 1 633 829 1 549 577 Heinä -7,70 1 534 011 1 661 980 1 617 544 1 548 245 Elo -2,76 1 572 004 1 616 705 1 627 094 1 484 756 Syys -8,12 1 456 294 1 584 942 1 515 702 1 437 519 Loka -7,97 1 480 354 1 608 553 1 531 510 1 486 094 Marras -5,60 1 481 082 1 568 997 1 534 805 1 476 915 Joulu -4,65 1 581 633 1 658 750 1 642 266 1 544 151 Yhteensä -2,90 19 172 674 19 745 087 19 045 259 18 362 090 Maidon vastaanotto meijeriin kuukausittain vuosina 2008 2011 Kaavio ja taulukko alla: Maidon vastaanotto meijeriin kunnittain vuonna 2011. Huom. tilastossa ovat mukana myös vuoden aikana lopettaneet tuottajat. Maidon vastaanotto meijeriin v. 2011 kunnittain: Kunta Litrat Tuottajat Haapavesi 2 197 998 6 Kalajoki 3 186 938 15 Oulainen 4 679 681 31 Ylivieska 7 403 727 33 Muut (Alavieska, Raahe, Muhos ja Sievi) 1 704 330 7 19 172 674 92-5 -
Maidon keräily ja jatkojalostus Juusto Kaira Oy järjesti maidon keräilyn meijerimme tuottajilta. Juusto Kaira Oy on kuusamolainen maidonjalostaja, joka hankkii Laaksojen Maitokunnan, Ranuan Meijeri Oy:n sekä Limingan, Paavolan ja Kuusamon Osuusmeijereiden tuottajien tuottaman maidon. Vuonna 2011 kerätty maitomäärä oli n. 78,4 milj. litraa, josta Laaksojen Maitokunnan osuus 24 %. Maito kuljetettiin alueelta Arla Ingman -yhteistyömeijereihin Suonenjoelle Maitomaalle, Sipooseen Arla Ingmanin tehtaalle sekä Hämeenlinnan Osuusmeijeriin. Maitomaa irtaantui Arla Ingman -yhteistyöryhmästä keväällä 2011. Arla Ingmanilla ja sen yhteistyömeijereillä on yhteensä noin 1 000 maidontuottajaa ympäri Suomea. Arla Ingman Oy on Arlan 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Arla on kansainvälinen ruotsalaisten, tanskalaisten ja saksalaisten omistama meijeriyritys. maidontuottajaa, joista 680 MAIDON HINNOITTELU Maidon tuottajahintaan vaikuttavat maidon koostumus, laatu, kausihinta ja meijerin maidosta jälkikäteen maksama lisätili. Meijerissä noudatetaan Juusto Kairan hankintameijereille yhtenäistä hinnoittelutapaa. Maidon koostumushinnoittelu 2011 Normimaito snt/l Valkuaisosan arvo 0,65 snt/%-kymmenys 3,30 % 21,45 Rasvaosan arvo 0,24 snt/%-kymmenys 4,30 % 10,32 Koostumushinta yht. 31,77 Pitoisuus määräytyy kahden kuukauden kokeiden liukuvana aritmeettisena keskiarvona. Maidon laatuhinnoittelu 2011 LUOKKA 1. kk 2. kk 3. kk E- lk perushinta * perushinta * perushinta * 1- lk -2,50 snt/litra -2,50 snt/litra -2,50 snt/litra 2- lk ei tilitystä ei tilitystä ei tilitystä * 2,00 snt/litra laatulisä + 0,50 snt/litra laatusopimuslisä sopimuksen tehneille tiloille sisältyvät perushintaan LUOKKA Bakteerit Solut E alle 50.000 kpl/ml alle 250.000 kpl/ml 1 50.000-100.000 kpl/ml 250.000-400.000 kpl/ml 2 yli 100.000 kpl/ml yli 400.000 kpl/ml Bakteerien pesäkemäärä lasketaan kahden kuukauden liukuvana geometrisenä keskiarvona. Somaattiset solut lasketaan kolmen kuukauden liukuvana geometrisenä keskiarvona. Hinta määräytyy huonoimman ominaisuuden luokan mukaan. - 6 -
