Biomedicum 1, Faculty Club, Haartmaninkatu 8, Helsinki

Pöytäkirja 1 (21) Kokoustiedot Aika 10.09.2019 tiistai klo 17:00-18:25 Paikka Biomedicum 1, Faculty Club, Haartmaninkatu 8, Helsinki Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Info-asiat kokous 10.9.2019 5 38 Lausunnon antaminen HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävään ottamisesta 39 22 määräaikaisen erikoislääkärin viran perustaminen ajalle 1.10.2019-31.12.2020 ja aiemmin perustettujen 28 määräaikaisen erikoislääkärin viran jatkaminen ajalla 1.1. - 31.12.2020 Apottipotilastietojärjestelmän käyttäjäkoulutusten- ja käyttöönoton tueksi 40 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-heinäkuu 2019 41 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2019 42 Muut asiat kokous 10.9.2019 18 6 9 11 15

Pöytäkirja 2 (21) Osallistujat Läsnä Muut osallistujat Paula Lehmuskallio, puheenjohtaja Minna Hakapää, varapuheenjohtaja Olavi Filppula Maritta Hyvärinen Nina af Hällström Anja Järvinen Marko Kosonen Mika Levänen Hanna Lähteenmäki Mika Mäkelä Johanna Nuorteva Nelli Nurminen Leea Halmetoja Sirpa Pajunen Jari Sainio Helena Sistonen Juhani Skyttä Jarmo Soljasalo Ari Harjula Marika Niemi Ulla-Marja Urho Juha Tuominen, toimitusjohtaja Jaana Vento, hallintopäällikkö Jukka Louhija, vs. johtava ylilääkäri Jari Finnilä, talousjohtaja Piia Aarnisalo, hallinnollinen ylilääkäri Marja Renholm, johtava ylihoitaja esittelijä sihteeri Poissa

Pöytäkirja 3 (21) Allekirjoitukset Paula Lehmuskallio puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jarmo Soljasalo Anja Järvinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on asetettu 26.9.2019 nähtäväksi yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 :n mukaisesti. Jaana Vento sihteeri

Pöytäkirja 4 (21) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Soljasalo ja Anja Järvinen.

Pöytäkirja 5 (21) 37 Asianro HUS/130/2019 Info-asiat kokous 10.9.2019 Selostus Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus toimitusjohtaja Juha Tuominen, HUS HUSin strategian uudistaminen HUSin strategialuonnoksen käsittely on edennyt vaiheeseen, jossa tarvitaan lautakuntien näkemyksiä tähänastisesta strategiavalmistelusta. Hallitus käsitteli asiaa 26.8.2019, ja tarkoituksena on, että lautakunnat käsittelevät asiaa saman aineiston perusteella ja antavat kommenttinsa tähänastisesta valmistelusta. Käsittelyn tueksi esityslistan oheismateriaalina A ote hallituksen päätöksestä 26.8.2019 sekä oheismateriaalina B diasarja, joka vastaa hallituksessa esitettyä. Tarkoituksena on, että lautakunnan seminaarissa käydään lähetekeskustelu, josta laaditaan erillinen keskustelumuistio. Päätösesitys Merkitään tiedoksi. Käsittely Puheenjohtajan esityksestä info-asiat päätettiin käsitellä kokouksen lopuksi. Lautakunta käsitteli strategialuonnosta seminaarin yhteydessä ja käsittelystä on laadittu erillinen keskustelumuistio. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätiedot Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi Liitteet OHEISMATERIAALI A: Hallituksen listateksti HUSin strategian päivitys OHEISMATERIAALI B: HUS strategia_syksy 2019_lautakunnat

