Toimintakertomus 2011 Tasekirja Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.
Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 15 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Liitetiedot 18 21 Luettelo käytetyistä tilikirjoista 22 Allekirjoitukset 23 Tilinpäätösmerkintä 24 sivu 2
Toimintakertomus Yleistä Vuoden 2011 Oopperajuhlille asetettiin tavoitteeksi kansainvälisesti korkeatasoisten oopperaelämysten luominen. Taiteilijakunta ilmensi monimuotoisuutta - nuoria suomalaisia ja kansainvälisiä lupauksia, sekä kotimaisia ja ulkomaalaisia tähtiesiintyjiä. Taiteelliseen tasoon voidaan olla varsin tyytyväisiä. Uutuusproduktio, Richard Wagnerin Lohengrin, nousi oopperakesän kohokohdaksi, kuoron, orkesterin ja tasokkaan solistikaartin ansiosta. Ohjelmisto Juhlakaudella esitettiin Olavinlinnassa kaikkiaan 4 oopperateosta ja näytöksiä oli yhteensä 23. Ohjelmiston linjan muodostivat oopperakirjallisuuden klassikot Tosca, Don Giovanni ja Don Carlo. Ohjelmistoa täydensi Wagnerin Lohengrin. Vuoden uutuustuotanto oli Wagnerin Lohengrin. Työryhmän Roman Hovenbitzer, Hermann Feuchter, Hank Irwin Kittel ja Wolfgang Göbbel monitasoinen modernisoitu toteutus ilmensi yhä edelleen ajankohtaista jännitettä utopian ja todellisuuden välillä. Konserttisolisteina esiintyivät Marjukka Tepponen ja Juha Uusitalo, mestaribasso Carlo Colombara sekä tähtitenori José Cura. Curan konsertissa vierailijana oli sopraano Tarja Turunen. Timo Mustakallio-laulukilpailuun ilmoittautui 76 hakijaa, joista kilpailuun valittiin 16. Kilpailun voitti sopraanolupaus Miina-Liisa Värelä. Kesän 2011 Lastentapahtumassa saatiin seurata Herra Hakkaraisen Viidakkoseikkailua Olavinlinnassa. Siina Hirvosen ja Herra Hakkaraisen lisäksi lavalla esiintyvät Savonlinnan kesäyliopiston, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ja Savonlinnan normaalikoulun yhteistyössä järjestämälle oopperaleirille osallistuneet lapset Oopperajuhlaorkesterin ensemblen säestämänä. sivu 3
Vierailuviikko päätti oopperajuhlakauden perinteiseen tapaan. Unkarin valtionooppera Budapestistä toi Olavinlinnan näyttämölle perinteisen Don Carlon. Unkarilaisessa illassa kuultiin konserttiversiona Kodályn Psalmus Hungaricus ja Bartókin Herttua Siniparran linna. Valtionoopperan vahva ammattitaito ja oman kansallisen repertoaarin tulkinta nostivat Unkarilaisen illan vierailun kohokohdaksi. Vuoden taiteilija Vuoden taiteilijaksi valittiin bassobaritoni Juha Uusitalo, joka esiintyi Tosca oopperassa paroni Scarpian roolissa. Hän myös konsertoi yhdessä sopraano Marjukka Tepposen kanssa Olavinlinnassa. Edelläkävijyys ja uutta luovat projektit Yhteisöllinen luomisprosessi on tulevien uusien oopperoidemme dynaaminen lähestymiskulma. Opera by You -projektissa valmistuva Free will -teos ja lastenooppera Norppa ovat molemmat laatuaan ensimmäisiä yhteisöllisin menetelmin tehtyjä oopperateoksia. Free will saa ensi-iltansa kesällä 2012. Norppaoopperan suunniteltu esitysvuosi on 2013 Lastenoopperan tarinakilpailun voitti ja libreton pohjaksi äänestettiin työ nimeltä: Lumi ja ilmastonmuutos. Käsikirjoituksen on tehnyt Helsingin eurooppalainen koulu, luokka 2-3. sivu 4
