SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti Repo. 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokousilmoitus on julkaistu seuran sääntöjen 10 :n edellyttämällä tavalla vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta ilmestyneissä Kotimaa- ja Kyrkpressen- lehdissä. 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään tämä esityslista sekä vuosikokouksen menettelytapajärjestys, liite 1. 5 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 6 Ääntenlaskijoiden valitseminen Valitaan 18 ääntenlaskijaa, kaksi kustakin hiippakunnasta. Lisäksi valitaan ääntenlaskijoille puheenjohtaja. 7 Vuosikokouksen äänivaltaisten edustajien toteaminen Seuran sääntöjen 4 ja 10 :n mukaan äänivaltaisia ovat ainais-, vuosi- ja kunniajäsenet sekä seurakuntien ja muiden yhteisöjäsenten edustajat. Ennen kokouksen alkua kokouksen toimitsijoille jätettyjen valtakirjojen ja osanottajailmoitusten perusteella sihteeri laatii kokouksen osanottajaluettelon, joka liitetään pöytäkirjaan.
8 Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen 1. Toimintakertomus, josta hallituksen puheenjohtaja käyttää esittelypuheenvuoron. 2. Tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, joista talousjohtaja käyttää esittelypuheenvuoron. 3. Tilintarkastuskertomus Asiakirjat liitteessä 2. Suomen Lähetysseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2014. 9 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille annettavasta vastuuvapaudesta päättäminen Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sekä päätetään hallituksen jäsenten, toiminnanjohtajan ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta. 10 Toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016, josta toiminnanjohtaja ja talousjohtaja pitävät esittelypuheenvuorot. Asiakirja liitteenä 3. 11 Yhdistyksen vuosijäsenten jäsenmaksun suuruuden määrääminen vuodeksi 2016 Hallitus ehdottaa, että vuosikokous määrää vuoden 2016 jäsenmaksuksi vuosijäsenille 70 euroa. Kaikille jäsenmaksun maksaneille henkilöjäsenille lähetetään edelleen ilman eri korvausta Suomen Lähetyssanomat tai Mission-lehti. 12 Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle Valintaa koskevia määräyksiä Sääntöjen 5 ja 6 :n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu 12 vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on 3 vuotta. Hallituksen jäsenistä 4 on vuosittain erovuorossa. Jäseneksi ei voida valita sellaista, joka on jo toiminut hallituksen jäsenenä 3 täyttä toimikautta. Hallituksessa tulee olla vähintään yksi äidinkielenään ruotsia puhuva jäsen. Hallituksen nykyiset jäsenet ja nyt erovuorossa olevat ilmenevät liitteestä 4. Vaalitoimikunnan esitys Vuoden 2014 vuosikokous asetti 10-jäsenisen seurakuntien ja muiden yhteisöjäsenten edustajista koostuvan vaalitoimikunnan valmistelemaan erovuoroisten hallituksen jäsenten valintaa tässä kokouksessa. Hallituksen jäsenten valintaa säädellään vaalijärjestyksessä sääntöjen 11 :ssä.
Käsittelyjärjestys 1. Todetaan asetettuun määräaikaan mennessä tulleet ehdotukset valittavista henkilöistä sekä vaalitoimikunnan esitys. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja käyttää puheenvuoron, jonka jälkeen asiasta käydään yleiskeskustelu. 2. Erovuoroisten hallituksen jäsenten vaalissa pohjaehdotuksena pidetään vaalitoimikunnan tekemää kokonaisesitystä. Jos esitys yksimielisesti hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy. Muussa tapauksessa toimitetaan vaali hyväksytyn menettelytapajärjestyksen mukaisesti. Vaalitoimikunnan esitys ja ennakkoon asetetut ehdokkaat liitteessä 5. 13 Vaalitoimikunnan asettaminen seuraavaa hallituksen jäsenten vaalia varten Vuosikokous asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa. Toimikunnassa on 9 seurakuntia edustavaa jäsentä, yksi kustakin hiippakunnasta, sekä 1 muita yhteisöjäseniä edustava jäsen. Sääntöjen mukaisesti toiminnanjohtaja on pyytänyt etukäteen kutakin hiippakuntaa nimeämään ensisijaisen ehdokkaansa toimikuntaan. Muiden yhteisöjäsenten edustajat ovat nimenneet tammikuussa pidetyssä vuosittaisessa neuvottelussa oman ehdokkaansa. Todetaan nimetyt ehdokkaat. 14 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen Sääntöjen 10 :n mukaan on valittava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja alkaa vuosikokouksen suoritettua valinnan. Tilintarkastajina ovat toimineet vuosikokouksen 7.6.2014 päätöksellä KHT Kai Salli ja KHT Kirsi Aromäki sekä varatilintarkastajina KHT Jorma Nurkkala ja KHT Tommi Tamminen. 15 Sääntöjen 3 :n 2 momentin g) kohdan kumoaminen (poistaminen säännöistä) ja tähän liittyvä sääntöjen 13 :n muuttaminen Museon kokoelmien luovuttamisesta aiheutuva yhdistyksen sääntöjen muuttaminen Kumbukumbu - Suomen Lähetysseuran museo Museon alku voidaan päivittää jo 1890-luvulle, jolloin Martti Rautanen toi ensimmäiset kansantieteelliset esineet Suomeen. Ensimmäinen näyttely järjestettiin tammikuussa 1911 Helsingissä ja laajan kiinnostuksen vuoksi näyttelyitä alettiin järjestää myös muualla Suomessa. Suositut näyttelyt herättivät ajatuksen oman museon perustamisesta. Museo avattiin tammikuussa 1931 ja se toimi vuosikymmenten ajan suosittuna kouluryhmien vierailukohteena. Kokoelmat karttuivat erityisesti Kiinasta ja Afrikasta tuoduilla esineillä. Museokokoelma koostuu noin 9000 esineestä. Valokuvakokoelmassa on 150 000 objektia, joiden kuvausaika ajoittuu vuosiin 1870-2004.
