AIKA To 22.11.2018 klo 17.00. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 / 78 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 / 79 Pöytäkirjan tarkastajat 3 / 80 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 3 / 81 Toiminnallisen talousarvion toteutuma 1.1-9.11.2018 (liite 1) 5 / 82 Kipinän markkinointisuunnitelman ja -budjetin valmistelu 6 / 83 Alueneuvoston edustajan valinta haastattelutyöryhmään (seurakuntapastorin virka) 6 / 84 Ilmoitusasiat 6 / 85 Seuraava alueneuvoston kokous 6 / 86 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 7 / 87 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 7 / 88 Kokouksen päättäminen Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä suoraan omalle varajäsenelle. 1
OSALLISTUJALUETTELO AIKA To 22.11.2018 klo 17.00. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 5 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinainen jäsen: Henk.koht. varajäsen: - Salonen Veikko Honkamäki Vuokko (Kinnunen Hannu-Pekka) Hynynen Marjatta pj. (Tuikkanen Ellen) Haapiainen Olavi (Rantalainen Marja-Leena) Kelhälä Tero (Keinänen Pertti) Malmberg Sari (Petrescu Pirjo) Muurinen Kristian (Karvinen Vesa) Vuorinen Kyllikki varapj. (Peura Irja) Pikkarainen Paulus Siistonen Annemari Läsnäolo- ja puheoikeus Viitala Arto Illman Hilkka aluekappalainen seurakuntapastori kirkkoherra KN edustaja Alkuhartaus 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alueseurakunnan johtosäännön 4 :n 2 mom. mukaan kutsu alueneuvoston jäsenille on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 15.11.2018. KL 4 :n 2 mom. mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2
78 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään alueneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi. 79 Pöytäkirjan tarkastajat Jäsenluettelon mukaan vuorossa ovat Tero Kelhälä ja Sari Malmberg. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 80 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti. 81 Toiminnallisen talousarvion toteutuma 1.1-9.11.2018 (liite 1) Alueneuvoston tehtävänä on Asrkjs 8 :n mukaan seurata alueseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista. Kirkkoneuvoston 21.2.2018 hyväksymissä talousarvion toteuttamisohjeissa ( 45) vuodelle 2018 sanotaan seuraavaa: Koko kustannuspaikan nettomenojen ylittyessä tulee ylitys kattaa ensisijaisesti alueseurakunnan/toimintayksikön sisäisellä tai yhteisten tehtäväalueiden välisellä määrärahan siirrolla tehtäväalueelta toiselle. Määrärahojen siirrot tulee käsitellä alueneuvostossa tai johtokunnassa mahdollisuuksien mukaan etukäteen tai viimeistään silloin, kun määrärahojen ylittyminen näyttää ilmeiseltä. Talousarvion muuttamista koskevaan päätökseen merkitään talousarvion tarkat menokohdat, joita siirto koskee. Talousarvion muuttamisen yhteydessä tulee selvittää muutoksen vaikutus alueseurakunnan ja tehtäväalueen toiminnallisiin tavoitteisiin. Määrärahojen siirtopäätöksistä on taloustoimistoon toimitettava pöytäkirjanote, jonka perusteella siirto merkitään kirjanpitoon ja talousarviokirjaan, jolloin se tulee näkyviin talousarvion seurantaraportteihin. 3
