KUTSU Laadittu 20.1.2016 1 Kokousaika Keskiviikkona klo 18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, istuntosali Asia nro Asia 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Aloite vammaisten henkilöiden ryhmä- ja palveluasumisesta 4 Kunnan lainanotto ja-anto 2016 5 Sijoitusohjeet vuodelle 2016 6 Tilinpäätösennuste 31.12.2015 7 Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja soteuutistuksen askelmerkeiksi Pöytäkirjan nähtävänäpito, aika ja paikka Tiistaina 2.2.2016 Luodon kunnankansliassa Puheenjohtaja SVEN GRANKULLA Sven Grankulla Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 20.1.2016 Carola Löf, hallintojohtaja
1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä päättää tarkastuksen ajan ja paikan. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan kunnankansliassa maanantaina 1.2.2016 klo 16.00 (vuorossa ovat Olav Vikström, Anders Ahlskog).
3 3 Aloite vammaisten henkilöiden ryhmä- ja palveluasumisesta Curt Björkskog ym. ovat tehneet aloitteen jossa vaaditaan, että vammaisten henkilöiden ryhmä- ja palveluasimistarvetta kunnan pohjoisosassa selvitettäisiin. päätti yksimielisesti siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kh 27.4.2015 118 Kunnanhallitus pyytää sosiaali- ja terveysvirastolta tarvetta koskevaa lausuntoa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh 11.1.2016 6 Liite 1 Sosiaali- ja terveysviraston lausunto 18.12.2015 Kunnahallitus päättää antaa teidoksi kunnanvaltuustolle Sosiaali- ja terveysviraston antaman lausunnon vastauksena aloitteeseen. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Sosiaali- ja terveysviraston lausunto merkitään vastauksena aloitteeseen. Kv 3 Liite 1 Sosiaali- ja terveysviraston lausunto 18.12.2015
4 4 Kunnan lainanotto ja anto 2016 Kh 18.1.2016 16 Luodon kunta on pyrkinyt järjestämään konsernin sisäisen rahoituksen mahdollisimman edullisella tavalla. Siksi on perusteltua rajata pitkä- ja lyhytaikaisten luottojen kokonaismäärät jonka puitteissa rahoitus järjestetään kunnalle ja tytäryhtiöille. Luodon kunnan oman toiminnan ja investointien rahoitustarve on enintään 15,0 miljoonaa ja tytäryhtiöiden rahoitustarve on enintään 2,5 miljoonaa euroa. Luodon kunnan hallintosäännössä määrätään seuraavasti koskien lainanottoa ja antoa: 5 kohdan 1 mukaan kunnanhallituksella on valtuudet myöntää luottoa kunnan omistamille yhtiöille. Kunnanjohtajalle on 6 kohdassa 1 myönnetty valtuudet budjettilainan ja lyhytaikaisen luoton nostoon kunnanvaltuuston vahvistamaan enimmäismäärään asti. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto vahvistaa - Budjettilainojen ja lyhytaikaisten lainojen enimmäismääräksi 17,5 miljoonaa euroa - Tytäryhtiöille myönnettävien luottojen enimmäismääräksi 2,5 miljoonaa euro Kunnanhallitus luovuttaa vuosittain kunnanvaltuustolle raportin otetuista ja myönnetyistä lainoista 31.3., 30.6. ja 30.9. och 31.12. tilinpäätösennusteiden yhteydessä. Kunnanhallitus päätti ehdotta kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan. Kv 4
5 Sijoitusohjeet vuodelle 2016 5 Kh 18.1.2016 17 KuntaL 13 mukaan valtuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan perusteista. Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen sijoittamista rahamarkkinainstrumentteihin, joukkovelkakirjoihin, rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin ja muihin rahoitusomaisuuden instrumentteihin. Lain perustelujen mukaan kunnan rahavarat on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Luottoriskin tulee olla rajattu siten, että vaara pääoman menettämisestä on vähäinen. Valtuuston tulisi määritellä enimmäismäärä, joka voidaan sijoittaa rahoitusomaisuusarvopapereihin, joissa luottoriski on olemassa. Näitä ovat muun muassa osakkeet, osakerahasto-osuudet ja yritystodistukset. Valtuuston tulisi päättää myös periaatteista, joilla kunnan rahavaroja sidotaan sijoitustoimintaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaatteisiin kuuluu myös sijoitusten hajauttaminen, joka voisi koskea sijoitusaikaa, sijoitusvälinettä tai velallista. Valtuuston on siis päätettävä sijoitustoiminnan perusteista. Tämä ei estä siirtämästä käytännön sijoitustoimintaan liittyvää toimivaltaa alemmille viranomaisille. Toimivallan siirtämisestä määrätään hallinto- tai muussa johtosäännössä. Yksittäistä sijoitusta koskeva toimivalta on perusteltua siirtää kunnanhallitukselle tai sijoitustoiminnasta vastaavalle viranhaltijalle. Vakiintunut tapa mitata eri sijoitusinstrumenttien riskit on tarkastella ns. volatiliteetttia joka mittaa enimmäisvaihteluja tiettynä aikavälinä. Mitä pienempi volatiliteetti, sitä pienemmät vaihtelut ja sitä pienemmät riskit. Kunnan rahavarat olivat 31.12.2015 sijoitettuina seuraavasti: Osakesidonnaiset instrumenti 1,8milj. euroa 28,5 % Korkosidonnaiset instrumentit 4,5 71,5 % Yhteensä 6.3 milj. euroa 100 % Tietoja täydennetään kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa seuraavat periaatteet koskien Luodon kunnan rahoitusomaisuuden sijoittamista vuonna 2016: - Korkeintaan 40 % sijoituksista voidaan sijoittaa osakkeisiin, osakerahastoihin tai muihin instrumentteihin joiden arvo on suhteessa osakekehitykseen - Muu rahoitusomaisuus sijoitetaan korkorahastoihin, joukkovelkakirjoihin, lyhytaikaisiin talletuksiin, obligaatiorahastoihin tai muihin sijoitusrahastoihin jonka volatiliteetti on korkeintaan 10,0 % Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan esityksen mukaan.
6 Kv 5
6 Tilinpäätösennuste 31.12.2015 7 Kh 18.1.2016 19 Liite 10 Tilinpäätösennuste 31.12.2015 Kunnanhallitus merkitsee ennusteen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kunnanvaltuustolle. Kunnahallitus merkitsee ennusteen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kunnanvaltuustolle. Kv 6 Liite 2 Tilinpäätösennuste 31.12.2015
8 7 Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uutistuksen askelmerkeiksi Kst 18.1.2016 20 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11..2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali-ja terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sotepalvelut järjestetään. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä skeä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista Hallituksen linjauksenmukaan itsehallintoalueetmuodostetaan maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Liitteet 5-8 Hallituksen linjaukset aluejaon perusteista ja perusteleva muistio Yhteenveto Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusuudistusta koskevasta muistiosta vaihtoehtojen arviointia Luettelo Manner-Suomen maakunnista Luodon kunnan lausunto Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Luodon kunta antaa lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoalueiden perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeistä, liite 6. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle ehdotuksen mukaan.
9 KV 7 Liitteet 3-6 Hallituksen linjaukset aluejaon perusteista ja perusteleva muistio Yhteenveto Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusuudistusta koskevasta muistiosta vaihtoehtojen arviointia Luettelo Manner-Suomen maakunnista Luodon kunnan lausunto