Talous Tilikaudelle asetetusta korkeasta pääsylippujen myyntitavoitteesta jäätiin n.17%. Ensimmäistä kertaa oli havaittavissa myös yksityisten asiakkaiden ostamien lippujen määrän laskeminen. Tämän lippumäärän laskemiseen vaikutti eniten rahoitussyistä tehty ohjelmistoleikkaus. Myytäviä oopperalippuja oli 4500 kpl vähemmän, koska ohjelmistossa oli vain 23 esitystä. Myös yhden oopperateoksen leikkaaminen ohjelmistosta vähensi yleisön vaihtoehtoja. Ohjelmiston ja esitysten leikkaaminen ei osoittautunut kuitenkaan optimaaliseksi ja tilikaudesta muodostui kokonaistaloudellisesti alijäämäinen. Huomattavaa on kuitenkin, että läpi organisaation kuluraamibudjetit pystyttiin pitämään suunnitelluilla tasoilla ja jopa alittamaan. Kannatusyhdistyksen operatiiviseksi alijäämäksi jäi 177.255,86. Toiminnallista yhteistyötä kannatusyhdistyksen kanssa tekevä Savonlinnan Ooppera- juhlat Oy hoiti edelleen oopperateosten tuottamisen sekä niiden vuokraamiseen liittyvät liiketoimet. Oheispalvelujen välittäminen sekä oheistuotteiden myynti kuuluu myös yhtiön tehtäviin. Osakeyhtiön tulos oli tilikaudella 12.676,33. Yhteenlaskettu (Kannatusyhdistys ja Oy) toiminnallinen tulos oli n 165.000 alijäämäinen. Teknisen toimintaympäristön kehittämisessä keskityttiin toimintakaudella Olavinlinnan li työskentelyolosuhteiden l ja työturvallisuuden parantamiseen. Lisäksi tuotannon toimintojen organisoinnin kehitystyötä jatkettiin. Koulutusyhteistyö lavasterakennuksen ja tarpeistonvalmistuksen osalta jatkuu edelleen Savonlinnan Ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Lavasteiden rakennesuunnitteluyhteistyötä tehdään Teatterikorkeakoulun/ Teakonin kanssa. Lohengrinin lavastuksen pystytys/harjoitus 2011 Myynti ja markkinointi Työ palveluorganisaation muuttamiseksi myyntiorganisaatioksi jatkui läpi tilikauden. Yritysmyyntiin kiinnitettiin erityistä huomioita. Yksityisasiakkaiden hankintaan tähtäävän asiamiesverkoston rakentaminen siirtyi seuraavalle kaudelle. Olavinlinna Verkkokauppamyynti kasvoi, tuotetarjonta monipuolistui, mutta kasvukulmaa on pystyttävä jyrkentämään. Markkinointiviestintä keskittyi taktisiin toimenpiteisiin pääsylippujen myynnin vauhdittamiseksi. sivu 5
Tulevaisuuden näkymät Tuotannon leikkaamista tulee jatkossa harkita erittäin huolella, sillä se johtaa väistämättä kävijämäärän pienenemiseen. Hintajoustoa on vahvistettava hintamielikuvan parantamiseksi. Tarjolla on oltava enemmän kohtuuhintaisia pääsylippu-majoituspaketteja, ja toisaalta on lisättävä festivaalin tarjoamia oheissisältöjä. Kaikki tämä on tehtävä esitysten laadusta ja mielenkiinnosta tinkimättä. Euroopan halpa saavutettavuus ja ostamisen helppous lisäävät kilpailua potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Fringe- festivaalin rakentaminen itse ydintapahtuman, Oopperajuhlan, rinnalle on erityisen tärkeää, jotta lisäarvoa oopperamatkalle saadaan synnytettyä. Savonlinnan Oopperajuhlat on valmistellut hanketta säätiön perustamiseksi. Säätiön perustajatahoiksi on kaavailtu valtiota, Savonlinnan kaupunkia, Etelä-Savon maakuntaliittoa ja Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.:tä. Säätiön tarkoituksena on turvata oopperajuhlien talous tulevaisuudessa. Tämä hanke tulee saattaa loppuun vuonna 2012 siten, että juhlavuotta voidaan hyödyntää säätiön pääomien kartuttamisessa. Tulevalla tilikaudella tulee myös kiinnittää erityistä huomiota oopperanjohtajan vaihtumiseen ja tehtävien siirroista seuraavien epäjatkuvuuskohtien minimoimiseen. sivu 6
