KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1/2015 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymävaltuusto 1/2015 1 Kokousaika Tiistai 16.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Saapuvilla olleet päätöksentekijät Nimenhuudossa oli saapuvilla varsinaista valtuutettua Muut läsnä olleet Asiat 1-15 Allekirjoitukset Milja Karjalainen puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa 30.6.2015 klo 8.00 15.00. Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Yhtymävaltuusto Kokouspäivämäärä NIMENHUUTOLUETTELO Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymävaltuuston pöytäkirjaan nro 1 /16.6.2015 Valtuutettujen lukumäärä Nimenhuudossa oli läsnä varsinaista valtuutettua Läsnä Poissa Varavaltuutettu Aro-Heinilä Tuomo Heikkilä Hannu Karisjoki Kirsti Karjalainen Milja Ketola Markus Koivunen Reijo Kortelainen Outi Lehtihalme Päivikki Lempinen Martti Lievonen Maija-Liisa Lukka Sari Myllykoski Sini Männistö Harri Nevala Hannu Peltola Harri Rosendahl Tapio Soininen Heikki Teini Pertti Tuominen Eeva-Liisa Uotila Jarmo Yhteensä

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 1/2015 Yhtymävaltuusto 9.6.2015 1/1 Kokousaika 16.6.2015 klo 15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3 Yhtymävaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 4 Kuntayhtymän ilmoitusten saattaminen tiedoksi vuonna 2015 5 Nakkilan kunnanvaltuuston ilmoitus yhtymävaltuuston varajäsenen vaihtumisesta 6 Jäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan 7 Kustannuslaskentaraportti vuosilta 2012 ja 2013 8 Vuoden 2014 määrärahojen lopulliset ylitysoikeudet ja määrärahasiirrot 9 Kuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2014 10 Arviointikertomus vuodelta 2014 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 12 Hallintosäännön tarkistaminen 13 Fysioterapeutin toimen perustaminen 14 Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen 15 Tilintarkastusmuistio yhtymähallitukselle tilinpäätöksen 2014 tarkastushavainnoista Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Milja Karjalainen

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Voimassa olevan perussopimuksen 5 :n mukaan: Kukin kunta valitsee yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston äänivalta jakaantuu tasan jäsenkuntien kesken. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille. Kutsu tähän kokoukseen on julkaistu kuntayhtymän ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä esityslistan ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä pidosta on julkaistu kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Kokouskutsu on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille 9.6.2015. Yhtymähallitus: Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kuntalain 50 :n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty johtosäännössä. Tätä säännöstä sovelletaan vastaavasti kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymän toimintaan. Yhtymähallitus: Yhtymävaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat jäsenet Sini Myllykoski ja Harri Peltola (varalla Rosendahl ja Soininen).

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 4 3 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen kunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Yhtymähallitus: Yhtymävaltuusto päättää, että sen 16.6.2015 pidettävän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 30.6.2015 kuntayhtymän taloustoimistossa, osoite Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 5 4 KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIEDOKSI VUONNA 2015 Yh 27.1.2015 5 Kuntalain 63 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 86 :n mukaan säännöstä sovelletaan osin myös kuntayhtymään. Kuntayhtymän viralliset ilmoitukset vuonna 2014 on julkaistu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi saattaa kuntayhtymän viralliset ilmoitukset tiedoksi julkaisemalla ne kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 4

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 6 5 NAKKILAN KUNNANVALTUUSTON ILMOITUS YHTYMÄVALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMISESTA Yh 20.5.2015 75 Nakkilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2015/97 myöntänyt Päivi Rinta-Koskelalle tämän pyytämän eron Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. Rinta- Koskela on valtuutettu Hannu Heikkilän varajäsen yhtymävaltuustossa. Edelleen kunnanvaltuusto on päättänyt valita Anne-Marie Ståhlströmin uudeksi varajäseneksi varsinaiselle jäsenelle Hannu Heikkilälle kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Nakkilan kunnanvaltuuston ilmoituksen yhtymävaltuuston varajäsenen vaihtumisesta. Edelleen yhtymähallitus saattaa kunnanvaltuuston päätöksen yhtymävaltuuston tietoon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 5

