Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 1 ( 7) Aika 02.10.2018, klo 18:00-18:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastus 71 Talousarvio 2019 / Sivistyslautakunta 72 Otto- oikeus
Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 2 ( 7) Saapuvilla olleet jäsenet Panu Karjalainen, puheenjohtaja Seppo Kettunen, 1. varapuheenjohtaja Aleksi Penttinen Anniina Kähkönen Jenni Kasurinen Katariina Mutka Markku Huovinen Päivi Matilainen Muut saapuvilla olleet Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri Birgit Hämäläinen Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, esittelijä Poissa Heidi Tarvainen Leena Pekkanen Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Allekirjoitukset Panu Karjalainen Puheenjohtaja Christian Juhola Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Seppo Kettunen Jenni Kasurinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla hyvinvointikoordinaattorin huoneessa 08.09.2018 klo 9.00-15.00 ja julkaistaan kunnan www-sivuilla. Christian Juhola
Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 3 ( 7) 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosääntö 119 Kokouskutsu Hallintosääntö 124 Läsnäolo kokouksessa Hallintosääntö 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Ehdotus Esittelijä: Suvi Pirnes- Toivanen, sivistysjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 4 ( 7) 70 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Suvi Pirnes- Toivanen, sivistysjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Tarvainen ja Jenni Kasurinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Kasurinen ja Seppo Kettunen.
Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 5 ( 7) 71 Talousarvio 2019 / Sivistyslautakunta MjuDno-2018-574 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes- Toivanen suvi.pirnes- toivanen@mantyharju.fi sivistysjohtaja Oheismateriaali 1 Henkilöstösuunnitelma sivistyspalvelut 2019-2021.pdf 2 investoinnit suunnitelma 2019-2021.pdf 3 budj 2019 sivistysltk.pdf 4 Sivistyslautakunta_tekstit.pdf Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.8.2018 antanut seuraavat ohjeet talousarvion laadintaan: 1. lautakuntien käyttötalousarvio rakennetaan perustuen annettuun raamilaskelmaan; 2. investointiraja on 20.000 ; 3. vuosilomista tulee pitää vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle kalenterivuodelle voi jättää enintään 10 vuosilomapäivää; 4. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan; 5. henkilöstömäärän luontainen poistuma tulee hyödyntää tavoitteena sopeuttaa henkilöstömäärä vastaamaan palvelukysyntää ja kunnan taloudellista kantokykyä. Sivistyslautakunnan talousarviossa on otettu huomioon mm.seuraavat asiat: - henkilöstökustannuksissa on huomioitu yleiskorotuksista aiheutuva 2, 52% nousu, - Askeleen kenkätehtaan vuokrat eivät ole enää yksiköiden ulkoista vuokrakulua, - talousarvioraamiin kohdistuva 1% säästötavoite on ohjattu pääsääntöisesti lasten kotihoidontuen ja kuntalisän siihen osuuteen, jonka on havaittu jäävän käyttämättä, - Mäntyharjun historian 3.osan kirjoittamisen määrärahaan on lisätty teoksen taitto- ja painatuskustannukset ja tulokertymään seurakunnan lisäksi Mäntyharjun 400- vuotisjuhlarahaston osuus, - vakinainen hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on huomioitu, - liikuntatoimessa on luovuttu kesätyöntekijän palkkauksesta ja siirrytään liikuntapaikkamestarin ja kolmen liikuntapaikkahoitajan malliin, - liikuntatoimen tekojään käyttökustannukset on huomioitu kevätkauden osalta (syksykauden osalta huomioitu v.2018 budjetissa) alkuperäisen käyttökustannussuunnitelman mukaan ja keväällä 2019 tehdään laskelma todellisista kustannuksista, - liikuntatoimessa on varauduttu seniorien kuntosalituen jatkamiseen,
Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 6 ( 7) - nuorisotoimessa on huomioitu nuorisovaltuuston kokouspalkkiot, - 5- vuotiaiden maksuttoman 20h varhaiskasvatuksen kokeilu on huomioitu koko vuodelle, - Yhtenäiskoulun tuntikehys on mahdollista muodostaa syksyllä 2019 kolmen 7.- luokan mukaan, - perusopetuksen opettajien sijaismäärärahaan on tehty tasopudotus perustuen viimeaikaiseen toteumaan, - koulunkäyntiohjaajien määrä seuraavalle lukuvuodelle on kouluittain arvioitu tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan, - koulujen asiakaspalvelujen ostoihin on tehty 30 000 euron tasopudotus perustuen viimeaikaiseen toteumaan ja opetuksen kehittämistoimintaan ja - koulukuljetuksiin on budjetoitu 30 000 euroa enemmän verrattuna vuoteen 2018. Talousarvion investointiosaan on sivistyslautakunnan alaisuuteen vuodelle 2020 otettu huomioon Kirkonkylän koulun ja Kisalan remontointeihin liittyvät kalustamiset ja liikuntatoimen mönkijä- ja moottorikelkkahankinnat leasing- periatteella sekä vuodelle 2021 yhtenäiskoulun ja lukion kalustehankintoja. Talousarvion tekstiosa ei sisällä enää tuotekuvauksia ja tuotetaulukoita. Ehdotus Esittelijä: Suvi Pirnes- Toivanen, sivistysjohtaja Sivistyslautakunta 1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja sanalliset tavoitteet vuodelle 2019, henkilöstösuunnitelman vuosille 2019-21 ja investointisuunnitelman vuosille 2019-2021 ja 3. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 9/2018 7 ( 7) 72 Otto- oikeus sivistysjohtaja Henkilöstöpäätös: 12 Lastenhoitajan rekrytointi, 19.09.2018 Yleinen päätös: 9 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Yhtenäiskoulu, 11.09.2018 10 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Kirkonkylän koulu, 11.09.2018 11 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen / Toivolan koulu, 19.09.2018 Lautakunta päättää olla käyttämättä otto- oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.