PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 6.10.2015 MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, varapj. Kiukainen Susanna Lindell-Luukkonen Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Varajäsen Helttula Jukka Astola-Turpeinen Marja Elo Kirsti Koskinen Christina Karlsson Sverker Kurkilahti Tomi Kuparinen Heikki Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj. Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Laurén Anne, henkilöstöedustaja.. www.livia.fi email: info@livia.fi vaihde 02 588 5500 Esittelijä Ilkka Harkkila: ilkka.harkkila@livia.fi gsm 050 3039 827, 02 588 5516 Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Ulla Hiiri: ulla.hiiri@livia.fi gsm 050 3039 822, 02 588 5520
Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 2 paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen asiat: esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia 113 KOKOUKSEN AVAAMINEN 114 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 115 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR- KASTAJIEN VALINTA 116 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 117 TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 118 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS DIGIHAUKI -HANKKEELLE 119 GETTING INVOLVED IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT HANKE ERAS- MUS + OHJELMASTA, KIELTEINEN RAHOITUSPÄÄTÖS 120 KALASTUSALUSTEN MYYNTI 121 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 122 ILMOITUSASIAT 123 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
3 114 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 115 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJI- EN VALINTA Pöytäkirjan tarkastusaikaja nähtävillä pito: Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 19.10.2015 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 20.10.2015 klo 12.00 alkaen. Tarkastusmenettely: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen: Viestin aiheeksi merkitään: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan tarkastus ja viestiksi: Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: pöytäkirjantarkastaja. Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen (ulla.hiiri@livia.fi sekä info@livia.fi). Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle. Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Maria Lindell-Luukkonen ja Susanna Kiukainen 116 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä 117 123.
4 TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018. Yhtymähallitus 107 22.9.2015 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä on todettu seuraavasti: 21 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvion sitovuudesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, jolloin tulosalueen määrärahaksi voidaan hyväksyä myös menojen ja tulojen erotus. Perussopimuksen 2. LUKU 6 Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä. 7 Yhtymävaltuuston tehtävät: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista. Johtoryhmä, opetustiimien tiiminvetäjät, tulosvastuulliset esimiehet sekä talousarvion käytännön työstämiseen osallistuvat taloushallinnon henkilöt pitivät 9.6.2015 yhteisen talousarviopalaverin, jossa käytiin läpi tulevan taloussuunnitelmakauden näkymiä sekä sovittiin erinäisistä yhteisistä perusteista (mm. opiskelijakiintiöt, palkankorotusarviot) Ennen lomia taloussuunnittelija lähetti vielä laatijoille tarkemmat talousarvio-ohjeet suunnittelua varten. Kuluvan vuoden talousarvion laadintavaiheessa todettiin toiminnan ja talouden suunnittelussa olevan merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tuolloin meneillään ollut rahoituslain uudistus kaatui viime vaiheissaan valtioneuvoston käsittelyssä keväällä 2015. Uusi valtioneuvosto on käynnistänyt koulutuksen osalta sekä rahoituksen että rakenteiden muutoksiin liittyvät valmistelut. Tiedossa on vuoden 2016 osalta investointien poistoihin liittyvän takuuosan poisjääminen. Sen vaikutus rahoitukseen on välillä 3-4 %. Lisäksi erinäisistä lähteistä on vahvistettu, että vuoden 2017 aikana toteutetaan 190 miljoonan euron leikkaukset, joiden toteuttamistavasta ei ole kuitenkaan vielä annettu tarkempaa tietoa. Näin ollen epävarmuustekijät ovat entisestään lisääntyneet. Rahoitusarviossa virhemarginaali saattaa näin ollen olla merkittävä. Talousarvioon vuoden 2016 yksikköhintarahoituksen osalta arvioidaan -3 % leikkaus sekä vuoden 2017 ja 2018 osalta arviona on -10 % leikkaus vuoden 2016 tasoon. Porrastustekijöiden vaikutusta on vaikea arvioida, koska se riippuu laskentapäivän opiskelijamääristä ja porrastavien opiskelijoiden määrän suhteesta kokonaismääriin sekä siitä syystä, että luonnonvara-alan ja sosiaali ja terveysalan opiskelijoiden määrän keskinäinen suhde vaikuttaa lopullisen yksikköhinnan määräytymiseen. Myös mahdollisen tuloksellisuusrahoituksen määrä on hankalasti arvioitavissa. Talousarviossa on tuloksellisuusrahoitusta arvioitu saatavan n. 300.000 e. Tuloksellisuuspisteet ja tuloksellisuusrahoituksen määrä saadaan tietoon vasta loppuvuonna 2015.