Yhdistyksen jäsenet ja jäsentoiminta i - Club Opera Jäsenet Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys r.y:een kuului 31.12.2011 yhteensä 901 jäsentä. Yhdistyksessä on 841 henkilöjäsentä, 58 yhteisöjäsentä ja 2 partnerijäsentä. Yhdistyksen kunniajäseniä ovat rouva Pirkko Auvinen ja kunnallisneuvos Väinö Turunen. Yhdistyksen kokous Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous sekä sen valtuuttamana yhdistyksen valtuusto ja hallitus. Joka kolmas vuosi koolle kutsuttava yhdistyksen y sääntömääräinen kokous pidettiin Savonlinnassa 31.10.2011. Kokouksessa käsiteltiin tuolloin 14 asiaa. Jäsentoiminta - Club Opera Yhdistyksen jäsentoiminta tapahtuu Club Operan järjestäminä erilaisina tapahtumina, mm. jäsentapaamisina ja oopperamatkoina klubi-isännän, isännän Olli Tuunasen johdolla. Lisäksi klubilaisille lähetetään säännöllisesti sähköistä klubipostia. Vuoden 2011 klubitapahtumat: Helmikuussa Toscan teosesittely Hotel Kämpin Peilisalissa. Maaliskuussa Lohengrinin teosesittely Hotel Kämpissä sekä oopperakonsertit Kuopiossa ja Helsingissä. i Huhtikuussa, Don Giovannin teosesittely Hotel Kämpissä, kaksi klubimatkaa, 15. 18.4. ja 19. 22.4. Budapestiin. Toukokuussa Don Carlon teosesittely Hotel Kämpissä. Budapest 2011 Juhlakaudella, heinäkuussa, pidettiin Savonlinnan Maakuntamuseolla kaksi klubikaronkkaa. Lisäksi kaikkina esityspäivinä klubietuihin kuuluivat teosesittely Wivi Lönn salissa sekä kuohuviinitarjoilu oopperan ensimmäisellä väliajalla Olavinlinnan Kongressisalissa. Lokakuun lopulla tehtiin klubimatka Milanoon, ohjelmassa oli mm. yksityinen konsertti Villa Giulinissa ja Rossinin ooppera La donna del lago Teatro alla Scalassa. Joulukuussa klubilaiset toivotettiin tervetulleiksi Savonlinnan Oopperajuhlatoimiston jouluun, Putkan avoimet ovet -tapahtumassa. Klubitoimintaan aktiivisesti osallistuvia jäseniä on kaudella ollut edelleen n. 200. sivu 7
Oopperatuotanto Wolfgang g Amadeus Mozart DON GIOVANNI Libretto Lorenzo Da Ponte, Giovanni Bertatin libreton Don Giovanni Tenorio o sia Il convitato di pietra pohjalta. Musiikin johto Will Humburg Ohjaus Paul-Emile Fourny Lavastus Poppi Ranchetti Puvut Giovanna Fiorentini Valaistuksen suunnittelu Anna Rouhu Naamioinnin suunnittelu Sirpa Heiskanen ja Mia Heimlander Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 5 Richard Wagner LOHENGRIN Libretto säveltäjän, pohjautuu tuntemattoman tekijän eepiseen Lohengrin-kertomukseen ja Wolfram von Eschenbachin runoihin Parzival ja Titurel. Musiikin johto Philippe Auguin Ohjaus Roman Hovenbitzer Lavastus Hermann Feuchter Puvut Hank Irwin Kittel Valaistuksen suunnittelu Wolfgang Göbbel Naamioinnin suunnittelu Pekka Helynen Kuoron valmennus Matti Hyökki Esityskertoja 5 Giacomo Puccini TOSCA Libretto Giuseppe Giacosa ja Luigi Illica perustuen Viktorien Sardoun draamaan La Tosca. Musiikin johto Srboljub Dinic Ohjaus Keith Warner Lavastus ja puvut Jason Southgate Valaistuksen suunnittelu Wolfgang Göbbel Naamioinnin suunnittelu Jani Kylmälä Kuoron valmennus Matti Hyökki Lapsi-ja nuorisokuoron valmennus Leena Astikainen Esityskertoja 8 sivu 8
