Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 1 Yhtymähallitus 15.10.2018 Aika 15.10.2018 klo 08:30-10:32 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:32 puheenjohtaja Etola Sara 8:30-10:32 jäsen Hyytiä Kari 8:30-10:32 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-10:32 jäsen Karjula Markku 8:30-10:32 jäsen Laaksonen Jari 8:30-10:32 jäsen Mäentalo Mika 8:30-10:32 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-10:32 jäsen Vuori Riitta 8:30-10:32 jäsen Lindroos Raila 8:30-10:32 varajäsen (Granlund) Poissa Halme Juha varapuheenjohtaja Granlund Päivi jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:32 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:32 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:32 pöytäkirjasihteeri Eerola Maija 8:30-09:30 opiskelijatoiminnan 197 koordinaattori Erola Emilia 08:30-09:30 opiskelija 197 Turunen Sonja 8:30-09:30 oppilaitospappi 197 Tirkkonen Merja 8:30-09:30 opetusalajohtaja 197 Toivonen Hannu 09:35-09:55 teknisen palvelun päällikkö 203 Kröger Jarmo 09:55-10:05 henkilöstöpäällikkö 198, 199 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat 194-209 Merja Vahter Jari Laaksonen Reija Launiemi puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 194-205, 207-208 206 Pöytäkirjan tarkastus / Sara Etola Riitta Karjalainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Kokouksen avaus 4 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 197 Opiskelijoiden osallistumisen muotoja Koulutuskeskus Salpauksessa 198 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen 199 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen ohjeen päivittäminen sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen lakkauttaminen 200 Koulutuskeskus Salpauksen koulutuksen järjestämislupa, muutokset ja täydennykset sekä hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 suoritepäätökseen ja vuoden 2018 toiseen lisäsuoritepäätökseen 201 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja talousarvio vuodelle 2019 202 Kiinteistöjen myynnin edellyttämät talousarviomuutokset vuodelle 2018 7 8 9 10 13 22 203 Talousarviomuutos 2018; kiinteistöinvestoinnit ja poistoerot 26 204 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen maanantaina 26.11.2018 205 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän osavuosikatsaus Q3, 1.1. - 30.9.2018, kuntaraportointi 206 Salpaus-palvelut Oy:n toiminnan ja talouden raportti Q3, 1.1. - 30.9.2018 29 30 32 207 Ilmoitusasiat 33 208 Muut asiat 34 209 Muutoksenhakuohjeet 35
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 3 Yhtymähallitus 194 15.10.2018 Kokouksen avaus Hallitus 15.10.2018 194 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 4 Yhtymähallitus 195 15.10.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 15.10.2018 195 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailli seksi ja päätös valtaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 5 Yhtymähallitus 196 15.10.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 15.10.2018 196 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tar kastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäse net Sara Etola ja Riitta Karjalainen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Sara Etola ja Riitta Karjalainen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 6 Yhtymähallitus 197 15.10.2018 Opiskelijoiden osallistumisen muotoja Koulutuskeskus Salpauksessa Hallitus 15.10.2018 197 Koulutuskeskus Salpauksen strategiassa yksi toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alue on opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Opetusalajohtaja Merja Tirkkonen on kyseisen kehitysohjelman vetäjä. Salpauksen strategiakokonaisuus ja kehitysohjelmat Opiskelijatoiminnan koordinaattori Maija Eerola kertoo Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijatoiminnasta. Salpaus on mukana HOI! Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa. Salpaus keskittyy opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukemiseen. Hankkeen myötä on käynnistetty kampusohjaajatoiminta ja kehitetty Salpaus-tasoista tutor-toimintaa. Muut asiantuntijat ovat oppilaitospastori Sonja Turunen ja kasvatus- ja ohjausalan opiskelija Emilia Erola. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 7 Yhtymähallitus 198 15.10.2018 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen 86/01.01/2015 Hallitus 15.10.2018 198 Kuntayhtymän hallintosääntö uudistettiin 1.6.2017 lukien yhtymäkokouksen päätöksellä 8.5.2017 20. Uudistuksen taustalla oli 1.5.2017 voimaan astunut uusi Kuntalaki. Uusi hallintosääntö valmisteltiin Kuntaliiton mallisääntöä soveltuvin osin noudatten. Hallintosääntöä päivitettiin edelleen Yhtymäkokouksessa 30.10.2017 33 vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531) johdosta. Tässä muutoksessa mm. Ammattiosaamisen toimikunta lakkautettiin ja määriteltiin valtuudet yhtymähallitukselle asettaa tarvittavat korvaavat toimielimet uuden lain mukaisesti. Hallintosääntöä on tarpeen päivittää edelleen lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 perusteella sekä päivittää ohjeistukseen henkilöstöasioiden toimivaltaa koskevia määräyksiä. Lisäksi ohjeeseen on tehty joitakin selkeyttäviä päivityksiä. Lähtökohtaisesti esitetyt muutokset eivät sisällä muutoksia nykyiseen toimintamalliin vaan päivittää ohjeistusta selkeämmäksi. Kuntayhtymässä on yhtymähallituksen 15.1.2018 17 hyväksymä henkilöstöasioiden toimintaohje. Hallintosääntöön on nyt siirretty kohtaan 5 luku, Toimivalta henkilöstöasioissa henkilöstöasioiden toimintaohjeen tarvittava sisältö. Työnjohdollinen, edelleen tarvittava tarkempi ohjeistus annetaan toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä vahvistettavalla Henkilöstöasioiden toimintaohjeella. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee hallintosäännön valmistelutilanteen tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 8 Yhtymähallitus 199 15.10.2018 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen ohjeen päivittäminen sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen lakkauttaminen 86/01.01/2015 Hallitus 15.10.2018 199 Kuntalain mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä valtuustoa vastaavaa päätösvaltaa käyttää tässä asiassa yhtymäkokous. Koulutuskeskus Salpauksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty yhtymäkokouksessa 31.3.2014 11. Päätöstä on tarpeen päivittää kuntayhtymän nykyiseen toimintamalliin, ja se viedään yhtymäkokouksen käsittelyyn 26.11.2018 kokoukseen. Koulutuskeskus Salpauksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2014. