Kiinteistö Oy Katinkultaranta Co / Holiday Club Isännöinti Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkultaranta osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2019 klo 10.00 Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakerekisteriin viimeistään 1.4.2019. Ilmoittautuminen Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään 22.4.2019 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Asiakirjat Yhtiökokousilmoittautuminen Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, on toimitettava yhtiölle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävissä Katinkullassa edellä mainitussa osoitteessa 1.4.2019 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä www.holidayclub.fi/isannointi 1.4.2019 ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. Ehdotus voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta.
Kiinteistö Oy Katinkultaranta Esityslista Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1.4.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti 1.4.2019 25.4.2019 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 21.456,49 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 1000,00 / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 1500,00 / vuosipalkkio, matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. 12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2020 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2020. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa toiminut seitsemän jäsentä 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen
4*+*)**/*24*+*!*+*11 2)*$$5*5((.2$*5(-.)*)+2*+ 24)*+*22+10))&,* 0*&(''+2)**0+011&&'-&4*++ 2)4***)**+2*+*24 ))**0&4*+()**+*4**&!!" )4**0/.&&'&,4**14212.65+) 4**)& #$% $$&$,4**)424 784*9**0 &11)2*+32 *+20*/)+1112 3+**& #&!! '&&'44*)$$4042*42 221100* *:00*):!1: )1*2:,2 002)&.&&'44*)$$4042*42 221100* *:00*):!1: )1*2:,2 002)& 3***/-& *+2*42**+0*!& '# "#$ 41*04&4***0*0)2 )5 )2*2 ) 1/* 3*/9;$*,**:**0) 3*/9;$* < 20*:*:12*+2*42 1 0) 9*+=* 0) 0) )*0) 4** 4** 7,* 5+ **0*+ *#> 14*+,+* 12*4**
($ """ 4*++24+**1)* 1+*)?)41&!%&$" &$"!! 3**)*2/*4**2*11+ ))10**2& 14**4))*224*2*+)*/&!)#$&$$!" 4**0)*11+& )1)4*212+1$9*+1++1+1 011**+@*/9*8$*)*& *+4+1)))& * + **...--:..(.:'..:(. 4**.(.-: (-:. ':' 1 -: ':..:( 1 :'A :.'A :A 41*01*2/*0&,!! *+)*40**22+-:B:1 01)+*.&(.:.B:41.&.(:-'& #//0**24+111*-(&(-(:''B& """-! * + 14C4 >.&''.(&.(&,:+ (&-( (&. (&'' #$#$$#!".!!)$!$ "+*+)/2*4/*4*4212+ *441)*:)*)***2 )*'&:B&
( ##$$/$")$ $"-$&$ $"-#/)#& # /+4**2*0: 4***:?*4***024*&.9)14*4+1:+11+1 4)*+):)*/2*)4+44**4++& %.!!)##$# ) 4/1*224*/4**2*0/1 011**& '$" #"! # ) /00*&-.:B&311:1/*11 )**<00*21**2& # $# "$%$#$ '$"
