Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Co / Holiday Club Isännöinti Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharjun osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2019 klo 10.00 Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakerekisteriin viimeistään 1.4.2019. Ilmoittautuminen Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään 22.4.2019 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Yhtiökokousilmoittautuminen Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostilla katinkullanyhtiot@holidayclub.fi Asiakirjat Ilmoittautumisen tulisi olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, on toimitettava yhtiölle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Äänestyslippujen jako alkaa kokouspäivänä 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista kokoustilojen aulassa. Sisäänpääsy kokoushuoneeseen alkaa äänestysliput noutaneille osakkeenomistajille 30 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävissä Katinkullassa edellä mainitussa osoitteessa 1.4.2019 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle ja ne julkaistaan internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi, sekä www.holidayclub.fi/isannointi 1.4.2019 ja lisäksi asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouspaikalla. Ehdotus voittovarojen käyttämisestä Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön päättyneen tilikauden tulos siirretään voitto-/tappio-tilille ja ettei osinkoa jaeta.
Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Esityslista Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1.4.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti 1.4.2019 25.4.2019 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 88.414,02 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 1000,00 / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 1500,00 / vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan. 12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2020 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2020. 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa toiminut seitsemän jäsentä 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen
/.4%/'/ 11.*72-81-(2..//.// 15..,05,2/.5/ 511,2,2, //../ /..5,/./,!!".543,,, 011397/.., #$% $$&$ 0. ":;<5,"11./6% /1/1116%/%, #&!!,,.**5 11%55&8=8'"18%55%.8"0 "55., 3,,.**5 11%55&8=8'"18%55%.8"0 "55., 642, //5', '# "#$ 15,55.., ". ". 14 64<>* 085. 64<>*? 5881/ 1 5. </ "5. % 5. %.5. %: 0 7/"& "5/ 05 1/5/ )@ %1/ 0/ 1
($ """ ///1. 1/.A.1,!%&$" &$"!! 6.411/..15, 1/.,!)#$&$$!" 45.11/,.1.1/1*</1//1/1 511%/4<;*., //1..., * + 32,28 3,-228 3,833 " 2,-83-2,-283 2,8 1,38,38,-8 1 282B 8B 8B 15145,,!! /.5/8-C /51./,8C,45 /111,8C, )4151,8C, """-! * + %1D @,3-,-,- 1//(D -382-383 -38-0 -3 -,, #$#$$#!".!!)$!$ (//.441/ 1.8...128C, ##$$/$")$ $"-$&$ $"-#/)#& # 61//., 654/.4,