Oopperatuotanto / Unkarin valtionooppera Giuseppe Verdi DON CARLO Libretto Joseph Méry ja Camille Du Locle perustuen Friedrich von Schillerin näytelmään Dom Karlos, Infant von Spanien. Musiikin johto Balázs Kocsár Ohjaus, lavastus ja valaistus Zoltán Horváth Puvustus Tivadar Márk ja Zoltán Horváth Esityskertoja 4 UNKARILAINEN ILTA: Musiikin johto Balázs Kocsár Ohjaus, lavastus, puvut ja valaistuksen suunnittelu Zoltán Horváth Esityskertoja 1 Zoltán Kodály PSALMUS HUNGARICUS Teksti Mihály Kecskeméti Vég Psalmin 55 pohjalta. Oratorio tenorille, kuorolle ja orkesterille. Béla Bartók HERTTUA SINIPARRAN LINNA Libretto Béla Balázs, Charles Perraultin sadun Le Barbe-Bleue mukaan. Puolinäyttämöllinen versio Olavinlinna HDR-kuvana, kuvaaja Timo Vainikka sivu 9
Konsertti- ja muu tuotanto 2.7. Timo Mustakallio laulukilpailu alkukilpailu, Olavinlinna 3.7. Timo Mustakallio laulukilpailu loppukilpailu, Olavinlinna 10.7. Vuoden taiteilijan konsertti: Juha Uusitalo, bassobaritoni ja Timo Mustakallio kilpailun voittaja 2008 Marjukka Tepponen, sopraano Kuopion kaupunginorkesteri, johtajana Jari Hämäläinen, Olavinlinna 12.7. Carlo Colombara, basso; Jari Hämäläinen, piano (Savonlinnasali ) 14.7. Herra Hakkaraisen viidakkoseikkailu, lastenkonsertti (Olavinlinna) 17.7. José Cura, tenori & vierailijana Tarja Turunen, sopraano, Kuopion kaupunginorkesteri, johtajana Jari Hämäläinen (Olavinlinna) José Cura Timo Mustakallio -laulukilpailu 2011 voittajat : Miina-Liisa Värelä, sopraano, 1. palkinto ja Alina Heikkilä, sopraano, Suomen Kulttuurirahaston Eero Rantalan rahaston palkinto sivu 10
Hallinto Valtuusto 13.10.2008 31.10.2011 Puheenjohtajisto Harri Sailas, pj. Virve Pasanen-Harju, varapj. Pekka Nousiainen, varapj. Jäsenet Matti Ahde Jukka Alho Metropoliitta Ambrosius Anne Brunila Leif Fagernäs Matti Halmesmäki Olli-Pekka Heinonen Eero Huovinen Jouko Karvinen 27.5.2010 saakka Vilppu Kiljunen Martti Kiuru Hannu Krogerus Mirkku Kullberg Paavo Lipponen Risto Nieminen Juha Pelkonen Antti Piippo Mika Seitovirta Tero Sipilä Arja Suominen Karsten Slotte Anna-Liisa Uimonen Matti Viialainen Valtuusto 31.10.2011 lähtien Puheenjohtajisto Harri Sailas, pj. Anna-Kristiina Mikkonen, varapj. Pekka Nousiainen, varapj. Jäsenet Jukka Alho Anne Brunila Harri Halko Matti Halmesmäki Olli-Pekka Heinonen Heikki Hämäläinen Vilppu Kiljunen Mikko Kosonen Hannu Krogerus Santero Kujala Olli Laurén Paavo Lipponen Risto Nieminen Kim Nyberg René Nyberg Erkki Ormala Matti-Pekka Parkkinen Antti Piippo Mika Seitovirta Pekka Soini Arja Suominen Nanna Vehviläinen Matti Viialainen Valtuusto kokoontui yhteensä 3 kertaa. Valtuuston varsinainen kevätkokous pidettiin 25.5.2011, ylimääräinen juhlakauden kokous 7.7.2011 ja uuden valtuuston järjestäytymiskokous 29.11.2011. Valtuusto käsitteli yhteensä 30 asiaa. sivu 11
Hallinto Hallitus 1.1.2009-31.12.2011 Puheenjohtajisto Sari Baldauf, pj. Hannu Ronkainen, varapj. Petri Vahvelainen, varapj. Jäsenet Pauli Aalto-Setälä Jouni Backman Tapio Kallioja Reijo Karhinen Petri Tuomi-Nikula, 25.11.2010 saakka Seppo Kimanen, 25.11.2010 lähtien Pirjo Vuokko Hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa ja käsitteli 89 asiaa. Hallitus 112012alkaen 1.1.2012 Puheenjohtajisto Sari Baldauf, pj. Reijo Karhinen, varapj. Petri Vahvelainen, varapj. Jäsenet Jouni Backman Visa Järvinen Seppo Kimanen Juha Pelkonen Kari Vainio Pirjo Vuokko Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2012. Tilintarkastajat Yhdistyksen kokous valitsi 31.10.2011 seuraavalle kolmivuotiskaudelle varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullisena KTM Pekka Loikkanen, KHT) ja KTM Elina Hämäläisen, KHT, JHTT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. sivu 12
