PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 17.30 klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2016 Koulurakennuksen auditorio Asiat: Esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 2.6.2016 Peimarin koulutuskuntayhtymän YHTYMÄHALLITUS Merk. MIKA RANTANEN Mika Rantanen puheenjohtaja Osallistujat: YHTYMÄVALTUUSTO KAARINA PARAINEN Korvensyrjä Kalervo Ekström Kurt Porjo Niko Penttinen Kari Saarikko Simo Sonntag Christel Salmio Marja-Helena Tuominen Inkeri Suominen Heikki Tomppo Jaana PAIMIO Tähkämaa Sanna Astola-Turpeinen Marja Kuparinen Heikki Lahti Tapani Nuotio Minna Yhtymähallitus Muut osallistujat: Rantanen Mika, pj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Aro Pekka, vpj Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria Mattsson Kaj Tarkastuslautakunta: Rautanen Hannu Sonntag Christel, esittelijä 9-10 Toivola Kirsi Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus
2 YHTYMÄVALTUUSTON 2013-2016 KOKOONPANO: KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 4.3.2013/44 Jäsen Suominen Heikki Saarikko Simo Salmio Marja-Helena Korvensyrjä Kalervo Tomppo Jaana Porjo Niko Tähkämaa Sanna Varajäsen Lehtisalo Esko Puustinen Jouni Vaiste Marja Perheentupa Christian Hakalax Marja Uusitupa Kai Tuomarila Tiina PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.3.2013/45 ; 6.5.2014/40 Jäsen Varajäsen Penttinen Kari Hermansson Jörgen Ekström Kurt Lundqvist Kurt Sonntag Christel Björklöf Alice Tuominen Inkeri Sulosaari-Sandell Pia PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 28.2.2013/43 Jäsen Varajäsen Astola-Turpeinen Marja Vesalainen Ossi Kuparinen Heikki Toivola Kirsi Lahti Tapani Kylén Päivi Nuotio Minna Lehtonen Pekka
3 ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 ERON MYÖNTÄMINEN SILJA RISTIMELLALLE TARKASTUSLAUTAKUN- NAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA TAR- KASTUSLAUTAKUNTAAN 6 VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 7 VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA 8 TILINPÄÄTÖS 2015 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 10 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 11 TALOUSARVION 2016 MUUTOS 12 ILMOITUSASIAT 13 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
4 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuusto 1 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 18.6.2013/ 3 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Suomisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen. Päätösehdotus: Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
5 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 2 Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnat ovat valinneet em. menettelyn mukaisesti edustajansa kaudelle 2013-2016: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet). Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus. Yhtymävaltuuston 10 :n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kokousedustajien äänimäärät, esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Työjärjestyksen 11 :n mukaan läsnä oleviksi katsotaan edustajat ja varaedustajat, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten ole todettu poissaoleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. Perussopimuksen 6 mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä. Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. Kokouskutsut ja esityslistat postitetaan yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 2.6.2016. Lisäksi ilmoitus kokouksesta julkaistaan Kunnallislehdessä, Kaarina-lehdessä, kaarinanuutiset.fi julkaisussa sekä Pargas Kungörelser/Paraisten kuulutukset -lehdessä yhtymähallituksen asiasta tekemän päätöksen mukaisesti. Kokouskutsu ja esityslista ovat nähtävinä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaulul-
6 Päätösehdotus: Liite n:o 1 Ääniluettelo la maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö. Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon; 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhtymävaltuusto 3 Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että 1 pöytäkirja tarkastettavissa 17.6-20.6.2016 Tuorlassa (Tuorlan Majatalo) ja että 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 22.6.2016 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 23.6.2016 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/kaarina)
8 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhtymävaltuusto 4 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (työjärjestys 5 ). Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL 55) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
9 ERON MYÖNTÄMINEN SILJA RISTIMELLALLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSE- NYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN Yhtymävaltuusto 5 Silja Ristimella on 11.11.2015 päivätyllä sähköpostillaan anonut eroa Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ajanpuutteen vuoksi (työ/opiskelu). Kuntalain 33 mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 38 mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Yhtymävaltuusto on päätöksellään 18.6.2013/7 valinnut Silja Ristimellan tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Tarkastuslautakunnan toimikausi on määritelty siten, että se on valittu nykyisen yhtymävaltuuston toimikautta vastaavien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Näin ollen jäljellä olevan toimikauden ajaksi tulee valita uusi varajäsen tarkastuslautakuntaan. Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto 1) päättää myöntää Silja Ristimellalle eron Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja 2) valita tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. OTE Silja Ristimella Tarkastuslautakunnan uusi jäsen Tiedoksi: Arja Kuusniemi-Ruokonen, tarkastuslautakunnan sihteeri
