23.03.2015 Sivu 1 / 1 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa: Olavi Louko ja Reijo Tuori asemansa perusteella sekä Jyrki Kasvi (Vihr.), Kimmo Oila (Kok.), Pekka Vaara (SDP), joista puheenjohtajaksi valitaan Olavi Louko 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, 4 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Käsittely Päätös Liite Teknisen toimen johtaja ja rahoitusjohtaja poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL28 5-kohta). : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Yhtiökokouskutsu, esityslista ja talousarvio 2015 2 Tasekirja 2014 ja tilintarkastuskertomus
23.03.2015 Sivu 2 / 2 Selostus Yhtiökokouskutsu Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 15.00 alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa yläkerran kokoushuoneessa osoitteessa Tapiontori 3 A, Espoo. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Toiminnan kehitys ja olennaiset tapahtumat vuonna 2014 ja sen jälkeen Rakentamishanke on jakautunut kahteen vaiheeseen: vaihe 1 Ruoholahti - Matinkylä ja vaihe 2 Matinkylä - Kivenlahti. Toiminnan painopiste vaiheessa 1 oli asemien betonirakenteissa, tunnelien kulkutie-elementtien asentamisessa sekä siirtyi asemien ilmanvaihto- ja sähkötöihin rakenteiden valmistuttua. Yhteistyössä HKL:n kanssa on 19.12.2014 käynnistetty asetinlaitekilpailutus nopeutetulla neuvottelumenettelyllä tavoitteena metroliikenteen käynnistyminen Matinkylään 15.8.2016 mennessä. Espoon valtuusto päätti 29.9.2014 osoittaa Matinkylä - Kivenlahti osuuden rakentamistehtävän yhtiölle sekä päätti järjestää hankkeen rahoituksen niin, että kaupunki lainaa infra-rahastostaan 80 milj. euroa rakentamiseen. Vuoden 2015 aikana neuvotellaan vaiheen 2 rahoituksesta pankkien European Investment Bank ja Nordic Investment Bank kanssa. Espoon kaupunki takaa rahoituksen. Vaiheen 2 osalta kilpailutettiin kuuden työtunnelin rakentamispäätökset niin, että työt käynnistyivät vuoden 2014 puolella. Yhtiön tytäryhtiöt Yhtiö omistaa 100 % Matinkylän Bussiterminaali KOy:stä ja Matinkylän Liityntäpysäköinti KOy:stä. Liityntäterminaalin ja liityntäpysäköinnin rakentaminen on edennyt hyvin osana Matinkylän metrokeskuksen rakentamista. Johto ja organisaatio Valtuuston päätöksen 29.9.2014 johdosta kaupunginhallitus päätti 27.10.2014 hyväksyä yhtiön osakassopimuksen lisäyksen sekä Länsimetron Oy:n osakkeiden merkinnän. Yhtiön osakemäärää sekä osakepääomaa on kasvatettu 350 kappaleella aikaisemman kaltaisia B- osakkeita sekä 50 V-sarjan osakkeella, jotka liittyvät Sammalvuoren varikkoon. Kakkosvaiheen käynnistämisen myötä Espoon kaupungin omistusosuus yhtiössä on noussut 84,4 % (aik. 72 %) ja Helsingin kaupungin omistusosuus on laskenut 15,6 % (aik. 28 %). Espoon kaupunki
23.03.2015 Sivu 3 / 3 omistaa 710 B-osaketta ja 50 V-osaketta (aik. 360 osaketta) ja Helsingin kaupunki omistaa 140 A-osaketta (aik. 140 osaketta). Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan 7 jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2014 jäseninä toimivat: Olavi Louko, puheenjohtaja (virkamies, Espoo) Tuula Saxholm, varapuheenjohtaja (virkamies, Helsinki) Reijo Tuori (virkamies, Espoo) Matti Lahdenranta (virkamies HKL) 30.6.asti Pekka Sirviö (HKL) 1.7. alkaen Jyrki Kasvi (Vihr, Espoo) Kimmo Oila (Kok, Espoo) Pekka Vaara (SDP, Espoo) Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matti Kokkinen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiön liikevaihto oli 1 208 669,72 euroa. Tilikauden voitto oli 79 188,79 euroa (ed. tilikausi 33 656,98 euroa). Konsernissa tilikauden voitto oli 30 231,94 (ed. tilikausi 9 650,75 euroa). Hallitus esittää, että tilikauden voitto 79 188,79 euroa kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Yhtiöllä on ollut palveluksessaan keskimäärin yhdeksän henkilöä. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 17,7 milj. euroa (ed. tilikausi 17,2 milj. euroa) ja taseen loppusumma 653 830 590,73 euroa (ed. tilikausi 498 224 109,79 euroa). Vuonna 2014 tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Talousarvio ja hallintovastike Talousarviossa esitetään vuodelle 2015 investointeja Ruoholahti-Matinkylä osuudelle 260 milj. euroa ja Matinkylä - Kivenlahti osuudelle 50 milj. euroa. Yhtiö kattoi kulunsa omistajilta kerätyiltä hallintovastikkeilla. Hallintovastikkeeksi vuodelle 2015 esitetään 1 500 euroa/osake. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2015 Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle tullaan vuonna 2015 maksamaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta
23.03.2015 Sivu 4 / 4 ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2014. Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii sopimuksen mukaisesti KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tiedoksi
23.03.2015 Sivu 5 / 5