1. Kokoustiedot Aika: Tiistai 28.8.2012 klo 12.00 14.50 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 40 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 4 Pöytäkirjan tarkastus 42 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 43 6 Kuntayhtymän ICT-palveluiden uudistaminen 44 8 Kuntayhtymän toiminta ja talous 45 10 Palkkojen vahvistaminen 46 11 Talouden ja toiminnan raamit vuodelle 2013 47 13 Kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen 48 14 Oikaisuvaatimus 15 Muut asiat 15 Kokoukset 15 Tiedoksi Liitteet 5 kpl
2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta vpj Pekka Järvinen jäsen Erja Hirviniemi (poissa) Irma Koskela jäsen Antti Mäkinen Muut osallistujat Mauri Poussa Kimmo Mäkelä Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Pöytäkirjan allekirjoitukset Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2012 / 2012 / 2012 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri
3. 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat: 40-47
4. 41 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Irma Koskela ja Antti Mäkinen.
5. 42 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) 22.5. 13.8.2012 260-355 B-lista: Muut päätökset 22.5. 13.8.2012 5 Kuntayhtymän johtajan sijaisuudet Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esityksen mukaisesti.
6. 43 Kuntayhtymän ICT-palveluiden uudistaminen Kuntayhtymän ICT-palveluista ovat huolehtineet toistaiseksi pääosin AinaCom ja Seutukeskus Oy Häme. Palveluiden toiminta ei ole vastannut viimeisen puolentoista vuoden aikana sille asetettuja tavoitteita, eikä kuntayhtymän tarpeita. Palvelut eivät nykyisellään tue kuntayhtymän perustoiminnan toteuttamista. Lisäksi palvelut ovat hinta-laatu suhteeltaan kuntayhtymälle epäedullisia. Palveluissa on em. kahden palveluntuottajan tuottamina myös päällekkäisyyksiä sekä palveluiden, että kustannusten osalta. Seutukeskus Oy Hämeen kanssa vuoden 2011 aikana aloitetut sopimusneuvottelut eivät ole johtaneet kuntayhtymää tyydyttävään tulokseen. Seutukeskus Oy Häme on jättänyt sopimusneuvotteluissa kuntayhtymälle tarjoamistaan palveluista tarjouksen. Tarjouksen sisältö on muodostunut Seutukeskuksen mukaan sellaiseksi, kun he katsovat kuntayhtymän palveluita tarvitsevan. ICT-palveluiden kehittämistä ja niissä olevan ongelman ratkaisemista edistämään on perustettu vuoden 2012 keväällä työryhmä johon kuuluu Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön projektipäällikkö Helena Heinonen, Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimistosihteeri Tuire Ketola ja kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä. Työryhmä päätti ICTpalveluiden ala-arvoisen nykytilan ja sopimusneuvottelujen tuloksettomuuden perusteella pyytää tarjouksia palveluista muiltakin palveluiden tuottajilta. Tarjouspyynnöt esitettiin it-hämeenlinnalle ja Mikkelin Puhelin Oy:lle, joista Mikkelin puhelin Oy ei jättänyt tarjousta. olemassa olevaa kahta tarjousta vertaamalla todettiin voitavan aloittaa neuvottelut ICT-palveluiden kehittämisestä it-hämeenlinnan kanssa. It-Hämeenlinna on keskustelujen jälkeen tehnyt kuntayhtymän tilauksesta kartoituksen palveluiden ja verkkoympäristön nykytilasta ja jättänyt suosituksen niiden parantamiseksi. Kartoituksessa todettiin mm. kuntoutumiskeskuksen tietoturvariskin olevan erittäin suuri esim. asiakastietojärjestelmän tietojen osalta. Tämän havainnon perusteella kehitystä on kuntayhtymän johtajan päätöksellä nopeutettu ja verkkoympäristön parannukset tullaan toteuttamaan lähiaikoina tietoturvatason parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa käsiteltävien tietojen arkaluontoisuuden vaatimalle tasolle. Muut ICT-palvelut jäävät tässä vaiheessa ennalleen.