10 VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA.. Yhtymähallitus 25 23.2.2016 Vuoden 2015 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan n. + 1,05 milj euroa. Talousarvion toimintakate oli + 1,0 milj euroa, joten alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate on 0,05 milj euroa suurempi. talousarvio toteutunut ero Toimintatuotot 13.974.000 e 14.101.021 e 127.021 e Toimintakulut 12.972.366 e 13.074.652 e -102.286 e Toimintakate 1.001.634 e 1.026.369 e 24.735 e Pääsääntöisesti nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintaperusteinen lopullinen valtionosuus myönnetään toteutuneen painotetun keskiarvon mukaisena, mutta kuitenkin enintään kiintiön määräisenä. Vuoden 2015 talousarvio oli laadittu 955 perustutkinnossa olevan opiskelijan määrään perustuen eli kiintiön mukaisena ja toteutunut oli 929,7 painotettuna keskiarvona. Talousarvion lisäkoulutus oli arvioitu 150 otv:n mukaan, toteutuma oli 156,1 otv. Valtionosuusrahoitus oli 0,04 milj euroa talousarvioon verrattuna pienempi johtuen seuraavista seikoista: - Nuorisoasteen perustutkinto: Vuoden keskimääräinen opiskelijamäärä oli 25,3 opiskelijaa alle kiintiön, yksikköhinta talousarvioon verrattuna +201,33 e / opiskelija; nettovaikutus 0,11 milj - Ammatillinen lisäkoulutus: opiskelijatyövuodet + 6,1 otv, yksikköhinta + 100,57 e / otv; nettovaikutus +0,07 Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon verrattuna olivat 0,1 milj. euroa suuremmat - Henkilöstömenot ylittyivät 0,14 milj e - Palvelujen ostot ylittyivät 0,15 milj e - Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittuivat 0,23 milj e - Muut kulut ylittyivät 0,04 milj e Tarkemmat analyysit esitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen
11 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakateeroon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.. Yhtymävaltuusto 6 Päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakateeroon.
12 VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA.. Yhtymähallitus 26 23.2.2016 Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 ja talousarvio 2015 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 30.10.2014/9. Alustava investointiohjelma vuodelle 2015 käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa 24.2.2015/35. Kiinteistöpäällikkö on tilivuoden aikana tuonut rakennustoimikunnalle tietoon muutostarpeita rakentamiseen liittyvien hankkeiden osalta ja tilannetta on seurattu rakennustoimikunnassa. Rakennustoimikunnan muistiot ovat olleet nähtävillä intrassa. Tarkistettu investointiohjelma ja sen edellyttämät muutokset määrärahoihin on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa 25.8.2015/89 ja lisämäärärahatarpeet on hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 29.10.2015/5. Investointiosaan hyväksytyt määrärahat (brutto/netto) olivat yhteensä 785.000 e 761.000 e (bruttomäärärahat: rakennukset ja rakennelmat 370.000 e, kiinteät rakennelmat 120.000 e sekä koneet ja kalusto 295.000 e). Muutettu talousarvio (brutto/netto) oli 1.419.000 e /1.387.000 e ja toteutuneet investoinnit (brutto/netto 1.252.256 euroa/1.240.256 euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymä TA 2015 Muut TA 2015 Tot 2015 Jäljellä INVESTOINNIT BRUTTO 785.000 1.419.000 1.252.255,84 166.744 Rahoitusosuus 24.000 32.000 12.000,00 20.000 INVESTOINNIT NETTO 761.000 1.387.000 1.240.255,84 146.744 Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen (rakennustoimikunta), taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2015 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite n:o 13). Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
13. Yhtymävaltuusto 7 Liite n:o 2 Vuoden 2015 investointiosa muutoksin Päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2015 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite n:o 2).
14 TILINPÄÄTÖS 2015. Yhtymähallitus 40 22.3.2016 Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava. Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2015 on esitelty kokouksessa 23.2.2016. Tilinpäätös vuodelta 2015 on viimeistelty tasekirjaksi. Tämän esityslistan liitteenä ovat tilinpäätös/tasekirja 2015 (liite n:o 20) sekä henkilöstötilinpäätös (liite n:o 21). Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 310.128,43 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 875.090,56 euroa, vuosikate 1.185.218,99 euroa ja toimintakate 1.026.369,72 euroa. Vuoden 2015 investointien brutto-/nettomäärä on 1.252.255,84 euroa/1.240.255,84 euroa; rahoitusosuuksia oli 12.000,00 euroa v. 2015. Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila/ talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) allekirjoittaa liitteen (liite n:o 20) mukaisen vuoden 2015 tilinpäätöksen yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa, 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 310.128,43 euroa kirjataan ylijäämä-tilille. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
15 OTE tilintarkastaja, JHTT, KHT Sari Isaksson, BDO Audiator Oy tarkastuslautakunta.. Yhtymävaltuusto 8 Liite n:o 3 tilinpäätös/ tasekirja 2015 Päätösehdotus: Yhtymähallitus 1) saattaa tilinpäätöksen vuodelta 2015 tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 2) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 310.128,43 euroa kirjataan ylijäämätilille.