Pöytäkirja 6 (21) 38 Asianro HUS/808/2019 Lausunnon antaminen HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävään ottamisesta Selostus Valtuusto päätti (21 ) eriyttää HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävän HUSin toimitusjohtajan tehtävästä. Tehtävää varten ei perusteta uutta virkaa, vaan se liitetään osaksi tehtävästä kiinnostuneen nykyistä virkaa. Sairaanhoitoalueen johtajan tehtävänä on johtaa tulosalueensa toimintaa, vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta sekä siitä, että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi hän toimii sairaanhoitoalueen lautakunnan esittelijänä. Hän vastaa myös muista hallintosäännössä määrätyistä ja toimitusjohtajan antamista tehtävistä. Kelpoisuusehtona HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan asemaan on "soveltuva ylempi yliopistotutkinto ja kokemus johtamistehtävissä". HUSin toimitusjohtaja on HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan henkilöstöhallinnollinen esimies. Esittelijän perustelut Hallintosäännön 6 luvun 40 :n mukaan tulosalueen johtajan virkaan ottamisesta päättää HUSin hallitus. HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävä tuli avoimeksi 17.6.2019. HU- Sin hallitus päätti 17.6.2019 85 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävän perustamisesta ja haettavaksi julistamisesta. Tehtävä oli haettavana 17.6 16.7.2019. Haku toteutettiin sisäisenä hakuna ja ilmoitus julkaistiin HUSin sisäisessä avoimien työpaikkojen kanavassa. Hakuilmoitus: Valtuusto päätti (21 ) eriyttää HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävän HUSin toimitusjohtajan tehtävästä. Tehtävää varten ei perusteta uutta virkaa, vaan se liitetään osaksi tehtävästä kiinnostuneen nykyistä virkaa. Sairaanhoitoalueen johtajan tehtävänä on johtaa tulosalueensa toimintaa, vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta sekä siitä, että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi hän toimii sairaanhoitoalueen lautakunnan esittelijänä. Hän vastaa myös muista hallintosäännössä määrätyistä ja toimitusjohtajan antamista tehtävistä. Kelpoisuusehtona HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan asemaan on "soveltuva ylempi yliopistotutkinto ja kokemus johtamistehtävissä". HUSin toimitusjohtaja on HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan henkilöstöhallinnollinen esimies. HYKS -sairaanhoitoalueen johtajan asemasta kiinnostuneita HUSin viranhaltijoita pyydetään ilmoittautumaan tehtävään 16.7.2019 mennessä jättämällä sähköinen hakemus rekrytointijärjestelmään. Valittavan henkilön on tarkoitus aloittaa tehtävän hoito 1.9.2019 lukien. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Tuominen, sähköposti juha.a.tuominen(at)hus.fi

Pöytäkirja 7 (21) Hakijat ja rekrytointiprosessi Tehtävää täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 :ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tehtävää haki hakuajan kuluessa kuusi (6) henkilöä. Kaikki täyttivät tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin kaikki kuusi (6) hakijaa ja kolme (3) hakijoista kävi soveltuvuusarviossa, jonka suoritti HUSin yhteistyötaho MPS. Hakijaluettelo on oheismateriaalina 1. Hakijoita haastattelivat 12.8.2019 HUS hallituksen puheenjohtaja Ulla- Marja Urho, hallituksen jäsenet Ilkka Taipale, Helka Hosia ja Kari Reijula, HYKS-Sairaanhoitoalueen lautakunnan varapuheenjohtaja Minna Hakapää sekä toimitusjohtaja Juha Tuominen. Arviointikokouksessa 29.8 Minna Hakapään tilalla oli HYKS-Sairaanhoitoalueen puheenjohtaja Paula Lehmuskallio. Kaikilla haastatelluilla on kokemusta ja näyttöjä menestyksellisestä johtamisesta suurissa sairaalaorganisaatiossa sekä laajaa tieteellistä julkaisutoimintaa sekä tehtävän kannalta soveltuvaa johtamiskoulutusta. Haastatteluissa osa haastateltavista pystyi tuomaan hyvinkin kattavasti esiin strategisia näkemyksiä HYKS sairaanhoitoalueen toiminnan kehittämisestä ja toiminnan vaatimista muutoksista. Osa haastateltavista toi esiin näkemystään laaja-alaisesti myös muilta kuin omalta toimialaltaan, huomioiden myös kansallisen ja kansainvälisen näkemyksen toiminnassa. Haastattelujen perusteella osa haastateltavista osoitti myös vahvaa motivaatiota HYKS sairaanhoitoalueen johtajan tehtävän hoitamiseen. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että dosentti Atte Merteojalla, joka toimii tällä hetkellä HYKS Neurokeskuksen toimialajohtajana, on parhaat edellytykset suoriutua menestyksellisesti HYKS sairaanhoitoalueen johtajan tehtävästä, sillä osaamisen ja johtajakokemuksen lisäksi hän osoitti vahvaa määrätietoista ja tavoitteellista kykyä johtaa aktiivisella otteella ryhmien toimintaa. Hän on analyyttinen, vakuuttava ja selkeä viestijä, jolla on myös osoittaa aktiivista ja menestyksellistä toimeenpanokykyä. Hän pystyy tarkastelemaan toimintaa laaja-alaisesti ja näkemään joustavasti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hänellä on myös kyky ja halu johtaa henkilöstöä ja muita sidosryhmiä. Arviointi Haastattelun suorittanut ryhmä päätyi yksimieliseen arvioon, että dosentti Atte Meretojalla on parhaat edellytykset suoriutua menestyksellisesti HYKS Sairaanhoitoalueen johtajan tehtävästä ja esittää tämän näkemyksensä HYKSin lautakunnalle ja esittää edelleen, että lautakunta saattaa lausuntona tämän näkemyksen tiedoksi HUSin hallitukselle. Lautakunnan puheenjohtaja sekä esittelijä alustavat asiaa kokouksessa. Toimialajohtaja, dosentti Atte Meretoja on kutsuttu kokoukseen HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten haastateltavaksi. Päätösesitys Lautakunta päättää antaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan valinnasta seuraavan lausunnon:

Pöytäkirja 8 (21) HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta puoltaa dosentti Atte Meretojan valintaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajaksi. Käsittely Johtava ylilääkäri Jukka Louhija ja hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Myös talousjohtaja Jari Finnilä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintopäällikkö Jaana Vento poistui asian käsittelyn ajaksi. Toimialajohtaja Atte Meretoja esittäytyi lautakunnalle. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätiedot Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi Liitteet Jakelu OHEISMATERIAALI C: Hakijavertailu ja esivalintakysymykset (salainen) Toimialajohtaja Atte Meretoja, HUS Neurokeskus Hallitus

Pöytäkirja 9 (21) 39 Asianro HUS/132/2019 22 määräaikaisen erikoislääkärin viran perustaminen ajalle 1.10.2019-31.12.2020 ja aiemmin perustettujen 28 määräaikaisen erikoislääkärin viran jatkaminen ajalla 1.1. - 31.12.2020 Apottipotilastietojärjestelmän käyttäjäkoulutusten- ja käyttöönoton tueksi Selostus Apotti-potilastietojärjestelmä otettiin HUSissa ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Seuraava käyttöönotto tapahtuu helmikuun 2020 alussa HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa, Naistentautien ja synnytysten tulosyksikön kaikissa toimipisteissä, Psykiatrian tulosyksikön kaikissa toimipisteissä, jotka eivät olleet osana Peijaksen käyttöönottoa, ja Raaseporin sairaalassa. Lisäksi helmikuussa Apotti otetaan käyttöön Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueilla. Apotti otetaan käyttöön muissa HUSin sairaaloissa toukokuussa 2020. Ennen käyttöönottoa lääkärit ja muu henkilöstö koulutetaan uuden järjestelmän käyttöön. Koulutukset ajoittuvat marraskuun 2019-tammikuu 2020 väliselle ajanjaksolle. Jokaisen työntekijän on osallistuttava vähintään kahteen koulutuspäivään, osan työtehtävä edellyttää laajempaa koulutusta. Lisäksi osa henkilökunnasta saa muita laajemman koulutuksen ja toimii käyttöönottovaiheessa tukihenkilöinä varmistamassa sujuvaa järjestelmän käyttöönottoa. Lautakunnalle esitetään, että lääkäreiden koulutuspäivien korvaamiseksi ja sujuvan käyttöönoton tukemiseksi perustetaan 22 erikoislääkärin määräaikaista virkaa ajalle 1.10.2019 31.12.2020. Virkapohjia on tarkoitus käyttää sekä helmikuun 2020 että toukokuun 2020 käyttöönottoihin liittyvien koulutusten aikana ja itse käyttöönottojen aikana. Lisäksi lautakunnalle esitetään, että Peijaksen sairaalan käyttöönottoa varten vuodeksi 2019 perustettujen 28 erikoislääkärin viran määräaikaisuutta jatketaan ajalle 1.1. 31.12.2020, jotta nämä virkapohjat ovat käytettävissä helmikuun Apottikäyttöönoton ja toukokuussa tapahtuvat seuraavan käyttöönottovaiheen tukena. Uudet perustettavat määräaikaiset erikoislääkärin virat sijoitetaan aiemmin perustettujen määräaikaisten virkojen tapaan HYKS Johtoon, josta ne edelleen allokoidaan tulosyksiköihin esitetyn tarpeen pohjalta. Lääkäreiden virkapohjien lisäksi helmikuun Apotti-käyttöönottoon ja sitä edeltävien koulutusten toteuttamiseksi tarvitaan 128 hoitohenkilökunnan vakanssia ja 2 erityistyöntekijän vakanssia. Näistä 73 hoitohenkilökunnan vakanssia on jo perustettu Peijaksen sairaalan käyttöönottoa varten vuonna 2018 ja niiden määräaikaisuutta on tarkoitus jatkaa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätöksellä vuoden 2020 loppuun saakka. Tarvittavat 55 hoitohenkilökunnan määräaikaista lisävakanssia ja 2 määräaikaista erityistyöntekijän vakanssia on tarkoitus perustaa ajalle 1.10.2019 31.12.2020 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätöksellä. Esitettävien vakanssilisäysten kustannusarvio helmikuun Apottikäyttöönoton osalta ajalla 1.10.2019 31.3.2020 on 4,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 osalta kustannus on sisällytetty kuluvan vuoden talouden ennusteeseen ja vuoden 2020 kustannusten osalta talousarvioesitykseen.