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen lisäksi kuntayhtymässä on voimassa sisäisen tarkastuksen toimintaohje vuodelta 2011. Toimintaohje on ajalta, jolloin kuntayhtymässä on ollut oma erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto. Kuntayhtymän organisoituminen on muuttunut monelta osin vuodesta 2014 ja nykyinen johtamisjärjestelmä on tullut voimaan 1.1.2017 alkaen. Lisäksi omasta sisäisen tarkastuksen toiminnosta on luovuttu ja sisäinen tarkastus järjestetty uudella tavalla. Sisäinen tarkastus on osa toimivan johdon arviointi- ja kehittämistehtävää ja sisäisen tarkastuksen operatiivinen toteutus hankitaan ostopalveluna tarpeen mukaan. Kuntayhtymässä tapahtuneiden muutosten myötä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje on tarkoituksenmukaista päivittää vastaamaan nykyistä toimintamallia. Samanaikaisesti on todettu, että sisäisen tarkastuksen toimintaohje ei ole erillisenä ohjeistuksena tarpeellinen ja toimintaohjeen sisältö on tarvittavin osin lisätty osaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Ohjeiden päivittämistyön yhteydessä esitetään, että yhtymähallituksen 21.2.2011 hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje lakkautetaan ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje päivitetään, täydennetään sisäisen tarkastuksen osalta ja nimi muutetaan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen ohjeeksi. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 9 Yhtymähallitus 200 15.10.2018 Koulutuskeskus Salpauksen koulutuksen järjestämislupa, muutokset ja täydennykset sekä hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2019 suoritepäätökseen ja vuoden 2018 toiseen lisäsuoritepäätökseen 84/01.01/2015 Hallitus 15.10.2018 200 Koulutuskeskus Salpauksessa on valmisteltu seuraavia muutoksia ja täydennyksiä koulutuksen järjestämislupaan. 1) Koulutuksen järjestämisluvan muutoshakemus, Energia-alan (voimalaitostekniikka) sekä Talotekniikan (kylmäasennus, kylmätekniikka) ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Opetus- ja kulttuuriministeriö on kirjeellään (OKM/41/531/2018) ilmoittanut haettavana olevista ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien muuttamisesta. Ministeriö tulee ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) 29 :n 2 momentin nojalla ilman hakemusta muuttamaan 1.1.2019 lukien niiden koulutuksen järjestäjien ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa, joilla on tälle hetkellä järjestämisluvassaan energia-alan ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai talotekniikan ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Järjestämisluvassa tullaan rajaamaan pois oikeus järjestää näissä tutkinnoissa voimalaitostekniikan, kylmäasennuksen ja kylmätekniikan osaamisaloja. Mikäli koulutuksen järjestäjä haluaa jatkossa järjestää edellä mainittuja osaamisaloja, tulee koulutuksen järjestäjän hakea ministeriöltä 15.10.2018 mennessä oikeutta järjestää ko. osaamisalojen koulutusta. Muutoksen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön varmistus siitä, että Energia-alan sekä Talotekniikan alan tutkintoja ja tutkintokoulutusta järjestävät vain sellaiset koulutuksen järjestäjät, joilla on edellytykset tutkintoon sisältyvien osaamisalojen edellyttämän laadun asianmukaiseen varmistamiseen sekä tutkintokoulutuksen asianmukaiseen ja turvalliseen järjestämiseen. Koulutuskeskus Salpauksella on tämän hetkisessä koulutuksen järjestämisluvassaan (OKM/104/531/2017) Energia-alan osalta energia-alan erikoisammattitutkinnon sekä Talotekniikan osalta kylmäasentajan ammattitutkinnon ja kylmämestarin erikoisammattitutkinnon järjestämisluvat. Koulutuskeskus Salpaus hakee muutoshakemuksella opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikeutta järjestää edelleen 1.1.2019 alkaen seuraavia tutkintoja ja osaamisaloja: Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala Talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmätekniikan osaamisala. Salpaus ei hae oikeutta Energia-alan ammatti- tai erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Järjestämisluvan muutoshakemuksessaan Salpaus on esittänyt koulutuksen tarpeellisuutta erityisesti Päijät-Hämeen alueen näkökulmasta.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 10 Yhtymähallitus 200 15.10.2018 Lisäksi hakemuksessa on kuvattu koulutuksen toteuttamiseen tarvittava osaaminen ja yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset haettujen osaamisalojen mukaiseen koulutusten asianmukaiseen järjestämiseen. Hakemuksessa on lisäksi esitetty arviot koulutukseen kohdennettavista opiskelijavuosista. Hakemus tulee toimittaa ministeriöön 15.10.2018 mennessä. 2) Hakemus koulutuksen järjestämisluvan täydentämiseksi; Opastuspalvelujen ammattitutkinto sekä Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymälle koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 alkaen (OKM/104/531/2017). Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 531/2017) 23 :n mukaan järjestämisluvassa määrätään tutkinnot, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta sekä muut koulutukset, joita koulutuksen järjestäjä voi järjestää. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä hakee seuraavia tutkintoja täydennykseksi koulutuksen järjestämislupaansa 1.8.2019 alkaen: Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (tutkintokoodi 487341) Opastuspalvelujen ammattitutkinto (tutkintokoodi 384112). Salpaus on esittänyt koulutuksen järjestämisluvan täydennyshakemuksessaan koulutuksen tarpeellisuutta Päijät-Hämeen alueen näkökulmasta, erityisesti työelämän tarvitseman alueellisen osaamistarpeen ja koulutuksen riittävän tarjonnan kattamiseksi. Hakemuksessa on kuvattu koulutuksen toteuttamiseen tarvittava osaaminen ja yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset haettujen tutkintojen mukaiseen koulutusten järjestämiseen. Hakemuksessa on lisäksi esitetty tavoitteellinen koulutusten alkamisajankohta (1.8.2019). Päijät-Hämeen matkailualan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan työelämän tarvitseman osaamisen varmistamisen kannalta Yhtymähallitus pitää erittäin tärkeänä, että Salpauksella on tulevaisuudessa koulutuksen järjestämislupa edellä mainittuihin haettavana oleviin tutkintoihin. Hakemus tulee toimittaa ministeriöön lokakuussa 2018. 3) Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisäarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 4.10.2018 päivätyn kirjeen ammatillisen koulutuksen järjestäjille "Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisäarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen".
