Aika Tiistai 3.4.2018 klo 18.00 20.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savilahtisali (2. krs), Savilahdenkatu 20 Läsnä Hahtola Eeva-Riitta, jäsen Haimilahti Juhani, jäsen Hasanen Juha, jäsen Heinikainen Tiia, jäsen Hurskainen Tapio, jäsen Huttunen Heikki, jäsen Ikonen Jukka, jäsen Juutilainen Martti, jäsen Karjalainen Urpo, jäsen, poissa, varajäsenenä Mesiäinen Klaus Kontinen Juha, jäsen Korhonen Tapani, jäsen, poissa, varajäsentä ei ehditty kutsua Kuikka Seija, jäsen Leppänen Eila, jäsen Leskinen Timo, jäsen Marttinen Unto, jäsen Nieminen Pauli, jäsen Paasonen Arto, jäsen, poissa, varajäsenenä Härkönen Sirkka Pekonen Petri, jäsen Peura Eija, jäsen Pietarila Vuokko, jäsen, poissa, varajäsenenä Strengell Janne Pulliainen Liisa, jäsen Pöyry Jukka, jäsen Ruuth Noora, jäsen Siikavirta Pekka, jäsen Siitari Keijo, jäsen Soininen Mali, jäsen Strengell Jarno, jäsen Tikka Marjukka, jäsen Toivonen Maija, jäsen Töyrynen Kirsi, jäsen Valjakka Monica, jäsen Valtola Pirkko, jäsen Väätäinen Heikki, jäsen Viranhaltijat Palm Juha, tuomiorovasti, kirkkoneuvoston pj. Salmi Markku, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Snicker Tiina, talouspäällikkö Hytönen Anne, vs. tiedottaja Niemi Riitta, hallinnon sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
2 Poissa Karjalainen Urpo Korhonen Tapani Paasonen Arto Pietarila Vuokko Varajäsen Mesiäinen Klaus ei varajäsentä Härkönen Sirkka Strengell Janne Puheenjohtaja Sihteeri Petri Pekonen Markku Salmi Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi
3 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on asetettu nähtäväksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitustaululle 16.3.2018. Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen 16.3.2018, joten voitaneen todeta, että kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu, ja koska suoritetussa nimenhuudossa 33 valtuutetusta 32 oli saapuvilla, jäsenmäärän perusteella päätösvaltainen. Puheenjohtaja ilmoitti, 1) että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä arkipäivisin 6.4.-7.5.2018 välisenä aikana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa klo 9.00-14.00 ja 2) että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla kohdassa 1 mainittuina kellonaikoina arkipäivisin 16.3.-7.5.2018 välisenä aikana. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat Kirkkovaltuusto valitsi 1) kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pauli Niemisen ja Sirkka Härkösen; 2) kokouksen äänten laskijoiksi Eija Peuran ja Janne Strengellin. 4 Työjärjestys Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista täydennettynä seuraavilla: Liisa Pulliainen ja Jarno Strengell jättävät erilliset aloitteensa kohdassa ilmoitusasiat.