Pöytäkirja 10 (21) Päätösesitys Lautakunta päättää 1. perustaa 22 määräaikaista erikoislääkärin virkaa HYKSsairaanhoitoalueen johdon kustannuspaikalle 1280007 ajalle 1.10.2019 31.12.2020 Apotti-tietojärjestelmän käyttöönoton edellyttämän tukihenkilöiden ja loppukäyttäjien koulutuksen ja itse järjestelmän käyttöönoton tueksi. 2. jatkaa Peijaksen sairaalan Apotti-käyttöönottoa varten vuodeksi 2019 perustettujen 28 erikoislääkärin viran määräaikaisuutta ajalle 1.1. 31.12.2020. 3. hyväksyä osaltaan, että HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja perustaa 50 hoitohenkilökunnan määräaikaista lisävakanssia ja 2 erityistyöntekijän määräaikaista vakanssia ajalle 1.10.2019 31.12.2020 sekä jatkaa aiemmin perustetun 73 määräaikaisen hoitohenkilökunnan vakanssin määräaikaisuutta ajalle 1.1. 31.12.2020 Apotti-tietojärjestelmän käyttöönoton tueksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo, puh. 050 427 0447 Johtava ylihoitaja Marja Renholm, puh. 050 427 0840 Henkilöstöpäällikkö Saara Suominen-Niemelä, puh. 050 428 7033 Jakelu Vakanssimuutokset hr@hus.fi Suunnittelupäällikkö Jari Kokkonen, HYKS-sairaanhoitoalueen johto Johtava ylihoitaja Marja Renholm, HYKS-sairaanhoitoalueen johto Kehittämispäällikkö Carita Parviainen, HYKS-sairaanhoitoalueen johto Henkilöstöpäällikkö Saara Suominen-Niemelä, HYKS-sairaanhoitoalueen johto