Maidon koostumus Laaksojen Maitokunnan vastaanottaman maidon keskirasva oli 4,30 % ja keskivalkuainen 3,51 %. Keskirasva laski 0,1 ja keskivalkuainen 0,1 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Keskipitoisuus 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Rasva 4,30 4,31 4,21 4,27 4,22 4,18 Valkuainen 3,51 3,52 3,47 3,46 3,50 3,45 Maidon keskipitoisuudet meijerissä vuosina 2006 2011 Maidon laatu E-luokkaisen maidon osuus nousi edellisvuoteen verrattuna vastaanotetusta maidosta: E-luokkaisten litrojen osuus oli 93 % (edellisvuonna 89,7 %). 2-luokkaista maitoa oli 0,03 % vastaanotetusta maidosta. E-luokan perushinta sisälsi laatulisän 2,0 snt /litra ja laatusopimuslisän 0,50 snt/litra. Laatuvähennyksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 35 366 euroa. Kausihinta ja lisätili Maidon kausihinnoittelussa käytettiin vuoden 2011 alusta lähtien valtakunnallista kausiporrastusta, jolloin maalis-toukokuussa perushinnasta vähennetään 2 snt/litra ja elolokakuussa lisätään perushintaan 2 snt/litra. Tuottaja sai halutessaan valita myös tasaisen kassavirran mallin, jolloin kausiporras on joka kuukausi 0 snt/litra. Tuottajille maksettiin lisätiliä vuonna 2011 tuotetuista litroista 3,45 snt/litra eli yhteensä 661 457 euroa (alv 0). Tilityshinta vuonna 2011 Kokonaistilitykset tuottajille maidosta olivat 8 687 832, jossa nousua edellisvuoteen 7,6 %. Tilitykset maksettiin tuottajan valinnan mukaan joko yhdessä tai kahdessa erässä. Lisäksi tuottajat saivat pohjoista tukea maataloushallinnon kautta tilan viitemäärän mukaisille todellisille tuotantolitroille. Keskimääräinen tilityshinta oli 45,31 snt/litra vuonna 2011. Hinta on laskettu jakamalla tuottajille maidosta maksetut kokonaistilitykset tuotetuilla litroilla. - 7 -
LAATUPALKINNOT VUODELTA 2011 Valtakunnalliset Walter Ehrstömin säätiön 25-vuotis-, 20-vuotis- ja 10-vuotismitalit jaetaan yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokan maidontuotannosta. Walter Ehrströmin hopeiset mitalit: Mäkitalo Sirkka ja Heikki, Kalajoki Mty Halmet, Oulainen Sorvisto Sari ja Marko, Ylivieska Hopeinen ansiomerkki 20 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokkaisen maidon tuotannosta Walter Ehrströmin pronssiset mitalit: Korte Kati ja Mikko, Ylivieska Pronssinen ansiomerkki 10 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokkaisen maidon tuotannosta Meijerin oma laatupalkinto tilalle jaetaan samoin perustein kuin Walter Ehrström - mitalit 30, 15 ja 5 vuoden yhtäjaksoisesta E-luokkaisen maidon tuotannosta. Meijerin oma laatupalkinto jaetaan kolmelle tilalle: 30 - vuotislaatupalkinto: Hautamäki Soili ja Samuli, Ylivieska Rautakoski Eija ja Reijo, Kalajoki Taipale Tarmo, Kalajoki 15 - vuotislaatupalkinto: Salmu Irene ja Teijo, Kalajoki 5 - vuotislaatupalkinto: Alavaikko Seppo, Oulainen Auno Hannele ja Ilmo, Alavieska Härö Galina ja Reijo, Oulainen Latvakoski Piia ja Vesa, Ylivieska Lintonen Taina ja Risto, Ylivieska Niemelä Brita ja Kullervo, Kalajoki Ollila Sirkka ja Jouko, Oulainen Vuoden maitotilapalkinnolla palkitaan maitotilayrittäjä, jonka tuotannon pitkäjänteinen kehittämistyö on ollut esimerkillistä ja tuloksekasta. Kriteereinä huomioidaan mm. maidon laatu ja koostumus sekä laatujärjestelmän hallinta, karjan keskituotos, tilan tuotannolliset ja toiminnalliset ratkaisut, johtaminen sekä esimerkillisyys. Vuoden 2010 maitotilapalkinto luovutettiin ylivieskalaiselle Teija ja Olli Päivärinnan tilalle. Vuoden 2011 maitotilapalkinto: Julkistetaan osuuskuntakokouksessa 25.4.2012 Meijeri huomioi myös sukupolvenvaihdoksen tehneet aloittajat ja tuotannon aloittaneet tuottajat: Heikkilä Heikki, Oulainen Pudas Matti ja Suuntala Jaana, Alavieska - 8 -
