Pöytäkirja sivu 1(24) nr 9/2015 Elin: Hallitus Aika: 19.10.2015 klo 9.00-12.00 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Monica Sirén-Aura hallinn. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom maanviljelijä Riitta Kentala eläkeläinen Bernhard Utter erikoislääkäri Nils-Johan Englund asiamies Ulla Hellén toimistosihteeri Raija Kujanpää asianajaja Sven Grankulla yrittäjä Asko Salminen koneteknikko jäsen, pj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissaolijat: Per Hellman eläkeläinen jäsen Asiantuntijat: Lena Nystrand talouspäällikkö 124 Muut läsnäolijat: Gösta Willman Bernhard Bredbacka VALT pj. VALT I varapj. Esittelijät: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen shp:n johtaja hallintojohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja Pykälät: 121-137 Pöytäkirja allekirjoitettu: Puheenjohtaja Sihteeri: Tarkastaja: Hans Frantz Paikka ja aika: Laihia..2015 Olle Gull Paikka ja aika: Mustasaari..2015 Asetettu nähtäväksi: Asko Salminen Vaasa, hallintojohtajan virkahuoneessa..2015, klo 8.00 15.00 Monica Sirén-Aura Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja
Pöytäkirja sivu 2(24) nro 8/2015 Elin: Hallitus Aika: 19.10.2015 klo 9.00-12.00 Paikka: Asialuettelo Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 121 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus 3 122 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 123 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 124 Vuosien 2016 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 7 125 Pöytäkirjaluettelo 8 126 Hallintosäännön päivittäminen 9 127 Varavaltuutetun vaihtaminen, Vaasan kaupunki, Sirpa Suonperä 10 128 Selvitys kuntayhtymän osakeomistuksista 11 129 Riskikartoitus talousarvioleikkausten vaikutuksesta puhtaanapitopalveluihin, tekniseen toimintaan ja psykiatriaan 13 130 Siirtäminen virkaan, palvelupäällikkö 14 131 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset 16 132 Osakkeen hankinta, Kunnan Taito Oy 17 133 Palveluseteleiden käyttöönotto 18 134 Medisiinisen klinikkaryhmän johtajan valinta 20 135 Palvelupäällikön valinta osastonsihteeripalveluihin 22 136 Ylihoitajan valinta vuodeosastojen palvelualueelle 23 137 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 24 Puheenjohtaja: Hans Frantz
Asiasivu 3(24) Hallitus 121-123 28.9.2015 121 Kokouksen avaus päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 122 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Asko Salminen ja Monica Sirén-Aura. 123 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen.
Asiasivu 4(24) Hallitus 100 31.8.2015 Hallitus 117 28.9.2015 Hallitus 124 19.10.2015 100 Vuosien 2016 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 26 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen 27. huhtikuuta 2015 kokouksessaan käymän puitekeskustelun ja VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta. Tavoitteena on vähentää kuluja 11 % suunnitelmakauden aikana sopeuttamalla oma toiminta tarpeeseen, lisäämällä tuotantoa sekä tehostamalla ja kehittämällä prosesseja. Oman toiminnan kuluja pyritään vähentämään 5,4 milj. eurolla vuonna 2016. Osa säästöistä riippuu uudisrakentamisen aikataulusta eikä niitä voida saada aikaan ennen kuin uudet tilat ovat valmiit. SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta jatkokäsittelyn perustaksi. Investointibudjetin taso ja suurten investointien toteuttamisaikataulu suunnitelmakauden aikana ratkaisee sen, miten rakennemuutokset voidaan toteuttaa. Hallitus keskustelee talousarviosta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten. Hallitus pitää kiinni siitä, että säästöjen on oltava vähintään aiemmin vahvistetulla tasolla, ja että on syytä ryhtyä yhteistoimintaneuvotteluihin edessä olevien muutosten laajuuden vuoksi. jatkuu
