6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN 4 30 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIOHJELMA 2010 4 31 TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 2010 5 32 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT 5
6/2010 2 Kokousaika Tiistai 7.9.2010 klo 16.00-17.45 Kokouspaikka Lapinjärven kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Osallistujat Mats Antas, puheenjohtaja Mika Sistola, varapuheenjohtaja Benita Busk-Markusas, jäsen Mirja Hovén, jäsen Jörgen Illman, jäsen Marketta Kalliola, jäsen Ritva Lill-Smeds, jäsen Muut osallistujat Christian Sjöstrand, kunnanjohtaja 25-28 Ilpo Malinen, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 25-32 n allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä 7.9.2010 Mats Antas puheenjohtaja Ilpo Malinen pöytäkirjanpitäjä n tarkastus, Lapinjärvellä 7.9.2010 Benita Busk-Markusas Jörgen Illman on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 20.9.2010 Todistaa Inger Almgren
6/2010 3 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puhe-oikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 31.8.2010. Tarkastuslautakunta 7.9.2010 25 Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä on toiminut JHTTtilintarkastaja Juhani Liski Oy Audiator Ab:stä. Juhani Liski on jäänyt eläkkeelle ja Oy Audiator Ab on nimittänyt Lapinjärven kunnan uudeksi tilintarkastajaksi 3.8.2010 alkaen JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malisen. Tarkastuslautakunta 7.9.2010 26 Ehdotus pj.: Valitaan tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjäksi toistaiseksi JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malinen alkaen tästä kokouksesta. 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. n allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta päätti 16.6.2009 9, että pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. t allekirjoitetaan ja tarkastetaan kunnanvirastossa pääsääntöisesti viikon kuluessa kokouksesta.
6/2010 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina olivat Mirja Hovén ja Marketta Kalliola. Tarkastuslautakunta 7.9.2010 27 Ehdotus pj.: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Benita Busk- Markusas ja Jörgen Illman. 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS Tarkastuslautakunta 7.9.2010 28 Kunnanjohtaja Christian Sjöstrand kertoi Lapinjärven kunnan tämän hetkisestä tilanteesta. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 29 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Tarkastuslautakunta 7.9.2010 29 Lapinjärven kunnan vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT-tilintarkastaja Juhani Liski Oy Audiator Ab:stä. Juhani Liski on jäänyt eläkkeelle ja Oy Audiator Ab on nimittänyt Lapinjärven kunnan uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi 3.8.2010 alkaen JHTT-tilintarkastaja Ilpo Malisen. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi ja lähettää asian tiedoksi kunnanvaltuustolle. 30 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIOHJELMA 2010 Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 1.9.2009 24 ohjeellisen arviointisuunnitelman vuosiksi 2009 2012. Tämän arviointisuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi vuoden 2010 arvioinnin työohjelma. Arviointisuunnitelmassa vuoden 2010 painopiste alueeksi on päätetty sivistystoimi. Työohjelmaa on mahdollisuus tarkistaa tarpeen mukaan myöhemmin. Työohjelmaluonnos jaettiin kokouksessa.
6/2010 5 Tarkastuslautakunta 7.9.2010 30 Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta keskustelee lautakunnan vuoden 2010 arviointityöstä. Hyväksytään arviointivuoden 2010 työohjelma (syksy 2010 kevät 2011). 31 TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 2010 Tarkastuslautakunta 7.9.2010 31 Tilintarkastaja esitteli vuoden 2010 tilintarkastuksen työohjelman. Tilintarkastuksen työohjelma jaettiin kokouksessa. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen työohjelman 2010 tiedoksi. 32 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT ASIAT Tarkastuslautakunta 7.9.2010 32 Hallintosäännön mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista. Ei ollut muita asioita.