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 7 6 JÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN Yh 20.5.2015 68 Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 14.3.2013/7 valinnut tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Sari Ketolan Nakkilasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarja Grönroosin Luvialta. Sari Ketolan poismenon vuoksi yhtymävaltuuston tulee valita tarkastuslautakuntaan uusi jäsen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tämä valitsisi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 6

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 8 7 KUSTANNUSLASKENTARAPORTTI VUOSILTA 2012 JA 2013 Yh 26.2.2015 21 Kustannuslaskenta on johtamisen apuväline, jonka avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa ja tuotteita sekä niiden kannattavuutta. Laskennan tulosten avulla voidaan arvioida käytännön tasolla erilaisten toimintatapojen vaikutusta palveluyksiköiden toimintojen laatuun ja kustannuksiin sekä sitä kautta pyrkiä optimaaliseen toimintatapaan. Kuntayhtymässä hankkeessa on tarkasteltu myös yksityisen/julkisen toiminnan keskinäistä suhdetta. Kustannuslaskentahanketta on toteutettu vuosien 2013-2014 aikana. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kuntayhtymän eri palveluiden suoritekustannuksia ja niiden muutoksia. Kustannuslaskenta antaa peruskustannustietoa myös tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Nyt julkaistavissa raportissa tarkasteluajankohtana on 2012-2013. Kokonaiskustannusten lisäksi tarkastelu kattaa myös oman toiminnan ja ulkoistetun toiminnan kustannuserot. Kustannuslaskennassa suoritekustannuksia tarkasteltiin seuraavissa palveluyksiköille: Avohoito lääkärin vastaanottotoiminta sekä sen tukipalvelut (laboratorio ja rtg) päivystys perustason erikoislääkäripalvelut työterveyshuolto valtimotoiminta psykologipalvelut hammashuolto neuvolatoiminta kotisairaanhoito fysioterapia Laitoshoidossa Kokemäen ja Harjavallan sairaalaosastot Erityispalveluissa päihde- ja mielenterveyspalvelut vammaispalvelut muut erityispalvelut, kuten perheneuvola, puheterapia ja muu sosiaalityö (mm. lastenvalvonta) Ravintohuolto

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 9 Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskennalla tuloslaskelmatietojen ja käyntitilastojen perusteella palveluittain. Palveluyksikön suoritekohtaiset brutto- ja nettokustannukset saatiin jakamalla vuosituotot ja - kustannukset yksikön suoritemäärällä. Alueellisen avohoidon palveluiden kustannuslaskennassa sarakkeeseen Julkiset yhteensä on laskettu yhteen Harjavallan, Kokemäen, Luvian ja Nakkilan terveysasemien kustannukset ja suoritteet. Eurajoen ulkoistettu toiminta on omana laskelmanaan. Lisäksi on sarake, jossa kaikki terveysasemat on laskettu yhteen. Asukaskohtaiset kustannukset saatiin jakamalla kuntien maksuosuudet niiden asukasmäärillä. Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän hallinnon (luottamuselinhallinto, toimistopalvelut, atk-palvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta, henkilöstön työterveyshuolto, työllistäminen, siivous, varastotoiminta, kiinteistöhuolto jne.) nettokustannukset. Valtaosa kiinteistöhuollon kustannuksista (80%) kohdistui pääterveysaseman toiminnoille. Julkisen ja yksityisen toiminnan vertailussa johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntayhtymä on erittäin kilpailukykyinen toimija. Ero yksityiseen palvelun tuottajaan oli runsas yhdeksän prosenttia. Panosten/ tuotosten erot olivat vuonna 2013 seuraavat: / suorite julkinen yksityinen lääkärin vastaanotto 114,66 133,19 lääkäri/hoitajavastaanotto 61,70 67,73 Iltapäivystys 62,65 ei ole päiv.kustannukset muissa terv.keskuksissa 136,10 hammashuolto 88,40 93,69 neuvolatoiminta 63,40 70,67 kotisairaanhoito 55,19 101,02 fysioterapia 58,76 58,72 laboratoriotoiminta 23,20 38,39 röntgen 91,25 44,88 Kuntakohtaiset suoritekustannukset nousivat 2013 vuoteen 2012 verrattuna omassa tuotannossa noin 4,3 % ja yksityisessä tuotannossa noin 5,7 prosenttia. Kustannuslaskennassa laskentakonsulttina on ollut InnoSata Oy/ Nina Rajainmäki, joka selvittää asiaa tarkemmin kokouksessa.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 10 Raportin yhteenveto esityslistan numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tässä vaiheessa tietoonsa saatetuksi annetun raportin sekä päättää lähettää raportin tiedoksi myös yhtymävaltuustolle sekä peruskunnille. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 7 Kustannuslaskentaraportti esityslistan numeroimattomana liitteenä.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 11 8 VUODEN 2014 MÄÄRÄRAHOJEN LOPULLISET YLITYSOIKEUDET JA MÄÄRÄRAHASIIRROT Yh 18.3.2015 34 Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 26.11.2014/31 hyväksynyt vuoden 2014 hallinnon ja talouden, laitospalveluiden ja erityispalvelujen (vammaispalvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut) sekä rahoituksen määrärahoihin yhteensä 1.180.490 :n ylitysoikeudet. Yhtymävaltuustoon nähden sitovuustasona 2013 oli tehtäväalueiden nettomenot sekä investointien osalta investointien loppusumma. Lopullisessa tilinpäätöksessä myönnetyt määrärahat ovat kokonaisuudessaan olleet riittävät, mutta eri tehtäväalueiden välillä on tarpeen hyväksyä määrärahasiirtoja, yhteensä 353.731,16. Seuraavassa taulukko määrärahasiirtotarpeesta tehtäväalueittain. Menot Ta Hyv. ylitysoik. Yhteensä Toteuma ylitystarve Määrärahasiirto Luott.elinhallin 98 025,00 0,00 98 025,00 60 548,00-37 477,00 Hallinto ja talou 3 457 126,00 492 874,00 3 950 000,00 4 088 757,61-138 757,61 138 757,61 Avohoito 12 267 345,00 0,00 12 267 345,00 12 278 238,66-10 893,66 10 893,66 Laitospalvelut 2 358 717,00 497 783,00 2 856 500,00 2 592 795,99-263 704,01 Erityispalvelut 5 311 667,00 178 833,00 5 490 500,00 5 688 160,89-197 660,89 197 660,89 Rahoitus 49 000,00 11 000,00 60 000,00 66 419,00-6 419,00 6 419,00 Yhteensä 23 541 880,00 1 180 490,00 24 722 370,00 24 774 920,15-353 731,16 52 550,15 Investoinnit 250 000,00 0,00 250 000,00 162 219,20-87 780,80 Yhteensä 23 791 880,00 1 180 490,00 24 972 370,00 24 937 139,35 17 319,50 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä päättäisi hyväksyä vuodelle 2014 edellä tarkemmin taulukossa esitetyt tehtäväalueiden väliset määrärahasiirrot, yhteensä 353.731,16. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 8

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 12 9 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Yh 18.3.2015 35 Yhteistoimintaelimen päätös 6.3.2014/ 6 : Kuntayhtymän henkilöstöraportti noudattelee Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen toukokuussa 2013 suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja voidaan käyttää myös organisaatioiden välisessä vertailussa. Vertailu kuitenkin edellyttää, että tunnusluvut kerätään ja raportoidaan yhdenmukaisella tavalla. Yhdenmukaisesti kerätyt tiedot helpottavat henkilöstövoimavarojen arviointia ja suunnittelua kuntarakenteiden uudistamisessa ja kuntien ja kuntayhtymien yhteistyössä. Kerätyt tiedot auttavat myös oman ja ostopalveluna tuotetun palvelun vertailussa. Henkilötyövuosiksi muunnettuna kuntayhtymän henkilöstöresurssit olivat vuonna 2014 yhteensä 320,4 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,8 vuotta ja määräaikaisten 39,8 vuotta. Henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan esityslistan numeroimattomana liitteenä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Sihteeri: Yhteistoimintaelin merkitsee tietoonsa saatetuksi henkilöstöraportin vuodelta 2014. Raportti saatetaan tiedoksi myös yhtymähallitukselle, - valtuustolle sekä jäsenkunnille. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. ------ Raportin perusteella voidaan todeta, että henkilöstöresurssit (henkilötyövuosi) ovat laskeneet hiukan edellisestä vuodesta. Vuoden 2014/2015 vaihteessa kuntayhtymässä oli yhteensä 331 henkilöä, kun vuoden 2013 vastaavana aikana lukumäärä oli 338. Tehty työaika edellisvuoteen verrattuna on laskenut 0,8 %.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 13 Terveysperusteiset poissaolot ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, eli 8 % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta. Poissaoloja 2014 oli yhteensä 5.878 kalenteripäivää. Työmatkatapaturmia vuonna 2014 oli yhteensä kolme ja työpaikalla sattuneita tapaturmia 12. Henkilöstön ikärakenne on pysynyt jokseenkin edellisvuoden tasolla. Keski-ikä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön osalta on 45,8 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 47,8 vuotta ja määräaikaisen 39,8 vuotta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntayhtymän kyky tuottaa alueensa tarvitsemat määrälliset ja laadulliset terveydenhuoltopalvelut toteutui tavoitteen mukaisesti. Palvelujen riittävyys pystyttiin takaamaan vähintään kin tyydyttävästi, samoin laatu. Tuotantokustannukset olivat edellisvuoden tasossa, mikä osoittaa myös kustannustason olevan hallinnassa. Tulopohjan vahvistamista kuntayhtymä sen sijaan tarvitsee tulevaisuuden toiminnassaan. Tulevaisuuden uhkatekijöinä tulee olemaan vakituisen henkilöstön vanheneminen. Vaarana on, että pitkäaikaisen työkokemuksen omaava henkilöstö supistuu liian nopeasti, jolloin pätevyyden kehittäminen, työn tuloksen korkea laatu ja tuottavuus vaarantuvat. Kyseistä haastetta lisää henkilöstöpula. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy esitetyn henkilöstöraportin vuodelle 2014. Raportti saatetaan tiedoksi myös yhtymävaltuustolle sekä jäsenkunnille. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Edelleen yhtymähallitus merkitsi puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjaan maininnan, jonka mukaan henkilöstöraporttiin tulisi jatkossa liittää lyhyt kirjallinen analyysi raportin tuloksista. - - - Yv 16.6.2015 9 Henkilöstöraportti esityslistan liitteenä.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 14 10 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Tarkltk 24.3.2015 32 Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymävaltuusto asettaa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyessään kuntalain 65.2 :n mukaisesti talousarvion ja - suunnitelman. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vuoden 2014 arviointikertomusluonnos lähetetään lautakunnalle erikseen ennen kokousta. Ehdotus: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen ja esittää sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. - - - Tarkltk 8.5.2015 39 Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2014 arviointikertomuksen ja esittää sen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 15 Tarkastuslautakunta arvioi, että perussopimuksen mukainen mukainen kuntalaskutuksen suoritehinnoittelun muuttaminen tilikauden aikana on talouden suunnittelun kannalta jäykkä. - - - Yv 16.6.2015 10 Arviointikertomus b-liitteenä nro 1.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 16 11 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Yh 18.3.2015 36 Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain määräyksiä. Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan vastaavia määräyksiä soveltuvin osin. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa yhtymähallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Vuoden 2014 tilinpäätös on laadittu uuden tilinpäätössuosituksen mukaisesti. Tuloksen käsittelystä on hallituksen esitys tilinpäätöksen kohdassa 1.8. Toiminnallisesti vuosi 2014 on toteutunut edellisvuotta selkeästi paremmin. Peruserikoissairaanhoito vakiinnutti asemansa avopalveluissa. Erikoisosaamisen jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon on ollut yksi vaikuttavimmista muutoksista kuntayhtymän palveluissa. Sairastavuusindeksien näkökulmasta katsottuna jalkautettujen erikoislääkäripalvelujen tuottaminen perustasolla on tarkoituksenmukaista ja perusteltua sekä itse toiminnan että sisäisen konsultaation ja nuorten lääkäreiden koulutusmahdollisuuksien laajenemisen kannalta. Erikoislääkäreiden käyntimäärät olivat vuonna 2014 yhteensä 1.669 käyntiä. Käyntimäärää vähensi sisätautien erikoislääkärin toiminnan osa-aikaisuus. Hammashuollossa esiintyi ajoittain henkilöstövajausta, joka näkyi myös kokonaiskäyntien määrän laskuna edellisvuoteen verrattuna sekä ulkoisten ostopalvelujen käytön lisääntymisenä Kokemäen ja Luvian terveysasemalla.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 17 Terveyskeskussairaaloiden hoitopäivät vähenivät edelleen. Laskua edellisvuoteen oli runsaat yhdeksän prosenttia. Vähentyneen potilaskysynnän seurauksena kesällä 2014 terveyskeskussairaalan toiminta keskitettiin pääterveysasemalle. Toiminnan keskittämisellä on pystytty yksinkertaistamaan potilaiden ohjautumista terveyskeskussairaalatasoiseen hoitoon sekä samalla yhdenmukaistamaan koti- ja sairaalahoitoa. Lisäksi kaikkien sairaalapotilaiden hoidossa on ollut mahdollista hyödyntää erikoislääkäriosaamista. Hoitopäiviä kertyi pääterveysaseman ja Kokemäen terveysaseman sairaaloissa yhteensä 17.829 hoitopäivää jakaantuen kunnittain seuraavasti: lkm 2013 % os. lkm 2014 % os. erotus +/- Eurajoki 565 2,6 915 5,1-350 Harjavalta 7489 34,7 5910 33,1 1579 Kokemäki 7969 36,9 6325 35,5 1644 Luvia *) 2001 9,3 1984 11,1 17 Nakkila 3568 16,5 2695 15,1 873 Yhteensä 21592 100,0 17829 100,0 3763 *) Luvia ei mukana kuntayhtymässä 2012 Vammaispalvelujen sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kysyntä oli selkeästi talousarviossa arvioitua suurempi. Nousua vuoden 2013 kustannuksiin em. toiminnoissa oli yhteensä noin 0,4 milj., eli 7,3 prosenttia. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 26.11.2014 hyväksynyt yhteensä 1.180.490 :n ylitykset nettomenoihin. Lopullisessa tilinpäätöksessä muutokset tehtäväalueiden välisiin määrärahoihin on yhteensä 353.731,16. Kuntayhtymän toimintakulut 2014 olivat yhteensä 29.469.155 ja toimintatuotot 30.774.994. Toimintakate oli 1.305.839 ja vuosikate 1.239.420. Poistojen määrä oli yhteensä 340.255. Vuoden 2014 ylijäämä oli yhteensä 899.164. Ylijäämän suuruuteen vaikutti kuntien maksamat alijäämät vuosilta 2011-2013. Tilinpäätös vuodelta 2014 on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 18 Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilinpäätöksestä annetun selvityksen sekä toimintakertomuksen vuodelta 2014. Edelleen yhtymähallitus päättää allekirjoittaa laaditun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Lisäksi yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä, yhteensä 899.164, siirretään omaan pääomaan, tilikauden yli-/alijäämätilille. Keskustelun aluksi esittelijä selosti kokoukselle tilinpäätöksen sisältöä ja yksityiskohtia. Käydyssä keskustelussa jäsen Puronummi kiinnitti huomiota kassan riittävyysindeksin alhaisuuteen sekä niiden erilaisiin lukuihin tekstissä (sivu 11 ja tilasto s. 13), tuloslaskelman toteumaprosenttien oikeellisuuteen sekä tiedusteli samalla, minkä vuoksi toimintakertomuksen yksikköhintaliitteessä ( sivu 42) ja kuntien lopullisissa maksuosuuksissa (sivu 44) olevat kokonaisluvut poikkeavat toisistaan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Puronummen esittämiin huomioihin ja kysymykseen toimitetaan vastaukset kirjallisesti sähköpostilla ja että Puronummi käy allekirjoittamassa tilinpäätöksen annetun vastauksen jälkeen. - - - VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN Yh 22.4.2015 51 Yhtymähallitus on kokouksessaan 18.3.2015/36 hyväksynyt tilinpäätöksen vuodelta 2014. Tilinpäätökseen sisältyi myös toimintakertomus, jossa myöhemmin todettiin puutteellinen yhteenvetoliite (toimintakertomus, s.38: Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ). Tilintarkastajan kanssa on sovittu, että puutteellista yhteenvetoliite korjataan ja täydennetty tilinpäätös viedään vielä erikseen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Puutteellisesta yhteenvetoliitteestä on

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 19 jäänyt nettosarake merkitsemättä. Yhteenvetoliitteen lisäksi toimintakertomukseen on tehty myös yhtymähallituksen kokouksessa 18.3.2015 esille tulleet stilistiset teksti- ja kaavakorjaukset. Tilinpäätöksen lopputulokseen täydennyksellä ei ole vaikutusta. Tarkistettu toimintakertomus esityslistan numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa toimintakertomukseen tehdyn muutoksen vuodelta 2014. Edelleen yhtymähallitus päättää allekirjoittaa muutetun tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Lisäksi yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä, yhteensä 899.164, siirretään omaan pääomaan, tilikauden yli-/alijäämätilille. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan kokouksessa esittämällä tarkennuksella, että toimintakertomustietoihin lisätään vielä lääkärin vastaanottokäyntien lisäksi puhelinkonsultaatioiden kokonaismäärä ja että vielä ennen yhtymävaltuuston kokousta suoritetaan toimintakertomuksen stilistinen tarkistus. - - - VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VAS- TUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Tarkltk 24.3.2015 31 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava yhtymävaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 20 toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Hyväksyessään tilinpäätöksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Yhtymähallitus käsittelee kokouksessaan 18.3.2014 vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoittamista. Tilinpäätös 2014 esityslistan liitteenä. Tilivuotta 2014 koskeva tilintarkastus saatetaan päätökseen 24.3.2015. Tilintarkastuskertomus 2014 esitetään kokouksessa. Vahvistusilmoituskirje lähetetään tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Ehdotus: Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. - - - Tarkltk 8.5.2015 38 Yhtymähallitus on kokouksessaan 22.4.2015 täydentänyt tilinpäätöstä 2014. 18.3.2015/36 hyväksytyssä tilinpäätöksessä on yhteenvetoliitteestä jäänyt nettosarake merkitsemättä. Yhteenvetoliitteen lisäksi toimintakertomukseen on tehty myös yhtymähallituksen kokouksessa 18.3.2015 esille tulleet stilistiset teksti- ja kaavakorjaukset. Tilinpäätöksen lopputulokseen täydennyksellä ei ole vaikutusta. Täydennetty tilinpäätös esityslistan liitteenä. Tilintarkastuskertomus 2014 esitetään kokouksessa.