Asiasivu 5(24) Hallitus 117 28.9.2015 Hallitus 124 19.10.2015 117 Vuosien 2016 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 29 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta. Talousarviokäsittely jaetaan VKS:n omaan toimintaan ja muissa laitoksissa annettavaan hoitoon. Oman toiminnan toimintamenot ovat talousarviovalmistelussa 2,8 % pienemmät kuin vuoden 2015 talousarviossa. Kehyskeskusteluissa ja hallituksen viimeisimmässä kokouksessa käydyissä keskusteluissa lähdettiin siitä, että VKS 2025 -ohjelmaan sisältyvä säästöohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee 5,4 milj. euron säästöjä vuonna 2016 Ehdotuksessa nettotoimintakuluja on vähennetty 5,4 milj. eurolla. Nettokulut eli kuntien maksuosuudet omasta toiminnasta vähenevät tämän myötä 3 % eli 5,3 milj. euroa. Silloin ei oteta uusia lainoja, sillä korot ja ylijäämä kattavat ainoastaan vanhat lainat. Lainanlyhennykset ovat tänä vuonna 3,4 milj. euroa ja sitä vastaava summa on budjetoitu ylijäämäksi. Oman toiminnan kuntaosuuksiksi arvioidaan ehdotuksessa 172,6 milj. euroa. Säästöt tulevat rakennemuutoksista, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Henkilöstökulut vähenevät 2,6 milj. euroa. Säästö syntyy 66 viran ja toimen lakkauttamisesta ja sijaismäärärahojen voimakkaasta vähentämisestä. Ostopalveluista syntyvät säästöt ovat 5,3 % eli 1,6 milj. euroa ja aineista ja tarvikkeista syntyy 2,9 %:n eli 1 milj. euron säästö. Talousarvioehdotukseen sisältyy myös 5,8 uutta resurssia, jotka ovat suurimmaksi osaksi kustannusneutraaleja; lisäkulu on 100 000 euroa ja virkanimikemuutoksista koituu 30 000 euron kulut. Toiminnan volyymin suunnitellaan olevan vuonna 2016 nykyisellä tasolla. Muutokset perustuvat vuoden 2015 kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintaan. Hoitopäivien määrä on psykiatriassa jatkanut laskuaan vuonna 2015, ja arvio vastaa nykyistä tasoa. Hoito muissa laitoksissa on arvioitu nykytilannetta 31.8.2015 vastaavalle tasolle ja sitä varten on budjetoitu 36 milj. euroa. Tämä merkitsee 9 %:n eli 3 milj. euron lisäystä vuoden 2014 toteutumaan ja 19 %:n eli 6 milj. euron lisäystä vuoden 2015 budjettiin verrattuna. Puolet lisäyksestä johtuu piirimme pohjoisosan kunnista, jotka hyödyntävät yhä enemmän Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluita. Ehdotettu taso vastaa tämän vuoden arvioituja kuluja. Ostopalvelujen menoja on vaikea ennustaa, sillä yliopistosairaaloissa annettavan erityistason sairaanhoidon tarve vaihtelee vuodesta toiseen. Myös se vaikuttaa, että olemme hoitotakuun vuoksi ajoittain pakotettuja ohjaamaan potilaita toisiin sairaanhoitopiireihin, mikä lisää kuluja, kun taas silloin kun omia lääkäreitä on saatavilla, potilaat voidaan hoitaa omassa sairaalassa. jatkuu
