Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Co / Holiday Club Isännöinti Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2019 klo 10.00 Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. :ssä mainitut asiat. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakerekisteriin viimeistään 1.4.2019. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 22.4.2019 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Asiakirjat Yhtiökokousilmoittautuminen Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, on toimitettava yhtiölle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävissä Katinkullassa edellä mainitussa osoitteessa 1.4.2019 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä www.holidayclub.fi/isannointi 1.4.2019 ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. Ehdotus voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta.
Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Esityslista Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1.4.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti 1.4.2019 25.4.2019 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos + 123.870,37 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 1000,00 / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 1500,00 / vuosipalkkio, matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan. 12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2020 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2020. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa toiminut seitsemän jäsentä 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen
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
'$" #"! # ) 0)**F'(/7/D'22720*++22)* *?11*32**3' # $# "$#' $#) '$"
- (' $"-$ *.$ "! +)..(/7...(/7. )) -(7// 7/ -(//7 -.../7 ##)"""!! *+*** -.7-/ -7-2*+) //.-7. 7 #** 7 /.7/ /7/ *012..(7. +32 "!!# #! +4** (((/7 /./(7 )) -/-(7 -(/7( *+* -7.. ((7 ")*04 (.7-. -7 **2)24?2-7 7 /./7. ((7 '!! ""# *+0*210 2 '!!&) $"-$ 13+2+0 01002*+ - $"#!!&) 03*2 320 %.!!&) +20 03*2 )* %+4*3* ")1)22 % )'+' )*32220 $0'03222 /-.7. /-.7. %.#.!#&) *3012+0 *3012+0 %.&)# 2 *0+2 ++31** %4**..7 /.7( 4)+122* -.7 2 ((/7. *0+2
. ( ( 4"-&!")$ %! ''''( ''''( ''''( +).7..(/7..(/7. )) 7 -(7// /7 2*+) 7 //.-7. //.-7. #**.7 7.7 ' ++2 +*+2 +2 '55 31* 7.7 7, 7-7- -7-,' 4** 7 -(7 -(7?** 7.7 -(7 +31*32.7.//-7(( //-7(( +.7-7/.7 "31) 7 7 7 +2 7-7- -7- * /7.7. 7. -7 7/ 7 #4* 7 7 /7 ***1.7.-7-./7,**1) -7 -.7..7. 24**..7.-/7..7. )4** 7 (7-7(- 04**.7 -/7// -/7// +)*.7 (.7--.7--,*+ 7 ((7 (7-24.7 (-7/(.7!24** (7 /(7 7(, /7 /.7(.7( #)*+ 7 (/7/ (/7/,*+?*+* (7 /(-7.7(,*+?)+*.7 /7. (7--,*+?0)* (7.7..-7. )+* 7 7. ((7-( *+334** 7 (7. (7. **+334** 7 /(7 -(7 **+334**)*) 7 (.7-. (.7-. ")* 7 (.7-. (.7-. +2 7./7 /7 =+ /7 ((7. (7-( 0*? 4 7.//7(.//7( #,?1, 7 (/7 7/( *?+ -.7./7 -(7/ ")+*.7.7 -/7( 7 /.(7 /.(7 # 7 -(7( (.7( ** 7-7(/ -7(/ **11* 7 7.- 7.-,' ' 0+2 +*2+ 213 5, /7.(7-.(7-13.7 (7.. (7.. 1) /7.-7 /.7- )*1) -7.(7( /(7( )2+).7 /(7-7. * 7 7 7 55' 102 3*3+21 3+21 *+*** 7 -.7-/ -.7-/ *+* 7-7.. -7.. ' 7 /.7.7 './7 -(/7 (/7/ 7 (/7/ -(/7/