TUOTTAJAPALVELUT Lypsylaitteiden huolto Lypsylaitteen huoltohyvitys on 100 euroa/ v (sis. alv 23%). Maksatus edellyttää kopiota huoltolaskusta ja huoltopöytäkirjaa. Lypsylaitteiden testaus ja -neuvonta sekä utareterveystyö Tuotantoneuvojan suorittamat lypsylaitteiden testaukset ovat maksuttomia. Testauksen yhteydessä mahdollisesti uusittavista varaosista peritään omakustannushinta. Tuotantoneuvojan palvelut ovat tuottajille maksuttomia. Tilasäiliöiden rahoitus sekä tilasäiliöhuollot Meijeri järjestää tarvittaessa tilasäiliöille rahoituksen. Korko on 3 kk euribor + 2 %. Tilasäiliön määräaikaishuoltotyöstä korvataan laskun mukaan max 100 euroa (sis. alv 23%) kerran vuodessa. Lehmien ja hiehojen välitys ja rahoitus Myytävistä lehmistä, hiehoista ja vasikoista välitetään tietoja LM-Uutisissa. Meijeri rahoittaa tarvittaessa eläinten ostoja: korko 3 kk euribor + 5 %. Rehujen analysointi Rehujen raaka-aine-, heinä-, vilja-, ja AIV-näytteitä tutkitaan Seinäjoen aluelaboratoriossa. Meijeri maksaa säilörehuanalyysin ja heinä- ja vilja-analyysin kokonaan, enintään kuusi näytettä tilaa kohden vuodessa. Kivennäis- ja hivenaineanalyyseistä peritään omakustannushinta. Urea-, progesteroni- ja ketoainemääritykset Ureatutkimuksella voidaan selvittää ruokinnan valkuais- ja energiatasapaino ja se tehdään kaksi kertaa kuukaudessa hinnoittelumaitonäytteestä. Tila voi teettää myös lehmäkohtaisia ureakokeita. Progesteroninäytteillä selvitetään maidon progesteronitasoa ja ketoainetestillä asetonitaudin esiintymisriskiä varhaisessa vaiheessa. Tuottajilta peritään omakustannushinta. Karjantarkkailu Karjantarkkailuun kuulumista tuetaan maksamalla karjantarkkailunäytteiden analysointikulut. Tarkkailuun kuulumattomilla tiloilla on mahdollisuus lähettää lehmäkohtaiset näytteet tutkittaviksi veloituksetta kaksi kertaa vuodessa. T 101-testi ja Delvotesti Meijeri antaa tuottajan omatoimiseen testiin tarvittavat ampullit sekä tarvikkeet veloituksetta. Meijeri luovuttaa Delvotest-laitteen veloituksetta tuottajan käyttöön käyttösopimuksen kuittausta vastaan. Antibioottinäytteitä välitetään tehtäväksi elintarvikelaboratorioissa tai Seinäjoen aluelaboratoriossa. Meijerillä tehtävistä epävirallisista antibioottitesteistä veloitetaan 20 /näyte (alv 0). Nännikumikorvaus Meijeri välittää keväällä ja syksyllä nännikumit puoleen hintaan, alkuperäiskumeista annetaan vastaavan kokoinen alennus. Naseva Nautojen terveyden huollon seurantajärjestelmän (Nasevan) kuluista vastaa meijeri. Kuluja tilalle tulee ainoastaan eläinlääkärin käynneistä. - 9 -
Lehmän nostoparren lainaus Meijerillä on lehmän nostoon tarkoitettu nostoparsi tuottajien käyttöön. Ensimmäinen käyttövuorokausi on ilmainen, seuraavista peritään 10 /vrk (alv 0). Tiedotustoiminta Tuottajille tiedotetaan LM-Uutisten välityksellä 11 kertaa vuodessa. Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan erillisillä kirjeillä. Meidän Maito -lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana ja tuottajille välitetään Maaseudun Tulevaisuus-, Pellervo- ja Koneviesti-lehtiä. Tuottajien koulutus ja virkistys Meijeri välittää tietoa alueen koulutustarjonnasta LM-Uutisissa, sekä on mukana järjestämässä koulutuspäiviä ajankohtaisista teemoista. Tuottajille järjestetään yhteisiä meijerin markkinapäiviä sekä virkistys- ja opintoretkiä. Meijeri on mukana Rokuan Kuntoutuksen maidontuottajien 3M -hankkeessa. Kuntoutushankkeesta tiedotetaan LM-Uutisissa ja tonkkapostina. Tuotantorakennusten toiminnallinen suunnittelu Neuvoja osallistuu