Asiasivu 6(24) Hallitus 117 28.9.2015 Hallitus 124 19.10.2015 Kulujen ennustamisen tekee entistä vaikeammaksi myös se, että potilailla on mahdollisuus valita hoitopaikka. Kuntaosuuksien nettokasvu on 0,4 milj. euroa eli 0,2 % vuoteen 2015 verrattuna. Jäsenkuntien osuus kokonaiskuluista olisi siten samalla tasolla kuin vuoden 2015 talousarviossa, mutta kuntien väliset erot tulevat olemaan suuret riippuen siitä, missä suhteessa ne hyödyntävät keskussairaalan omaa toimintaa tai hoitoa muissa laitoksissa. Yhteispäivystyksen kulut sisältyvät kokonaistalousarvioon, mutta eivät kuntaosuuksiin. Yhteispäivystyksen nettokulujen arvioidaan laskevan 0,6 milj. eurolla eli 11 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna, toisin sanoen kuntien osuudeksi arvioidaan 4,7 milj. euroa. Ehdotus investointitalousarvioksi on yhteensä 29,7 milj. euroa. Ehdotuksen mukaan 14 milj. euroa käytetään U-rakennukseen, 3 milj. euroa F0:n korjaus- ja muutostöihin tehohoitoosastoa ja tehostettua valvontaa varten, 1,3 milj. euroa väistötilojen korjaamiseen sekä 1 milj. euroa ravitsemiskeskuksen korjaus- ja muutostöihin. It-järjestelmiä ja laitehankintoja varten on budjetoitu 4,9 milj. euroa, kiinteisiin rakennelmiin 4 milj. euroa ja rakennuksiin yhteensä 20,8 milj. euroa. Poistotaso on 8,7 milj. euroa ja kuntien maksuosuudet investointimenoihin ovat aiemman päätöksen mukaisesti 5 milj. euroa, toisin sanoen rahoitus on järjestetty 13 milj. euron osalta. Tämän ylittävältä osalta investoinnit on rahoitettava ulkopuolisin varoin, joko lainaamalla tai kuntien investointiosuuksia kasvattamalla. Talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi LIITE 117 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarvioehdotuksesta ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn perustaksi sekä panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten. jatkuu
Asiasivu 7(24) Hallitus 124 19.10.2015 124 Vuosien 2016 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma Shp:n joht. 32 Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen viimeisimmässä kokouksessaan antamien kehysten ja käytyjen keskusteluiden pohjalta ja nyt saatavilla on myös joitakin suunnitelmatekstejä. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa kuluja on nipistetty vielä noin miljoonan euron verran. Oman toiminnan toimintakulut ovat 185 milj. euroa ja nettokulut eli kuntaosuudet 171,6 milj. euroa, jossa on vähennystä 6,3 milj. euroa eli 3,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan alustavasti laskevan 4 % keskussairaalan oman toiminnan osalta. Sen sijaan muissa laitoksissa annetun hoidon kulut kasvavat 5,2 milj. eurolla verrattuna vuoden 2015 talousarvioon, sillä Pietarsaaren seudun kunnat ovat kasvattaneet Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttöä merkittävästi viime vuoden aikana. Ostopalvelut korvaavat suurimmaksi osaksi hoidon, joka aiemmin annettiin Pietarsaaressa, joten ne eivät vähennä toimintaa Vaasassa. Tämän osuus kasvusta on noin 3 milj. euroa ja loput eli 2,2 milj. euroa tulevat yliopistosairaaloissa annetusta hoidosta, mikä vastaa nykyistä tasoa. Koko erikoissairaanhoidon nettokulut ostopalveluineen ovat 207,1 milj. euroa, jossa on vähennystä 1,1 milj. euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Talousarvioehdotusta on täydennetty uusilla resursseilla, virkanimikemuutoksilla ja investoinneilla, joista hallituksen viimeisimmässä kokouksessa keskusteltiin. Yksittäisten kuntien maksuosuuksia ei voida laskea ennen kuin lopullinen talousarvio kaikkine sisäisine siirtoineen on valmis, mutta kuntien väliset erot ovat suuret. Kuntaosuudet lasketaan sen perusteella, miten eri yksiköitä on käytetty vuonna 2014 ja 8 ensimmäisenä kuukautena vuonna 2015. Suunnitelmatekstit, talousarviokooste sekä ehdotukset investointisuunnitelmaksi ja resurssimuutoksiksi LIITE 124 SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee edelleen talousarvioehdotuksesta ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta varten.