4 5 Investointiosan ylitys vuonna 2017 Kirkkoneuvosto 13.3.2018/28 : Vuoden 2017 talousarviossa määriteltyjen sitovuustasojen mukaan kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investointiosan hankkeiden määrärahojen toteutumisesta hankekohtaisesti. Vuoden 2017 investointiosassa määrärahan ylitys toteutui investointihankkeessa, joka koski seurakuntakeskuksen julkisivukorjausta. Hankkeen alkuperäinen määrärahavaraus oli 400 000 euroa. 31.10.2017 hyväksytyssä lisätalousarviossa määrärahaa laskettiin 120 000 eurolla 280 000 euroon, koska hankkeen kustannukset näyttivät olevan alkuperäistä määrärahavarausta merkittävästi pienemmät. Hanke kuitenkin ylitti siihen varatun määrärahan 4 637,36 eurolla, kun sen kustannukset olivat yhteensä 284 637,36 euroa. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää selvitysosassa esitetyn vuoden 2017 Seurakuntakeskuksen julkisivukorjauksen investointihankkeen määrärahan sitovuustason ylityksen hyväksymisestä. Esityksen mukainen. Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle --- : Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää selvitysosassa esitetyn vuoden 2017 seurakuntakeskuksen julkisivukorjauksen investointihankkeen määrärahan sitovuustason ylityksen hyväksymisestä. Esityksen mukainen. Toimenpiteet Tiedoksi kirjanpito 6 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tilinpäätös 2017 Kirkkoneuvosto 13.3.2018/29 : Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja
5 niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toimintaja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Vuoden 2017 tilinpäätös on lähetetty esityslistan mukana. Käyttötalous Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2017 2 149 000 euroa, mikä on 230 000 budjetoitua enemmän. Ylityksen merkittävimpinä syinä olivat käyttötalouteen kirjatut omaisuuden myyntivoitot, 100 000 euroa, sekä Anja Honkasen rahaston sijoitusten purkamiseen liittyvä kirjaus 73 000 euroa, joka on samansuuruisena myös käyttötalouden kuluissa. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotot kasvoivat 170 000 eurolla. Tämä selittyy edellä mainituilla kertaerillä. Nämä erät eliminoituna toimintatuotot olivat vuoden 2016 tasolla. Tiliryhmien välillä oli muutoksia. Korvaukset ja myyntituotot laskivat 42 000. Maksutuotot ja vuokratuotot kasvoivat hiukan. Metsätalouden tuotot kasvoivat 84 000 eurolla, mikä osin johtui suojelualueen perustamiskorvauksesta. Keräysvaroja karttui 22 000 euroa edellistä vuotta vähemmän. Muut toimintatuotot kasvoivat 185 000 eurolla, mikä selittyy myyntivoiton ja rahastojen sijoitusten kirjauksella. Toimintatuottoja kertyi talousarvioon verrattuna 112 prosenttia. Käyttötalousosan toimintakulut toteutuivat talousarvioon verrattuna 94,4 prosenttisesti. Kulut olivat yhteensä 9 980 000 euroa, mikä oli 591 000 euroa budjetoitua vähemmän. Suurin kuluerä, henkilöstökulut olivat 5 722 000 euroa, mikä oli 460 000 euroa budjetoitua vähemmän. Henkilöstökuluista maksetut palkat ja palkkiot alenivat
6 edelliseen vuoteen verrattuna 126 000 eurolla. Lasku selittyy pääosin lomarahojen leikkaamisella, jonka vaikutus oli palkkasummaan ilman sivukuluja noin 75 000 euroa. Muissa tiliryhmissä palvelujen ostot olivat 2 066 000 euroa. Ne vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 57 000 eurolla. Budjettiin verrattuna palvelujen ostot alittuivat 181 000 eurolla. Vuokrakulut olivat budjetoidulla tasolla siitä huolimatta, että As Oy Savilahdenkatu 18, Mikkelin rahoitusvastikkeita kirjattiin budjetoidusta poiketen käyttötalouteen noin 30 000 euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 1 103 000 euroa, mikä on 74 000 euroa vuotta 2016 vähemmän. Näihin budjetoiduista määrärahoista käytettiin 88,8 prosenttia. Annetut avustukset laskivat 34 000 eurolla. Muut toimintakulut kasvoivat ollen 386 000 euroa. Näihin kirjattiin muun muassa Suomenniemen pappilan myyntitappio, 60 000 euroa, sekä 73 000 euroa rahastojen sijoituksen purkamiseen liittyviä vastakirjauksia. Ulkoiset, osastotasoiset toimintakatteet toteutuivat talousarvioon verrattuna seuraavasti: hallinto 90,9 % (alitus 115 000 ), seurakunnallinen toiminta 89,4 % (alitus 515 000 ), hautaustoimi 93,1 % (alitus 45 000 ) ja kiinteistötoimi 92,1 % (alitus 148 000 ). Käyttötalousosan toimintakate oli vuonna 2017-7 830 638 euroa. Kate oli 822 000 euroa budjetoitua parempi. Verrattuna vuoteen 2016 kate parani 423 000 eurolla. Jos muutoksesta eliminoidaan