Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 4 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 6 5 Vesihuoltoliikelaitoksen lähtökohdat 7 6 Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja 8 7 Vesihuoltoliikelaitoksen nimenkirjoittamiseeen oikeutetut 9 8 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelmat 2016 10 9 Vesihuoltoliikelaitoksen ajankohtaiset asiat tammikuu 2016 11 10 Muut asiat 12 11 Seuraava kokous 13 12 Kokouksen päättäminen 14
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pöllänen Ari 16:00-18:30 tj Anttila Harri 16:00-18:30 pj Tervonen Timo 16:00-18:30 vpj Terävä Liisa 16:00-18:30 jäsen Käsitellyt asiat 1-12 Allekirjoitukset Harri Anttila Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Liisa Terävä Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste, Simpele 02.02.2016 Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 3 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 1 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen kokouksen avaus 25/00.01.01/2016 Vhljk 27.01.2016 1 Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan ensimmäinen kokous. Harri Anttila avaa kokouksen. Harri Anttila avasi kokouksen.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 4 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 2 27.01.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vhljk 27.01.2016 2 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja Kokouskutsut on lähetetty jäsenille sähköpostitse 21.1.2016 esityslistan kera. Todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 5 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 3 27.01.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vhljk 27.01.2016 3 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä 1.2.2016. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Terävä ja Timo Tervonen.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 6 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 4 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 25/00.01.01/2016 Vhljk 27.01.2016 4 Kunnanhallitus (Kh 07.12.2015 223) valitsi Rautjärven ve si huol to lii ke laitok sen johtokuntaan: Jäsen Harri Anttila, puheenjohtaja Timo Tervonen, varapuheenjohtaja Liisa Terävä Henkilökohtainen varajäsen Taina Lonka Terho Kemppinen Jarmo Kolehmainen Kunnanhallitus nimesi teknisen johtajan Ari Pölläsen ve si huol to lii ke lai toksen tilapäiseksi toimitusjohtajaksi. Todetaan johtokunnan jäsenet. Merkitään tiedoksi.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 7 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 5 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen lähtökohdat 25/00.01.01/2016 Vhljk 27.01.2016 5 Päätöksenteko: - Taksa 1.1.2016 alkaen, Kv 07.09.2015 23. - Liikelaitostaminen, hallintosääntö, peruspääoma, liikelaitoksen taseen vie raan pääoman erät, vesilaitoksen omaisuuden siirto, Kv 09.11.2015 44. Velkojen siirto aloitetaan 2015 helmikuussa. - Vesihuolto-osuuskuntien liittäminen kunnan vesihuoltolaitokseen ja kauppa kir jo jen hyväksyntä, Kv 09.11.2015 45 - Liiketoimintakauppakirjojen hyväksyminen Rautjärven ja Laikon ve si huolto-osuus kun tien kanssa, Kh 07.12.2015 224. Liiketoimintakauppakirjat on allekirjoitettu 18.12.2015, Liite 1. Liikelaitokselle on muodostettu talousarvio sekä alustavat: avaava tase, pois to suun ni tel ma ja rahoituslaskelma. Liikelaitoksen johtosääntö: Liite 2, Liikelaitoksen johtosääntö joka kunnan hallintosäännön ko ko naisuu dis ta mi ses sa otetaan huomioon vuoden 2016 aikana. Johtokunta tutustuu kauppakirjoihin ja johtosääntöön. Nimeä "Rautjärven vesi" käytetään muissa kuin virallisissa yhteyksissä. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä johtokunnan puheenjohtaja voi käyttää ve si huol to lii ke lai tok sen puhevaltaa. Valmistellaan toimintosääntö toi mi tusjoh ta jan toimivallasta. Todettiin, että sopimuksessa Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan kanssa on sovittujen periaatteiden vastaisesti kiinteistökohtaiset jä te ve si pump paamot siirretty kunnan vesihuoltolaitoksen omistukseen. Valmistellaan seuraa vaan johtokunnan kokoukseen kiinteistökohtaisten pumppaamoiden omis tuk sen luo vu tus kiinteistöjen hallintaan Rautjärven vesihuollon toiminta-alueella. Liitteet Liite 1 Vesihuoltoliikelaitos Liiketoiminta kauppakirja Laikko Liite 2 Vesihuoltoliikelaitos Liiketoiminta kauppakirja Rautjärvi Liite 3 Vesihuoltoliikelaitoksen johtosääntö
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 8 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 6 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja 25/00.01.01/2016 Vhljk 27.01.2016 6 Johtokunta päättää toimitusjohtajan valintaprosessin aloittamisesta. Nimetään toimitusjohtajaksi helmikuun 2017 loppuun saakka Ari Pöllänen, Rautjärven kunnan tekninen johtaja/toimialajohtaja.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 9 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 7 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen nimenkirjoittamiseeen oikeutetut 25/00.01.01/2016 Vhljk 27.01.2016 7 Todetaan vesihuoltoliikelaitoksen nimenkirjoittamiseen oikeutetut henkilöt. Liikelaitoksen toimitusjohtaja käyttää liikelaitoksen yleistä ni men kir joi tus oikeut ta johtosäännön mukaisesti. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä liikelaitoksen johtokunnan pu heen johta ja ja yksi varsinainen jäsen yhdessä ovat oikeutettuja käyttämään nimenkirjoitusoikeutta. Taloushallinnon toimeenpanoasioissa myös kunnan talouspäälliköllä on nimen kir joitusoikeus. Jakelu Paula Hinkkanen
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 10 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 8 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelmat 2016 221/00.01.02/2015 Vhljk 27.01.2016 8 Käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2016 esitellään kokouksessa. Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointiosan to teut ta missuun ni tel man vuodelle 2016. Vaurioriskin perusteella vuoden 2016 investointeina toteutetaan Vii pu rin kadun, Suopursunkadun ja Tiiliruukinkadun vesilinjojen peruskorjaus. Liitteet Liite 4 Vesihuoltoliikelaitoksen investointiosan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2016 Liite 5 Vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2016
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 11 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 9 27.01.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen ajankohtaiset asiat tammikuu 2016 27/14.05.00/2016 Vhljk 27.01.2016 9 Vesihuolto-osuuskuntien toimintojen käytännön haltuunoton vaihe esi tetään kokouksessa. Mm.: - henkilökunta ja päivystäjät ovat tutustuneet vesihuolto-osuuskuntien verkos toon ja laitteistoon ja heille on annettu kartta-aineisto - avainten- ja valvontajärjestelmän hallinta on siirretty - Laikon lähteen vuokraisännän kanssa käytävät neuvottelut on aloitettu - taloushallinnon siirto on menossa Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 12 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 10 27.01.2016 Muut asiat Vhljk 27.01.2016 10 Jatkossa johtokunnan kokoukset ovat sähköisesen kokouskäytännön piirissä. Va toimitusjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 13 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 11 27.01.2016 Seuraava kokous Vhljk 27.01.2016 11 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous pidetään 21.3.2016 kello 16.00.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 14 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 12 27.01.2016 Kokouksen päättäminen Vhljk 27.01.2016 12 Kokous päättyi kello 18.30.
Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 15 Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 6, 8 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie 12 56800 Simpele f: 05 474 2038 s-posti: rautjarven.kunta@rautjarvi.fi Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: 2.2.2016 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (Tuomioistuinlaki 1.1.2016/1455) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.