JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA klo 18.00, kahvit alkaen klo 17.45 PAIKKA Palokan kirkko, Sakasti, Rovastintie 8 A Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 24 Pöytäkirjan tarkastajat 3 25 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 4 26 Vuoden 2017 talousarvioraamin sisäinen jako 4 27 Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017 5 28 Talousarvion toteutumavertailu ja katsaus kevätkauden toimintaan 6 29 Ilmoitusasiat 6 30 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 6 31 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 2 OSALLISTUJALUETTELO AIKA klo 18.00, kahvit alkaen klo 17.45 PAIKKA Palokan kirkko, Sakasti, Rovastintie 8 A JÄSENET/LÄSNÄ Varsinainen jäsen: Henk.koht. varajäsen: Puheenjohtaja Marjo Pakka (Tiina Hokkanen-Oja) Varapuheenjohtaja Aarno Lahtinen (Riitta Mäkinen) Anne Rahkonen (Taija Pyykkönen) Antti Koskela (Pertti Salonen) Anniina Savolainen (Aila Niittonen) Ari Ahlgren (Tapani Kaakkuriniemi) Leena Lyytinen (Erkki Mikkonen) Mika Kelander (Veikko Päivinen) Seppo Hautalahti aluekappalainen Tarja Sulkala sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeus Arto Viitala Raija Sipinen kirkkoherra kirkkoneuvoston edustaja KOKOUKSEEN KUTSUTTUNA
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 3 Alkuhartaus Kokouksen avaus 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alueseurakunnan johtosäännön 4 :n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty jäsenille sähköpostina. KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. 24 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Palokan kirkolla yleensä kokousviikon perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14pv), tavallisesti seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 25 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 4 26 Vuoden 2017 talousarvioraamin sisäinen jako (Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 560 9906) Kirkkoneuvoston 13.4.2016 tekemän päätöksen mukaan Palokan alueseurakunnan toimintamäärärahan suuruus vuonna 2017 on 118.458. Työntekijät ovat sopineet, että se jaetaan kustannuspaikoittain seuraavasti: 1082010000 jumalanpalveluselämä 8788 1082040000 aikuistyö 1500 1082050000 muut seurakuntatilaisuudet 14589 1082200000 musiikki 11600 1082310000 päiväkerho 12456 1082320000 pyhäkoulu 1820 1082380000 perhekerhotyö 3074 1082330000 varhaisnuorisotyö 13550 1082350000 rippikoulu 11250 1082360000 nuorisotyö 9509 1082370000 erityisnuorisotyö 8450 1082410000 diakonia 19872 1082600000 lähetys 2000 Määrärahojen taso pysyy lähes samana kuin kuluvana vuonna. Uutena kustannuspaikkana on otettu mukaan perhekerhotyö, johon on siirretty osa päiväkerhotyön määrärahasta. Kustannuspaikkaa 1082050000 Muut seurakuntatilaisuudet on vahvennettu jonkin verran. Eri työmuodot osallistuvat yhdessä Palokka-lehden ilmoituskuluihin alueneuvoston tekemän linjauksen mukaisesti. Alueneuvosto merkitsee tiedoksi alueseurakunnan talousarvioraamin sisäisen jaon vuodelle 2017. 27 Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017 (Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 560 9906) Seurakunnan johto on antanut toimintasuunnitelman laatimiseen seuraavat yleisohjeet: Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa vuosille 2017-2019 sekä talousarvion 2017 laatimisessa tulee ottaa lähtökohdaksi vielä voimassa oleva, kirkkovaltuuston hyväksymä strategia Rohkeasti hengellinen, reilusti välittävä, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Kirkkoneuvosto on määritellyt yhteiseksi painopisteeksi vuodelle 2017 reformaation merkkivuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden viettämisen painottaen erityisesti seuraavia osa-alueita: -osallistava jumalanpalveluselämä -kristillisen kasvatus -toimiminen yhdessä muiden kanssa Näiden teemojen voi katsoa liittyvän useisiin strategian suuntaviivoihin. Eri toimintayksiköiden tulee ottaa suunnittelussaan huomioon yhteiset painopisteet, mutta niiden lisäksi on mahdollista painottaa muitakin strategian suuntaviivoja.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 5 Tavoitteita asetettaessa on aihetta kiinnittää aiempaa enemmän huomiota niiden konkreettisuuteen ja myös siihen, että tavoitteiden toteutumisen arviointiin on määritelty riittävän konkreettiset arviointitavat ja -mittarit. Tavoitteiden tulee olla laadullisia tai määrällisiä. Arvioinnin tulee kohdistua asetettuihin tavoitteisiin. Tavoiteasettelussa määritellään kunkin yksikön toiminnalle enintään neljä tavoitetta yllämainittujen painopisteiden tai osaksi myös strategian muiden suuntaviivojen pohjalta, keinot tavoitteeseen pyrkimiseksi sekä arviointitavat ja mittarit, joilla tavoitteen tuloksellisuutta tullaan arvioimaan. Pohdimme toiminnan painopisteitä Palokan alueneuvoston ja työntekijöiden yhteisessä Jäsen 360 -koulutuksessa 1.4.2016 sekä alueneuvoston iltakoulussa 13.4.2016. Yhteisen keskustelumme, edellä olevien yleisohjeiden ja seurakunnan strategian linjausten mukaisesti alueseurakuntamme vuoden 2017 toiminnan tavoitteet ovat (virren 59 sanoilla täydennettynä): 1. Siunaa kylväjät maamme. Reformaation merkkivuosi on näkyvästi esillä kristillisessä kasvatuksessa ja muussa toiminnassa. 2. Leipää alttarin myös syömme keskellä matkaa. Osallistava jumalanpalveluselämä täyttää kirkonpenkit monenlaisilla ihmisillä. 3. Leipää merien taa eikö kaikille yllä? Uudet nimikkolähetit ja -kohde tulevat tutuiksi seurakuntalaisille. 4. Kuuluta kauttamme kaikille: Riemuvuosi on tullut! Järjestämme itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia Palokan alueella yhdessä muiden kanssa. Lisäksi yleiset tavoitteet vuosille 2018-2019: Palokan kirkon 40-vuotisjuhla (2018) seurakuntavaalit (2018) tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti (2019). Palokan alueseurakunnan työntekijät ovat laatineet eri työmuotojen toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen (3 liitettä) vuodelle 2017. Vs. aluekappalainen on koonnut koko alueseurakuntaa koskevan tavoiteasettelun (1 liite). Työmuotojen toimintasuunnitelmia on yhdistetty soveltuvin osin. Alueneuvosto käsittelee liitteenä olevat työmuotojen vuodelle 2017 laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset perusteluineen sekä vs. aluekappalaisen kokoaman koko alueseurakuntaa koskevan tavoiteasettelun ja hyväksyy ne jatkovalmisteluun lähetettäväksi. 28 Talousarvion toteutumavertailu ja katsaus kevätkauden toimintaan (Esittelijä Seppo Hautalahti, 040 560 9906) Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 :n mukaan seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista. Alueneuvosto tutustuu talousarvion toteutumistilanteeseen 31.5.2016 ja merkitsee sen tiedoksi. Vs. aluekappalainen esittelee toimintasuunnitelman toteutumista kevätkauden osalta.
JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 6 29 Ilmoitusasiat Alueneuvoston syyskauden kokoukset: ke 7.9. klo 18 ke 16.11. klo 18. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. 30 Muut mahdolliset esille tulevat asiat Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 31 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.