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 21 Ehdotus: Tarkastuslautakunta 2) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014. Tarkastuslautakunta päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014. - - - Yv 16.6.2015 11 Tilinpäätös vuodelta 2014 on esityslistan numeroimattomana liitteenä. Esityslistan b-liitteenä nro 2 tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2014.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 22 12 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Yh 20.5.2015 69 Yhtymähallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.11.2014/ 151 seuraavasti: Kuntalain 50 :ssä säädetään hallintosäännön minimimääräyksistä koskien kunnan hallinnon ja talouden järjestämistä, kokousmenettelyä sekä hallinnon ja talouden tarkastusta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. Kuntalain 86 :ssä säädetään puolestaan, että Kuntalain 50 pykälää sovelletaan myös kuntayhtymiin. Hallintosääntö voi olla myös lain minimivaatimuksia laajempi, jossa on myös toimielimiä ja toimivallan jakoa sekä johtavien viranhaltijoiden tehtäviä ja toimivallan jakoa koskevia määräyksiä. Kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2006. Kuntayhtymän laajentumisen sekä uusien toimintojen vuoksi voimassa oleva sääntö on tarkoituksenmukaista tarkistaa niin sisällön kuin toimivaltuuksien osalta. Säännön hallintojärjestelmä muodostuu toiminnallisista lähtökohdista, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen johtamisjärjestelmän rakentamisen ja kustannustehokkaan palvelutuotannon. Uudessa hallintosäännössä viranhaltijoiden toiminta- ja päätösvaltuuksia on laajennettu olemassa olevan tahtotilan mukaisesti. Hallintosääntöluonnos pykäläkohtaisine perusteluineen esityslistan b- liitteenä nro 3. Yhteistoimintaelimen lausunto hallintosääntöluonnoksesta b-liitteenä nro 4. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi kuntayhtymän hallintosäännön b-liitteen nro 3 mukaisena.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 23 Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti käydä hallintosääntöluonnoksesta tässä kokouksessa lähetekeskustelu jatkovalmistelun pohjaksi. ------ Yh 20.5.2015 69 Kokouksessa käyty keskustelu on huomioitu tarkistetussa hallintosäännössä. Yhteenveto tarkennetusta tekstistä b-liitteessä nro 2. Hallintosääntö kokonaisuudessaan esityslistan b-liitteenä nro 3, muutoksen perustelut b-liitteenä nro 3 a. Yhteistoimintaelin käsittelee tarkistettua hallintosääntöä kokouksessaan 18.5.2015. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä yhteistoimintaelimen lausunnon ja päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että tämä hyväksyisi kuntayhtymän hallintosäännön b-liitteen nro 3 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen seuraavilla esittelijän kokouksessa tekemillä tarkennuksilla: 4, viimeinen kappale (s.3) muutetaan kuuluvaksi: Vastuullisten johtajien ja esimiesten ollessa esteellinen tai estynyt tai virkojen ollessa avoimia sijaisena toimii yhtymähallituksen määräämä viranhaltija. 10, viimeiseksi kohdaksi lisätään lause: päättää muista kuntayhtymän tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkin muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi 27 :n 2 momentti muutetaan kuuluvaksi: Yhtymävaltuuston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai yhtymähallitus. Saman pykälän 4 momentti muutetaan kuuluvaksi: Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus olla kokouksessa läsnä.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 24 Merkittiin pöytäkirjaan yhteistoimintaelimen esitystä puoltavan lausunto 18.5.2015/ 24. --- Yv 16.6.2015 12 Hallintosääntö esityslistan b-liitteenä nro 3, muutoksen perustelut b- liitteenä nro 3 a.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 25 13 FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN PERUSTAMINEN Yh 20.5.2015 71 Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän fysioterapiassa työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa osastonhoitaja, yhteensä 8 fysioterapeuttia, työfysioterapeutti ja kuntohoitaja. Kolmen vuoden ajan vuosittain on palkattu lisäksi yksi fysioterapeutti määräaikaisena varahenkilönä. Harjavallan fysioterapiassa työskentelevät osastonhoitaja ja kolme fysioterapeuttia, Kokemäellä kuntohoitaja ja kaksi fysioterapeuttia, Luvialla yksi fysioterapeutti. Harjavallan fysioterapian palveluja käyttävät myös nakkilalaiset. Syyskuusta 2013 lähtien kuntayhtymän fysioterapeutti on työskennellyt myös Eurajoen terveysasemalla Attendon fysioterapeutin lisäksi kahtena päivänä viikossa. Kokemäen vuodeosastotoiminnan loppuessa ja terveyskeskussairaalatoiminnan keskittyessä Harjavallan pääterveysasemalle Kokemäen osaston fysioterapeutti siirtyi Harjavallan