1( 5 1(5) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS (4/2016) Aika: keskiviikko 24.3.2016 klo 17:00 Paikka: HAMK Visamäki, Valtuustosali Kutsutut: Sara Holm, edustajiston puheenjohtaja Jaakko Salminen, edustajiston varapuheenjohtaja Miikka Koskinen Emma Heinänen Petteri Kemppinen Ville Vestman Jami Jakonen Anniina Sippola Katja Laakso Katja Oksanen Anna-Sofia Jurvanen Arvis Gelbis Mika Tuominen Anna-Maria Rajala Risto Ketola Netta Rajanen Gramoz Shpendi Maija Kranni Puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Tanja-Maria Hyppänen, toiminnanjohtaja Aleksi Kurvi, asiantuntija Reetta Tilli, asiantuntija Emma Kokkonen, puheenjohtaja Susanna Mallander, varapuheenjohtaja Yassine Berrouj Jukka Hakkarainen Taru Jokinen Sofia Kansikas Saana Perälä Philipp Veresov
2( 5 2(5) Käsiteltävät asiat 39 Kokouksen avaus... 3 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 41 Kokouksen järjestäytyminen... 3 42 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi... 3 43 Ilmoitusasiat... 3 44 Edellisen kokouksen päätösten hyväksyminen... 3 45 Toimintakertomus 2015... 4 46 Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2015... 4 47 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tili- ja vastuuvelvollisille... 4 48 Yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta... 4 49 Toimielinohjesäännön muutokset... 4 50 Kumppaniohjesäännön hyväksyminen... 4 51 Hallituksen täydentäminen... 5 52 Seuraava kokous... 5 53 Muut esille tulevat asiat... 5 54 Kokouksen päättäminen... 5 Liitteet: Edellisen kokouksen pöytäkirja LIITE 1 Toimintakertomus 2015 LIITE 2 Tuloslaskelma 2015 LIITE 3 Tasekirja 2015 LIITE 4 Tilintarkastuskertomus 2015 LIITE 5 Toimielinohjesääntö LIITE 6 Kumppaniyhdistysohjesääntö LIITE 7
3( 5 3(5) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 39 Kokouksen avaus Edustajiston puheenjohtaja Sara Holm avaa kokouksen. 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet, mikäli se on tarpeellista. 41 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajana toimii opiskelijakunnan sääntöjen mukaan edustajiston puheenjohtaja ja hänen ollessa estynyt edustajiston varapuheenjohtaja. Kokouksen sihteerinä toimii opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Sihteerin ollessa estynyt kutsuu kokous itselleen sihteerin. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 42 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 43 Ilmoitusasiat Käsitellään kokouksen ilmoitusasiat. 1. Hallituksen kuulumiset 2. Opiskelijakunnan talouskatsaus 3. Opiskelijakunnan jäsentilanne 44 Edellisen kokouksen päätösten hyväksyminen Edustajiston päätti kokouksessaan 03/2016 (LIITE 1), että kokous on moitteenvarainen, jolloin edustajisto vahvistaa päätökset seuraavassa mahdollisessa kokouksessa. Vahvistetaan edellisen kokouksen päätökset.
4( 5 4(5) 45 Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus (LIITE 2) on käsitelty ja hyväksytty esitettäväksi opiskelijakunnan edustajistolle hallituksen kokouksessa. Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen. Hyväksytään toimintakertomus 2015. 46 Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätös 2015 Opiskelijakunnan toiminnanjohtaja esittelee tuloslaskelman 2015 (LIITE 3), Tasekirjan (LIITE 4) ja tilintarkastuskertomuksen (LIITE 5). Hyväksytään tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015. 47 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 tili- ja vastuuvelvollisille Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 tili- ja vastuuvelvollisille. 48 Yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajien valinta Haku yksiköiden johtoryhmien edustajiksi päättyy 23.3. Hallituksen jäsen Sofia Kansikas esittelee saapuneet hakemukset. Valitaan yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajat. 49 Toimielinohjesäännön muutokset Toiminnanjohtaja esittelee toimielinohjesäännön muutokset. Hyväksytään toimielinohjesäännön muutokset (LIITE 6). 50 Kumppaniohjesäännön hyväksyminen Hyväksytään uudistettu kumppaniyhdistysohjesääntö (LIITE 7).
5( 5 5(5) 51 Hallituksen täydentäminen Hallitushaku päättyy keskiviikkona 23.3. klo 16:00. Hallituksen puheenjohtaja Kokkonen esittelee saapuneet hakemukset. 52 Seuraava kokous Edustajisto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.4. klo17 kokoukseen ja strategiapäivään Hämeenlinnaan Visamäen kampukselle. Merkitään tulevat kokoontumiset edustajistolle tiedoksi. 53 Muut esille tulevat asiat Käsitellään muita esille tulevia asioita. 54 Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. Sara Holm edustajiston puheenjohtaja Tanja-Maria Hyppänen toiminnanjohtaja