Pöytäkirja 11 (21) 40 Asianro HUS/131/2019 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-heinäkuu 2019 Selostus Lautakuntaa on tässä kokouksessa tarkoitus informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-heinäkuun tilanteesta, jossa on huomioitu 1.7.2019 tapahtuneet Hyksin organisaatiorakenteen muutokset (HUS Kuvantaminen ja HUSLAB siirtyivät HUS Diagnostiikka tulosalueelle) sekä osastosihteerien siirrot HUS Tukipalvelut tulosalueelle. Ensimmäinen uuden organisaation mukainen HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste laaditaan tammi-heinäkuun 2019 toteumatietojen perusteella syyskuun aikana. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2019 tammi-heinäkuun seurantaraportti on oheismateriaalina A. Yhteenveto Hyksin keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-heinäkuu 2019 Kysyntä (vertailu tammi-heinäkuu 2019/2018) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 3,5 % (vrt. 2018) jäsenkuntapotilaiden elektiiviset lähetteet 4,1 % (vrt. 2018) Hoitotakuu (tilanne heinäkuun lopussa / tammi-heinäkuussa) elektiivisistä lähetteistä 1,2 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottavia 16 748 (vrt. vuoden 2018 loppuun; + 2 400 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 788 (4,7 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia 24 749 (joista yli 90 pv odottaneita 2 657; 10,7 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-7/2019 + 3,0 % Henkilöstö henkilötyövuosia + 1,5 % vrt. TA 1-7/2019 sairauspoissaolot 7,2 päivää / henkilö (0,2 päivää/henkilö pienempi kuin vuonna 2018) Talous toimintatuotot poikkeama TA 1-7/2019; + 4,2 % / 43,5 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 1-7/2019; + 5,7 % / 46,9 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 1-7/2019; -1,6 % / -2,9 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-7/2019; + 5,1 % / 53,6 milj. euroa tilikauden tulos 26,2 milj. euroa (TA 1-7/2019; -13,6 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 1-7/2019; + 7,1 % / 59,4 milj. euroa

Pöytäkirja 12 (21) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoitoon odottavat ja lähetekehitys HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-heinäkuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien palvelujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (14 893 kpl / 4,4 %) ja käyntituotteissa (25 200 kpl / 2,7 %). Hoitopäivätuotteiden toteuma puolestaan jää alle suunnitellun (- 2 629 kpl / - 2,5 %). Jäsenkuntien maksuosuus on ylittänyt tammi-heinäkuun talousarvion 46,9 milj. eurolla (5,7 %). Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ovat Helsingillä 16,1 milj. euroa (4,6 %), Espoolla 8,0 milj. euroa (5,5 %), Vantaalla 7,2 milj. euroa (5,5 %), Järvenpäällä 3,0 milj. euroa (22,6 %), Tuusulalla 3,0 milj. euroa (27,2 %), Hyvinkäällä 2,6 milj. euroa (19,4 %) ja Kirkkonummella 2,1 milj. euroa (10,0%). Tammi-heinäkuussa on jäsenkuntien maksuosuus ilman toimintojen siirtoja, ylittänyt noin 22,7 milj. eurolla (2,8 %) vuoden 2018 tammi-heinäkuun toteuman ilman 6/2018 toteumaan sisältyvää jäsenkuntapalautusta. HYKS-sairaanhoitoalueen koko erikoissairaanhoidon oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille on 583,2 euroa tuotteelta, mikä on 2,1 % (12,3 euroa/ tuote) enemmän kuin vuoden 2019 talousarvion suunniteltu keskihinta ja 3,7 % (20,9 euroa/ tuote) enemmän kuin vuoden 2019 toteutunut keskihinta. Sairaanhoidollisten hoitopalvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille on tammi-heinäkuussa ylittänyt kauden talousarviossa suunnitellun ja selvästi myös vuoden 2018 vastaavan ajanjakson toteuman. Yhteispäivystysten terveyskeskuskäyntilaskutus jäsenkunnille on puolestaan jäänyt alle suunnitelman. Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli heinäkuun lopussa yhteensä 16 748, mikä on 2 400 odottajaa enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli heinäkuun lopussa 4,7 % kaikista odottajista eli 788 potilasta (12/2018 yhteensä 475 potilasta). Näistä kirurgien erikoisaloille (mm. plastiikkakirurgia, ortopedia ja verisuonikirurgia) odotti 330 potilasta, silmätautien erikoisalalle 290, lastentautien ja neurologian sekä lasten plastiikkakirurgian erikoisaloille yhteensä 58, hammas-, suu- ja leukasairauksien erikoisalalle 49, neurokirurgian erikoisalalle 38 ja muille erikoisaloille 23. Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella heinäkuun lopussa yhteensä 24 749 odottajaa, mikä on 480 odottajaa enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Yhteensä 2 657 potilasta on odottanut yli 90 päivää, joista silmätautien erikoisalalle odotti 808, kirurgian erikoisaloille 513, sisätautien erikoisaloille 420, KNKtautien erikoisalalle 404, lastentautien ja neurologian sekä lasten neurokirurgian erikoisaloille yhteensä 119, psykiatrian erikoisaloille 116 ja muille erikoisaloille yhteensä 277. Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista odottajista oli heinäkuun lopussa 10,7 % (vrt. 12/2018: 9,4 %).