(' *,%".$,%".$ 3**) --(-': 3**) --(-': "** ':'' "** ':'',*** ':'',*** ':'' **** (': **** -':-' "!!# 00**1 "!!# 00221 '!! "" '!! "" 3** -'':(( 3** -:. ** (: **.-:!)*/4 ':''!)*/4 ':'' '!! ""# 0+12* '!! ""# 223213* 41 41 211+1<211+1 ---:( 211+1<211+1 -.:(- #/&4**211+1 (': #/&4**211+1.'.:( )14**<211+1 2*31 )14**<211+1 *1*,$.".$,$.".$ )) '(: )) '(':.( 1*)..:'' 1*) (:(,$.".$ # 020012,$.".$ # 00+1*+ 1.: 1 '(: ""# *+1* ""# 231*2 211+1<211+1.'':(( 211+1<211+1 -.: #/&4**211+1 -:'( #/&4**211+1 (:'- )14**<211+1 2+1+ )14**<211+1 *3021 #.!#$ )$ #.!#$ )$ )*04*2* ':'' )*04*2* ':'' 011*++ ':'' 011*++ ':'' $+ ':'' $+ ':'' )&& -:'' )&& ': )*211+1/ -:'' )*211+1/ ': //211+1.:( //211+1 ''-: )1)*211+1 01 )1)*211+1 3+1 %.!#.%!$ )$ %.!#.%!$ )$ *))*1)*024**) -: *))*1)*024**) '(: )) (:( )) :.,14)1)*1)* (-':',14)1)*1)* (-:-. /211+1 ':'' /211+1 ':'' #/&5211+1 ':'' #/&5211+1 ':'' )1<211+1 1 )1<211+1 1 $% " %&$#/!!# $% " %&$#/!!# )<211+1 ': )<211+1 (': ))<211+1 ('.:(. ))<211+1 -:'(!)*1)*+ ':''!)*1)*+ ':'' )*+<211+1 ('-:( )*+<211+1.:( 41 3+00103 41 2*10 $4**+.-: $4**+ -.(.:( 4)011*+ -(-':. 4)011*+ -':- 4*+ 3+00103 4*+ 2*10
- ( ( 4"-&!")$ %! &&(&&' &&(&&' &&(&&' ) --''':'' --(-': : )) '''':'' '(: (:,/).''':'' -: -:!)) ''':'' (:(.':. 1*) -''':''..:''..:'' ' ++1 +++2001*+ 22001*+ '55 20*.''':'' -''':'' ''':'', ':''..(:-'..(:-',' 4** ':'' (-:-- (-:-- 3** -''':'' :(- ':.- 20*21 (-''':'' (.(.':(. (.':(. ''':'' (':( -:.!20) ''':'' ':'' ''':'' 1 ':'' : : 4 ':''.:..:. * -'':'' -(:. ((.-:( '':'' ':' :. "4* ':'' ':'' ':'' 3***0+ (''':'' ('-:- '-:,**0) ''':'' (..:.' (..:.' 14** '''':'' -:- :( )4** ''':''..:- (':- /4** ''':'' (-:' (.: )* ''':'' (:-.:-,* ''':'' --: : 14.''':'' -.:( '-'(:. 14** ''':'' '(: ('(:, ''':'' '.:.: ")* ''':'' (: (:,*<** ''':'' :( :(,*<)* -''':'' (':.-:,*</)* ''':'' ':'' ''':'' )* ''':''.: ': *224** '''':'' (-:(. (-:(. **224** -''':'' -.-:'' -:'' 1 ''':'' -'((: '((: @ ''':'' --: --: /*+< 4 ':'' : : * ''':'' :- -:!)* ''':'' ':'' ''':'' + ':'' (-: (-: " '''':'' -:' :' *+* ':''.-':.-': **00* ':'' -'(:- -'(:- 4**2) ''':''..: (:.,' ' 2+*1 2+3+013 +013 5, '''':'' (:-.:-- 02 ''':'' :( :. 0) (''':'' -(:. (.:( )*0) '''':'' (.:.: )1) '''':''.': (:- * ':''.-:.-: 12) ''':'' (:. (:. 5' 31 333012 33012 **** ':'' (': (': ** ':'' (: (:!)*)4 ':'' ':'' ':'' ** ''':'' ':'' ':'' '..''':''.'(.:- (.:- '..(''':''.(: (: ':'' -.: '-.:
. **.$!,.-.(:....(: 1*)..:'' (:( 41 +++2001*+ +*3+21,$ $&$/$! -''':'' -''':'',!!..(:-' -((-(:'' 4** 3*:1:20* (.(.':(. (-(:( 3*:+ '': (.: 124** '.:. ':( %*/4** (-.(:(.: )* -:-' :(.,221) (:-.: 142 -.:( ((: 14** '(: (:,4*) '.: (:(,* (: (: )*.: ':( *2 : (-: "4**: :- (-: "4**:+ -.-:- :' 3**2) (-':' (-:-. **00* -'(:-.:' # ++3*1+ +00231*.!!6$//!7 22312 +10 $!""!!&$ "" 2 **** (': -':-' ** (:.-: $!""!!&$ ""# +10 *21* $//!####/%!&$&$.%!&$ 20+123 1+ $"-#.!!8$//! 20+123 1+
* ((,((( #!)$- ++ - (-':( (-':( #!)$- # *01 *01 #-. $2+.'-(-.:(-.'--: *2* -.(.:( -.:.- "4/.(': (..:( #- # +*312* +32*13*,(((' +3+3021 +3*+1 ('((( $ $$$),+ (:(' -:- *+ (-: --:( $ $$$)# 00*1* 32**1 $$&$/$# $$) + '-(:'.':(- $$&$/$# $$)# 3031 +2310 ('(((' 22+01* 0++*1* ((' *+310* *2+10 ((, $ /!)$.-:''.-:'' &!"#.$/$$!)$#/!%$$! ': ': -# $"#.!!6$//!7 -': -'.:. $"-#.!!6$//!7 -.: (:.(, ' **+313 *3++1 (, $ $##.%$/!)$ *) :( (:- ") '.:.. -: *) (: -:( $ $##.%$/!)$# 0031+ 023210 ((' *+310* *2+10