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 11 Yhtymähallitus 200 15.10.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2019. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2019 suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Suoritepäätöksen valmistelu perustuu hallituksen 17.9.2018 eduskunnalle antaman vuoden 2019 talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. OKM:n tarkoituksena on tehdä suoritepäätös marraskuussa eduskuntaehdolla. Koulutuksen järjestäjän tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu suoritepäätökseen ja se myönnetään rahoituspäätöksellä, mikä tehdään vuoden lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt talousarvioesityksen. Vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelua varten koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan opiskelijavuosiesityksensä, perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskevat hakemuksensa sekä pyydetyt opiskelijavuosia koskevat tiedot ministeriöön 31.10.2018 mennessä. Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen valmistelua varten koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa mahdollinen hakemuksensa ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen ministeriöön 31.10.2018 mennessä. Toimitusjohtaja: Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ja rehtorin tekemään ja allekirjoittamaan koulutuksen järjestämislupaan edellä mainitut tarvittavat tutkintojen järjestämis- ja muutoshakemukset liitteineen 1) ja 2) sekä 3) esityksen opiskelijavuosista vuodelle 2019 ja vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen hakemukset, sekä toimittamaan ne määräaikoihin mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Edelleen hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 12 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja talousarvio vuodelle 2019 71/02.02/2018 Hallitus 15.10.2018 201 Ammatillisen koulutuksen uudet lait ja asetukset sekä uusi rahoitusmalli on olleet voimassa vuoden. Nuorten ja aikuisten koulutuksiin sovelletaan samaa lakia ja hakeutuminen tapahtuu peruskoulun päättäville yhteishaun ja muille jatkuvan haun tai työvoimaviranomaisten kautta. Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös kesällä ja opiskelijamääriä mitataan opiskelijavuosina. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muuttuu viiden vuoden siirtymäajalla, vuoden 2018 alusta lukien siten, että rahoituksen perusteena on opiskelijavuosien lisäksi tutkintojen ja tutkintojen osien suorittaminen sekä vaikuttavuus eli työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Asteittain otetaan käyttöön myös opiskelija- ja työelämäpalaute rahoitukseen vaikuttavina tekijöinä. Ammatillisen koulutuksen uudistumiseen on Salpauksessa valmistauduttu jo vuoden 2018 aikana tekemällä tarvittavat muutokset opiskelijaksi hakeutumisen ohjauksessa, henkilökohtaistamisessa sekä panostamalla jatkuvasti mm. henkilöstön kehittämiseen, uusiin tutkintojen toteutussuunnitelmiin sekä uuden lukuvuoden suunnitteluun. Opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa siirrytään 1.1.2019 kalenterivuosi -käytäntöön, jolloin kaikki toiminnot ovat samassa rytmissä toiminta- ja taloussuunnittelun ja esimerkiksi Opetus- ja kulttuurinministeriön maksatusten kanssa. Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa keskiössä on aiempaa enemmän erityisesti opettajien ja koko henkilöstön ohjausosaaminen, opintojen henkilökohtaistaminen, valmistuvien opiskelijoiden uraohjaus, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Salpauksessa huomioimme nämä myös uusien oppimismaisemien rakentamisessa. Oppimisen tulee tapahtua yhä enemmän työpaikoilla ja työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä. Yhteistyö työelämän eri tahojen kanssa on keskeistä, mutta myös oppilaitoksen tilojen ja erityisesti pedagogiikan ja henkilöstön osaamisen sekä tähän liittyvän lähiesimiestyön tulee kehittyä uudistusta vastaavaksi. Valtakunnallisesti uudella ammatillisella koulutuksella tavoitellaan työelämän tarpeista tulevaa nopeaa palvelua yrityksille ja yksittäisille henkilöille sekä nuorten osalta koko ikäluokan kouluttamista ja osaltaan myös syrjäytymisen ehkäisyä. Koulutuksen järjestäjien toiminnalta edellytetään tehokkuutta ja tuloksellisuutta, sitä että käytetään koulutukseen suunnatut resurssit tehokkaasti tarvittavan/puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Vuoden 2019 alusta alkaen opettajat siirtyvät opetusvelvollisuustyöajasta vuosityöaikaan. Tehty ratkaisu tarkoittaa vuoden 2019 suunnittelun osalta sitä, että opetushenkilöstön vuosityöajan mukainen työaika suunnitellaan täysin uudella tavalla. Vuosityöaikamallin periaatteiden mukaisesti vuoden 2019 suunnittelua tehdään työn edellyttämän todellisen tarpeen pohjalta ja opintoja tarjotaan myös kesäaikaan nykyistä enemmän. Vuosityöaikaan siirtyminen aiheuttaa kustannusten kasvua, mutta myös työajan
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 13 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 käytettävyys kasvaa ja toiminta on kyettävä suunnittelemaan kustannusneutraalisti. Päijät-Hämeessä on tarjota toisen asteen opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäville ja aikuisille, jos opiskelijan terveys, toimintakyky ja sosiaaliset taidot mahdollistavat opiskelun. Samalla aikuiskoulutuksen kysynnän ja opiskelijapaikkatarjonnan tasapaino alueella on merkittävästi parantunut. Opiskelupaikka löytyy, jos henkilön motivaatio, toimintakyky ja oma talous mahdollistavat tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisen. Opiskelijan henkilökohtaiseen talouteen vaikuttavat työvoimaviranomaisten päätökset koulutuksenaikaisista etuisuuksista. Aina ei ole mahdollista päästä opiskelemaan juuri omaa suosikkialaa, jos se on esimerkiksi kultaseppä tai kosmetologi, mutta useimmille aloille tai lähialoille opiskelupaikka on tarjolla. Suomi on päässyt talouden kasvu-uralle. Tämä näkyy työvoimapulana monilla aloilla. Salpauksella on tarjolla opiskelupaikkoja työvoimapulasta kärsivillä aloilla kuten esimerkiksi kone- ja metallialoilla ja ravitsemisaloilla. Alojen tulee kuitenkin olla vetovoimaisia työpaikkoina nuorten ja aikuisten silmissä. Oppilaitos ei yksin siihen voi vaikuttaa, mutta Salpaus on tehnyt merkittävän satsauksen esimerkiksi Teknologia-alojen oppimisympäristöön Vipusenkadulla, jossa otettiin käyttöön 20 miljoonan euron uudisrakennukset kuluneen vuoden aikana. Päijät-Hämeen vetovoiman ja työvoiman saatavuuden kannalta on keskeistä, että eri alojen koulutustarjonta alueella on riittävän laaja. Uuden rahoitusmallin mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön Salpaukselle myöntämällä strategiarahalla suunataan toimenpiteitä mm. teknologia-alojen vetovoiman parantamiseen ja työpaikalla tapahtuvanoppimisen käytänteiden kehittämiseen, hanke kestää vuoden 2020 loppuun. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on luvassa rahoituksen indeksitarkistus vasta vuonna 2020, joten kustannusten nousu aiheuttaa edelleen säästöpaineita koulutuksen järjestäjille tulevinakin vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön Salpaukselle myöntämän koulutusluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vuodelle 2018 on 5911. Koulutuskeskus Salpaus sai vuoden aikana 166 lisäopiskelijavuotta vuodelle 2018, joka kasvattanee osittain Salpauksen valtionosuusrahoitusta myös vuodelle 2019. Salpaus on visionsa mukaisesti opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. Tässä onnistuminen tehdään yhteistyössä koko henkilöstön ja työelämän eri toimijoiden kanssa. Salpauksen nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2020. Uuden strategiaohjelman valmistelu käynnistetään syksyllä 2019. Valmisteluun toivotaan mukaan henkilöstön lisäksi aiempaa enemmän myös työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia. Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2019 ja Suomen uusi hallitusohjelma otetaan huomioon Salpauksen uuden strategian valmistelussa. Uusi strategia astuu voimaan vuoden 2021 alusta. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstökulujen kasvu vuoden 2019 talousarviossa edellyttää tarkastelua toiminnan toteuttamistavoissa. Valtakunnallisten yleiskorotusten lisäksi merkittävää henkilöstökulujen kasvua aiheuttaa ammatillisten opettajien
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 14 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 vuosityöaikaan siirtyminen. Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa uudistuvan ammatillisen koulutuksen järjestämisen nykyistä joustavammalla tavalla ja uudistaa opettajien työajan soveltuvuutta opiskelijoiden henkilökohtaisten valintojen mukaisen opetus- ja koulutustoiminnan toteuttamisessa. Henkilöstökulujen nousun myötä opetushenkilöstön joustavamman työajan mukainen toiminta on otettava huomioin tulevien toimintavuosien suunnittelussa, tavoitellen kustannusneutraaliutta. Opetushenkilöstön vuosityöaika vaikuttaa eri tavoin nykyisiin opetustehtäviin. Yhdeksi haasteelliseksi kokonaisuudeksi on tunnistettu kuljettajakoulutukseen liittyvän ajo-opetuksen toteuttaminen. Nykymuodossaan Koulutuskeskus Salpauksen kuljettajakoulutukseen kuuluvaa ajo-opetusta on voitu toteuttaa ilman muun työn suunnitteluosuutta. Vuosityöaikajärjestelmä edellyttää myös ajo-opetuksen osalta opetushenkilöstön työaikaan suunniteltavaksi sisällöltään muuta työtä, jolloin ajo-opetuksen toteuttaminen edellyttäisi nykyistä enemmän henkilöstöä toimintaa toteuttamaan. Työajan kohdentamisen muutos vuosityöajassa edellyttäisi henkilöstömäärän kasvattamista nykyisen opetusvolyymin toteuttamiseksi. Vuosityöaikaan siirtyminen kuitenkin kasvattaa henkilöstökuluja kasvun jo nykyisellä henkilöstörakenteella, minkä vuoksi on tunnistettu tarvittavaksi selvittää kuljettajakoulutuksen mahdollisuuksia järjestää ajo-opetus toisin, esimerkiksi ostopalveluna osittain tai kokonaan. Tämä muutos sisältyy valmisteltavana asiana ja selvityksen myötä tarvittaessa toteutettavana toimenpiteenä vuoden 2019-2021 toimintasuunnitelmaan. Asiaa valmistellaan yhteistoimintalain mukaisesti. Toimitilaohjelma Salpauksen tavoitteena on saavuttaa 40 prosentin, 60 000 neliön toimitilavähennys 2020 luvun alkupuolella verrattuna vuoden 2013 tasoon. Suunnittelukauden suurimmat peruskorjaukset kohdistuvat Lahden keskustakampukselle. Tämän jälkeen Vipusenkadun kampuksen tilojen uudistamista on jatkettava. Kiinteistöjen käytöstä on mittavasti luovuttu. Kiinteistöjä on myyty 47 000 m2 ja 7 300 m2 on vuokrattuna Lahden kaupungille (Nastopoli). Lahdessa on myyty Kujalan, Teinintien, Sammonkadun ja Katsastajankadun kiinteistöt sekä Urheilukeskuksen vieressä olevan Nick sin kiinteistössä olleet tilat. Hollolassa on myyty Kukonkoivun kiinteistö ja Orimattilassa Heinämaantien ja Koulutien kiinteistöt. Heinolan kampuksella Opintie 2:n käytöstä on luovuttu, ja kiinteistön väistötilakäyttö Heinolan kaupungin koulutoimen käytössä on päättynyt. Kiinteistöön ei ole osoitettu kiinnostusta myyntiponnisteluista huolimatta ja kuntayhtymä on päättänyt hakea purkulupaa kiinteistöön (4 400 m2). Kuhmoisissa entinen kesäsiirtola Tanhua on myyty. Näiden lisäksi Lahden Talot Oy:n kanssa on tehty esisopimus Nelon kiinteistön ja Svinhufvudinkatu 2 A ja B talojen kaupasta ja muuttamisesta vuokra-asuntokäyttöön. Nelon kiinteistöstä on jo tehty kauppa ja maankäyttösopimus. Koulutuskeskus Salpauksen oma käyttö Nastopoli-kiinteistössä on