Pöytäkirja 13 (21) Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatiota) määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 5 011 lähetteellä (3,5 %). Lähetteiden määrän kasvu on painottunut HYKS-alueen jäsenkuntien (erityisesti Helsinki, Espoo ja Vantaa) potilaisiin. Jäsenkuntapotilaiden lähetteet ovat lisääntyneet eniten keuhkosairauksien, gastroenterologian (sisätaudit ja kirurgia), psykiatrian, naistentautien, KNK-tautien sekä lastentautien erikoisaloilla. Yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on ollut 1,2 %, mikä on hieman pienempi kuin vuoden 2018 vastaavana aikana (1,5 %). Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammiheinäkuussa oli 15 800, heinäkuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa 16 162. Talousarvion henkilötyövuodet (12 274) ovat tammi-heinäkuussa toteutuneet 59,1 %:sti (7 260 htv). Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-heinäkuussa 9,9 milj. eurolla, mikä on 3,4 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 3,5 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 3,9 milj. eurolla, josta pääosa tulee Jorvin, Peijaksen, Haartmanin, Malmin ja Raaseporin sairaaloiden yhteispäivystysten sekä psykiatrian lääkärityön ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (6,0 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS on keskittänyt hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan. Ostot Seure Oy:ltä ovat kasvaneet 1,2 milj. eurolla vuodesta 2018. Tammi-heinäkuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt yhteensä 116 318 päivää, mikä on 3 058 päivää (2,7 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 7,2 päivää, mikä on 0,2 päivää/henkilö vähemmän kuin vuonna 2018. Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 7,1 % (59,4 milj. euroa). Toteutuneeseen talousarvioylitykseen on vaikuttanut erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrän kasvu, josta suunniteltua suurempi osuus on kohdistunut jäsenkuntapotilaisiin. Lisäksi ylitykseen on vaikuttanut jäsenkunnille kohdistuvan muun sairaanhoidollisen palvelun (terveyskeskuskäynnit) jääminen alle suunnitellun. Jäsenkuntien maksuosuus on ylittänyt talousarvion 5,7 % (46,9 milj. euroa). Suunniteltua suuremman palvelutuotannon ja palveluiden sisällöllisessä rakenteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena ovat myös toimintakulut ylittäneet talousarvion (5,1 % / 53,6 milj. euroa), josta erityisesti potilashoidon määrään sidotut muuttuvat kulut (mm. hoitotarvikkeet, lääkkeet ja sairaanhoidollisten palvelujen ostot) ovat kasvaneet. Linjaukset talouden tasapainottamistoimenpiteiksi HUS-kuntayhtymässä on todettu toimintakulujen kasvuvauhdin olevan liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Tilanteen korjaamiseksi toimitusjohtaja on antanut määräyksen henkilöstömenoja koskevista sääs-

Pöytäkirja 14 (21) tötoimenpiteistä. HUSin laajennetun johtoryhmän kokouksessa on lisäksi päätetty muista säästötoimenpiteistä. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan talousarviossa vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mahdollisimman hyvä toteutuminen. Lisäksi kuntayhtymässä on käynnistetty erillisen tuottavuusohjelman laadinta. Lautakunnalle annetaan kokouksessa selostus yllä mainittujen toimenpiteiden tarkemmasta sisällöstä. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-heinäkuun 2019 toiminnan ja talouden tilanteen 2. että sairaanhoitoalueen tammi-elokuun toiminnan ja talouden tilanne sekä päivitetty vuosiennuste käsitellään lautakunnan kokouksessa 22.10.2019. Käsittely Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli sairaanhoitoalueen tammi-heinäkuun 2019 toiminnan ja talouden tilannetta ja hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo hoitoon pääsyn tilannetta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätiedot Jari Finnilä, s-posti jari.finnila@hus.fi Jari Kokkonen, s-posti jari.kokkonen@hus.fi Liitteet OHEISMATERIAALI D: HYKS toiminta ja talous heinäkuu 2019 Jakelu Hyksin toimialajohtajat Toimialajohtajien sihteerit, tarvittaessa edelleen tiedotettavaksi Suunnittelupäällikkö Jari Kokkonen, HYKS-sairaanhoitoalueen hallinto