Asiasivu 8(24) Hallitus 125 19.10.2015 125 Pöytäkirjaluettelo HJ 27 Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 16.9.2015 Hallintosäännön uudistamistyöryhmän pöytäkirjat 1-2/2015, 1. ja 2.10.2015 Pöytäkirjat liitteenä LIITE 125/1-3 HJ: pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
Asiasivu 9(24) Hallitus 126 19.10.2015 126 Hallintosäännön päivittäminen HJ 28 Hallitus päätti 31.8.2016 asettaa työryhmän päivittämään hallintosäännön, jotta sääntö vastaisi organisaatiota, jonka valtuusto vahvisti VKS 2025 -ohjelman hyväksymisen yhteydessä. Työryhmä on kokoontunut 1.10.2015 sekä pitänyt 2.10.2015 puhelinkokouksen ja antaa nyt ehdotuksensa. Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi LIITE 126 Lisäksi kerrottakoon, että uuden kuntalain mukaan kaikilla kunnilla ja kuntayhtymillä on viimeistään 1.7.2017 oltava hallintosääntö, joka noudattaa uuden kuntalain määräyksiä. Suomen Kuntaliitto on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia uusi mallisääntö. Sen on luvattu olevan valmis tammikuun lopussa 2016. Nyt tehtävä hallintosäännön päivitys ei vastaa päivitystä, joka on tehtävä viimeistään 1.7.2017, vaan siinä huomioidaan ainoastaan organisaation sisäiset muutokset, jotka on tarkoitus panna täytäntöön vuodenvaihteessa. HJ: ehdottaa, että hallitus antaa ehdotuksen uudeksi hallintosäännöksi valtuuston hyväksyttäväksi. Raija Kujanpää poistui klo 10.40 asian käsittelyn aikana. Gösta Willman poistui klo 11.00 asian käsittelyn aikana.
Asiasivu 10(24) Hallitus 127 19.10.2015 127 Varavaltuutetun vaihtaminen, Vaasan kaupunki, Sirpa Suonperä HJ 29 Vaasan kaupunki on valtuustonsa kokouksessa 7.9.2015 myöntänyt Sirpa Suonperälle vapautuksen tehtävästään toimia Elisa Finnen varavaltuutettuna Vaasan sairaanhoitopiirin valtuustossa. Uudeksi varavaltuutetuksi nimettiin Raija Kujanpää. Pöytäkirjanote 7.9.2015 LIITE 127 HJ: Varavaltuutetun vaihto kirjataan ja annetaan valtuustolle tiedoksi.
Asiasivu 11(24) Hallitus 128 19.10.2015 128 Selvitys kuntayhtymän osakeomistuksista HJ 30 Vaasan sairaanhoitopiirillä on muutamia asunto-osakkeita ja pörssinoteerattuja arvopapereita mutta myös kunnallisten palveluyhtiöiden osakkeita. Tilinpäätökseen sisältyvät osakkeet ilmenevät oheisesta luettelosta. Osakeomistukset 31.12.2014 LIITE 128/1 Asunto-osakkeet Koulukatu 52:ssa ja 27:ssä ovat normaaleja huoneistoja eivätkä vaatine suurempaa selvitystä, kuten eivät myöskään pörssinoteeratut osakkeet tai arvo-osuudet. Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa asunto-osakeyhtiö Eilan 100 %:sesti. Yhtiö käsittää 33 asuntoa ja sen taseen loppusumma on 1 430 618,10 euroa. Yhtiö sijaitsee sairaalan tontilla Huutoniemellä ja sen taloudellinen tilanne on vaativa, mutta käyttökate on positiivinen. Tilinpäätös on ohessa. Eilan tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 LIITE 128/2 Loput omistuksista koostuvat kuudesta Labquality Oy:n osakkeesta (100,91 ), yhdestä Tiera Oy:n osakkeesta (3 ) ja yhdestä Medbit Oy:n osakkeesta, jotka on hankittu, jotta kuntayhtymä voisi käyttää yrityksiä suorahankinnoissa. Koska osakemäärät ovat pienet, ne eivät muodosta taloudellista riskiä. Sen vuoksi ohessa ei ole näiden yhtiöiden tilinpäätöksiä. Seinäjoen keskuspesula Oy:n osakkeita kuntayhtymällä on 975 kappaletta (204 750 ). Yritys on kannattava ja erittäin vakaa. Yrityksen ei ole tarvinnut korottaa hintoja moneen vuoteen, mutta nyt sen on investoitava uusiin tiloihin ja tämä vaikuttaa ajan mittaan hintoihin. Seinäjoen keskuspesulan tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 LIITE 128/3 Coxa Oy:n osakkeita kuntayhtymällä on 85 kappaletta (85 000 ). Yritys teki vuonna 2014 hyvän tuloksen ja jakoi osinkoa 300 osaketta kohti. Tilinpäätös viime vuodelta on ohessa. Coxan tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 LIITE 128/4 Mediwest Research Center Oy:n (MRC) osakkeita kuntayhtymällä on 40 kappaletta (40 000 ). Vaasan sairaanhoitopiiri oli tänä vuonna viimeistä vuotta osakkaana yhtiössä, sillä Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lunastanut osakkeet. Viime vuoden tilinpäätös on ohessa. jatkuu