5 Henkilöstömenojen osalta tämä ensimmäisen vaiheen talousarvio on laadittu 0,5 %:n korotukselle palkkoihin. Henkilöstömenojen kehitystä tulee seurata tiiviisti taloussuunnitelmakauden aikana ja työn suunnittelussa ja resurssoinnissa tulee huomioida kiristyvän talouden realiteetit myös jo suunnitelmavuosiakin silmällä pitäen. Tuntisuunnitelmat on laadittu lukuvuodeksi 2015-2016. Investointiesityksissä on huomioitua tiimien ja kuntayhtymäpalvelujen hankintatarpeet. Talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 liitteenä (liite n:o 40). Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, rehtori rehtori Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg Yhtymähallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016-2018 ja talousarviota 2016 koskien, että 1) valmistelu tehdään tämänhetkisen käytettävissä olevan arvion mukaan ja palkkojen korotustasona käytetään 0,5 % (kesäkuun 2015 palkkoihin), 2) yksikköhintatasona käytetään vuoden 2015 tasoa huomioiden yksikköhinnan leikkaus 3 % sekä lisäksi tuloksellisuusrahoitusarviona 300.000 e, vuosien 2017 ja 2018 leikkaus 10 % vuoden 2016 tasoon 3) yhtymähallitus käsittelee talousarvion 22.9.2015 ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn 29.10.2015. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymähallitus 117 Talousjohtaja ja taloussuunnittelija ovat viimeistelleet Peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 huomioiden yhtymähallituksen kokouksessa 22.9.2015/107 esiin tulleet, lähinnä teknisluonteiset korjaustarpeet (liite n:o 42). Talousarviossa käyttötalousosan tulosalueita ovat opistot sekä koulutuskuntayhtymän palvelut. Tulosalueet ja tilivelvollisuudet on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 luvussa 4 (s. 6). Opistojen rehtorit ovat talousvastuussa opistojensa osalta ja kuntayhtymän johtaja koulutuskuntayhtymän palvelujen osalta yhtymähallitukselle, sitovuustasona on tulosalueen toimintakate/nettositovuus. Yhtymähallitus on vastuullinen yhtymävaltuustoon nähden kuntayhtymätasolla, sitovuustasona toimintakate/nettositovuus.
6 Opistojen sisällä talousvastuulliset tiiminvetäjät vastaavat ao. opiston rehtorille. Investointien osalta sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on investointiosan kokonaismäärärahat rakennusten kokonaisuuden sekä koneiden, laitteiden yms. kokonaisuuden osalta. Yhtymähallituksella on valtuudet tehdä määrärahojen siirtoja hanketasolla määräraharaamien puitteissa. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 42 mukaisena.
7 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS DIGIHAUKI -HANKKEELLE Yhtymähallitus 118 Opetushallitus on päätöksellään 8.6.2015 myöntänyt Digihauki hankkeelle ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustuksista rahoitusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten verkostohankkeena. Peimarin koulutuskuntayhtymän tavoitteena hankkeessa digitalisoida kalankasvatuksen ja kalanjalostuksen työtoiminnan opiskelumateriaaleja jotta ne saadaan teoriaopetuksen käyttöön esimerkiksi verkkoaseman tai Moodlen kautta. Lisäksi hankkeessa kokeillaan verkkoluentojen järjestämistä eri toimipaikoissa. Hankkeen toteutusaika on 8.6.2015 31.12.2016. Peimarin koulutuskuntayhtymän kokonaisbudjetti hankkeessa on 8 576 euroa josta omarahoitusosuus on n. 26 % eli 2 237 euroa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Opetushallituksen päätöksen valtionavustuksen myöntämisestä Digihauki hankkeelle.
8 GETTING INVOLVED IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT HANKE ERASMUS + OHJEL- MASTA, KIELTEINEN RAHOITUSPÄÄTÖS Yhtymähallitus 119 Legta de laval oppilaitos Ranskassa haki keväällä 2015 rahoitusta Erasmus + ohjelmasta kansainväliseen liikkuvuushankkeeseen. Ammattiopisto Livian kalatalous- ja ympäristöopisto oli hankkeessa mukana kumppanioppilaitoksena. Hankkeessa oli mukana kumppanioppilaitos myös Romaniasta. Hanke sai kielteisen päätöksen, perusteluna erityisesti hankkeen tulosten hyödyntämissuunnitelman puutteellisuus hankehakemuksessa sekä hankkeen samankaltaisuus edeltävän, samassa kumppaniverkostossa toteutetun Comenius -liikkuvuushankkeen kanssa. Valmistelija: Kehittämistoiminnan koordinaattori Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Erasmus + hankkeen kielteisen rahoituspäätöksen.