Pöytäkirja 15 (21) 41 Asianro HUS/127/2019 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2019 Selostus Kuntalain 92 :n ja hallintosäännön 32 :n mukaista asian ottamista ylemmän toimielimen käsiteltäväksi päättää lautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai sairaanhoitoalueen johtaja. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajan päätökset Puheenjohtaja ei käyttänyt otto-oikeutta seuraavissa päätöksissä mainittuihin HYKS-sairaanhoitoalueen viranhaltijoiden päätöksiin: Päätös 9, 18.6.2019 HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja 47, 6.6.2019 Päätös valmisortoosien hankinnasta HUS Vatsakeskuksen toimialajohtaja 44, 11.6.2019 Vatsakeskuksen tulosyksikön Endokrinologia- ja parenkyymielinsairaudet -linjan linjajohtajan määrääminen tehtävään 1.7.2019 alkaen toistaiseksi HYKS-sairaanhoitoalueen johtava ylilääkäri, va. 45, 11.6.2019 HUS Naistentaudit ja synnytykset, osastonylilääkärin valinta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen (1A11000181) HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 84, 12.6.2019 Ultraäänilaitteen hankinta Meilahden tornisairaalan Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikalle 85, 13.6.2019 Työvoiman vuokrauspalvelujen suorahankinta Tunne Hoiva Oy:ltä Sydän- ja keuhkokeskukseen hengityshalvausyksikön hengityshalvauspotilaalle (M1016HH003) yhden (1) hoitotiimin ostamiseksi Päätös 10, 25.6.2019 HUSLAB toimialajohtaja 87, 10.6.2019 Kemiallisen seulan kontrollit HUSLABin Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut - linjalle (2) optiovuoden käyttöönotto - kilpailutetun hankinnan optiovuodet, kustannukset kohdentuvat kunkin kulutustarviketta käyttävän vastuuyksikön vuodelle 2019 budjetoituihin käyttömenoihin 97, 19.6.2019 Kaupallisten endomysium-kudoslasien ja niihin liittyvien reagenssien hankinta HUSLABin kliinisen mikrobiologian linjalla - avoin kilpailutusmenettely, kustannukset kohdentuvat kulutustarviketta käyttävän linjan vuodelle 2019 budjetoituihin käyttömenoihin

Pöytäkirja 16 (21) HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 88, 18.6.2019 Sydänultraäänilaitteen hankinta Meilahden tornisairaalan Sydän- ja keuhkokeskuksen sydänkirurgian osastolle M10 - puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus, hankinta sisältyy vuoden 2019 investointiohjelmaan Päätös 11, 28.6.2019 HUS Kuvantaminen toimialajohtaja 57, 26.6.2019 PACS-järjestelmän optio-oikeuden käyttöönotto - kilpailutetun hankinnan optioehdon käyttöönottaminen (hankintapäätös hallitus 4.2.2019 13), hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 92, 25.6.2019 PACS-järjestelmän optio-oikeuksien käyttöönotto - kilpailutetun hankinnan optio-oikeuksien käyttöönottaminen (hankintapäätös hallitus 4.2.2019 13), hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan 93, 26.6.2019 Puhtaan höyryn kehittimen hankinta Lohjan sairaalan välinehuoltokeskukseen - Avoin menettely, hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja, oto 25, 27.6.2019 Hyksin toimintaohjeen muuttaminen - HUSin hallintosäännön muutokset, valtuusto 13.6.2019 19 21 sekä organisaatiomuutokset 1.7.2019 alkaen (Diagnostiikkakeskus, HYKS johdon hankintahenkilöstö) Päätös 12, 19.8.2019 HUS Sisätaudit ja kuntoutus vs. toimialajohtaja 54, 15.7.2019 Kompressiosukat, -hihat ja -liivit sekä niihin liittyvien palveluiden hankinta - avoin hankintamenettely, hankinta sisältyy tulosyksikön vuoden 2019 talousarvioon HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 98, 5.8.2019 Puhtaan höyryn keittimen hankinta Porvoon sairaalan välinehuoltokeskukseen - avoin hankintamenettely, hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan 100, 13.8.2019 Kahden potilaskuljetusauton hankinta Akuutti tulosyksikön sairaankuljetukseen - avoin hankintamenettely, hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan 101, 13.8.2019 Hankintaoikaisupäätös hankintapäätökseen 93, 26.6.2019, Puhtaan höyryn kehittimen hankinta Lohjan sairaalan välinehuoltokeskukseen