Asiasivu 12(24) Hallitus 128 19.10.2015 MRC:n tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 LIITE 128/5 HJ: Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
Asiasivu 13(24) Hallitus 129 19.10.2015 129 Riskikartoitus talousarvioleikkausten vaikutuksesta puhtaanapitopalveluihin, tekniseen toimintaan ja psykiatriaan HJ 31 Toiminnoille, joita ensi vuoden talousarvioleikkaukset koskettavat eniten, on tehty riskikartoitus Swot-analyysin muodossa. Swot-analyysissä tutkitaan vahvuudet (S), heikkoudet (W), uhat (T) ja mahdollisuudet (O). Analyysi on tehty yhteistyössä kunkin sektorin työnjohdon kanssa. Tulos on käsitelty myös turvallisuustyön ohjausryhmässä 12.10.2015. Swot-analyysin avulla saadaan yhteenveto suurimmista uhista ja siitä, mihin aktiivisiin vastatoimiin tai valmisteluihin kielteisten seurausten minimoimiseksi voidaan ryhtyä. Analyysin teko parantaa merkittävästi valmiuttamme kohdata edessä olevat muutokset. Psykiatrian analyysi LIITE 129/1 Siivouspalveluiden analyysi LIITE 129/2 Teknisen toiminnan analyysi LIITE 129/3 Kukin esittelevä virkamies selvittää kokouksessa tarkemmin oman alueensa analyysiä koskevat tulokset. HJ: Hallitus merkitsee riskikartoituksen tiedoksi.
Asiasivu 14(24) Hallitus 130 19.10.2015 130 Siirtäminen virkaan, palvelupäällikkö HJ 32 Puhtaanapitopalveluiden nykyinen palvelupäällikkö Anna-Liisa Wirzenius jää eläkkeelle 1.3.2016 ja hänen viimeinen työpäivänsä on 31.12.2015. Virkamiesten keskuudessa on keskusteltu siitä, miten siivoussektorilla tehtävät säästöt vaikuttavat asiaan. Johto on sitä mieltä, että palvelupäälliköllä on niin tärkeä rooli nyt tehtävässä muutostyössä, että sitä ei voi hoitaa osa-aikaisesti. Meneillään olevat yhteistoimintaneuvottelut vaikuttavat kuitenkin asiaan niin, että työnantajan on aina tarjottava avoinna olevaa työpaikkaa henkilöille, jotka muutoin jäisivät organisaatiossa ilman työtä. Psykiatrian klinikkaryhmässä tehdään tuntuvia leikkauksia ja muun muassa terapia lakkautetaan kokonaan. Niinpä meidän on selvitettävä, voidaanko virka täyttää sisäisesti. Palvelupäällikön viran muodollinen pätevyysvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemus sekä suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4. pykälän mukaan virka on täytettävä julkisella hakumenettelyllä, mutta saman pykälän kolmannen momentin mukaan tästä voidaan poiketa, jos henkilö sanotaan irti taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Ammattijärjestöjen kanssa on neuvoteltu 24.9.2015, jolloin todettiin, että rakennemuutoksen vuoksi ilman työtä jääneille työntekijöille on tarjottava ensisijaisesti omasta organisaatiosta vapautuvaa työtä. Edellytyksenä on luonnollisesti, että siirrettävä henkilö on sopiva ja muodollisesti pätevä. Osastonhoitaja Gunilla Richardsson on työskennellyt osastonhoitajana terapiassa ja psykiatrian toiminnan supistaminen koskee häntä. Gunilla Richardsson on terveydenhuollon maisteri ja hänellä on kielitodistus sekä työkokemusta esimiestyöstä erikoissairaanhoidossa. Hallintojohtajan mielestä Gunilla Richardsson on myös henkilönä sopiva tehtävään. Gunilla Richardssonin ansioihin ei kuitenkaan kuulu suoranainen kokemus siivousmitoituksesta, mutta organisaatiolla on asiantuntevat työnjohtajat tätä varten. Palvelupäällikön tärkeimmät tehtävät koskevat yhteistyötä hoitopuolen kanssa sekä puhtaanapitosektorin sisäistä henkilöstöpoliittista johtamista. Gunilla Richardssonin ansioluettelo on ohessa. Gunilla Richardsson on antanut suostumuksensa siirrolle. Ansioluettelo (ei julkinen) LIITE 130 jatkuu
Asiasivu 15(24) Hallitus 130 19.10.2015 HJ: ehdottaa hallituksen päättävän, että osastonhoitaja Gunilla Richardsson siirretään palvelupäällikön virkaan 1.1.2016 ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus vahvistetaan LIITE 130/2 mukaisesti. Gunilla Richardsson voi aloittaa työskentelyn nykyisen palvelupäällikön rinnalla mutta silloin hän nostaa sitä palkkaa, joka hänellä tällä hetkellä osastonhoitajana on.