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 15 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 päättynyt. Kuntayhtymä ja Lahden kaupunki ovat tehneet vuokrasopimuksen kiinteistön käytöstä kaupungin kouluverkon väistötilatarpeisiin Nastolan alueella nykyisen lukiokäytön lisäksi. Rakennuksen vuokrasopimusajan jälkeisestä käytöstä ei ole tehty vielä päätöksiä. Jos Lahden kaupunki ei ole valmis ostamaan kiinteistöä omaan käyttöönsä laitetaan se julkiseen myyntiin. Tämän prosessin valmistelemiseksi on tarpeen käynnistää kaupungin päätösten jälkeen tarvittaessa kaavamuutoksen hakuprosessi siten, että koulukäytön loppuessa kiinteistön myynnille olisi mahdollisimman hyvät onnistumismahdollisuudet kaavan mahdollistaessa koulukäyttöä laajemman käytön. Kiinteistön kirjanpitoarvoon on tehty arvonalennus ulkopuolisen arvion perusteella. Salpauksen opiskelijavuosien arvioidaan kohdistuvan eri kampuksille seuraavasti: Keskustakampus, Lahti 3600, Vipusenkatu, Lahti 1900, Opintien kampus, Heinola 360 sekä Asikkalan kampus 220 ja Jokimaa, Lahti 110. Vipusenkadun kampuksella tulee opiskelemaan noin 1900 opiskelijavuotta ja rakennuskannan nykyinen laajuus on noin 34 000 m2. Kampuksen uudistamisessa on arvioitu noin 1000 opiskelijan olevan yhtäaikaisesti läsnä. Tilojen määrää voidaan siis oikeilla ratkaisuilla vähentää. Jotta voidaan varmistaa, että toimenpiteillä tuetaan strategisia tavoitteita, Salpauksen toimitilaohjelma päivitettiin Vipusenkadun osalta vuosille 2018 2024. Haahtela-kehitys Oy on toteuttanut vastaavia taustaselvityksiä kuntayhtymälle myös vuosina 2009, 2011 ja 2014 strategisen toimitilasuunnittelun periaatteisiin perustuen. Taloussuunnitelmassa on arvioitu ohjelman toteutuksen määrärahatarpeet, mutta arviot tarkentuvat seuraavissa taloussuunnitelmakierroksissa. Nyt suunnitellun ohjelman jälkeen Vipusenkadulle jäisi käyttöön noin 22 000 m2 (-35%). Toimitilaohjelman toteuttaminen edellyttää tutkintojen uudistuksen kautta todellista opetuksen toteutuksen muutosta ja oppimisen mahdollistamista monimuotoisissa oppimismaisemissa. Salpauksen tavoitteena on toimia Lahdessa kolmella kampuksella keskustassa, Vipusenkadulla ja Jokimaalla. Lisäksi Heinolassa Opintiellä on monialainen kampus ja Asikkalan kirkonkylällä luonnonvara-alan kampus. Taloudellinen perusta Kuntayhtymä on sopeuttanut toimintaansa vuodesta 2013 alkaen. Salpauksen koulutuksen rahoitus on laskenut samana aikana noin 21 miljoonaa euroa, -28 prosenttia. Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut näinä vuosina kaikkiaan yli 440 miljoonan euron leikkaukset. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistui vuodelle 2017, jolloin Salpauksen tulorahoitus laski edellisvuodesta noin miljoona euroa joka kuukausi. Toiminnallinen tulos on kyetty pitämään positiivisena kesäkuun 2018 loppuun asti. Talousarvio 2019 on -0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, joten toiminnan ja talouden suunnittelun tavoitteena tulee olla edelleen talouden tasapainottamista tukevat toimenpiteet. Vuodelle 2018 saatu ammatillisen koulutuksen rahoituspäätös vastaa kutakuinkin talousarviota ja koulutustuotot pysyivät edellisvuoden tasolla tammi-kesäkuun 2018.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 16 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 Vuoden 2018 tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarviota parempana. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2019 ammatillisen koulutuksen määrärahat kasvavat noin 4 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Koulutuskeskus Salpaus sai 166 lisäopiskelijavuotta vuodelle 2018, joka kasvattanee osittain Salpauksen valtionosuusrahoitusta myös vuodelle 2019. Aiempien vuosien toteutunut Salpauksen alueen työvoimatarpeeseen perustuva opiskelijavuositoteuma nykyisen alueen työvoimatarpeen kanssa tukevat saatua opiskelijavuosimäärää ja saadut lisäopiskelijavuodet tarvitaan luonnollisesti järjestämislupaan myös vuonna 2019. Vuoden 2019 talousarviossa valtionosuusrahoitusta on kasvatettu 1,5 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Toteutuvan kasvun odotetaan olevan suurempi. Opiskelijavuosien kertyminen ja tuottaminen ovat avainasemassa Salpauksen tulorahoituksen muodostumisessa. Opiskelijavuodet kattavat kaikki ammatillisen koulutuksen järjestämisen koulutusmuodot. Kokonaisuutena tulosperusteiseen rahoitukseen vähittäisen siirtymisen tarkat vaikutukset Salpaukseen ovat vielä avoinna. Tulosperusteinen rahoitusmalli on täysimääräisesti voimassa vasta vuonna 2022. Talousarvio 2019 Salpauksen toimintatuotot laskevat talousarviossa 2019 kokonaisuudessaan -2,1 miljoonaa euroa, -3,4 prosenttia vuoden 2018 talousarvion tasosta. Lasku johtuu Oppilaitospalveluiden tuottojen laskusta. Ravintolapalveluiden ulkoisten tuotot pienenee -1,4 miljoonaa euroa Lahden ammattikorkeakoulua palvelleiden yksiköiden lakatessa ammattikorkeakoulun siirtyessä Niemen uudelle kampukselle. Lisäksi ulkoiset vuokratuotot ovat laskeneet -0,7 miljoonaa euroa Lahden ammattikorkeakoulun vuokrasopimuksen päättymisestä johtuen Lahden keskustakampukselle. Talousarvion toimintakulut laskevat -0,97 miljoonaa euroa, -1,8 prosenttia vuoden 2018 talousarviosta. Henkilöstökulut nousevat 1,8 miljoonaa euroa, kun muut kuluryhmät vastaavasti laskevat -2,8 miljoonaa euroa. Suurimmat muutokset ovat palveluiden ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulokset helmikuussa 2018. Ne noudattavat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus vuodelle 2019 on 2,9 prosenttia. Tammikuussa 2019 maksettava kertaerä kirjataan tulosvaikutteisesti vuodelle 2018. Lisäksi ammatillisten opettajien vuosityöajasta päästiin sopimukseen, joka lisäksi nostaa kustannuksia vaihdellen eri opettajaryhmittäin. Samalla opettajien käytettävyys lisääntyy ja työaika määräytyy enemmän normaalin työajan mukaan aiemman opetus-tuntipohjaisen lähestymistavan sijaan. Henkilöstökulujen kasvu talousarviossa on 1 839 000 euroa (+ 5,5 %) vuoden 2018 talousarviosta. Suurimmat vaikutukset henkilöstökustannusten nousuun ovat valtakunnallisten yleiskorotusten osuus noin 750 000 euroa (2,25 %) ja ammatillisten opettajien vuosityöaikaan siirtyminen noin 1 200 000 euroa (3,6 %) sekä kilpailukykysopimuksen (Kiky) päättyminen noin 500 000 euroa (1,5 %). Henkilöstökuluja laskevat puolestaan