16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 4 ARVIOINTIKERTOMUKSEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus Päätös Tarkastuslautakunta muotoilee arviointikertomuksen kokouksessa päätetyn sisältöehdotuksen mukaisista teemoista. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksensa ja toteaa, että tilintarkastaja on suorittanut ja raportoinut tarkastuslautakunnalle tilikauden aikaisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaisesti sekä antanut tilintarkastuskertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy ja vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 9 Liite n:o 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on toimitettu 20.5.2016 talousjohtajalle toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle. Talousjohtaja on toimittanut arviointikertomuksen sähköpostilla yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle 27.5.2016. Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 tiedokseen.
17 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN.. TARKASTUSLAUTAKUNTA 22.4.2016 5 TILINTARKASTUSKERTOMUS Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja Sari Isaksson on tilintarkastuskertomuksessaan 15.4.2016 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2015 (tilintarkastuskertomus 2015 liitteenä). Ehdotus Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 10 Liite n:o 5 Tilintarkastuskertomus 2015 Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 2) esittää yhtymävaltuustolle, että - vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja - kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
18 TALOUSARVION 2016 MUUTOS Yhtymähallitus 59 17.5.2016 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvion sitovuudesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, jolloin tulosalueen määrärahaksi voidaan hyväksyä myös menojen ja tulojen erotus. Yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 117 / 13.10.2015 ja yhtymävaltuusto on sen hyväksynyt 6 / 29.10.2015. Talousarvion 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 hyväksymisen jälkeen on saatu ennakkorahoituspäätös 53/221/2015 31.12.2015 (yhtymähallitus 8 /26.1.2016)vuodelle 2016 ja se merkitsee ko. talousarvioon verrattuna n. 965.000 vähemmän valtionosuusrahoitusta. Tästä n. 273.000 euroa johtuu siitä, että perustutkintorahoitukseen ennakkorahoitusta myönnetään vuoden 2015 keskimääräisen opiskelijamäärän perusteella ja ko. määrä oli selkeästi alle järjestämisluvassa määritellyn enimmäiskiintiön (929,7 opiskelijaa 2015; kiintiö 955). Loput n. 690.000 euroa aiheutuu yksikköhinnan laskusta. Yksikköhinnan laskuun vaikuttaa merkittävimmin yleinen ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen lasku, joka on luonnonvara-alalla keskimääräistä merkittävästi suurempi ja sosiaali- ja terveysalallakin jonkin verran keskimääräistä enemmän. Tämän lisäksi yksikköhinnan pienenemiseen vaikuttavat porrastukset sekä se, että koulutuskuntayhtymä ei tuloksellisuusrahoituspisteiden kautta saanut lainkaan tuloksellisuusrahaa vuodelle 2016. Talousarvioon sisältyvien sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Johtoryhmä on käsitellyt kokouksissaan säästötoimenpiteitä sekä tehnyt toimenpideehdotuksia talouden tasapainottamiseksi sekä yhtymähallitukselle että yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäviksi. Näitä toimenpiteitä ja vaikutuksia on käsitelty tarkemmin tässä kokouksessa asiakohdassa 55. Johtoryhmä sekä talousvastuulliset ovat käyneet osaltaan läpi talousarvion 2016 tulot ja menot käyttötalousosassa sekä investointiosassa huomioiden edellä mainitut yhteistoimin-
19 tamenettelyn mukaisesti tehdyt selvitykset ja toimenpiteet sekä rahoituksen vähenemisen vaikutukset toimintaan. Tarkistettu talousarvio 2016 (liite n:o 27) esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa. Valmistelijat: talousjohtaja Ulla Hiiri, taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun talousarvion 2016 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016-2018 liitteen 27 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymävaltuusto 11 Liite n:o 6 Muutostalousarvio 2016 Päätösehdotus_ Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun talousarvion 2016 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2016-2018 liitteen 6 mukaisena.
20 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto 12 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtymävaltuusto 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymävaltuusto 14 VALITUSOSOITUS