Asiasivu 16(24) Hallitus 131 19.10.2015 131 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätökset Shp:n joht. 33 Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan päätösluettelot. Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE 131/1 Hallintojohtajan päätökset LIITE 131/2 Johtajaylilääkärin päätökset LIITE 131/3 Hallintoylihoitajan päätökset LIITE 131/4 SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.
Asiasivu 17(24) Hallitus 132 19.10.2015 132 Osakkeen hankinta, Kunnan Taito Oy Shp:n joht. 34 Kunnan Taito Oy on tarjonnut kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuutta merkitä yhtiön osakkeita. Kuntayhtymille tarjotaan mahdollisuutta merkitä vähintään yksi osake. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pitäisi harkita osakkeen merkintää siksi, että näin pääsisimme in house -asemaan valtakunnallisessa yrityksessä, joka markkinoi erilaisia taloushallinnon käytäntöihin ja prosesseihin kuuluvia palveluita. Rahallinen riski on tässä yhteydessä mitätön. Liitteessä on merkintäsitoumus ja siihen kuuluva tietopaketti. Merkintäsitoumus LIITE 132 SHP:n JOHT.: Hallitus päättää merkitä yhden osakkeen, jonka arvo on yksi euro, Kunnan Taito Oy:stä.
Asiasivu 18(24) Hallitus 133 19.10.2015 133 Palveluseteleiden käyttöönotto Shp:n joht. 35 Sairaanhoitopiirin johtaja on asettanut työryhmän selvittämään palveluseteleiden käyttöä sairaanhoitopiirissä. Työryhmää johtaa hallintojohtaja. Palveluseteleiden etu on se, että ne mahdollistavat asiakkaan valinnanvapauden. Palvelujen tuottajat, jotka kuuluvat järjestelmän piiriin, pystyvät myös osittain asettamaan omia hintoja. Hallintojohtaja on tavannut toiminnanharjoittajien edustajia, jotka suhtautuvat enimmäkseen myönteisesti palveluseteleiden käyttöön. Työryhmä on omasta puolestaan tullut siihen tulokseen, että palveluseteleiden käyttöönotto on näin aluksi perusteltua peruukkien hankinnassa sekä sellaisissa terapiapalveluissa, joista sairaanhoitopiiri tekee puitesopimuksen terapeuttien kanssa. Tarvitsemme kuitenkin sähköisen ohjelman palveluseteleiden hallintaa varten, jotta toiminta olisi sujuvaa. Helpoiten tämä onnistuisi hankkimalla lisätoiminto ohjelmaan, jota lääkinnällinen kuntoutus käyttää apuvälineiden hallintaa varten. Lisäpalvelun käyttöönotosta ja lisensseistä koituvat kulut ovat noin 20 000 euroa koko sairaanhoitopiirin osalta. Myös Vaasan kaupungin kanssa on keskusteltu terapiapalveluiden hankinnasta ja siellä oltiin sitä mieltä, että sairaanhoitopiirin olisi hyvä aloittaa toiminta ja kunnat voisivat ottaa järjestelmän käyttöön myöhemmin niin halutessaan. Lainsäädännön mukaan toimivalta palvelusetelijärjestelmältä vaaditaan ainakin seuraavia asioita: luettelo hyväksytyistä palvelujen tuottajista (internet tai muu sopiva tapa) on oltava selvää, mikä viranomainen määrää palveluseteleiden arvon rekisterivastuu henkilörekisterilain mukaisesti, rekisterivastaava ehdot palvelujen tuottajien hyväksymiselle, sääntökirja. Palvelusetelityöryhmän työtä ei voida tehdä niin, että koko paketti otetaan kerralla hallituksen päätettäväksi, vaan päätökset on tehtävä vaiheittain. Jatkossa tehtävä työ riippuu kokonaan siitä, miten