veloituksetta tuotantorakennusten-, rehutilojen- ja lantaloiden toiminnalliseen uudisrakennus-, peruskorjaus- ja laajennussuunnitteluun sekä järjestää tarvittaessa mm. tutustumisretkiä ja rakentajapäiviä. Lehmämäärän lisäysraha Tuotantoa lisäävät tilat voivat hakea lehmämäärän lisäysrahaa. Hakemukset osoitetaan Laaksojen Maitokunnan hallitukselle ja ne käsitellään tapauskohtaisesti. Lisätietoja meijeriltä. Sorkkienhoito Sorkkahoitojen kulut matkakorvauksineen voidaan periä maitotileistä. Myymäläpalvelut tuottajille Justus-myymälän toimintaa ja tuotevalikoimaa kehitetään tuottajilta saatavan palautteen perusteella. Myymälätoiminnan päätarkoitus on toimia maitotilan tuotantotarvikkeiden edullisena hankintapaikkana, vaikuttaa kilpailua lisäämällä tuotantopanosten hintaan, sekä lisätä tuottajan mahdollisuutta hintaseurantaan. Myymälän tuotto jaetaan maidon lisähintana. Salmonellavakuutus Meijeri on tehnyt salmonella -ryhmävakuutuksen, joka on voimassa laatusopimuksen tehneillä tiloilla. Laatumaito-tilakyltti Tilalla, joka täyttää meijerialan kansallisen laatustrategian mukaiset, meijerin hallinnon vahvistamat laatukriteerit ja -säännöt, on oikeutettu käyttämään tilaopasteena Laaksojen Maitokunnan laatumaitotilakylttiä. Laatu- ja tuotantopalkinto Meijeri jakaa pitkäaikaisesta laatumaidon tuottamisesta Walter Ehrström -säätiön 10, 20 ja 25 v. mitalit sekä palkitsee samoin säännöin meijerin 30-, 15- ja 5- v. palkinnolla. Tuotantopalkinnolla palkitaan laadun, tuotannon kehityksen ja - tasaisuuden sekä edullisen koostumuksen perusteella vuosittain meijerin myöntämin palkinnoin. Terveydenhoitosuunnitelman tuki Meijeri tukee aloittavan tuottajan eläinten terveydenhoitosuunnitelman aloittamiseksi tehtäviä olosuhdekartoitusta, kuntoluokitusta sekä suunnitelman laatimista enintään 500 (sis. alv 23 %) /aloitus. - 10 -
MEIJERIN HENKILÖKUNTA Laaksojen Maitokunnan palveluksessa oli vuonna 2011 kolme kokoaikaista ja kaksi osaaikaista toimihenkilöä. Liisa Haikola toimi myymälänhoitajana 31.3.2011 saakka ja jäi virallisesti eläkkeelle lokakuussa 2011. Uutena myymäläpäällikkönä aloitti 1.4.2011 Tiina Saukonoja Nivalasta. Helena Tervo ja Merja Lempola vuorottelivat toimistotöiden ja myymälätöiden välillä. Osan vuotta myymälässä työskenteli myös Anna-Riina Savolainen ja harjoittelemassa olivat vuoden aikana Lea Salla ja Petra Kosonen. Meijerin toimintaorganisaatio vuonna 2011: Hallitus Toimitusjohtaja Ulla Roininen Taloushallinto ja maitotilitys Helena Tervo, Ulla Roininen Tuottajapalvelut Merja Lempola Myymälä 31.3.2011 saakka Liisa Haikola 1.4.2011 alkaen Tiina Saukonoja MEIJERIN HALLINTO Meijerin hallituksessa toimii 5 jäsentä ja hallintoneuvostossa 12 jäsentä. Hallituksen muodostavat hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat jäsenet. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan osuuskuntakokouksessa toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa heti valintakokouksen jälkeen. Hallitus: Vuodesta: Korte Mikko, puheenjohtaja Ylivieska 2005 Harju Jouni, varapuheenjohtaja Ylivieska 2008 Ollila Veio Haapavesi 2001 Röyttä Mikko Oulainen 2001 Alasuvanto Markus Kalajoki 2009 Roininen Ulla, sihteeri - 11 -