Alueseurakunta on käyttänyt 9.11.2018 mennessä 59,5% toiminnallisista määrärahoistaan. Vuoden 2018 budjettiraami on 106 262, josta on toteutunut 63 240. Osasta kustannuspaikoista on tapahtunut budjettiraamien ylityksiä, osalla määrärahoja on edelleen käyttämättä. Ylitykset Jumalanpalveluselämä 2885,43 Päiväkerho - 626,62 Kipinä 9073,99 Merkittävät alitukset Diakoniatyö + 20 377,44 Muut seurakuntatilaisuudet +16 196,10 Musiikki + 5 225,56 Rippikoulu +4 783,12 Nuorisotyö + 5980,41 Perhekerhotyö +2267,11 Esitetään seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja. 1. Diakoniatyön pääkirjatililtä 319000 siirretään 5000 Jumalanpalveluselämän pääkirjatileille 437000 (4250 ) ja 473300 (750 ). 2. Diakoniatyön pääkirjatililtä 319000 siirretään 2000 Kipinän pääkirjatilille 440300. 3. Muut seurakuntatilaisuudet pääkirjatililtä 437500 siirretään 9000 Kipinän pääkirjatilille 440300 (2000 ) ja 440500 (7000 ). 4. Musiikin pääkirjatililtä 440500 siirretään 2000 Kipinän pääkirjatilille 440300. 5. Rippikoulutyön pääkirjatililtä 448200 siirretään 1000 Päiväkerhon kustannuspaikalle. 6. Diakoniatyön pääkirjatililtä 319000 siirretään 3000 Päiväkerhon pääkirjatileille 437100 (1500 ), 466000 (750 ) ja 473300 (750 ). 4
82 Markkinointisuunnitelman ja -budjetin valmistelu Kipinän markkinoinnista puuttuvat yleissuunnitelma sekä selkeä budjetointi. Vuonna 2018 Kipinän markkinointiin on käytetty noin 4700, mutta summaa ei ole budjetoitu vuoden 2018 talousarvioon. Vuodelle 2019 Kipinän markkinointiin on varattu yhteensä 1500. Markkinoinnin lisääminen on keskeinen osa Kipinän tavoittavuuden ja kiinnostavuuden parantamista. Tilasta ja toiminnasta tehtävän markkinoinnin on oltava yhteneväistä ja näkyvää. Tämä edellyttää markkinoinnin lisäämistä, kohdentamista, markkinoinnin ja mainonnan ammattilaisten osaamisen hyödyntämistä sekä markkinointikanavien valintaa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on syytä laatia Kipinän markkinointisuunnitelma sekä budjetti vuodelle 2019. Alueneuvosto antaa aluekappalaiselle tehtäväksi laatia ehdotuksen Kipinän markkinointisuunnitelmasta ja budjetista vuodelle 2019. Budjetin koko on korkeintaan 12 000. Budjettiehdotus toteutetaan alueseurakunnan vuoden 2019 talousarvioon tehtävillä määrärahasiirroilla. Vuoden 2018 selvästi ylijäämäinen budjetti osoittaa taloussuunnitellussa olevan liikkumavaraa. Markkinointisuunnitelma esitellään alueneuvostolle joulukuun kokouksessa. 83 Alueneuvoston edustajan valinta haastattelutyöryhmään (seurakuntapastorin virka) Kirkkoneuvosto on julistanut kokouksessaan 18.10. seurakuntapastorin viran XXVI haettavaksi Huhtasuon alueseurakunnassa. Virka on alueseurakunnan 4. papin virka. Seurakuntapapin perustyön ohella viran työalana on kasvatus. Hakuaika päättyy 23.11.2018. Valittu henkilö voi aloittaa tehtävässään aikaisintaan 1.1.2019. Kirkkoneuvosto on päättänyt perustaa viran täyttöä varten haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra (pj.), 5
aluekappalainen, kirkkoneuvoston edustaja ja alueneuvoston edustaja. Alueneuvosto valitsee edustajan haastattelutyöryhmään. Haastattelut toteutetaan maanantaina 3.12. (iltapäivä ja/tai ilta) 84 Ilmoitusasiat 1) Seurakuntapastori Niin Kari, nuorisotyönohjaaja Outi Pirttimäki ja diakoni Mira-Maarit Väisänen siunataan tehtäviinsä Kipinässä loppiaisen jumalanpalveluksessa 6.1.2019 klo 12. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. 85 Seuraava alueneuvoston kokous Seuraava alueneuvoston kokous ti 4.12. klo 17 alkavan joululounaan jälkeen Koivuniemen leirikeskuksessa. 86 Muut mahdolliset esille tulevat asiat Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 6
87 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Oikaisuvaatimus tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. 88 Kokouksen päättäminen 7