palveluseteleiden sähköinen hallintajärjestelmä rakennetaan. Kyse on projektista, jonka kesto on 3 6 kuukautta. Työn aloittaminen vaatii käytännössä sen, että palveluseteleiden käyttöönotosta on tehty myönteinen päätös. Jos hallitus ei suhtaudu myönteisesti palvelusetelien käyttöön, on tarpeetonta panna voimavaroja järjestelmän perustamiseen. Vaasan sairaanhoitopiiri ajaa asiaa sen vuoksi, että nykyiset sopimuksemme terapeuttien kanssa umpeutuvat vuodenvaihteessa ja meidän on kerrottava yhteistyökumppaneillemme, miten aiomme toimia asian kanssa. jatkuu
Asiasivu 19(24) Hallitus 133 19.10.2015 Jos otamme palvelusetelit käyttöön, voimme jatkaa nykyisiä sopimuksia muutamilla kuukausilla. Tähän saakka olemme käyttäneet käänteistä tarjousmenettelyä eli olemme asettaneet hinnan ja kriteerit täyttäneet terapeutit ovat saaneet tehdä sopimuksen palveluiden toimittamisesta. Menettely ei saa suoranaista tukea hankintalaista, mutta Kuntaliiton tulkinnan mukaan menettely ei ole virheellinen. Tässä yhteydessä olennaista on kuitenkin se, että yrittäjät eivät ole pitäneet menettelytavasta ja viimeksi esitettiinkin kovaa kritiikkiä. Palveluiden hankkiminen kilpailutuksella katsotaan vähiten toimivaksi ja käytännössä kalleimmaksi tavaksi. SHP:n JOHT: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että siirrymme palveluseteleiden käyttöön - aluksi niitä voidaan käyttää peruukkien ja terapiapalveluiden hankinnassa - sähköinen hallinta toteutetaan ottamalla käyttöön lisäosa nykyiseen apuvälineohjelmaan - työryhmä jatkaa työtään ja antaa sääntökirjan ja palveluiden hinnoittelun hallitukselle vahvistettavaksi, kun työ on valmis.
Asiasivu 20(24) Hallitus 134 19.10.2015 134 Medisiinisen klinikkaryhmän johtajan valinta JYL 25 Ilmoitetun hakuajan (21.8. -13.9.2015) kuluessa avoimeksi julistettua klinikkaryhmän johtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Alpo Hirvioja Antti Jekunen, Christian Kantola 23.9.2015 Hirvioja ja Jekunen kuitenkin peruivat hakemuksensa, jolloin LL hallintoylilääkäri Christian Kantola on viran ainut hakija. LL, sisätautien erikoislääkäri Christian Kantola täyttää viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. Hakijan CV (jaetaan hallitukselle) LIITE 134/1 Christian Kantola on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 22.12.1998 ja saanut sisätautien erikoislääkärin pätevyyden Ruotsissa 12.9.2006, joka on Pohjoismaiden välisen sopimuksen perusteella hyväksytty myös Suomessa 25.9.2006. Lisäksi hän on osallistunut ajalla 12.9.2013-13.6.2014 Vaasan yliopiston Levón instituutin järjestämään johtamisen kehittämisohjelmaan Johtajana kasvaminen 27. Christian Kantola on ollut Vaasan keskussairaalan palveluksessa yhtäjaksoisesti alkaen 10.1.2005. Sisätautien apulaisylilääkärin virassa hän on toiminut 1.11.2009 lukien ja hallintoylilääkärin tehtäviä hän on hoitanut ensin väliaikaisena 1.2.2013-31.10.2014 ja sen jälkeen vakinaisena hallintoylilääkärinä. 