Hallintoneuvosto: Vuodesta: Sorvisto Marko, puheenjohtaja Ylivieska 2006 Mäkelä Jorma, varapuheenjohtaja Oulainen 2003 Heikkilä Pekka Haapavesi 1997 Korhonen Jarkko Oulainen 2005 Korpela Jouko Haapavesi 2002 Niemi Esko Alavieska 1991 Rautakoski Reijo Kalajoki 2009 Saari Anja Oulainen 2008 Sipilä Jouni Kalajoki 2002 Törmälä Lauri Oulainen 2002 Vilppu Jari Ylivieska 2006 Ängeslevä Timo Ylivieska 2002 Kokoukset kertomusvuoden aikana Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa ja hallintoneuvosto kaksi kertaa. Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 26. huhtikuuta 2011 Hotelli Käenpesässä Ylivieskassa. Varsinaisena tilintarkastajana toimi HTM-tilintarkastaja Timo Paakinaho ja hallinnon tarkkailijoina hallintoneuvoston valitsemat Esko Niemi ja Jari Vilppu. Meijerin hallinto-organisaatio: Osuuskunnan kokous, jäsenet Hallintoneuvosto Tilintarkastaja Hallitus Hallinnon tarkkailijat Toimitusjohtaja - 12 -
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tulos ja tase Laaksojen Maitokunnan liikevaihto nousi noin 10,4 miljoonaan euroon vuonna 2011. Taseen loppusumma 3 238 074 ja ylijäämä 48 760. Liikevaihdossa oli 10 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste oli erittäin hyvä 52 % ja maksuvalmius hyvä: quick ratiolla mitattuna 1,3. Maidon hankinta ja tilityshinta Maidontuottajia oli vuoden 2011 lopussa 82. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana kymmenen tuottajaa, sukupolvenvaihdoksia tehtiin yksi ja maidontuotannon aloitti kaksi uutta tuottajaa. Meijerin maitomäärä oli 19 172 674 litraa, jossa oli 2,9 % laskua edellisvuoteen verrattuna. Maidon keskimääräinen tilityshinta vuonna 2011 oli 45,31 snt/litra sisältäen perushinnan, koostumuksen, laatulisät ja -vähennykset sekä jälkitilin. Jäsenistö ja osuuspääoma Maidontuottajajäseniä oli vuoden lopussa 82 ja muita jäseniä 2. Maksettu osuuspääoma oli tilikauden lopussa 833 873 ja osuuspääomatavoite 935 040. Vapaaehtoisia osuusmaksuja oli 128 326 ja perimättä 229 493. Osuuden arvo on 20 ja velvoiteosuuksien määrä saadaan jakamalla jäsentilan maitomäärä luvulla 300. Jäsenten velvoiteosuuksille on asetettu 800 osuuden enimmäismäärä. Osuuskuntakokous pidettiin 26. huhtikuuta Hotelli Käenpesässä. Meijerin henkilöstö ja toiminta Meijerin palveluksessa oli kolme kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista toimihenkilöä vuonna 2011. Neuvontapalveluja tarjottiin myös Paavolan Osuusmeijerien tuottajille sekä hallinto- ja maitotilityspalvelut Paavolan Osuusmeijerille. Maitotilan erikoisneuvonta hoidettiin yhteistyössä Maitokolmion tuotantoneuvojan kanssa. Osuuskunta aloitti toiminnan uusissa liiketiloissa Savarin liikealueella huhtikuussa 2011. Justus-myymälän myynti kasvoi kertomusvuonna edellisvuoden 1,3 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon eli noin 21 %. Tuleva toiminta Meijeri toimii hankintayrityksenä vahvalla maidontuotantoalueella keskittyen jäsentilojen tuotantoa tukeviin toimintoihin sekä myymälätoimintaan. Tavoitteena on edelleen hallittu kasvu myymälän myynnissä ja maitomäärässä ja sitä kautta kannattavuudessa. Osuuskunta osallistuu aktiivisesti Arla Ingman-yhteistyöryhmän toimintaan pyrkien myös tätä kautta turvaamaan kilpailukykyisen tilityshinnan ja kannattavan maidontuotannon edellytykset. Hallituksen esitys tuloksen käytöstä Tilikauden 2011 ylijäämä on 48 759,68. Hallitus esittää, että osuuspääoman korkoa maksetaan 4 % 31.12.2011 jäsenenä olevien tuottajien 1.1.2011 mennessä maksettuna olevalle osuuspääomalle. Loppuosa ylijäämästä esitetään siirrettäväksi käyttörahastoon. - 13 -