kertaluontoisten erin vaikutus sekä lomarahojen leikkaaminen, toimintakate parani 283 000 eurolla. Näin ollen käyttötalouden säästöjä pystyttiin saavuttamaan. Investoinnit Vuoden 2017 investointisuunnitelman mukaisten investointihankkeiden yhteissumma oli 1 333 333 euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi 31.10.2017 lisätalousarvion, jonka perusteella investointinen määrä laski 463 000 eurolla yhteensä 870 000 euroon. Suurin investointi oli seurakuntakeskuksen julkisivukorjaus, jonka kustannukset olivat 285 000 euroa. Maalausurakoista toteutettiin Pitäjänkirkon vesikaton maalaus, 123 000 euroa, sekä Himalansaaren kyläkirkon julkisivumaalaus, 104 000 euroa. Kirkkolailla suojeltuun kirkkoon asennettava ilmalämpöpumppujärjestelmä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä kokonaan uusi lämmityksen toteutustapa. Tällainen hanke toteutettiin Suomenniemen kirkkoon. Hankkeessa toteutettiin Museoviraston esittämät ehdot järjestelmän ulkoyksiköiden ulkonäön ja putkitusten osalta. Järjestelmä laajennettiin käyttäjien toiveen mukaisesti myös sakastiin. Hankkeen aikana päädyttiin uusimaan kaikki kirkon seinille aiemmin asennetut sähköiset lämpöpatterit turvallisuus-, käyttövarmuus- ja ulkonäöllisistä syistä. Lopputulosta voidaan pitää erinomaisena, kun lähtökohtana on suojeltuun kirkkoon tehty olennainen muutos, jonka yhtenä tavoitteena on tehtyjen muutosten mahdollisimman vähäinen näkyminen käyttäjille. Hankkeen kustannukset vuosina 2016 ja 2017 olivat yhteensä 145 000 euroa. Edellä mainittujen investointihankkeiden lisäksi toteutettiin Tuomiokirkon aikakellon sekä kellonsoittoautomatiikan uusiminen, maksettiin As Oy Savilahdenkatu 18, Mik-
7 kelin rahoitusvastikkeita sekä uusittiin hautausmaiden jäteastioita. Haukivuoren kirkon katon sekä Tuomiokirkon urkujen korjaustöiden suunnittelu aloitettiin. Vuoden 2017 investointien kokonaiskustannukset olivat 795 112 euroa. Summa alitti investointibudjetin noin 75 000 eurolla. Verotulot Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi vuoden 2017 aikana 10 493 000 euroa. Kokonaiskertymä laski vuodesta 2016 noin 400 000 eurolla ja alitti talousarvion 185 000 eurolla. Talousarvion alitus johtui kirkollisveron määrän alittumisesta. Sitä kertyi 230 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Valtionrahoituksen määrä oli 1 066 000 euroa ja yhteisöveroa perittiin takaisin 4 000 euroa. Yhteisöveron tilitykset päätyivät vuoteen 2017. Vuosikate ja tulos Vuoden 2017 vuosikate oli 1 786 000 euroa, mikä on 164 000 euroa vuotta 2016 parempi. Jos vuosikatteesta eliminoidaan aiemmin mainittujen kertaerien sekä määräaikaisen lomarahaleikkauksen vaikutus, vuosikate on vuoden 2016 tasolla. Vuoden 2017 poistot olivat 936 000 euroa. Matalan poistotason vaikutuksesta tilikauden tulos oli 850 000 euroa. Poistoerokirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 967 000 euroa. Rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirran olleen 1 182 000 euroa positiivinen. Lainakanta väheni 208 000 eurolla. Rahavarojen muutos oli 936 000 euroa ja taseen loppusumma 28 493 951 euroa. Tilinpäätöksen tunnusluvut ovat edelleen hieman kohentuneet tasapainoisesta tuloksesta, kohtuullisesta investointitasosta ja vieraan pääoman laskusta johtuen. Merkittävin viime vuosien muutos tunnusluvuissa on tapahtunut rahavarojen määrässä. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ensimmäisinä vuosina rahavarat olivat hyvin vähäiset. Tilanne on parantunut, kun talouden tasapainottamistyössä on edetty myönteisesti ja investointitaso on säilytetty kohtuullisena. Vuosien ajan jatkunut henkilöstörakenteen kehittäminen, kiinteistöstrategioiden täytäntöönpano sekä toiminnan kehittäminen ovat vaikuttaneet viime vuosien myönteiseen taloudelliseen kehitykseen. Näin toimenpiteiden ansiosta on pystytty vastaamaan verotulokertymän laskuun. Ei ole kuitenkaan näköpiirissä verotulojen laskun päättymistä. Talouden ja toiminnan tasapainossa pitämiseen on vuosi toisensa jälkeen kiinnitettävä huomiota ja valittava harkittuja sopeuttamistoimenpiteitä. Tavoitteena on, että talouden tasapaino säilyy. Se turvaa osaltaan seurakuntatyön tekemisen edellytyksiä. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat vuonna 2017 315 000 euroa ja toimintakulut 308 000 euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen, 43 500 euroa, jälkeen tilikausi oli 50 500 euroa ylijäämäinen. Rahavarojen muutos oli 70 000 euroa.
