JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON 1.1.2018 31.12.2021 JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÖYTÄ- KIRJA Kokous: Keskiviikko 22.11.2017 klo 12:00 13:00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä: Professori Tero Heikkilä 1-3 Professori Robert van Leeuwen - Professori Janne Ihalainen 1-3 Professori Juha Karjalainen - Professori Markku Kataja 1-3 Professori Kimmo Kainulainen - Professori Tero Kilpeläinen 1-3 Professori Mikko Salo - 1-3 Professori Jan Lundell - Professori Jani Onninen - 1-3 Lehtori, Jari Haimi 1-3 Yliopistonlehtori, Anssi Lensu - Akatemiatutkija, Anu Kankainen - Yliopistotutkija, Arto Javanainen 1-3 Yliopistonlehtori, Manu Lahtinen 1-3 Laboratorioinsinööri, Jukka Pekka Isoaho - Yliopistonlehtori, Sara Taskinen 1-3 Yliopistonlehtori, Juha Lehrbäck - Opiskelija Juho Siitari 1-3 Opiskelija Jarkko Peuron - Opiskelija Markus Kulmala 1-3 Opiskelija Martti Rajamäki - Opiskelija Aku Lampinen 1-3 Opiskelija Kimi Nurminen - Opiskelija Tiia Haverinen - Opiskelija Mika Lainela 1-3 Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä 1 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Hallinto- ja muiden asioiden käsittelymenettelystä Jyväskylän yliopistossa tehdyn hallituksen päätöksen (14.10.2009) mukaan kutsu tiedekuntaneuvoston kokoukseen on lähetettävä vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu on lähetetty 17.11.2017. Todettiin päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteeri. 3 Esityslistan hyväksyminen Hallinto- ja muiden asioiden käsittelymenettelystä tehdyn päätöksen (14.10.2009) mukaan kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Esityslista hyväksytään kokouksen aluksi puheenjohtajan esittelystä. voi pakottavassa tapauksessa läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hyväksytään esityslista liitteen A / asia 3 mukaisesti. Puheenjohtaja Sihteeri Markku Kataja, professori Taru Kujanpää, hallintopäällikkö
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta LIITE A / Asia 3 Lista 1. Ilmoitusasiat Lista 2. Todetaan tiedekuntaneuvoston kokoonpano toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2021 Lista 3. Dekaaniehdokkaiden valinta
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Pöytäkirja Lista 1 Ilmoitusasiat n kokouspäivät vuodelle 2018 ovat: 24.1., 21.2., 28.3., 18.4., 16.5. ja 13.6.2018. Heinäkuussa ei ole kokousta. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin tiedekuntaneuvoston kevään 2018 kokouspäivät sillä muutoksella, että maaliskuun kokous pidetään 21.3.2018.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Pöytäkirja Lista 2 Todetaan tiedekuntaneuvoston kokoonpano toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2021 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2021 on sopuvaalilla valittu henkilöt ja ylioppilaskunta on valinnut opiskelijajäsenet ja varajäsenet. (Liite A) Liite: n 1.1.2018-31.12.2021 kokoonpano (Liite A) Todetaan kokoonpano.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Pöytäkirja Lista 3 Dekaaniehdokkaiden valinta Jyväskylän yliopiston johtosäännön 6 :n mukaan rehtori nimeää dekaanin kuultuaan tiedekuntaneuvostoa. Rehtori on pyytänyt uutta tiedekuntaneuvostoa käsittelemään valmistelevan ryhmän tekemän ehdotuksen sekä tekemään rehtorille perustellun ehdotuksen 2-3 henkilöstä (priorisoituna tai aakkosjärjestyksessä) tiedekunnan dekaanin tehtävään tasa-arvonäkökulma huomioiden 23.11.2017 mennessä. Samalla pyydetään valitsemaan uudesta tiedekuntaneuvostosta henkilö, jonka kanssa rehtori voi tarvittaessa keskustella dekaanin nimeämisestä. Rehtori pyrkii nimeämään dekaanit viimeistään 1.12.2017. Liite: Dekaanikandidaattien suostumukset (Liitteet A-C) Valmistelevan ryhmän ehdotus dekaanin nimittämistä varten (Liite D) 1. Käsitellään valmistelevan ryhmän ehdotus ja tehdään rehtorille perusteltu ehdotus 2-3 henkilöstä (priorisoituna tai aakkosjärjestyksessä) tiedekunnan dekaanin tehtävään. 2. Valitaan tiedekuntaneuvostosta henkilö, jonka kanssa rehtori voi tarvittaessa keskustella dekaanin nimeämisestä. 1. ehdottaa valmistelevan ryhmän esityksen mukaisesti ja yksimielisesti professori Mikko Mönkköstä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi. Esityksen perustelut ovat dekaanin valintaa valmistelevan ryhmän perustelumuistiossa. (Liite D) 2. Päätettiin, että professori Tero Kilpeläinen voi tarvittaessa keskustella dekaanin nimeämisestä rehtorin kanssa.