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 17 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 työttömyysvakuutusmaksun lasku noin -280 000 euroa (-0,84 %) ja Ravintolapalveluiden ravintolayksikköjen väheneminen (Lahden ammattikorkeakoulua palvelleet lakkautetut yksiköt) noin -250 000 euroa (-0,75 %). Eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksuvelvollisuuden poistuminen osana KEVA-lain 19 muutosta vaikuttaisi Salpauksen henkilösivukuluihin yli miljoona euroa. Muutoksen tavoitteena on laskea kunnallisten toimijoiden kuten kuntayhtymän henkilösivukulut yksityisten kuten yhtiömuotoisten palveluntarjoajien kanssa samalle viivalle. Lain valmistelu on kesken. Muutosta ei huomioitu talousarviossa 2019, mutta on osa taloussuunnitelmaa 2020 alkaen. Salpauksen toimitilakustannukset suunnitelman mukaisine poistoineen ovat talousarviossa 2019 ovat 13 miljoonaa euroa, kun kustannus vuoden 2018 talousarviossa on vielä 1,2 miljoonaa euroa suuremmat. Kustannuksen laskuun vaikuttaa erityisesti suunnitelman mukaisten poistojen pienentyminen vanhojen poistojen päättyessä ja tilojen vähentyessä. tasoa. Tilakustannusten osuus toimintatuotoista talousarviossa 2019 on 22,4 prosenttia, kun vastaava luku vuoden 2018 talousarviossa oli 23,6 prosenttia. Kustannukset tulevat vuonna 2020 kasvamaan Lahden ammattikorkeakoululta vapautuneiden tilojen peruskorjauksen valmistuttua. Vipusenkadun kampuksen kehittäminen jatkuu tämän jälkeen, jonka tavoitteena on edelleen tilamäärän vähentäminen jopa tavoitteena olleen 100 000 neliön alle. Rahoitus ja maksuvalmius Vuosien 2019 2021 toiminnan ja investointien nettokassavirta on -12,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Syynä tähän on hallitusohjelman rahoitusleikkaukset ja toisaalta kiinteistöohjelman toteuttaminen (peruskorjaukset, purut ja uudisrakentaminen). Tavoitteena on 40 % toimitilojen vähennys vuoden 2013 tasosta vuoteen 2023 mennessä. Investointien kokonaismäärä vuonna 2019 on 15,8 miljoonaa euroa. Toimitilaohjelman toteuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja ja taloussuunnitelman mukainen kokonaisinvestointimäärä onkin vuosina 2019 2021 kaikkiaan 30,7 miljoonaa euroa. Irtaimistoinvestointisuunnitelmassa on varauduttu mm. peruskorjattavien tai rakennettavien tilojen varustamiseen. Talousarviossa ei huomioida investointiosaan pysyvien vastaavien myyntituloja, joita tyhjentyneiden myynnissä olevien tilojen mahdolliset myyntitulot ovat. Toteutuneet myynnit raportoidaan tilinpäätöksessä talousarvion toteumavertailussa. Talousarviovarausta ja sitä kautta talousarvion rahoituksellista tasapainottamista ei tehdä epävarmoilla myyntituloilla varovaisuuden periaatetta noudattaen. Heinolan Opintie 2 kiinteistön purkukustannusarvio -270 000 euroa on huomioitu vuoden 2020 taloussuunnitelman alijäämänä. Kiinteistöjen purun kustannuksia ei leikata toiminnan käytössä olevista resursseista vaan se rahoitetaan taseen edellisten tilikausien alijäämistä. Taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 2021 lainamäärä kasvaa
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 18 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 maltillisesti. Vuoden 2016 lopussa ei lainaa juuri ollut (0,7 miljoonaa euroa). Uudet lainat on budjetoitu kymmenen vuoden maksuajalla ja kolmen prosentin korkotasolla. Lainarahoituksen suunnitelma on tarkentunut talousarviokierrosten edetessä odotettua paremman toiminnallisen tuloksen sekä investointien tarkentumisen johdosta. Vuoden 2019 aikana investointeja rahoitetaan kassavaroin. Talousarvion 2019 vaikutus kassavaroihin on -8,3 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosina kassavarojen taso pyritään kokonaisuutena säilyttämään vähintään noin kuukauden maksuvalmiutta vastaavalla tasolla. Talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat alla olevassa taulukossa:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 19 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 ja talousarvion vuodelle 2019 ja saattaa sen Yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi seuraavasti: Talousarvion yhteenveto ja sitovuustasot
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 20 Yhtymähallitus 201 15.10.2018 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 21 Yhtymähallitus 202 15.10.2018 Kiinteistöjen myynnin edellyttämät talousarviomuutokset vuodelle 2018 59/02.02/2017 Hallitus 15.10.2018 202 Koulutuskeskus Salpauksen toimitilaohjelman tavoitteena on käytössä olevien tilojen vähentäminen osana hallitusohjelman säästöpäätöksiin sopeutumista. Kiinteistöjen myynnin edellyttämät talousarviomuutokset vuodelle 2018 ovat seuraavat: 1) Nelon kiinteistö Osana toimitilaohjelmaa on päätetty myydä tehdyn esisopimuksen mukaisesti Lahden Talot konsernille opiskelija- ja osin normaalin vuokra-asumiseen ns. Nelon tontti kuntayhtymän omistamalla Lahden keskustakampuksen alueella. Esisopimuksen tarkoituksena on kehittää aluetta, jonka muodostaa ns. Nelon kiinteistö ja Svinhufvudinkatu 2:n A ja B talot. Esisopimuksen toimeenpanon valmistelu on edennyt. Nelon kaavaa on valmisteltu yhteistyössä osapuolten (Salpaus, Lahden Talot, Lahden kaupungin maankäyttö) kesken. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on hakenut asemakaavan muutosta Lahden kaupungin Kartanon kaupunginosan korttelin 222 tonttia 19 koskeva asemakaavan muutosehdotuksella A-2698 (Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11) sekä siihen liittyvällä tonttijaon muutosehdotuksella M-18-35. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yritystoiminnan käytössä olevan tontin muuttaminen vuokra-asumiselle opiskelijoille ja muille käyttäjille. Kaavan valmistelu on edennyt seuraavasti: 8/2017 Aloitusvaihe ja ilmoitus kaavan vireille tulosta/osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 29.8.2017 9/2017 Luonnosvaihe ja luonnosvaiheen kuuleminen 12.10.-26.10.2017 2/2018 Kaavaehdotusvaihe Tekninen lautakunta 20.2.2018 3-4/2018 Kaavaehdotusvaiheen nähtävilläolo 8.3.2018-9.4.2018. Nähtävilläoloaikana saapui yksi muistutus Salpausselän luonnonystävät ry:ltä. Kaavoitusviranomaisten mukaan muistutus ei aiheuttanut muutoksia kaavaehdotukseen. 5/2018 Maankäyttösopimuksen hyväksyminen Tekninen lautakunta hyväksyi maankäyttösopimuksen 22.5.2018. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän Yhtymähallitus 28.5.2018 6/2018 Maankäyttösopimuksen allekirjoitus 28.6.2018. 