Suomen Lähetysseuran museo on ollut yksi Suomen kolmesta etnografisesta museosta, jonka toimintaa on ohjannut museolaki ja -asetus. Ne edellyttävät museolta ammatillista työskentelyä ja sitoutumista museoiden eettisiin sääntöihin. Museon kävijämäärissä oli viime vuosina havaittavissa selkeää laskua: vuonna 2009 kävijöitä oli 6297 ja viimeisenä kokonaisena aukiolovuotena 2012 kävijöitä oli 3692. Museo sai vuosittain toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriön museon käyttökustannuksiin myöntämää valtionosuutta, joka vuonna 2014 oli 110 000 euroa. Toiminnan kulut ovat kuitenkin olleet vuosittain 350 000-380 000 euroa ja Lähetysseuran maksettavaksi on jäänyt siis noin 200 000-250 000 euroa/toimintavuosi. Kokoelmien luovuttaminen Museovirastolle Pohdinta museokokoelmien luovuttamisesta lähti ajatuksesta, että museotyö ei ole Lähetysseuran ydintehtävä. Museon vanhimmat kokoelmat ovat osin ainutlaatuiset. Niiden säilytys ja konservointi vaativat kuitenkin huomattavia resursseja ja korkeatasoista ammatillista osaamista. Huoli kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokoelman säilymisestä sekä edellä mainitut taloudelliset näkökohdat johtivat vuonna 2012 neuvotteluihin Museoviraston kanssa, joka ilmaisi kiinnostuksensa kokoelmien vastaanottamiseksi. Lähetysseuran hallitus teki kokouksessaan 12.11.2012 periaatepäätöksen luovuttaa Kumbukumbu Suomen Lähetysseuran museon kokoelmat Suomen kansallismuseoon kuuluvalle Kulttuurien museolle, jolla on resurssit ylläpitää kokoelmat. Näin turvataan niiden säilyminen myös tulevaisuudessa. Sopimukset kokoelmien luovuttamisesta sekä niihin liittyvistä ehdoista on allekirjoitettu ja museon kokoelmat ovat siirtyneet 1.1.2015 Museoviraston haltuun. Esinekokoelma on siirretty Suomen Kansallismuseoon kuuluvalle Kulttuurien museolle ja kuvakokoelma osaksi Museoviraston kuva-arkiston kokoelmia. Museovirasto on vuokrannut kokoelman säilytystilat Lähetysseuralta. Lähetysseuran museotoimintaa ja kokoelmia kuvataan tarkemmin Kumbukumbumuseon toimintakertomuksessa vuodelta 2014. LIITE 6, Kumbukumbu Suomen Lähetysseuran museon toimintakertomus 2014 Sääntömuutosesitys kohtiin 3 ja 13 Suomen Lähetysseuran nykyiset voimassa olevat säännöt ovat tulleet voimaan vuonna 2011. Sitä aikaisempi uudistus on tehty vuonna 1995. Lisäksi sääntöihin tehtiin vuonna 2000 museon valtionavun saamisen edellyttämiä tarkennuksia (3 ja 13 ). Museotoiminnan lakkaamisen ja museon kokoelmien luovutuksen johdosta Museovirastolle vuoden 2015 alussa sääntöjen 3 :ssä ja 13 :ssä olevat maininnat museon ylläpitämisestä ja kokoelmien luovutuksesta ovat käytännössä turhat. Tämän vuoksi esitetään vuosikokoukselle sääntömuutos kohtiin 3 ja 13, jossa poistetaan maininnat museosta ja museokokoelmista. Rekisteröidyn yhdistyksen sääntömuutokset tulevat voimaan, kun muuttuneet säännöt on merkitty rekisteriin.
Muutosesitys 3 ja 13 3 Toiminta (Toiminta ulkomailla, momentti 1) Toiminta kotimaassa (momentti 2) Suomessa yhdistys vahvistaa kirkollista lähetystyötä. Yhdistys d) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, julkaisutoimintaa e) tekee viestintä- ja vaikuttamistyötä f) harjoittaa toimialansa kehittämis- ja tutkimustoimintaa g) pitää yllä museota. Tarkoitustaan edistävän toiminnan tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää omaisuutta ja järjestää rahankeräyksiä. 13 Yhdistyksen purkaminen 16 Strategian vuosille 2017-2022 esitteleminen 17 Kokouksen päättäminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä. Tullakseen voimaan on päätös käsiteltävä toisessa kokouksessa kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä vähintään 30 päivää myöhemmin. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkaminen. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan lähetystyön edistämiseen yhdistyksen jälkimmäisen purkamiskokouksen päättämällä tavalla. Samalla on päätettävä museon kokoelmien luovutuksesta sellaiselle yhteisölle, joka takaa niiden säilymisen museokokoelmina. Vuosikokous hyväksyy museon kokoelmien luovuttamisesta aiheutuvan yhdistyksen sääntöjen kohtien 3 2 momentin g) kohdan kumoamisen (poistaminen säännöistä) ja 13 muutoksen. Varatoiminnanjohtaja Rolf Steffansson esittelee strategian. Puheenjohtaja päättää kokouksen.