**.$!, -(//7 -.../7 2*+) //.-7. 7 42 +*+2 01321 ##)"""!! 7 /.7/,$ $&$/$!.7.7,!!&$$%.!#$#") -7-../7( ##!! "" *727+31*.//-7((./7( *7 7/ 7. 234**.-7..(.7 &*04** -7( (./7. )* //7 (.7-,332).(7- -(7( 243 (-7/( /(7(!24** /(7 (./7.,4*) /.7( (7,*+ --(.7 ---7./ )+* 7. -/7. *+3-7(/ 7( #4**7+./7 -(7- #4**7 /7// -.7( **11* 7.- //7(- # 30021* 1112.!!6$//!7 230 2+* $!""!!&$ "" - *+*** -.7-/ -7- *+* -7.. ((7 $!""!!&$ ""# 0021 3321 $//!####/%!&$&$.%!&$ *2* 0*2* $"-#.!!8$//! *2* 0*2*
/ * ((,((( #!)$-..-/7(.-/7( #!)$- # +03*2 +03*2 #- %3+ -/7 -/7 *3* ---7( (-/.7-- #40 7-7- #- # ++12 31*21,(((' *3323 +3012+ ('((( $ $$$) /, /..7( /--7- +* /7/ ((7-( $ $$$)# 33*+20+ 0120 $$&$/$# $$) -/7/- /7. $$&$/$# $$)# 3*+2*3 +1*20+ ('(((' +1002 *012 ((' 02* 11233 ((, ( $ /!)$ --7 --7 $ ##"%$$!.-7...-7.. -# $"#.!!6$//!7-7 /.7- $"-#.!!6$//!7 (/7/.(/7/(, ' 130+20+ 3+21 (,, $ $##.%$/!)$ 4-7 7, $ $##.%$/!)$# 32 2 $ $##.%$/!)$ *) (/7 /7 +*)./.7( (7( $ $##.%$/!)$# ++302 +*20 ((' 02* 11233
KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI TALOUSARVIO 2020 TEUR BUDJETTI TOTEUMA BUDJETTI BUDJETTI 2018 2018 2019 2020 TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 1 025 1 026 1 025 1 025 Palveluvastikkeet 336 324 336 336 Muut kiinteistön tuotot 5 18 5 5 Tuotot yhteensä 1 366 1 368 1 366 1 366 KULUT Peruskulut Palkat 5 5 5 5 Sosiaalikulut 1 0 1 1 Tontin vuokra 121 123 121 121 Varaston vuokra 15 12 15 15 Vuokrat 28 2 28 28 Kiinteistövero 23 22 23 23 Sähkö 150 129 150 150 Jätehuolto 18 18 18 18 Ulkoalueiden kesähoito 55 52 55 55 Ulkoalueiden talvihuolto 33 28 33 29 Yhteisalueiden hoito 15 21 15 15 Vuokratekstiilit ja matot 10 9 10 10 Vakuutukset 7 7 7 7 Rakennusten korjaus ja huolto 20 28 20 30 Kaluston korjaus ja huolto 30 74 30 35 Polkupyörien säilytys ja huolto 6 15 6 6 Grillien huolto 7 7 7 7 Kiinteistöhuolto 51 50 51 51 Vastaanottopalvelut 49 49 49 49 Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 56 57 56 57 Aluevartointi 15 13 15 13 Tilintarkastus 5 4 5 5 Asiantuntijapalvelut 2 0 2 1 Pankki-,posti- ja rek.maksut 15 7 15 8 TV - palvelut ja -luvat 1 1 1 1 Internet 45 24 45 25 Nuorisotila 8 8 8 8 Matka- ja majoituskorvaukset 6 7 6 7 Suursiivous 35 38 35 39 Muut hoitokulut 30 29 30 30 Perushoitokulut yht 862 839 862 849 Käyttökulut Vesi 27 31 27 32 Takkapuut ja nestekaasu 15 16 15 16 Pesulapalvelut 76 65 76 73 Siivouspalvelut 242 259 242 261 Kuluvat käyttötarvikkeet 35 23 35 27 Pienkalusto 13 Kiinteistön käyttökulut yht 395 407 395 409 TUOTOT YHTEENSÄ 1 366 1 368 1 366 1 366 KULUT YHTEENSÄ 1 257 1 246 1 257 1 258 Aktivoidut hankinnat 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Yli-/alijäämä edellisiltä vuosilta 133 129 129 238 TULOS 242 251 238 346
Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Vuokatti VASTIKKEET 2016 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 6hh-paritalo-75,5+21,0m2 357,43 128,63 486,06 28 8hh-paritalo-88,0+28,0m2 388,52 149,93 538,45 26 VASTIKKEET 2017 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 6hh-paritalo-75,5+21,0m2 357,43 128,63 486,06 28 8hh-paritalo-88,0+28,0m2 388,52 149,93 538,45 26 VASTIKKEET 2018 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 6hh-paritalo-75,5+21,0m2 357,43 128,63 486,06 28 8hh-paritalo-88,0+28,0m2 388,52 149,93 538,45 26 VASTIKKEET 2019 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 6hh-paritalo-75,5+21,0m2 357,43 128,63 486,06 28 8hh-paritalo-88,0+28,0m2 388,52 149,93 538,45 26 VASTIKKEET 2020 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Kokonaisvastike/vko Hsto kpl jm2 tod m2 yhteensä 6hh-paritalo-75,5+21,0m2 357,43 128,63 486,06 28 8hh-paritalo-88,0+28,0m2 388,52 149,93 538,45 26