KIINTEISTÖ OY KATINKULTARANTA TALOUSARVIO 2020 TEUR BUDJETTI TOTEUMA BUDJETTI BUDJETTI 2018 2018 2019 2020 TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 554 554 554 554 Palveluvastikkeet 140 141 140 140 Muut kiinteistön tuotot 5 10 7 7 Alv vastike 9 7 10 10 Vastikkeiden Alv -46-45 -46-46 Tuotot yhteensä 662 667 665 665 KULUT Peruskulut Palkat 5 5 5 5 Sosiaalikulut 1 0 1 1 Tontin vuokra 72 73 72 72 Varaston vuokra 5 7 5 5 Väestönsuoja ja liinavarastovuokra 20 0 20 20 Kiinteistövero 18 17 18 18 Sähkö 86 75 85 85 Jätehuolto 8 11 9 12 Ulkoalueiden kesähoito 20 18 20 19 Ulkoalueiden talvihuolto 18 17 18 17 Yhteisalueiden hoito 8 4 8 5 Vuokratekstiilit ja matot 7 5 7 7 Vakuutukset 9 10 10 10 Rakennusten korjaus ja huolto 10 24 10 15 Kaluston korjaus ja huolto 15 56 20 27 Kone ja kalustovuokra 9 0 5 5 Polkupyörien säilytys ja huolto 4 5 4 5 Grillien huolto 4 6 4 6 Kiinteistöhuolto 32 31 32 31 Vastaanottopalvelut 27 27 27 27 Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 35 36 35 36 Aluevartointi 1 0 1 1 Tilintarkastus 4 3 4 3 Asiantuntijapalvelut 1 0 1 1 Pankki-,posti- ja rek.maksut 7 4 7 5 Internet 28 13 20 14 Nuorisotila 4 4 4 4 Matka- ja majoituskorvaukset 5 6 5 6 Suursiivous 17 24 20 25 Muut hoitokulut 20 20 15 22 Perusvastikekulujen Alv -27-27 -24-27 Perushoitokulut yht 473 474 468 482 Käyttökulut Vesi 20 13 20 20 Takkapuut ja nestekaasu 9 9 9 9 Pesulapalvelut 32 29 32 32 Siivouspalvelut 120 137 130 133 Pesuaineet ja paperit 0 0 0 0 Kuluvat käyttötarvikkeet 20 16 25 25 Palveluvastikekulujen Alv -11-11 -11-11 Pienkalusto 7 Kiinteistön käyttökulut yht 190 200 205 208 TUOTOT YHTEENSÄ 662 667 665 665 KULUT YHTEENSÄ 663 674 673 690 Aktivoidut hankinnat 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 1 0 1 1 Yli-/alijäämä vuoden lopussa 92 91 92 92 TULOS 92 84 85 68
Kiinteistö Oy Katinkultaranta Vuokatti VASTIKKEET 2017 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 4hh-tähtitalo-60,0+8,0 m2 295,73 90,35 386,08 24 6hh-paritalo-80,0+18 m2 366,92 131,54 498,46 8 8hh-paritalo-93,0+26,0m2 413,47 158,11 571,58 2 VASTIKKEET 2018 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 4hh-tähtitalo-60,0+8,0 m2 295,73 90,35 386,08 24 6hh-paritalo-80,0+18 m2 366,92 131,54 498,46 8 8hh-paritalo-93,0+26,0m2 413,47 158,11 571,58 2 VASTIKKEET 2019 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 4hh-tähtitalo-60,0+8,0 m2 295,73 90,35 386,08 24 6hh-paritalo-80,0+18 m2 366,92 131,54 498,46 8 8hh-paritalo-93,0+26,0m2 413,47 158,11 571,58 2 VASTIKKEET 2020 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 4hh-tähtitalo-60,0+8,0 m2 295,73 90,35 386,08 24 6hh-paritalo-80,0+18 m2 366,92 131,54 498,46 8 8hh-paritalo-93,0+26,0m2 413,47 158,11 571,58 2