Pöytäkirja 17 (21) - toimittaja vaatii hankintaoikaisussa poissulkemisen kumoamista, toimittajan vaatimus hylätty 102, 14.8.2019 Leikkausmikroskoopin hankinta Silmäsairauksien leikkausosastolle - suorahankinta, olemassa olevan järjestelmän täydentäminen teknisesti yhteensopivalla laitteella, hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan Päätös 13, 2.9.2019 HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 106, 26.8.2019 Ultraäänilaitteen hankinta Meilahden tornisairaalan anestesia- ja leikkausosastolle - optioehtoon perustuva lisätilaus (hankintapäätös 175, 22.11.2018), hankinnalle on varattu määräraha vuoden 2019 investointiohjelmassa Otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Seuraavat päätökset tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle otto-oikeusmenettelyä varten: HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja: 108, 30.8.2019 Artroskopiasimulaattorin hankinta Akateemiseen simulaatiokeskukseen Töölön sairaalaan - avoin hankintamenettely, hankinta sisältyy tulosyksikön vahvistettuun investointiohjelmaan Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajan otto-oikeuspäätökset. 2. ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 92 :n ja hallintosäännön 32 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten laittaa täytäntöön. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintopäällikkö Jaana Vento, s-posti jaana.vento(at)hus.fi Jakelu Toimialajohtaja Olli Kirvelä Hankintasihteeri Laura Sartanen HUS-Logistiikka hankinnat

Pöytäkirja 18 (21) 42 Asianro HUS/129/2019 Muut asiat kokous 10.9.2019 Selostus a) Jäsenkuntien ja HUSin talousjohdon työryhmän kokous (HUSTRA), muistio 14.8.2019 oheismateriaalina E. b) HUS Kehittämistoiminta järjestää tekoälyseminaarin Tekoäly ja robotiikka erikoissairaanhoidossa 12.-13.9.2019. Ohjelma oheismateriaalina F. Päätösesitys Merkitään tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätiedot Hallintopäällikkö Jaana Vento, s-posti jaana.vento(at)hus.fi Liitteet OHEISMATERIAALI E: Hustran muistio 14.8.2019 OHEISMATERIAALI F: Ohjelma Tekoäly ja robotiikka erikoissairaanhoidossa 12.-13.9.2019

Pöytäkirja 19 (21) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA Kokouspäivä 10.9.2019 Pykälät 37-42 Sivut MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 37, 38, 40, 41 ja 42 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 39 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: - Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: - OIKAISUVAATIMUSOHJE ( 39) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. Oikaisuvaatimusviranomainen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan sairaanhoitoalueen lautakunnalle. HUS:n hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ai-

Pöytäkirja 20 (21) Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen toimittaminen kana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa, päätös, johon haetaan oikaisua sekä miltä osin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuksen hakijan tai hänen laillisen edustajansa taikka asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen hakijan puhevaltaa käyttää muu kuin muutoksenhakija itse, on oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän henkilön nimi, kotikunta, postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätösasiakirjoja voi tiedustella sairaanhoitoalueen kirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava HYKSsairaanhoitoalueen lautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus sairaanhoitoalueen kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla. Sähköpostilla saapuneen oikaisuvaatimuksen katsotaan tulleen perille määräajassa, mikäli se on viranomaisen käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa ennen määräajan päättymistä. Tarvittaessa voidaan oikaisuvaatimuksen tekijää pyytää toimittamaan sähköpostilla saapuneesta oikaisuvaatimuksesta alkuperäinen allekirjoitettu kappale, mikäli on syytä epäillä asiakirjan aitoutta, eheyttä ja muuttumattomuutta (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003).

Pöytäkirja 21 (21) Yhteystiedot HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, 00029 HUS Käyntiosoite: Ruosilantie 16 B, 1 krs., 00390 Helsinki Puhelinvaihde: 09 4711 Puhelin: 050 428 7837 Faksi: 09 471 75500 Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi Asiakaspalvelu klo 9.00 15.00