Henkilökunta k Vakinainen henkilökunta Oopperanjohtaja Jan Hultin Taiteellinen johtaja Jari Hämäläinen Myynti- ja markkinointijohtaja Tiina Olkkonen (11.3.2011 saakka) Talousjohtaja Tarja Halonen Markkinointipäällikkö Helena Kontiainen Tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen Oopperanjohtajan assistentti/yhteyspäällikkö Anna-Maija Vuo Sopimusassistentti/Taiteellisen i i/t i johtajan j assistentti Marikki Laaksonen Myyntipäällikkö Sari Anttonen Hallintoassistentti Leena Pietarinen Palkanlaskija Maritta Huopainen Myyntisihteeri Sami Taavitsainen Klubi-isäntä/Apulaiskuoronjohtaja isäntä/apulaiskuoronjohtaja Olli Tuunanen Tekninen päällikkö Jorma Kervinen (30.4.2011 saakka) Puvustamon esimies Essi Palo Vastaava puvustaja Merja Kervinen Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 63,13 Osa- ja määräaikainen henkilöstö Kuoronjohtaja Matti Hyökki Myyntijohtaja Janne Rönnbäck Sähköisen liiketoiminnan asiantuntija Päivi Salmi 1.6.2009 alkaen Tuontantoassistentti/myyntisihteeri Henna Karjalainen 1.8. 2010 alkaen Muu henkilökunta juhlakaudella 2011 taiteellinen henkilökunta 351 tekninen henkilökunta (i (sis. näyttämöavustajat) ä 165 toimisto- ym. järjestelyhenkilökunta 41 vierailuviikon henkilöstö 216 Yhteensä 773 Vapaaehtoisten työpanos juhlakaudella 2011 (henkilömäärä) Ensiapu/SPR 53 Paikannäyttäjät 50 Järjestyksenvalvojat (STPS/Juniori-Sapko) 250-300 Julkaisumyynti/SUS 20-30 Lehdistötoimisto 5 Henkilökunnan koulutus Henkilöstön koulutushankkeet ovat painottuneet yksittäisten valmiuksien ja ammattiosaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kausihenkilökunnan koulutus on painottunut perehdyttämiseen sekä työtapojen ja menetelmien kehittämiseen. Työhyvinvointi ja työterveys Vakituisen henkilökunnan työterveyshuollon pääpaino on edelleen ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Kesähenkilökunnan työterveyshuolto on pääosin reaktiivista työterveydenhuoltoa. Vuonna 2011 jatkettiin edelleen Olavinlinnan työturvallisuuden kehittämistä pelastussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön liikuntaharrastuksia tuettiin jakamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Opintomatka Pietariin Mikhailovsky Teateriin tehtiin huhtikuussa 2011. Lisäksi vuoden aikana on pidetty yhteisiä toiminnallisia seminaaripäiviä 3 kpl. sivu 13
Talous Tilikaudelle 2011 asetettu taloudellinen tavoite, varautuminen juhlavuoteen 2012 ei toteutunut. Ohjelmiston ja esitysten leikkaaminen ei osoittautunut optimaaliseksi ratkaisuksi tulojen kerryttämisen kannalta ja tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi. Kuluraamibudjetit pystyttiin pitämään suunnitelluilla tasoilla ja jopa alittamaan. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vuosi 2011 Vuosi 2010 414 000 284 219 379 848 372 400 720 000 750 000 202 559 123 503 709 368 772 773 4 550 714 5 201 880 2011 Pääsylipputulot 2010 Yritysyhteistyö Muu varainhankinta Valtionavustus Kaupunginavustus Vuokra-avustus KOKONAISTULOT Kokonaistulot olivat 6,98 M (budj. 8,0 M ) Pääsylipputulot olivat 4,55 M (65,2% tuloista). Budjettitavoitteesta jäätiin 0,9 M ( 17,3%) Yhteistyökumppanuudet ja lahjoitukset tuottivat yhteensä 0,77 M (11,1%). Omatoimisen varainhankinnan osuus kokonaistuloista oli 78% Opetusministeriön myöntämä toimintaavustus oli 0,75 M (10,7%) ja vuokraavustus, joka maksetaan suoraan läpikulkueränä Museovirastolle 0,41 M (5,9%) Savonlinnan kaupunginavustus oli 0,37M (5,3%) Muun varainhankinnan osuus oli 0,12 M (1,8%) Lipunmyynti Maksullisten pääsylippujen käyttöasteeksi t k muodostui 78,56% Juhlakauden kokonaiskävijämäärä oli 61.046, joista maksullisissa tilaisuuksissa kävijöitä oli 64%. 