7. Verkkoympäristön varmistamisella ja parantamisella saavutetaan samanaikaisesti kustannussäästöjä ja palveluiden, että tietoturvallisuuden parantuminen kuntoutumiskeskuksessa, kuntoutumiskeskuksen verkonnopeus nousee, tietotekniikka suojataan sähköliikenne häiriöiltä, kuntoutumiskeskuksen langaton verkko saadaan viimein toteutettua, verkon käytön valvonta tulee mahdolliseksi, kuntoutumiskeskukseen saadaan vierailijaverkko ja tietoturvallisuus paranee merkittävästi. Lisäksi palveluiden päällekkäisyyksiä poistuu ja epätietoisuus kuntayhtymän ja palveluiden tuottajien vastuista ja velvollisuuksista vähenee toimintaa selkeyttämällä. Liitteet: 1. Verkkokartoitus (luottamuksellinen) 2. Tietoteknisen verkon kehittämissuositukset 3. Projektisuunnitelma (luottamuksellinen) Esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
8. 44 Kuntayhtymän toiminta ja talous Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2012 yhteensä 11 500 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 31,5. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku). 1.1.- 30.6.2012 Tavoite 1.1.-30.6.2011 Vuorokaudet 6 459 5 733 5 502 Jaksot 343 276 Asiakkaita 228 211 Käyttöaste 78,9 % 67,2 % Keskeytys % 23,3 29,3 Toteutuma ylittää tavoitteen Toteutuma ylittää vuoden 2011 vastaavan ajan 726 vrk 957 vrk Tasaisella kuntoutusvuorokausimäärällä toteutuma ennustaa koko vuodelle n. 12 918 vrk:n toteutumista alkuvuoden perusteella. Talouden tunnuslukuja 1.1. 30.6.2012 Toimintakulut toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA 2011 2012-1 157 582,91-971 365-186 217,91-1 510 040,16 + 352 457,25 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA 2011 2012 1 179 622,09 1 014 113 + 165 509,09 1 279 182,05-99 559,96 Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut 66 536,04 Kuntayhtymän omaosuus kuluista 24 013,77 Hankkeesta kertyneet saatavat
9. Kuntayhtymän talous 1.1. 30.6.2012 (suluissa vuoden 2011 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot 1 179 622,09 (1 279 182,05) Toiminnan kulut - 1 157 582,91 (- 1 510 040,16) Toimintakate 22 039,18 (- 230 858,11) Tilikauden tulos - 19 282,38 (- 274 412,84) Kertyneet saatavat (hankkeesta) 0,00 Laskennallinen tilikauden tulos (saatavat huomioitu) Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot 1 137 099,82 (982 709,71) Toiminnan kulut - 1 091 046,84 (- 1 025 632,73) Toimintakate 46 052,95 (- 42 923,62) Tilikauden tulos 4 427,83 (- 86 218,27) Esitys: Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
10. 45 Palkkojen vahvistaminen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti kuntayhtymän johtaja ottaa työntekijät työsuhteeseen ja yhtymähallitus vahvistaa palkan. Kuntoutumiskeskuksen henkilöstölle on maksettu Jyväskylän koulutuskeskuksen järjestämän kaksivuotisen yhteisöhoidon koulutuksen suorittamisesta 118 henkilökohtainen lisä kuukausipalkkaan. Toimistosihteeri Tuire Ketola toimii Mainiemen kuntoutumiskeskuksen edustajana ja kuntayhtymän puolelta teknisenä projektipäällikkönä ICTpalveluiden kehitysprojektissa oman toimensa ohella projektin ajan. Esitys: Yhtymähallitus vahvistaa yhteisöhoidon koulutuksesta valmistuneille kuntoutumiskeskuksen seuraaville työntekijöille aiemman käytännön mukaisesti 118 / kk henkilökohtaisen lisän: Riikka Hyvärinen Kaija Torenius-Heikkonen Yhtymähallitus vahvistaa toimistosihteeri Tuire Ketolalle projektilisän 100 kuukaudessa projektipäällikkönä toimimisesta. Esityksen mukaisesti.
11. 46 Talouden ja toiminnan raamit vuodelle 2013 Kuntayhtymän toimintaa sopeutetaan edelleen tulevan vuoden aikana talouden edellytyksien mukaiseksi muutostarpeista aiheutuvien kustannusten nousu huomioiden. Toiminnan kustannuksia karsitaan edelleen ja kustannusten nousua pyritään hillitsemään yhä tulevan vuoden aikana. Kuntayhtymän tilojen käyttöä pyritään edelleen tehostamaan ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamista jatketaan. Tiloja pyritään jatkossa käyttämään yhä joustavammin huomioiden kuntayhtymälle osoitetut palveluiden tarpeet Toimintavuoden aikana kehitetään toiminnan sisältöä ja laatua sekä uusia palveluita vastaamaan kuntien nykyistä tarvetta. Uusien palveluiden kehittäminen huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa. Talousarvio laaditaan vuoden 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden toteutumien pohjalta. Kiinteistöjen huoltotarpeet ja kuntayhtymän lämpötalouden, viemäröinnin ja vesijärjestelmän huolto ja parannustarpeet huomioidaan talousarvioissa seuraavien vuosien aikana. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä tehdään kiinteistönhoitosuunnitelma, joka kattaa myös aluejärjestelmien uudistus ja huoltotarpeet. Esitys: 1. Määritellään kuntayhtymän talouden ja toiminnan raameja talousarviviota varten seuraavasti: Toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi asetetaan 13 000 kuntoutusvuorokautta, jonka mukaisten tuottojen pohjalta vuoden 2013 talousarvio laaditaan. Hallinnon maksuosuus pidetään nykyisellä tasolla. Kuntayhtymän talouden tasapainoa pyritään vahvistamaan ja kuluneiden vuosien alijäämäinen talous korjataan positiiviseksi huomioiden tulevat investointitarpeet mm. lämpökeskuksen osalta. Talousarvioon varataan marras-joulukuun osalta kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi hankkeen jälkeen yhden henkilön palkkakustannukset. Toimitilojen joustavan käytön tehostamista jatketaan. Kustannusten osalta varaudutaan 2 %:n nousuun. Vuonna 2013 toiminnan kustannuksia pyritään alentamaan edelleen suunnitellusti taloudenvakauttamisohjelman mukaisesti. Talousarvion pohjana toimii vuoden 2011 tilinpäätös ja vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuneet tuotot ja kulut sekä hankkeen päättyminen tulevan vuoden lokakuussa. Henkilökuntaa voidaan lisätä tai vähentää toimintavuoden aikana tarpeiden, toiminnan ja tuottojen mahdollisuuksien mukaan.
