MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 13:00 14:45 pykälät otsikko 63 Talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016-2017 ja sanallinen toimintasuunnitelma 64 Sosiaalitoimen talouden tasapainottamissuunnitelma 65 Salainen asia 66 Kokouksen päättäminen
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 2 SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika klo 13.00 14:45 Paikka Sosiaalitoimisto Kokoushuone Läsnä x Vuollo Markku, pj puheenjohtaja Kyllönen Lauri varajäsen x Seppänen Pekka, vpj varapuheenjohtaja Leskinen Tuulikki varajäsen x Kunnari Sari, jäsen jäsen Ahoniemi Ritva-Liisa varajäsen x Liikavainio Timo, jäsen jäsen Haikonen Jukka varajäsen - Muotka Annika, jäsen jäsen - Ahola Elina varajäsen x Niemelä Reija, jäsen jäsen Palojoensuu Outi varajäsen x Tolvanen Teuvo, jäsen jäsen Friman Manu varajäsen - Lehtimäki Raija kh:n edustaja x Salminen Päivi sosiaalijohtaja - Hartojoki Sirpa kunnanjohtaja - Silén Sakari khall. pj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1 4, 63-66 Pöytäkirjan tarkastustapa Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kunnari ja Pekka Seppänen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Markku Vuollo puheenjohtaja Päivi Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Muonio, sosiaalitoimisto Sari Kunnari Pekka Seppänen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuukauden ensimmäinen arkimaanantai 1.12.2014 klo 11.00-15.00 sosiaalitoimistossa 63, 64, 66
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 3 Asia 1 63 Talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016-2017 ja sanallinen toimintasuunnitelma Kunnanjohtaja on lähettänyt 22.10.2014 päivätyn kirjeen. Kunnanhallitus on hyväksynyt 22.9.2014 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Siinä todetaan, että vuoden 2015 talousarvion raami on sama kuin vuoden 2014 talousarvion taso. Talousarvioehdotukset on sovitettava annettuun raamiin. Suunnitelmavuoden 2016 raami on vuoden 2015 talousarvio korotettuna 1 %:lla ja suunnitelmavuoden 2017 raami on vuoden 2016 suunnitelma korotettuna 1 %:lla. Laadintaohjeen taustalla on kunnan heikko taloudellinen tilanne. Vs. taloussihteeri on valmistellut hallintokuntien esitysten pohjalta budjettiyhteenvedon. Jotta vuoden 2015 talousarvioesitys saadaan tasapainoon, on esitettyjä menoja karsittava yhteensä 500.000 euroa. Lautakunnilta on pyydetty talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeessa henkilöstösuunnitelman sisältävä talouden tasapainottamissuunnitelma. Palautan sosiaalitoimen talousarvioesityksen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunnan esittämä menojen lisäys kuluvaan vuoteen verrattuna on lähes 300.000 euroa. Henkilöstömenojen kasvu on 15,4 % ja avustusten kasvu on 35,3 %. Lisäksi lautakunnan tulee tehdä numeerisia esityksiä talouden tasapainottamiseksi... Pyydetty aineisto on toimitettava vs. taloussihteeri Virpi Kotakorvalle ja Muonion kunnan kirjaamoon 31.10.2014 mennessä. Muoniossa 22.10.2014, Sirpa Hartojoki kunnanjohtaja Oheismateriaalina on sosiaalilautakunnan 8.10.2014 esittämä talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016-2017 ja sanallinen toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2015 ja sanallinen toimintasuunnitelma karsintojen jälkeen. Esitys Esitys kokouksessa keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. hyväksyy viranhaltijatyönä laaditun karsintalistan koskien sosiaalilautakunnan 8.10.2014 päättämää talousarviota muilta kuin omaishoidon ja kotipalvelun osalta.
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 4 päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että omaishoidontukeen varataan sosiaalilautakunnan 8.10.2014 päättämä määräraha. Lisäksi sosiaalilautakunta päättää että kotipalveluun esitetty kodinhoitajan toimi siirretään vuodelle 2016 ja kotipalveluun 1.6.2015 alkavan toimen tilalle varataan kolmen kuukauden sijaismääräraha. Sosiaalitoimen toimintasuunnitelmasta poistetaan virke Talousarviosta tehtävien karsintojen vuoksi omaishoidontuen hoitopalkkioita vähennetään 2. ryhmässä 12 % ja 3. ryhmässä 13 %. Samoin toimintasuunnitelmasta poistetaan kodinhoitajan tointa koskeva maininta. Ojustielle valmistuvan tehostetun asumispalveluyksikön kalustohankinnat karsitaan ja tehdään vain välttämättömät hankinnat. Kalusto kuuluu investointimenoihin, jotka ovat teknisen toimen talousarviossa. Sosiaalitoimen menojen kasvu johtuu kunnan lakisääteisistä velvoitteista, joiden laiminlyönnistä Lapin aluevirasto (AVI) on kuntaa huomauttanut. Päätös Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Jakelu Kunnanhallitus
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 5 Asia 2 64 Sosiaalitoimen talouden tasapainottamissuunnitelma Kunnanjohtaja on 22.10.2014 lähettämässään kirjeessä kehottanut sosiaalitoimea tekemään numeerisia esityksiä talouden tasapainottamiseksi. Oheismateriaalina on sosiaalitoimen tasapainottamissuunnitelma. Esitys Esitys kokouksessa keskustelee asiasta ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. hyväksyy sosiaalitoimen tasapainottamissuunnitelman todeten että sosiaalitoimesta ei talousarviovuonna 2015 voida karsia menoja esitettyä enempää. Menojen kasvu tulevina vuosina johtuu kunnan lakisääteisistä velvoitteista, joiden laiminlyönnistä Lapin aluevirasto (AVI) on kuntaa huomauttanut sekä vanhuspalveluiden painopisteen muuttamisesta kotona asumista tukeviin palveluihin. Palvelurakenteen muutos on vanhuspalvelulain mukainen ja edesauttaa kunnan talouden hallintaa. painottaa lakisääteisten tehtävien ensisijaisuutta päätettäessä kunnan taloudesta. Päätös Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Jakelu Kunnanhallitus
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 6 Asia 4 66 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.