8 Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys 116 140,65 ; 2) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää kirjata vuoden 2017 ylijäämän 966 598,76 tilikauden yli/alijäämätilille (209000); 4) esittää kirkkovaltuustolle, että se, saatuaan tilintarkastajien lausunnon, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 1) Esityksen mukainen. 2) Esityksen mukainen. 3) Esityksen mukainen. 4) Esityksen mukainen. Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle (kohdat 1, 3 ja 4) --- : Tilinpäätöskirja on lähetetty esityslistan mukana. Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1) päättää, että vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelman tuloksi kirjataan poistoeron vähennys 116 140,65 ; 2) päättää kirjata vuoden 2017 ylijäämän 966 598,76 tilikauden yli/alijäämätilille (209000); 3) saatuaan tilintarkastajien lausunnon, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 1) Esityksen mukainen. 2) Esityksen mukainen. 3) Esityksen mukainen. Toimenpiteet Tiedoksi kirjanpito 7 Henkilöstötilinpäätös 2017 Kirkkoneuvosto 13.3.2018/30 : Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstön tilasta ja sen kehityksestä. Sitä varten seurakunnan henkilöstöstä kootaan vuosittain tilastollista tietoa ja eri tunnuslukuja. Nyt esiteltävä henkilöstötilinpäätös kuvaa Mikkelin tuomiokirkko-
9 seurakunnan viidennettä toimintavuotta. Henkilöstötilinpäätös koostuu henkilöstön tilaa kuvaavasta sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisista tiedoista ja tunnusluvuista. Henkilöstötilinpäätöksessä tarkastellaan vuotta 2017, mutta vertailutietona on käytetty vuoden 2016 tietoja. Tunnuslukujen yhteydessä suluissa oleva luku kertoo edellisen vuoden tilanteen. Tiedot ja tunnusluvut on kerätty pääosin taloushallinnon järjestelmästä (Kipan Akkuna), palkanlaskentajärjestelmästä (Populus) sekä Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimittamista tilastoista. Henkilöstötilinpäätöksessä käytetyt tunnusluvut ovat Kirkon työmarkkinalaitoksen antaman ohjeistuksen mukaisia, joten ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Ellei toisin ole mainittu, henkilöstötilinpäätöksessä esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joilla on ollut voimassaoleva palvelussuhde 31.12.2017. Näin ollen lukumääriin sisältyy myös kaikki virka- ja työvapaalla olevat henkilöt sekä sellaiset henkilöt, joiden palvelussuhde on päättynyt kyseisenä päivänä. Henkilöstötilinpäätös antaa tietoa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstörakenteesta ja sen kehityksestä, henkilöstökustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Henkilöstötilinpäätös on henkilöstöä koskevien tietojen tiivistelmä, jota voidaan hyödyntää muun muassa henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaan. Tavoitteena on antaa seurakunnan johdolle, luottamushenkilöille sekä henkilöstölle hyödyllistä tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämisen tueksi. Henkilöstötilinpäätös käsitellään yhteistyötoimikunnassa, kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Lisäksi se annetaan henkilöstölle tiedoksi. Henkilöstötilinpäätös lähetetään neuvoston jäsenille esityslistan mukana. Ehdotus, hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2017 ja saattaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Esityksen mukainen. Toimenpiteet: Tiedoksi kirkkovaltuusto ja henkilökunta --- : Henkilöstötilinpäätös on lähetetty esityslistan mukana. Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2017.