8/2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 13.8.2018. 9/2018 Kaupungivaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 10.9.2018 Kaava saa lainvoiman n 1,5-2 kuukauden päästä kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikäli kaavasta ei valiteta.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 22 Yhtymähallitus 202 15.10.2018 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Lahden Talot Oy ovat 29.9.2016 solmineet kiinteistökaupan esisopimuksessa muun ohessa Lahden kaupungin Kartanon kaupunginosan korttelin 222 tontista 19 siten, että ostajana voi olla Lahden Talot Oy, Lahden Asunnot Oy, Oppilastalo Oy tai muu Lahden Talojen tytäryhtiö tai näiden yhtiöiden yhdistelmä. Tontista 19 muodostetaan kolme uutta rakennuskelpoista tonttia numerot 20, 21 ja 22. Tarkoituksena on toteuttaa tonteilla opiskelija-vuokra-asuntotuotantoa, korkotuettua vuokra-asumistuotantoa sekä vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa. Lahden Talot Oy ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ovat neuvotelleet esisopimuksen mukaisesti asiasta kauppakirjaluonnoksen, jolla esisopimus toteutetaan tonttien osalta. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun kaupan kohdetta koskeva asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi. Omistus- ja hallintaoikeus Tontteihin 20-22 siirtyvät Ostajille Kauppakirjan allekirjoituksin. Kauppahinnat ovat tontilla 20: 484 000 euroa, tontilla 21: 484 000 euroa ja tontilla 22: 770 000 euroa, yhteensä 1 738 000 euroa. Kukin tontti maksetaan, kun ao. rakennuslupa on saanut lainvoiman. Kauppahinta on kuitenkin maksettava kokonaan 31.12.2023 mennessä. Kuntayhtymä purkaa kustannuksellaan tontilla nykyisin olevan rakennuksen (purkukustannusarvio 352 640 euroa) ja vastaa mahdollista pilaantuneiden maiden kunnostuksista. Sopimusalueella on tapahtunut aiemman omistajan aikana vuonna 1996 öljyvahinko, joka on puhdistettu viranomaisten vaatimalla tavalla. Samanaikaisesti Lahden kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä solmivat tonttiin liittyvän maankäyttösopimuksen. Kuntayhtymä maksaa Lahden kaupungille sopimusluonnoksen mukaisesti maankäyttösopimukseen liittyvän kaavamuutoksen toteuttamismaksun (10 000 euroa) ja kunnallisteknisen korvauksen (370 000 euroa). Kunnallistekninen korvaus perustuu kaavamuutoksen tuomaan arvonnousuun vähennettynä puolella arvioiduista purkukustannuksista. Näin saadusta arvonnoususta kaupunki laskuttaa puolet kunnallisteknisenä korvauksena. Kunnallistekninen maksu on maksettu maankäyttösopimuksen solmimisen jälkeen ja maankäyttömaksuvelvollisuus syntyy, kun asemakaavan A-2698 hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Esisopimukseen kuuluvan Svinhufvudinkatu 2A ja 2B muuttamiseen vuokra-asumiseen on myönnetty poikkeuslupa ja rakennuslupahakemus on jätetty. Erikoissuunnitelmien ja urakkakuvien valmistumisen jälkeen haetaan muutoslupa vuoden 2019 aikana siten, että rakentaminen voisi alkaa, kun Salpaus luopuu tilojen käytöstä 1.1.2020. Yhtymähallitus päätti 28.5.2018 tehdä maankäyttösopimuksen Lahden kaupungin ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän välillä kuntayhtymän omistamasta kiinteistöstä Kiinteistötunnus:398-2-222-19 Rekisteriyksikkölaji:Tontti Kunta:Lahti
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 23 Yhtymähallitus 202 15.10.2018 Pinta-ala:6 675 m 2 Osoite:Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11. Edelleen Yhtymähallitus päätti 28.5.2018 myydä esisopimuksen mukaisesti Lahden Talot Oy:lle ja sen tytäryhtiöille kauppakirjassa määritellyllä tavalla Lahden kaupungin Kartanon kaupunginosan korttelin 222 tontin 19 (kiinteistötunnus 398-2-222-19, pinta-ala 6675 m 2 ). Kauppa tehdään loppuvuodesta 2018, kun kaupan kohteen kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavamuutoksen käsittely ja sitä kautta NELO-kiinteistön kaupan toteutuminen on edennyt suunnitellusti. Kaupalla on toteutuessan vaikutusta jo vuoden 2018 talouteen ja talousarviomuutokset ovat tältä osin tarpeen. Jos kaavasta valitetaan, esitetään lykkääntynyt kauppa talousarviopoikkeamana tilinpäätöksessä 2018. 2) Hollolan Kukonkoivun kiinteistö Hollolan Kukonkoivussa osoitteessa Kukonkannus 2, 15880 Hollola sijaitseva kiinteistö siirtyi kuntayhtymän omistukseen aiemmalta kuntayhtymältä kuntayhtymän perustamisen yhteydessä vuonna 1995. Kiinteistö sijaitsee noin 6 km Hollolan kuntakeskuksesta länteen. Kiinteistö sijaitsee valtatie 12 liittymäalueen vieressä ja Vanha Tampereen tie kulkee kiinteistön ohitse. Kiinteistö on ollut myynnissä elokuusta 2014 alkaen Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan loputtua kiinteistössä. Tilat ovat olleet tämän ajan pääosin tyhjillään. Ruokalarakennusta on osin vuokrattu catering-yrityksen käyttöön. Kiinteistön nettokäyttökulut tässä tilanteessa ovat vuokratuottojen jälkeen noin 100 000 euroa vuodessa. Lisäksi on huomioitava rakennuksen kuluminen, ja sitä kautta tulevat kustannukset. Kiinteistöstä tehtiin kauppa hallituksen 4.9.2017 päätöksen mukaisesti. Kauppa on kuitenkin purettu 7.6.2018 hallituksen 7.5.2018 päätöksen mukaisesti ostajasta johtuvista syistä. Kiinteistön myyntiä jatkettiin, kun selvisi, että kauppa joudutaan purkamaan. Kiinteistöstä saatiin kaksi uutta ostotarjousta, joista toinen hyväksyttiin 18.6.2018 Yhtymähallituksen kokouksessa kauppahinnalla 100 000 euroa. Kiinteistön arvo taseessa oli 28 112 euroa kauppahintaa suurempi, joka tulee varata satunnaisiin kuluihin vuoden 2018 talousarvioon. Toimitusjohtaja Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle esityslistassa esiteltyjen kauppojen edellyttämät talousarviomuutokset vuodelle 2018 seuraavasti: 1) Lahden kaupungin Kartanon kaupunginosan korttelin 222 tontin 19 (kiinteistötunnus 398-2-222-19, pinta-ala 6675 m 2 ) kauppahinta yhteensä 1 738 000 euroa lisätään tasearvon ylittävältä osaltaan satunnaisiin tuottoihin ja koko kauppahinta kirjataan siirtosaamisiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. -10 000 euron kaavoitusmaksu ja -370 000 euron