12. 2. Keskustellaan talouden ja toiminnan raameista talousarviota varten: Kuntoutusvuorokausien ja muiden palveluiden hinnat vuonna 2013 3. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 1. Yhtymähallitus määritteli kuntayhtymän talouden ja toiminnan raameja talousarviota varten seuraavasti: Toiminnan määrällinen tavoite vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 3.10 kuluvan vuoden toteutumien perusteella. Hallinnon maksuosuus pidetään nykyisellä tasolla. Kuntayhtymän talouden tasapainoa pyritään vahvistamaan ja kuluneiden vuosien alijäämäinen talous korjataan positiiviseksi huomioiden tulevat investointitarpeet mm. lämpökeskuksen osalta. Talousarvioon varataan marras-joulukuun osalta kehittämisyksikön toiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen yhden henkilön palkkakustannukset. Toimitilojen joustavan käytön tehostamista jatketaan. Kustannusten osalta varaudutaan 2 %:n nousuun. Vuonna 2013 toiminnan kustannuksia pyritään alentamaan edelleen suunnitellusti taloudenvakauttamisohjelman mukaisesti. Talousarvion pohjana toimii vuoden 2011 tilinpäätös ja vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuneet tuotot ja kulut sekä hankkeen päättyminen tulevan vuoden lokakuussa. Henkilökuntaa voidaan lisätä tai vähentää toimintavuoden aikana tarpeiden, toiminnan ja tuottojen mahdollisuuksien mukaan. 2. Yhtymähallitus päätti kuntoutuspalveluiden vuorokausihintoihin 2 %:n korotuksen. Kuntoutuspalveluiden hinnan korotustarpeen aiheuttavat: vuonna 2012 toteutunut 3,7%:n henkilöstökustannusten nousu yleiskorotusten mukaisesti Tulevalle vuodelle odotettavat yleiskorotukset henkilöstömenoissa Yleinen kustannustason nousu Lisäksi kuntayhtymän investointitarpeiden kasvu kuntoutumiskeskuksen aluejärjestelmien mm. lämpökeskuksen uusimisen osalta aiheuttaa korotustarpeen hintoihin 3. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa
13. 47 Kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Kuntayhtymän perussopimusta uudistetaan yhtymävaltuuston tekemän linjauksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto käsitteli perussopimuksen uudistamista strategiatyöskentelypäivänä 31.5.2012. (Luonnos uudesta perussopimuksesta jaetaan kokouksessa). Liitteet 4. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 5. Perussopimus (luonnos) 28.8.2012 Esitys: Yhtymähallitus keskustelee perussopimusluonnoksesta ja perussopimus hyväksytään esitettäväksi yhtymävaltuustolle yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa 3.10.2012 Yhtymähallitus keskusteli perussopimuksen uudistamisesta ja vahvisti keväällä hallituksen strategiatyöskentelyssä suunnitellut muutokset sekä tilintarkastajan ehdottamat muutokset perussopimukseen. Luonnos uudesta perussopimuksesta lähetetään kuntayhtymän tilintarkastajalle kommentoitavaksi. Perussopimuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 3.10.
14. 48 Oikaisuvaatimus Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 40, 41, 42, 43, 44 ja 45. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen
15. Muut asiat Vuoden 2012 kokoukset Yhtymähallitus I 22.2.2012 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 29.2.2012 klo 9 Mainiemi Yhtymähallitus II 20.4.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto I 10.5.2012 klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus III 31.5.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus IV 28.8.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus V 3.10.2012 klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta 12.10.2012 klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto II 31.10.2012 klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus VI 30.11.2012 klo 12 Mainiemi Tiedoksi Ennen Yhtymävaltuuston kokousta 31.10.2012 valtuutetuilla ja hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimintaan klo 10.30 alkaen.