10 Merkittiin tiedoksi. 8 Lisätalousarvio vuodelle 2018 Kirkkoneuvosto 13.3.2018/32 : Taloussäännön 5 :n mukaan kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista ja muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana. Seurakunnan vuoden 2018 investointisuunnitelman investointikulut ovat yhteensä 1 485 000 euroa. Yksi investointihankkeista on Haukivuoren kirkon vesikaton korjaus, johon on varattu 300 000 euroa. Korjauksen suunnittelun yhteydessä on todettu, että katon lisäksi jossain vaiheessa korjaustarvetta tulee olemaan myös sadevesijärjestelmässä, ikkunoiden ulko-osissa, ulko-ovissa, sokkelissa (vähäisessä määrin) ja ulkoportaiden inva-luiskassa. Nämä korjaustyöt on järkevää toteuttaa samassa yhteydessä katon korjauksen kanssa, koska niiden toteuttaminen erillishankkeina todennäköisesti lisäisi niiden kokonaiskustannuksia. Lisämäärärahatarve on 155 000 euroa. Tällä hetkellä arvioituna muiden investointien budjettialituksia on tulossa yhteensä noin 125 000 euroa, joten investointien rahoituksen kokonaisuuden kannalta lisätalousarvion esittäminen Haukivuoren kirkon investointeihin on mahdollista. Tässä vaiheessa varovaisuuden periaatteen näkökulman nojalla investointien budjettialituksia ei kuitenkaan esitetä. Investointiosan muutosesitys, joka koskee vain Haukivuoren kirkon korjaustöitä, on seuraava: TA 2018 LISÄTA 2018 YHTEENSÄ Pitäjänkirkon kellotapulin katon maalaus 100 000 100 000 Haukivuoren kirkon vesikaton korjaus 300 000 155 000 455 000 Tuomiokirkon urkujen korjaus 250 000 250 000 As Oy Savilahdenkatu 18, rah.vast. 2018 80 000 80 000 Hautausmaiden jäteastiat 2018 20 000 20 000 Kirkkojen kameravalvonta 120 000 120 000 Lähemäen srk-talon iv-laitteet ja automaatio 300 000 300 000 Pianot / Ristimäen alueseurakunta 30 000 30 000 Srk-keskuksen AV-laitteet 35 000 35 000 Srk-keskuksen sokkeli ja sadevesikallistukset 100 000 100 000 Suomenniemen kirkon vesikaton maalaus 150 000 150 000 Yhteensä 1 485 000 155 000 1 640 000
11 Investointiosaan esitetyn muutoksen vaikutuksesta investointikulut kasvavat 155 000 eurolla. Muutos rahoituslaskelmaan on seuraava: TA 2018 LISÄTA 2018 YHTEENSÄ Tulorahoitus 1 110 041 1 110 041 Vuosikate 1 110 041 1 110 041 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit -1 485 000-155 000-1 640 000 Investointimenot -1 485 000-155 000-1 640 000 Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -374 959-155 000-529 959 Lainakannan muutokset -210 000-210 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos -210 000-210 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta -210 000-210 000 Rahavarojen muutos -584 959-155 000-739 959 Rahavarat vähenevät rahoituslaskelman mukaan lisätalousarvion jälkeen noin 740 000 eurolla. Ehdotus, talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy selvitysosan mukaisen lisätalousarvion investointiosaan vuodelle 2018. Esityksen mukainen. Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle --- : Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto hyväksyy selvitysosan mukaisen lisätalousarvion investointiosaan vuodelle 2018. Esityksen mukainen. Toimenpiteet Tiedoksi kirjanpito, kiinteistöpäällikkö
12 9 Vaalilautakunnan asettaminen vuoden 2018 seurakuntavaaleihin Kirkkoneuvosto 13.3.2018/38 : Kirkkolain 23 luvun 19 :n mukaan kirkkovaltuusto asettaa seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Kirkon vaalijärjestyksen 4 :n mukaisesti kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Ensimmäisessä kokouksessaan vaalilautakunta valitsee varapuheenjohtajan ja nimeää itselleen sihteerin. Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Vaalilautakunnan kokoonpanossa on huomioitava Kirkkolain 23 luvun 8, jonka mukaan, jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Vaalilautakunnan kokoonpanossa voidaan myös huomioida kuuden alueseurakunnan sekä valtuustoryhmien edustus. Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen. Lisäksi kokemus aikaisemmista vaaleista on osoittanut, että vaalien toimittamista sekä ennakkoäänten käsittelyä ja laskemista varten vaalilautakunnan koko on oltava riittävän suuri. Edellisissä vaaleissa on vaalilautakuntaan kuulunut puheenjohtaja mukaan lukien 10 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, mikä on todettu riittäväksi jäsenmääräksi. Ehdotus, tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan vuoden 2018 seurakuntavaalien järjestämistä varten. Vaalilautakunnan jäsenmäärä on kymmenen henkilöä ja saman verran varajäseniä. 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää puheenjohtajan vaalilautakunnan jäsenistä 3) määrää vaalien viestintäkoordinaattoriksi vaalilautakunnan käyttöön vs. tiedottaja Anne Hytösen. 1) Esityksen mukainen. 2) Esityksen mukainen. 3) Esityksen mukainen.