TULOSLASKELMA 1.1.2011 31.12.2011 2011 2010 LIIKEVAIHTO 10 386 263,02 9 440 406,15 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 22 533,67 21 496,83 TUOTOT YHTEENSÄ 10 408 796,69 9 461 902,98 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -10 000 502,75-9 145 094,16 Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos 17 216,02 14 422,03 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -9 983 286,73-9 130 672,13 HENKILÖSTÖKULUT Palkat -143 930,55-117 844,67 Hallinnon palkkiot -8 150,00-8 770,00 Eläkekulut -25 469,97-19 641,54 Muut henkilösivukulut -5 317,29-4 981,88 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -182 867,81-151 238,09 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -26 834,36-9 510,49 MUUT LIIKETOIMINNAN KU- LUT -201 040,41-174 179,85 L I I K E Y L I -/A L I J Ä Ä M Ä 14 767,38-3 697,58 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot osuuksista omistusyht.yrit. 24 029,80 20 639,80 Muut korko- ja rahoitustuotot 22 103,50 22 087,76 Korkokulut ja muut rahoituskulut -3 470,62-2 442,79 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 42 662,68 40 284,77 Y L I -/ A L I J Ä Ä M Ä ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 57 430,06 36 587,19 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Y L I -/A L I J Ä Ä M Ä ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 57 430,06 36 587,19 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos TILIKAUDEN VEROT -8 670,38-3 637,40 T I L I K A U D E N Y L IJ Ä Ä M Ä 48 759,68 32 949,79-14 -
TASE 31.12.201 2011 V A S T A A V A A: 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liittymismaksut 20 863,15 7 682,05 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 89 611,66 85 077,00 Rakennukset 722 364,88 507 400,21 Koneet ja kalusto 90 865,83 28 088,02 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 902 842,37 620 565,23 SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet 143 904,48 123 584,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Valmiit tuotteet ja tavarat 108 210,46 90 994,44 PITKÄAIKAISET SAAMISET Lainasaamiset 32 484,45 20 920,32 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 1 433 956,15 1 354 167,33 Lainasaamiset 4 364,35 16 382,84 Muut saamiset 21 772,28 81 220,87 Siirtosaamiset 13 886,53 30 850,97 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 473 979,31 1 482 622,01 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Sijoitusrahasto-osuudet 2,45 2,45 RAHAT JA PANKKISAAMISET 555 786,95 948 866,59 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 238 073,62 3 295 237,57 V A S T A T T A V A A: OMA PÄÄOMA OSUUSPÄÄOMA 833 872,62 818 748,55 MUUT RAHASTOT Vararahasto 60 694,19 60 694,19 Käyttörahasto 746 346,37 743 389,26 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 48 759,68 32 949,79 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 689 672,86 1 655 781,79 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 1 502 730,34 1 607 305,44 Muut lyhytaik.velat 4 041,81 4 326,44 Siirtovelat 41 628,61 27 823,90 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 548 400,76 1 639 455,78 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 238 073,62 3 295 237,57-15 -