osastolle. Osaston fysioterapeuttien työpanos (2 htv) on laskettu osaston hoitohenkilöstömitoitukseen. Kuntohoitajan työajasta noin puolet käytetään jalkahoitoon. Osastolla työskentelevien fysioterapeuttien ansiosta on pystytty tehostamaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta ja välitöntä jatkokuntoutuksen aloittamista. Myös vastaanottopalveluissa on panostettu ennaltaehkäisevään toimintaan ja esimerkiksi kehotunnit (ryhtitunnit) ovat toteutuneet kouluilla kaikissa jäsenkunnissa. Vuonna 2015 toiminta laajenee myös yläasteikäisiin. Painopistettä on siirretty yksilöohjauksesta ryhmäohjaukseen. Vuonna 2012 uutena toimintana on aloitettu Tulpparyhmät. Tulppa on ryhmämuotoinen avokuntoutusohjelma valtimotautipotilaille ja niille, joilla on hoitoa vaativia valtimotaudin vaaratekijöitä. Lääkinnällisiin hoitosukkiin liittyvä ohjaus, mittaus ja anomukset sekä pohjallisten, erikoisjalkineiden tms. anomukset alueelliselle apuväline-

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 26 keskukselle on siirretty fysioterapian tehtäväksi. Suunnitteilla on fysioterapeutin vastaanottotoimintaa tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville potilaille sekä fysioterapeutin ja ortopedin työparimalli. Varahenkilö on vuosilomien aikana ja toiminnan laajentuessa mahdollistanut jonojen hallinnan ja hoitotakuun toteutumisen sekä fysioterapian työntekijöiden erityisosaamisen hyödyntämisen asiakkaiden parhaaksi. Vuosisuunnitelmassa 2015 todetaan, että fysioterapian varahenkilövakanssi, joka on täytetty talousarviovuosittain, täytetään vakinaisella työntekijällä 2015. Tämä edellyttää fysioterapeutin toimen perustamista. Toimen perustaminen ei aiheuta lisämäärärahatarvetta, koska määräaikaisen varahenkilön kustannukset on jo huomioitu talousarviossa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän fysioterapiayksikköön perustetaan fysioterapeutin toimi 1.9.2015 lukien. Fysioterapeutin ensisijainen toimipiste on Harjavallan pääterveysasema. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 13

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 27 14 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN Yh 20.5.2015 72 Vuoden 2015 talousarviossa on varattu määrärahat 1.12.2015 lukien uuden terveyskeskuslääkärin virkaa varten. Viran täyttämiselle olisi tarvetta jo aiemminkin, mutta vuoden 2015 talousarvion määrärahojen supistamisen vuoksi virka on sovittu täytettäväksi vasta joulukuussa. Viran perustaminen on tullut ajankohtaiseksi voimakkaasti lisääntyneen lääkäripalvelujen kysynnän vuoksi. Väestön palvelutarve on ikärakenteen muuttumisen myötä lisääntynyt. Lääkäripalvelujen vahvistamista puoltaa lisäksi alueella olevien laitosten lisääntynyt palvelutarve ja terveydenhuoltolain mukanaan tuoma valinnanvapauden laajeneminen, joka on tuonut erityisesti pääterveysasemalle paljon kuntayhtymän ulkopuolisia asiakkaita. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymään perustetaan 1.12.2015 terveyskeskuslääkärin virka toimialueena vastaanotto eri terveysasemilla. Ensisijainen toimipaikka on pääterveysasema. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. - - - Yv 16.6.2015 14

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 28 TILINTARKASTUSMUISTIO YHTYMÄHALLITUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN 2014 TARKAS- TUSHAVAINNOISTA Yh 10.6.2015 85 Varsinaisen tilintarkastuskertomuksen yhteydessä tilintarkastaja on toimittanut yhtymähallitukselle tilintarkastusmuistion, joka on esityslistan b- liitteenä nro 2. Tilintarkastusmuistiossa 8.5.2015 on todettu mm. suoritehintojen määräämisestä ja hallinnollisesta käsittelystä seuraavaa: Perussopimuksen 4 :n mukaan valtuusto päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävistä yleisistä perusteista. Perussopimuksen 13 :n mukaan valtuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Kuntayhtymässä on suositeltavaa laatia riittävän yksityiskohtainen kuvaus kuntalaskutuksen perusteena olevien suoritehintojen hallinnollisesta käsittelystä, kustannusten kohdentumisesta, suoritteiden tietolähteistä sekä muista olennaisesti vaikuttavista seikoista. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä käytössä periaatteessa kolmenlaisia hinnoitteluperusteita. Avohoidossa hinnoittelu pääsääntöisesti perustuu suoritehinnoitteluun (käynti). Suoritehinnoittelussa talousarviossa arvioidaan kunkin laskutettavan toiminnan nettokustannukset ja suoritemäärät. Laskutettavien toimintojen nettokustannuksiin sisältyvät myös nk. vyörytettävät erät, eli kuntayhtymän yhteiset kustannukset (hallinto, toimisto, tietotekniikka, huollon toiminnot jne.). Lisäksi kuntayhtymän toiminnoissa on vahvistettu vuosittain myös käynnin korvaavien puhelinkonsultaatioiden yksikköhinnat (lääkäri- ja hoitajakonsultaatiot). Suoritehinnoittelun lisäksi avohoidossa sovelletaan ryhmätoiminnoissa myös aikaperusteista hinnoittelua, jonka yhtymähallitus on vahvistanut. Vahvistettua yksikköhintaa sovelletaan myös tilinpäätöksessä. Sairaalatoiminnassa puolestaan kuntalaskutuksessa on käytössä hoitopäiväsuorite, jonka lukumääräarvion yhtymävaltuusto vahvistaa avohoitosuoritteiden tapaan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Vuoden 2015 talousarviossa sairaalapalvelujen tehtäväalueeseen siirrettiin avopalveluista kotisairaanhoito- ja kotisairaalatoiminta. Samalla tehtäväalueesta muodostettiin Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 29 Kotisairaanhoidon sekä kotisairaalan osalta talousarviossa on vahvistettu käyntiperusteinen hinnoittelu. Vahvistettua yksikköhintaa sovelletaan myös tilinpäätöksessä. Sosiaalipalvelujen kustannukset jaetaan voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntakohtaisesti aiheuttamisperiaatteella. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä yhtymävaltuusto on vahvistanut päihde- ja mielenterveyspalvelujen, lastenvalvonnan sekä vammaispalvelujen kokonaiskustannusarvion sekä kuntakohtaiset kustannusjaot, jotka ovat sisältäneet myös sosiaalipalvelujen oman henkilöstön ja sosiaalipalveluihin kohdistuvien nk. vyörytyserien osuuden. Tilinpäätöksessä kuntakohtaiset nettokustannukset on vahvistettu toteutuneen mukaisesti. Laskutettavat suoritteet saadaan pääosin suoraan Pegasos- (somaattinen terveydenhuolto) ja Effica (hammashuolto) -potilastietojärjestelmistä. Potilastietojärjestelmä tuottaa ja tallentaa tietoja koko toimintaprosessin ajalta palvelun tarpeen syntymisestä päätyen laskutukseen käsittäen sekä asiakaslaskutuksen että jäsenkuntien kuntalaskutuksen. Laskutuksen perustana on siis kliinisen tai hoitotyön asiantuntijoiden laskutusmerkinnät vastaanottotapahtuman yhteydessä. Toisin sanoen potilasmerkintöjen lisäksi lääkäri/hoitaja ottaa kantaa istunnossa siihen, syntyykö istunnosta myös kuntalaskutussuorite. Yksityiskohtainen raportti kuntayhtymän palveluista perittävistä suoritesekä muista yksikköhinnoista ja niiden määräämisestä sekä hallinnollisesta käsittelystä b-liitteenä nro 3. Kuntayhtymän talousarvio puolestaan rakentuu aikaisempien vuosien kustannuskehityksen perusteella lukuun ottamatta viimeisten vuosien talousarvioita, joissa kuntien asettamat kustannusten leikkausvaateet ovat tuottaneet jatkuvasti alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Lisäksi toiminnan jatkuva laajentuminen on vaikeuttanut realististen talousarvioiden arviointia. B- liitteenä nro 4 talousarvion ja tilinpäätösten toteutumista kuvaava kehityskäyrä 2006-2015, josta selkeästi näkyy tämä problematiikka. Suoritteiden kokonaismäärien arviointia on puolestaan vaikeuttanut kysynnän voimakas väheneminen varsinkin sairaalatoiminnassa.

KESKI-SATAKUNNA TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 30 Lisäksi tarkastusmuistiossa on kiinnitetty huomiota tilivelvollisten viranhaltijoiden mainitsemiseen toimintakertomuksessa sekä muutoksiin talousarviossa. Yhtymävaltuuston käsittelyyn 16.6.2015 menevässä hallintosäännön tarkistamisesityksessä on määritelty tilivelvolliset sekä maininta siitä, että yhtymähallitus päättää muista tilivelvollisista esimerkiksi päättäessään tilivelvollisten sijaistajista. Talousarviomuutokset on pyritty viemään yhtymävaltuustoon toimintavuoden aikana. Tässä tavoitteessa ei ole kuitenkaan suhteellisen harvoin kokoontuvan ylimmän päättävän toimielimen kokousaikatauluista johtuen kaikkina vuosina täysin onnistuttu. Tällöin määrärahojen lopullinen ylitysoikeuspykälä on viety yhtymävaltuuston vahvistettavaksi samassa kokouksessa, ennen tilinpäätöksen vahvistamista. Vuoden 2014 osalta yhtymävaltuuston vahvistettavaksi on menossa toimintavuoden jälkeen pelkästään määrärahasiirtoja eri tehtäväalueiden välillä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä saattaa kuntalaskutusraportin tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle sekä yhtymävaltuustolle. Edelleen yhtymähallitus päättää velvoittaa kuntayhtymän johtajan selvittämään mahdollisuudet siirtyä vuoden 2016 kuntalaskutuksessa terveysasemakohtaiseen suoritehinnoitteluun. --- Yv 16.6.2015 15 Yhtymähallituksen päätös lähetetään tiedoksi heti 10.6.2015 kokouksen jälkeen. B-liitteenä nro 4 tilintarkastusmuistio, b-liitteenä nro 5 raportti kuntalaskutuksen perusteista ja hallinnollisesta käsittelystä sekä b-liitteenä nro 6 talousarvion ja tilinpäätöksen toteutumista kuvaava kehityskäyrä 2006 2015.