13 Toimenpiteet Esitys kirkkovaltuustolle, ote Anne Hytöselle --- : Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.3.2018 määrännyt vaalien viestintäkoordinaattoriksi vaalilautakunnan käyttöön vs. tiedottaja Anne Hytösen. Ehdotus, kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto 1) asettaa vaalilautakunnan vuoden 2018 seurakuntavaalien järjestämistä varten. Vaalilautakunnan jäsenmäärä on kymmenen henkilöä ja saman verran varajäseniä; sekä 2) nimeää puheenjohtajan vaalilautakunnan jäsenistä. Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakuntaan 1) Varsinaiset jäsenet: Helena Kauppinen, Raimo Himanen, Marja Kauppi, Seppo Rautio, Vuokko Parkkinen, Juhani Haimilahti, Seija Ollikainen, Uolevi Korhola, Pertti Anttonen ja Leena Kuusisto. 2) Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Jari Sihvonen, Eero Aarnio, Taina Harmoinen, Eeva Ikonen, Seppo Anttalainen, Raili Anttalainen, Tarmo Pajunen, Pauli Nieminen, Asko Kohvakka ja Anneli Rantalainen. 3) Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Helena Kauppinen. Puheenjohtaja totesi, että vaalilautakunnan kokoonpano on sukupuolijakautumaltaan KL 23 luvun 8 :n mukainen. Toimenpiteet Ote vaalilautakuntaan asetetuille henkilöille, tiedoksi henkilöstösihteeri Anne- Marie Hyytiä 10 Ilmoitusasiat Jarno Strengell teki aloitteen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ehtoollisen jakoon liittyvässä asiassa. Liisa Pulliainen ilmoitti aloitteesta, jonka hän on laatinut kirkkoneuvostolle liittyen Vapo Oy:n Itä-Suomen aluehallintovirastolta saamaan ympäristölupaan turpeen nostolle Haukivuoren Emostensuolta. Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä.
14 11 Valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa teh- Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot dä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1-4, 7, 10-12 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentti: Kirkon virkaehtosopimuslain 19 : Muun lainsäädännön: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin: (029) 564 2500 Telekopio: (029) 564 2501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pykälä: 5, 6, 8, 9 Hallintovalitus, pykälä: 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, 30 päivää 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 (tavarat ja palvelut), 100.000 (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 (rakennus ja käyttöoikeusurakat)
15 pykälä Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI Telekopio: (015) 3216 016 Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Kirkkohallitus pykälä: Käyntiosoite: Eteläranta 8 PL 210, 00131 Helsinki Telekopio: 09-1802 350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 30 päivää 30 päivää Opetus- ja kulttuuriministeriö, pykälä Käyntiosoite: Meritullinkatu 10 Pl 29, 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-1359 335 (kirjaamo) Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
16 Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 4-7 :stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 :n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41. Puheenjohtaja Petri Pekonen Sihteeri Markku Salmi Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi Sirkka Härkönen Pauli Nieminen