1.9.2015 lukien Kantola on oman virkansa ohella hoitanut medisiinisen klinikkaryhmän johtajan tehtäviä tietohallinnon ja potilasasiakirjojen hallinnon osalta. Potilaiden tekemien muistutusten ja kantelujen ja muiden yhteydenottojen ja valitusten käsittely on jaettu klinikkaryhmien johtajille. Christian Kantola esitetään valittavaksi medisiinisen klinikkaryhmän johtajaksi. Hän jatkaisi tässä virassa ollessaan myös hallintoylilääkärin tehtävien hoitoa tietohallinnon ja potilasasiakirjojen hallinnon osalta ja valitusten käsittely pysyisi jatkossakin jaettuna klinikkaryhmien johtajille. Kun sairaanhoitopiirissä on meneillään tiukka säästöohjelma, voitaisiin tätä säästöohjelmaa täten tukea lakkauttamalla hallintoylilääkärin virka osana vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Klinikkaryhmien johtajien palkkaus tehtävien muuttuessa käsiteltäisiin myöhemmin omana asianaan henkilöstöjaostossa. jatkuu
Asiasivu 21(24) Hallitus 134 19.10.2015 JYL: esittää, että LL Christian Kantola valitaan medisiinisen klinikkaryhmän johtajan virkaan 1.12.2015 lukien. Tässä virassa ollessaan hän myös jatkaa parhaillaan hallintoylilääkärille kuuluvien tehtävien hoitamista tietohallinnon ja potilasasiakirjojen hallinnon osalta. Palkkaus on toistaiseksi hallitukselle jaettavan liitteen mukainen. LIITE 134/2
Asiasivu 22(24) Hallitus 135 19.10.2015 135 Palvelupäällikön valinta osastonsihteeripalveluihin HYH 6 Palvelupäällikön virka osastonsihteeripalveluissa on ollut julkisessa haussa 11.09.2015-27.09.2015. Hakuajan päättyessä saatiin 33 hakemusta, joista 30 hakijaa oli kelpoisia, kaksi ehdollisesti kelpoisia ja yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Lista hakijoista ja hakemusten yhteenveto on hallituksen jäsenille jaettavassa liitteessä. LIITE 135/1 Viran muodollinen pätevyysvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemus sekä suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Hakijoista neljä kutsuttiin haastatteluun. HYH: esittää, että HTM Pia Haglund valitaan palvelupäällikön virkaan osastosihteeripalveluihin (4011) ilman koeaikaa. Valitun on ennen vakinaisen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Hallitus vahvistaa palkkauksen kokouksessa annettavan ehdotuksen mukaisesti. Palkkaus vahvistettiin LIITE 135/2 mukaisesti.
Asiasivu 23(24) Hallitus 136 19.10.2015 136 Ylihoitajan valinta vuodeosastojen palvelualueelle HYH 7 Ilmoitetun hakuajan kuluessa (14.8. - 6.9.2015) ylihoitajan tehtävään saatiin 26 hakemusta. Hakijoista 23 täyttää viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. Yhteenveto hakijoista jaetaan hallituksen jäsenille ja hakijoiden CV:t ovat nähtävänä kokouksessa. LIITE 136/1 Haastatteluun kutsuttiin 11 hakijaa. Näistä 5:lle tehtiin soveltuvuusanalyysi ja kaksi kutsuttiin vielä uudelleen haastatteluun. HYH: esittää, että hallitus valitsee vuodeosastojen palvelualueen (3000) ylihoitajan virkaan osastonhoitaja Kosti Hyvärisen 1.12.2015 lukien noudattaen kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen kunnes vaadittavat todistukset terveydentilasta on esitetty. Palkkaus hallitukselle jaettavan liitteen mukainen. LIITE 136/2
Asiasivu 24(24) Hallitus 137 19.10.2015 137 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä Hallitukselle kerrottiin kansainvälisestä sairaalakongressista ja kansallisista benchmarkingpäivistä. Hallitusta informoitiin jonotilanteesta.