RAHOITUSLASKELMA Laaksojen Maitokunta Liiketoiminnan rahavirta: 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 Liikevoitto 14 767,38-3 697,58 Oikaisut liikevoittoon 26 834,36 9 510,49 Käyttöpääoman muutos -131 512,47 245 708,16 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -3 470,62-2 442,79 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 22 103,50 22 087,76 Saadut osingot 24 029,80 20 639,80 Maksetut verot -8 670,38-3 637,40 Liiketoiminnan rahavirta A -55 918,43 288 168,44 Investointien rahavirta: Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinta -325 659,67-597 870,73 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutus 3 367,07 0,00 Investointien rahavirta B -322 292,60-597 870,73 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Osuuspääoman muutos 15 124,07-44 455,46 Maksetut osingot -29 992,68-28 961,94 Rahoituksen rahavirta C -14 868,61-73 417,40 Rahavarojen muutos (A+B+C) -393 079,64-383 119,69 Rahavarat tilikauden alussa 948 866,59 1 331 986,28 Rahavarat tilikauden lopussa 555 786,95 948 866,59 Taseen mukainen rahavarojen muutos -393 079,64-383 119,69-16 -
LIITETIEDOT TASEESEEN JA TULOSLASKELMAAN 1. Liikevaihto toimialoittain 31.12.2011 31.12.2010 Maitotuotteiden myynti 8 822 154,32 8 143 765,38 Muu myynti 1 564 108,70 1 296 640,77 2. Henkilöstökulut 10 386 263,02 9 440 406,15 Osuuskunnan palveluksessa oli keskimäärin tilikauden aikana 4,5 henkilöä. Palkat ja sosiaaliset palkat 143 930,55 117 844,67 Hallinnon palkkiot 8 150,00 8 770,00 Henkilösivukulut 30 787,26 24 623,42 3. Rahoitustuotot ja kulut 182 867,81 151 238,09 Korkotuotot muilta 22 103,50 22 087,76 Osingot ja osuuspääomakorot muilta 24 029,80 20 639,80 Korko- ja rahoituskulut muille -3 470,62-2 442,79 4. Pysyvät vastaavat 42 662,68 40 284,77 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.1. 85 077,00 0,00 Lisäys+/vähennys- 4 534,66 85 077,00 Hankintameno 31.12. 89 611,66 85 077,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 507 400,21 0,00 Lisäys+/vähennys - 224 726,35 507 400,21 Hankintameno 31.12. 732 126,56 507 400,21 Poisto -9 761,68 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 722 364,88 507 400,21 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 28 088,02 37 598,51 Lisäys+/vähennys- 79 850,49 0,00 Hankintameno 31.12. 107 938,51 37 598,51 Poisto -17 072,68-9 510,49 Kirjanpitoarvo 31.12. 90 865,83 28 088,02 Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat on laskettu hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina. - 17 -
Suunnitelman mukaiset poistoajat: Rakennukset Kiintokalusteet ja kylmähuoneet Koneet ja kalusto Tietotekniset laitteet ja ohjelmat Vuokrakiinteistöön asennettu kalusto 25 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 3 vuotta Vuokrakiinteistöön asennettu kalusto on poistettu kokonaan vuonna 2011. Pienhankinnat ja hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuotta, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintakauden kuluksi. Pitkäaikaiset sijoitukset: Liittymismaksut: PPO, puhelinliittymä 2 288,53 Ylivieskan kaupunki, viemäriliittymä 2 851,20 Ylivieskan Vesiosuuskunta, vesiliittymä 2 542,32 Herrfors Katternö Group, kaukolämpö 7 425,00 Herrfors Katternö Group, sähköliittymä 5 756,10 20 863,15 Osuuskunnan omistamat osakkeet ja osuudet 31.12.2011: kpl Kirjanpitoarvo 31.12.2011 PPO 1 67,27 Ylivieskan OP 1 84,09 Valio Oy 1 3 363,76 Oy Teollisuushankinta TH Ab 34 39 476,60 JK Juusto Kaira Oy 600 100 912,76 143 904,48 Tilikaudella hankittiin neljä kappaletta Oy Teollisuushankinta TH Ab:n osakkeita. 5. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahinnoin 108 210,46 Siirtosaamiset 13 886,53 Siirtosaamiset koostuvat ostohyvityksistä ja korkosaatavista. Markkina-arvo Kirjanpito-arvo 31.12.2011 31.12.2011 Rahoitusarvopaperit 2,45 2,45 Lähipiirilainat 93 574,77 Lähipiirilainat muodostuvat normaaleista kaikille jäsenille myönnettävistä hieho-, tilasäiliö-, kiintiö- ja muista lainoista sekä ennakkomyynneistä ja velkajäännöksistä. - 18 -