KALASTUSALUSTEN MYYNTI Yhtymähallitus 120 9 Talousarviossa on 2016 varattu kalatiimin investointeihin 100 000 euroa työveneen hankintaan. Kalatiimillä on tällä hetkellä kaksi kalastusalusta (troolaria), joiden käyttö opetuksessa on jäänyt melko vähäiseksi. Näin ollen tiimissä on päätetty myydä troolarit ja hankkia niiden tilalle työvene. Myytävät alukset on saatu valtiolta vastikkeetta jolloin alusten myyntitulojen käytöstä tulee saada opetus- ja kulttuuriministeriön lupa. Kalastusalukset Alpinus ja Osmerus laitettiin myyntiin nettivene.com:n kautta 16.9.2015. Tarjoukset pyydettiin 1.10.2015 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli viisi tarjousta. Liitteessä n:o 43 alusten myynti-ilmoitus, avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu. Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila ja tiiminvetäjä Antti Forsman Yhtymähallitus päättää myydä kalastusalus Alpinuksen Kari Heinikoskelle hintaan 62 000 euroa ja kalastusalus Osmeruksen Hailiks Oy:lle hintaan 127 500 euroa. Lisäksi yhtymähallitus päättää anoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä alusten myyntituloja käytettäväksi ensisijaisesti kalatalouden opetusveneen käyttöön talousarvion investointiosan 2016 määrärahavarauksen mukaisesti sekä mahdollisesti käyttämättä jäävä osuus kalanviljelylaitoksen vesityksen ja lietteenpoiston parannusinvestointeihin / parannustöihin / tekniikkaan.
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 121 10 Kuntayhtymän johtajan päätökset 117/2015 koskien Maaseutuopiston erityisopetuksen toimintasuunnitelman hyväksymistä lukuvuodeksi 2015-2016 Talousjohtajan päätökset Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysopisto Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan
ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 122 11 LASKENTAPÄIVÄ 20.9.2015 OPISKELIJAMÄÄRÄT Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala 46 53 99 130 14 34 Mase 318 180 498 460 83 135 Sote 199 136 335 365 23 Yht 563 369 932 955 120 169 LASKENTAPÄIVÄ 20.1.2015 OPISKELIJAMÄÄRÄT Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala 58 48 106 130 15 43 Mase 315 111 426 460 80 119 Sote 215 138 43 396 365 25 Yht 588 297 43 928 955 120 162 OPISKELIJAMÄÄRÄT KESKIARVO 2015 Tutkintoon johtava Muu Yht Ta- Erityisop Majoitetut Opetuss. Näyttöper. kiint (sis ed) (sis ed) Kala 53,0 50,1 103,1 130 14,6 39,3 Mase 316,3 139,8 456,0 460 81,3 125,9 Sote 208,3 137,2 25,1 370,6 365 24,2 Yht 577,6 327,1 25,1 929,7 955 120,0 164,9 HANKKEET NORDPLUS/POHJOISMAISET KIELET HANKEHAKEMUKSEN JÄTTÄMI- NEN Charlottenlundin lukio Norjassa on hakenut rahoitusta opettajien liikkuvuushankkeeseen jossa ovat mukana Norja, Suomi, Islanti ja Ruotsi. Suomesta kumppanina hankkeessa on ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopisto. Hanke toteutetaan ammattiaineiden opettajien liikkuvuuksina. Partnerimaiden opettajat vierailevat kumppaniorganisaatioissa, jakavat osaamistaan sekä työstävät opetusmateriaaleja. Kalatalous- ja ympäristöopiston osuus hankkeessa on järjestää norjalaisen koulun, Charlottenlundin lukion opettajavierailu keväällä 2016. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.11.2015 31.10.2017.
12 Hankkeen kokonaisbudjetti on 29 210 euroa joka on kohdistettu liikkuvien opettajien matka ja majoituskuluihin sekä vierailuiden järjestämiseen. Peimarin koulutuskuntayhtymällä ei ole omaa erillistä budjettia hankkeessa, vaan kunkin organisaation budjetti määräytyy toteutuneiden opettajaliikkuvuuksien mukaan. HYVIN TEKEMISTÄ LÄNTEEN 2016 -HANKE Länsirannikon koulutus Oy WinNova on hakenut Opetushallitukselta valtionavustusta Hyvin Tekemistä Länteen 2016 -hankkeelle. Hanke toteutetaan ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkosto hankkeena. Hyvin tekemistä länteen 2016 -hanke jatkaa aiempina vuosina toteutettujen hankkeiden toimintaa jo vakiintuneena verkostona. Ammattiopisto Livian tavoitteena hankkeessa on syventää edellisen laatuhankkeen kehittämis- ja ennakointitoimenpiteitä. Hankkeen toteutusaika on vuosi 2016 ja hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on noin 200 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 25 % kokonaiskustannuksista. Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus hankkeessa on noin 11 000 euroa josta omarahoitusosuus yhteensä n. 2 700 euroa. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 123 13