30,00 % 20,00 % Verkkokaupan osuuden kehitys Ulkomaalaisten asiakkaiden osuus oli n. 9%, josta venäläisten asiakkaiden osuus 19,7% 10,00 % Verkkokaupan osuus myyntikanavana kasvoi hienokseltaan, n. 29,5 % lipuista ostettiin tai varattiin verkkokaupasta. 0,00 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 sivu 14
KOKONAISKUSTANNUKSET 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 926 555,36 13 538,42 1 030 621,29 27 251,35 Kokonaiskustannukset olivat 1 211 702,65 716M 7,16 (budjetti 796M ) 7,96 1 296 507,47 Taiteellisen ja teknisen tuotannon osuus kustannuksista oli 70,0% Hallinnon kulujen osuus 16,9% ja markkinoinnin 12,9% Varsinaisen toiminnan osalta kulubudjetin kokonaisalitus 5 008 849,25 4 868 005,91 (säästö) oli 9,6% Tilikauden alijäämä on 177.255,86 Erillinen alijäämän kattamissuunnitelma tehty. 0 % 2011 2010 Tekninen ja taiteellinen tuotanto Hallinto Markkinointi ja viestintä Varainhankinta Tilikauden alijäämä on 177.255,86. Ehdotetaan, että alijäämä siirretään yli- ja alijäämätilille. Tämän jälkeen kokonaisalijäämäksi muodostuu 160.567,15. Alijäämä katetaan hallituksen vahvistaman suunnitelman mukaan vuosina 2012 ja 2013. sivu 15
TILINPÄÄTÖSTIEDOT TASE vastaavaa 31.12.2011 31.12.2010 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 935,32 5 870,64 Aineettomat hyödykkeet 2935,32 5870,64 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 6 742,68 14 314,07 Muut aineelliset hyödykkeet 2 200,00 2 200,00 Aineelliset hyödykkeet 8 942,68 16 514,07 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 48 850,18 48 850,18 Muut saamiset 173 362,64 169 794,40 Sijoitukset 222 212,82 218 644,58 Pysyvät vastaavat 234 090,82 241 029,29 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 237 304,12 65 741,86 Muut saamiset 1,52 0,00 Siirtosaamiset 188 432,74 217 733,58 Lyhytaikaiset saamiset 425 738,38 283 475,44 Rahat ja pankkisaamiset 2 467 407,97 2 160 773,93 Vaihtuvat vastaavat 289314635 146,35 244424937 249,37 Tase vastaavaa 3 127 237,17 2 685 278,66 TASE vastattavaa 31.12.2011 31.12.2010 Oma pääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot 173 362,64 169 794,40 Muut sidotut rahastot 82 380,00 80 593,05 Sidotut rahastot 255 742,64 250 387,45 Muut rahastot Muut rahastot 483 000,00 443 000,00 Muut rahastot 483 000,00 443 000,00 Toimintapääomat Edellisten tilikausien ali/ylijäämä 16 688,71-218 798,80 Toimintapääomat 16 688,71-218 798,80 Tilikauden yli/alijäämä -177 255,86 275 487,51 Oma pääoma 578 175,49 750 076,16 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1 974 412,95 1 179 212,31 Ostovelat 327 043,96 394 528,34 Muut velat 22 889,61 23 620,65 Siirtovelat 224 715,16 337 841,20 Lyhytaikainen y vieras pääoma 2 549 061,68 1 935 202,50 Vieras pääoma 2 549 061,68 1 935 202,50 Tase vastattavaa 3 127 237,17 2 685 278,66 sivu 16
TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Varsinainen toiminta Pääsylipputulot 4 550 714,18 5 201 880,10 Muut tulot 414 000,00 285 747,00 Hallinto Henkilöstökulut -767 915,34-872 545,07 Poistot -10 506,71-15 142,71 Muut kulut -433 280,60-408 819,69 Hallinto -1 211 702,65-1 296 507,47 Markkinointi Henkilöstökulut -137 100,98-137 776,29 Muut kulut -789 454,38-892 845,00 Markkinointi -926 555,36-1 030 621,29 Tekninen tuotanto Henkilöstökulut -256 631,32-316 885,85 Muut tkulut -853 673,07-724 730,17 Tekninen tuotanto -1 110 304,39-1 041 616,02 Muut kulut Henkilöstökulut -16 448,26 0,00 Muut kulut -48 720,60-41 931,43 Muut kulut -65 168,86-41 931,43 Oopperat/Taiteellinen Henkilöstökulut -1 539 060,17-1 426 406,84 Muut kulut -774 408,56-796 757,23 Oopperat/Taiteellinen -2 313 468,73-2 223 164,07 Oopperat/Tekninen Henkilöstökulut -280 979,63-291 012,11 Muut kulut -979 848,13-962 981,31 Oopperat/Tekninen -1 260 827,76-1 253 993,42 Konsertit/Taiteellinen Henkilöstökulut -151 681,58-217 083,60 Muut kulut -74 930,74-68 766,51 Konsertit/Taiteellinen -226 612,32-285 850,11 Konsertit/Tekninen Henkilöstökulut -5 913,52-1 258,55 Muut kulut -26 553,67-20 192,31 Konsertit/Tekninen -32 467,19-21 450,86 Varsinainen toiminta -2 182 393,08-1 707 507,57 Varainhankinta Tuotot 862 693,07 884 189,77 Henkilöstökulut -2 189,99-4 082,52 Kulut -11 233,10-23 163,02 Kulut yhteensä -13 423,09-27 245,54 Varainhankinta 849 269,98 856 944,23 Kulujäämä -1 333 123,10-850 563,34 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 33 582,57 26 208,66 Kulut -115,33-5,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 33 467,24 26 202,85 Kulujäämä -1 299 655,86-824 360,49 Yleisavustukset 1 122 400,00 1 099 848,00 Tilikauden yli-/alijäämä -177 255,86 275 487,51 sivu 17
Liitetiedoti Arvostusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoperiaatteet Aineettomat oikeudet ja aineelliset hyödykkeet/koneet ja kalusto 5 v. tasapoisto. Pysyvien vastaavien muutokset Käyttöomaisuus ja poistot Aineettomat oikeudet 2011 2010 Hankintameno 1.1. 14 676,60 14 676,60 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno 31.12. 14 676,60 14 676,60 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. -8 805,96-5 870,64 Tilikauden poistot -2 935,32-2 935,32 Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. -11 741,28-8 805,96 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 935,32 5 870,64 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 61 036,94 61 036,94 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno 31.12. 61 036,94 61 036,94 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. -46 722,87-34 515,48 Tilikauden poistot -7 571,39-12 207,39 Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. -54 294,26-46 722,87 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 742,68 14 314,07 sivu 18
Muut aineelliset hyödykkeet 2011 2010 Hankintameno 1.1. 2 200,00 2 200,00 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Hankintameno 31.12. 2 200,00 2 200,00 Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. Tilikauden poistot Kertyneiden suunnitelmapoistojen oikaisu, ennen tilikautta poistetut hankintamenot. Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. 2 200,00 2 200,00 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 48 850,18 48 850,18 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno 31.12. 48 850,18 48 850,18 Kirjanpitoarvo 31.12. 48 850,18 48 850,18 Omakatteisten rahastojen varat Hankintameno 1.1. 169 794,40 185 508,88 Lisäykset tilikauden aikana 174 711,74 1 594,40 Vähennykset tilikauden aikana -171 143,50-17 308,88 Hankintameno 31.12. 