maankäyttömaksu lisätään talousarviossa satunnaisiin kuluihin. Maankäyttömaksu kirjataan tilinpäätöksessä 2018 siirtovelkoihin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 24 Yhtymähallitus 202 15.10.2018 2) Hollolan Kukonkoivun kiinteistökaupan myyntitappio lisätään satunnaisiin kuluihin -28 112 euroa. Satunnaiset tutot ja kulut ovat muutoksen jälkeen 1 329 888 euroa talousarviossa 2018 (satunnaiset tuotot 1 738 000 euroa ja satunnaiset kulut -408 112 euroa) Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 25 Yhtymähallitus 203 15.10.2018 Talousarviomuutos 2018; kiinteistöinvestoinnit ja poistoerot 59/02.02/2017 Hallitus 15.10.2018 203 Vipusenkatu 5 uudisrakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys pääurakoitsijan konkurssipesän kanssa on vielä tekemättä konkurssipesän kokonaisuuden pesänhoidollisista kiireistä johtuen. Salpauksen hanke ei ole pesän ainoa eikä suurin hanke. Hankkeen lopullinen toteuma esitetään tilinpäätöksen 2018 yhteydessä. Talousarviomuutoksina kiinteistöinvestointien talousarvioon vuodelle 2018 esitetään seuraavaa: 1) Ståhlberginkatu 8-10 rakennushankkeen laajuus ja nimi esitetään muutettavaksi Ståhlberginkatu 10 hankkeeksi ja sille esitetään 250.000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2018. 2) Ståhlberginkatu 2-6 hankkeelle varattua 450.000 määrärahaa ei käytetä vuonna 2018. Kiinteistötalousarviokokonaisuus on esitetty alla olevassa taulukossa. Kiinteistöinvestointimääräraha Ta 2018 Ta-muutos Ta 2018 Muutettu (11/18) Vipusenkatu 5 2 376 000 2 376 000 Ståhlberginkatu 8-10 7 234 000 250 000 7 484 000 Ståhlberginkatu 2-6 450 000-450 000 0 Yhteensä 10 060 000-200 000 9 860 000 Perustelut kiinteistöinvestointien talousarviomuutokselle ovat: 1) Ståhlberginkatu 8-10 hanketta on ollut tarpeen muuttaa alkuperäisistä suunnitelmista. Talousarvion 2018 määrärahavaraus perustui Sweco PM Oy:n laatimaan hankesuunnitelman mukaiseen tavoitehintaan 23.1.2017 (koko hanke 25,887 milj. ). Suunnitelmista on tämän jälkeen poistettu Ståhlberginkatu 8:n peruskorjaus (osuus hankesuunnitelman kustannusarviosta 4,7 milj. ), koska näille tiloille ei ole pystytty löytämään varmistuneita käyttäjiä hankkeen toteuttamiseksi. Ståhlberginkatu 8 -rakennuksen käyttöä kehitetään jatkossa omana kokonaisuutena. Hankkeen nimi on tarpeen muuttaa Ståhlberginkatu 10 hankkeeksi. Hankesuunnitelmaan perustuva tavoitehinta, johon talousarvion 2018 määrärahavaraus perustui, on kustannusarviomenetelmällä kaikkein karkein ja toteutuvan peruskorjauskustannuksen ero tavoitehintaan on yleisesti -10 + 20 prosentin välillä, joka tässä hankesuuruusluokassa tarkoittaa -2,6 + 5,2 miljoonan euron poikkemaa kustannusarvion ja toteutuvan kustannuksen välillä.yksin rakennuskustannusten nousu tammikuu 2017 - elokuu 2018 välillä on ollut 7,9 prosenttia, joka vastaa tässä hankekoossa 1,5-1,7 miljoonaa euroa. Talousarviomuutos 2018 sisältäen hankelaajuuden muutoksen ja 250.000
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 26 Yhtymähallitus 203 15.10.2018 euron määrärahalisäyksen (koko hanke 26,150 milj. ) perustuu Sweco PM Oy:n laatimaan rakennussuunnitelmiin pohjautuvaan rakennusosa-arvioon 20.4.2018 sekä hyväksyttyyn tarjoukseen sisältäen infra, purku ja väistötilat ja hankkeelle arvoidut muut erät kuten AV-laitteet. Ståhlberginkatu 8 peruskorjaus on poistettu tässä määrärahavarauksessa lukuunottamatta rakennuksen vesi- viemäri-, sähkö- ja lämpöliittymien uusimista, rakennuksen sokkelien vierustojen vesi- ja lämpöeristystä sekä salaojien ja piha-alueiden korjausta, jotka on perusteltua toteuttaa osana nyt tehtävää hanketta. Hankkeen toteutus jakautuu kahteen vaiheeseen. Kesällä -18 alkanut varsinaista urakkaa valmisteleva vaihe infran rakentaminen, väistötilojen rakentaminen, haitta-aine- ja pintapurkutyöt. Syksyllä -18 alkava varsinainen perusparannusurakka. 2) Koulutuskeskus Salpauksen toimitilaohjelmaa päivitettiin uudella Haahtela Kehitys Oy:n avulla valmistellulla toimenpideohjelmalla. Päivityksen pohjalta on päätetty esittää muutoksia kiinteistöjen peruskorjausten laajuuksia ja toteutusajankohtia. Tähän liittyen Ståhlberginkatu 2-6 -hanke esitetään toteutettavaksi myöhemmin, jolloin 450.000 euron määräraha poistetaan tältä vuodelta. Hanke toteutuu vuonna 2020 erillisenä ICT:n/sähkön koulutusalojen käyttämien tilojen peruskorjauksena osoitteessa Ståhlberginkatu 6, Lahti. Poistoerojen talousarviomuutos Talousarviossa 2018 poistoerot budjetoitiin ilman Vipusenkatu 5 A-uudisrakennuksen poistoerojen vaikutusta. Uudisrakennukseen kohdistettiin investointivarausta ja poistoerot budjetointivaiheessa arvioitiin vuodesta 2019 alkaen. Olemme pystyneet aktivoimaan Vip 5 A kiinteistön valmistuneen siiven vuoden 2017-2018 vaiheessa, mikä mahdollisti poistoerojen laskemisen Vip 5 A osalta jo tilikaudesta 2018 alkaen. Tilikauden 2018 arvioitu poistoerojen toteuma 31.12.2018 on 1 049 100 euroa, kun talousarvioon on budjetoitu poistoerot 679 300 euroa. Vipusenkatu 5 A -uudisrakennuksen vaikutus tämän vuoden poistoeroihin on 369 800 euroa.poistoerojen kasvu pienentää talousarvion alijäämää vastaavalla summalla. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle - Kiinteistöinvestointien talousarviomuutoksen vuodelle 2018 nettomäärältään -200 000 euroa. Kiinteistöinvestointien määräraha talousarviossa 2018 on muutoksen jälkeen 9 860 000 euro sisältäen hankkeen Ståhlberginkatu 8-10 laajuuden ja nimen muuttamisen Ståhlberginkatu 10 hankkeeksi, - Tilikauden 2018 poistoerojen talousarviomuutoksen 369 800 euroa. Poistoerot ovat talousarviossa 2018 muutoksen jälkeen 1 049 100 euroa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 18/2018 27 Yhtymähallitus 204 15.10.2018 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen maanantaina 26.11.2018 59/02.02/2017, 71/02.02/2018 Hallitus 15.10.2018 204 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina 26.11.2018 klo 9.00. Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Vipusenkatu 5 F, 15230 Lahti, auditorio. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.