- %.!!)##$# ) 41541 511, '$" #"! # ) 4558C,61181411.?551, # $# "$#0!1$%&" '$"
(2 *,%".$,%".$ 6. 283 6. 283 ( 83 ( 3--38 8 8 "!!# 3+34 "!!# 33*45 '!! "" '!! "" 6 2-8 6 2-8 3-83 38 /11?.1 282 /11?.1 8 '!! ""# 3**6+45 '!! ""# 33545 1 1 11/1?11/1 338 11/1?11/1-3-8 )44 382 )44 8 )4,11/1 328 )4,11/1 328 %.!!7$&) +45 %.!!7$&) +635546,$.".$,$.".$ ".. 38 ".. 83-1. 8 1. 283,$.".$ # *465,$.".$ # 5*45 "" "" 1 8 1 822 /11?.1 228 /11?.1 8 ""# 64 ""# 433 11/1?11/1-8- 11/1?11/1 3833 )44 --38 )44 8 )4,11/1 338 )4,11/1 383- %.!!7$&) +6643 %.!!7$&) 6++45* #.!#$ )$ #.!#$ )$ %.5-8 %.5 8 %.5 8 %.5 8 */ 8 */ 8 ".,, 8 ".,, 8 #.!#&) $"-$ 4* #.!#&) $"-$ 4 4411/1-8 4411/1-8 %.#.!#&) 6*34* %.#.!#&) 66*4 %.!#.%!$ )$ %.!#.%!$ )$ %..1.5. -8 %..1.5. 2-83.. -28-.. 338 011.1.1. 8-011.1.1. -3382 $"-#&) 4 $"-#&) 4 )4,711/1 8 )4,711/1 8 %.7$&) 4 %.7$&) 4 $% " %&$#/!!# $% " %&$#/!!# /11?.1 8 /11?.1 83 ".?11/1 38 ".?11/1 328 "..?11/1 382 "..?11/1 338 '.1./ 8 '.1./ 8./?11/1 28-./?11/1-8 # 645 # *5463 */ 8- */ 238.511/ 282.511/ 8 / 645 / *5463
2 ( ( 8"-&!")$ %!,,-,,,,-,,,,-,, ". 228 283 8- ".. 8 38 282 04. 8-8 -8 '.. -8-28- 28-1. 38 8-8 ( 8 83 83 ' +*64 ++6346 3*643 '99 "5 38 28 8, 8 8 8 9' 8-8 -8 6? 28 28 28 51 8 --38-3 3-83 8-8 28- '5. 8 8 8 "1 8 8 8 " 8 38-- 38-- " -8 238-823 " 8 8 8 ( 8 8 8 65/ -8-28-3 83 05. -8 ---8 --8 1-8 28 228. -8 28-3 83 4 38 328 28 %. 28 2383 383 0 8 238 238 1// -8 ----8 3238 %1 8 --38 3-8 &1 8-38 -38 0 28 2-83 38- (. -8 28 28 0? 38 2-383 3-8-3 0?. 8-8 -8 0? 4.. 8 3-833 -38-. -8 338 --8 8 38 38 8 228-28 "1 28 38 8 28 28 8 4/? 8 38 38 50 8 38 38? -8 38-8 '. -8 82 82 / 2-8- ( -8-8 8 / 38 55 8 28 28 6. -8 2833 28-9' ' 34 36*54+ 6*54+ 9 0 8 8-3 8-3 5 8 38- -8 "5. -8-283 283 %.5. 8-383 -383.1. 8-8- 238 " 8-28 -28 1. 8-2832 -2832 99 4 +4* 5+4* 8 8 8 8 3-83 3-83 '.. 8 8 8 ' 38 33-338 --8 ' 38 28-38- 28 8-38
3 **.$! 0 3228 3-228 1. 8 283 1 ++64 +*5554++ ##)"""!! 83 3--38,$ $&$/$! 28 28,!!&$$%.!#$#") - 8 8 ##!! "" 68185 --38-3 -832 68/ 28 83-1 -823 8 +4 223228-2-28-- %. -83 8 1// ----8-8 01. 8-3 8 %1 --38-3383 &1-38 -8 0. 2-83 8 0 8 8. 338 8-83 --8-2 (8 38 3-8 (8/ -22823-338 6. 8- -3382 55 28 83 # *6364 **4*.!!:$//!; 4 546 $!""!!&$ "" 8 8 3-83 38 $!""!!&$ ""# 64 +++4 $//!####/%!&$&$.%!&$ 664 3+465 $"-#.!!7$//! 664 3+465
* ((,((( #!)$- // 2 8-8- #!)$- # **54 **54 #- 3 */ 2-82- 2---8 3238 3238 (4 338- --8 #- # ++*54 +++*34+3,(((' ++5*54+6 +*35646 ('((( $ $$$) 0/ --82 38 %/ 338-8- $ $$$)# 355*54 +4+ $$&$/$# $$) "/ 3-8-2 2328 $$&$/$# $$)# +*643 36+34 ('(((' *46 *36+4* ((' +34* +*64*3 ((, $ /!)$ -38-38 &!"#.$/$$!)$#/!%$$! 338-3-8-3 -# $"#.!!:$//!; 8 83- $"-#.!!7$//! 8-238, ' ++3545 +**546 (,, $ $##.%$/!)$ 8 83, $ $##.%$/!)$# 664 6564+5 $ $##.%$/!)$ %4 28 2-8. 8-38 %. -38-382 $ $##.%$/!)$# 3*43 5*4 (, ' *554* 643 ((' +34* +*64*3
Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Talousarvio 2020 TEUR Budjetti Toteutuma Budjetti Budjetti 2018 2018 2019 2020 TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 525 525 560 560 Palveluvastikkeet 180 168 184 170 Muut kiinteistön tuotot 6 10 6 6 Alv vastike 3 4 6 6 Vastikkeiden Alv -40-45 -40-43 Tuotot yhteensä 674 662 716 699 KULUT Peruskulut Palkat 5 5 5 5 Sosiaalikulut 1 0 1 1 Tontin vuokra 83 84 83 84 Varaston vuokra 9 9 9 9 Kiinteistövero 30 29 30 29 Sähkö 40 34 40 35 Kaukolämpö 34 33 34 33 Jätehuolto 10 12 10 13 Ulkoalueiden kesähoito 30 29 30 30 Ulkoalueiden talvihuolto 23 20 21 20 Yhteisalueiden hoito 6 6 6 6 Vuokratekstiilit ja matot 9 10 10 10 Vakuutukset 5 5 5 5 Rakennusten korjaus ja huolto 10 19 10 20 Kaluston korjaus ja huolto 20 52 20 27 Grillien huolto 5 5 5 5 Kone ja kalustovuokra 9 1 2 1 Polkupyörien säilytys ja huolto 5 6 5 6 Kiinteistöhuolto 39 38 39 39 Vastaanottopalvelut 38 38 38 38 Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu 44 44 44 44 Aluevartointi 13 12 13 13 Tilintarkastus 4 3 4 3 Asiantuntijapalvelut 1 0 1 1 Pankki-,posti- ja rek.maksut 5 4 5 4 TV - palvelut ja -luvat 0 1 0 0 Internet 30 19 20 20 Nuorisotila 6 6 6 6 Matka- ja majoituskorvaukset 5 7 5 7 Suursiivous 25 26 25 26 Muut hoitokulut 30 20 20 20 Perusvastikekulujen Alv -30-30 -27-30 Perushoitokulut yht 544 547 519 530 Käyttökulut Vesi 10 12 10 12 Takkapuut ja nestekaasu 9 8 9 8 Pesulapalvelut 31 32 32 32 Siivouspalvelut 122 141 140 142 Pienkalusto 0 4 0 0 Kuluvat käyttötarvikkeet 20 15 20 17 Palveluvastikekulujen Alv -10-11 -10-11 Kiinteistön käyttökulut yht 182 201 201 200 TUOTOT YHTEENSÄ 674 662 716 699 KULUT YHTEENSÄ 726 748 720 730 Aktivoidut hankinnat 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Yli-/alijäämä edellisen vuoden lopussa 81 81-5 -9 TULOS 29-5 -9-40
Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Yhtiövastikkeet 2016 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Vastikkeet yhteensä/vko 2h+k+s+p 62,0 m 2 217,57 96,75 314,32 2h+k+s+p 70,5 m 2 247,40 110,02 357,42 2h+k+s+p 71,5 m 2 250,91 111,58 362,49 Yhtiövastikkeet 2017 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Vastikkeet yhteensä/vko 2h+k+s+p 62,0 m 2 226,27 96,75 323,02 2h+k+s+p 70,5 m 2 257,29 110,02 367,31 2h+k+s+p 71,5 m 2 260,94 111,58 372,52 Yhtiövastikkeet 2018 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Vastikkeet yhteensä/vko 2h+k+s+p 62,0 m 2 226,27 96,75 323,02 2h+k+s+p 70,5 m 2 257,29 110,02 367,31 2h+k+s+p 71,5 m 2 260,94 111,58 372,52 Yhtiövastikkeet 2019 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Vastikkeet yhteensä/vko 2h+k+s+p 62,0 m 2 241,41 96,75 338,16 2h+k+s+p 70,5 m 2 274,51 110,02 384,53 2h+k+s+p 71,5 m 2 278,40 111,58 389,98 Yhtiövastikkeet 2020 Asuntokoko Perusvastike/vko Käyttövastike/vko Vastikkeet yhteensä/vko 2h+k+s+p 62,0 m 2 241,41 96,75 338,16 2h+k+s+p 70,5 m 2 274,51 110,02 384,53 2h+k+s+p 71,5 m 2 278,40 111,58 389,98