173 362,64 169 794,40 Kirjanpitoarvo 31.12. 173 362,64 169 794,40 Omakatteisten rahastojen varat Jorma Ollilan rahasto 2011 2010 Siirtosaamiset, korkojaksotus 2 102,69 1 594,40 Sijoitukset 171 259,95 168 200,00 Omakatteisten rahastojen varat yhteensä 173 362,64 169 794,40 Sidottujen rahastojen varat SOJ:n tukirahasto 2011 2010 Siirtosaamiset 948,18 857,63 Rahat ja pankkisaamiset 77 227,12 75 530,72 SOJ:n tukirahasto yhteensä 78 175,30 76 388,35 Kim Nybergin rahasto Rahat ja pankkisaamiset 4 204,70 4 204,70 Sidottujen rahastojen varat yhteensä 82 380,00 80 593,05 sivu 19
Oma pääoma 2011 2010 Jorma Ollila rahasto 1.1. 169 794,40 185 508,88 Muutos tilikaudella 3 568,24-15 714,48 Jorma Ollila rahasto 31.12. 173 362,64 169 794,40 Tukirahasto 1.1 76 388,35 74 710,38 Muutos tilikaudella 1 786,95 1 677,97 Tukirahasto 31.12. 78 175,30 76 388,35 Kim Nybergin rahasto 1.1. 4 204,70 4 204,70 Muutos tilikaudella 0,00 0,00 Kim Nybergin rahasto 31.12. 4 204,70 4 204,70 Mikko Talvitien rahasto 1.1. 338 000,00 378 000,00 Muutos tilikaudella 0,00-40 000,00 Mikko Talvitien rahasto 31.12. 338 000,00 338 000,00 Kehittämisrahasto 105 000,00 145 000,00 Muutos tilikaudella 40 000,00-40 000,00 Kehittämisrahasto 31.12. 145 000,00 105 000,00 Voitto/tappiojäännös 1.1. 56 688,71-298 798,80 Rahasto siirrot -40 000,00 80 000,00 Muutos tilikaudella -177 255,86 275 487,51 Voitto/tappiojäännös 31.12. -160 567,15 56 688,71 Oma pääoma 31.12. 578 175,49 750 076,16 Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. Henkilöstö ja henkilöstökulut Yhdistyksen palveluksessa oli vakinaisessa työsuhteessa 16 henkilöä (v.2010/15), joista osa-aikaisia 1 henkilöä. Määräaikaisessa pitemmässä työsuhteessa on ollut 4 henkilöä (v.2010/4). /) Lisäksi on palkattu, lähinnä kesän ajaksi kausityövoimaa, yhteensä 557 henkilöä. Henkilöstökulut 2011 2010 Palkat ja palkkiot 2 641 650,47 2 786 266,09 Luontoisedut 53 018,81 44 247,94 Eläkekulut 399 427,59 389 371,56 Muut henkilösivukulut 108 058,60 108 505,74 Yhteensä 3 202 155,47 3 328 391,33 sivu 20
Osakeomistus Savonlinnan Oopperajuhlat Oy Omistusosuus/äänivalta 4.75/45.28 % Okkid Osakkeiden lukumäärä lk äää A-osakkeet 9450k kpl B-osakkeet 1 000 kpl Osakkeiden nimellisarvo (ja kirjanpitoarvo) A-osakkeet 4,205 / kpl 39 740,04 B-osakkeet 5,04 / kpl 5 040,00 Annetut vakuudet ja muut vastuut Vuokravastuut 2011 2010 Leasingvastuut yhteensä 89 416,08 82 537,92 sivu 21
Luettelo käytetyistä tilikirjoista Päiväkirjat DVD-levyllä Pääkirjat DVD-levyllä llä Tasekirja sidottuna paperilla Myyntireskontra DVD-levyllä Ostoreskontra DVD-levyllä Kirjanpidossa käytetyt tositelajit 1 = Kassatositteet 1-155 paperitositteina 2 = Pankkitositteet 1-1761 paperitositteina 3 = Ostolaskut 1 1882 digitaalisesti (Experan arkistossa) 4 = Myyntilaskut 1 3704 DVD-levyllä 5 = Palkkalaskenta 1-2266 paperitositteina 8 = Verolaskelmat 1-12 paperitositteina sivu 22
Allekirjoitukset Helsingissä 23.2.2012 Sari Baldauf puheenjohtaja Reijo Karhinen Petri Vahvelainen Jouni Backman Visa Järvinen Seppo Kimanen Juha Pelkonen Kari Vainio Pirjo Vuokko Jan Hultin oopperanjohtaja sivu 23
Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Savonlinnassa 16. päivänä maaliskuuta 2012 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pekka Loikkanen, KHT Elina Hämäläinen, KHT, JHTT sivu 24