6. Oma pääoma Vuosi 2011 Vuosi 2010 Osuuspääoma 1.1. 785 240,92 762 964,30 Lisäykset 35 056,07 35 852,25 Vähennykset -83 151,15-13 575,63 Jäsenten osuuspääoma 31.12. 737 145,84 785 240,92 Palautettava osuuspääoma 1.1. 33 507,63 100 239,71 Lisäykset 83 151,15 13 575,63 Vähennykset -19 932,00-80 307,71 Palautettava osuuspääoma 31.12. 96 726,78 33 507,63 Osuuspääoma yhteensä 31.12. 833 872,62 818 748,55 Osuusmaksuja perimättä 229 493,27 242 553,98 Osuusmaksuihin sisältyy vapaaehtoisia 128 325,89 62 022,54 osuusmaksuja Velvoiteosuuksien lukumäärä 46 752 49 964 Osuuden arvo on 20. Jäsenen velvoiteosuuksien alaraja on yksi osuus ja yläraja 800 osuutta. Vararahasto 1.1. 60 694,19 60 694,19 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Vararahasto 31.12. 60 694,19 60 694,19 Käyttörahasto 1.1. 743 389,26 697 275,74 Vähennykset 0,00 0,00 Lisäykset 2 957,11 46 113,52 Käyttörahasto 31.12. 746 346,37 743 389,26 Tilikauden ylijäämä 48 759,68 32 949,79 Jakokelpoiset varat 31.12. 795 106,05 776 339,05 7. Velat Siirtovelat 41 628,61 27 823,90 Siirtovelkoihin sisältyy lomapalkkavelka, saadut ennakkomaksut, TEL-velka, tilikauden lopullinen vero ja lahjakorttivelat. 8. Leasing-vastuut Leasing-maksut Canon IR ADV C5030 kopiokoneesta: Alkaneella tilikaudella 2012 maksettavat 3 732,00 Myöhempinä tilikausina maksettavat 9 330,00-19 -
- 20 -
- 21 -
HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tutustunut tilinpäätökseen tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 sekä tilintarkastuskertomukseen. Hallintoneuvosto puoltaa tuloslaskelman ja taseen vahvistamista ja yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämän käytöstä. Hallintoneuvosto esittää osuuskuntakokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet: - Sipilä Jouni, Kalajoki - Sorvisto Marko, Ylivieska - Törmälä Lauri, Oulainen - Vilppu Jari, Ylivieska - Ängeslevä Timo, Ylivieska Törmälä Lauri on lopettanut maidontuotannon v.2011. Ylivieskassa 20. maaliskuuta 2012 Hallintoneuvosto Marko Sorvisto Puheenjohtaja LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Osto- ja myyntireskontra Tasekirja Tase-erittelyt Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Atk-tulosteina Sidottuna Erikseen sidottuna Tositelajit: Kassatositteet, osto- ja myyntireskontratositteet sekä muistiotositteet omina tositelajeinaan. Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys: Tasekirja ja tase-erittelyt paloturvakaapissa konttorissa vähintään kymmenen vuotta. Muu kirjanpitoaineisto paperitositteina arkistokansioissa yrityksen tiloissa vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. - 22 -
Yhteystiedot: Laaksojen Maitokunta Latvalantie 5, PL 64 84100 Ylivieska p.08-4116 111 fax 08-4116 112 gsm 050-3778 820 Justus-myymälä: 08-4116 118 ja 050-4444 118, 050-4440 547 Tuottajapalvelut: 08-4116 137 ja 050-3430 598 sähköposti: etunimi.sukunimi@laaksojenmk.fi www-sivut: www.laaksojenmk.fi - 23 -