KUUMA-seutu liikelaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 KUUMA-johtokunta 28.11.2018 19.11.2018 Antti Kuusela
KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2019 PERUSTOIMINTA TA 2018 TA 2019 KUUMA-yhteistyön johtaminen yhteistyöjohtaja, kuntayhteistyön assistentti, liikennesuunnittelija. Toimielinten kokoukset, seminaarit sekä messut, viestintä, sähköiset palvelut ja hallinto. Asiantuntijapalvelut. Tilavuokrat ja muut kiinteät laite yms. kulut. KUUMA-liikelaitoksen johtokunta Johtokunnan kokoukset ja seminaarit, postitukset ja muu hallinto. 401 400 420 000 13 500 23 500 Perustoiminta yhteensä 414 900 443 500 KUUMAn hanketoiminnoista ja ilmasto-ohjelmasta tarkemmin TTS2019 HANKETOIMINTA TA 2018 TA 2019 Energiatehokkuushanke 35 000 35 000 KASKI-hanke 60 700 6 250 Ilmasto-ohjelma 17 000 17 000 MAL 2019 suunnittelu 22 000 13 200 YES Uusimaa 0 40 000 Hanketoiminta yhteensä 134 700 111 450
KUUMAn hanketoiminnoista ja ilmasto-ohjelmasta tarkemmin TTS2019 HANKETOIMINTA TA 2018 TA 2019 Energiatehokkuushanke 35 000 35 000 KASKI-hanke 60 700 6 250 Ilmasto-ohjelma 17 000 17 000 MAL 2019 suunnittelu 22 000 13 200 YES Uusimaa 0 40 000 Hanketoiminta yhteensä 134 700 111 450 Kuntien maksuosuudet v.2019 Kuntien maksu-osuudet % Perustoiminta 443 500 79,92 Hanketoiminta 111 450 20,08 Yhteensä 554 950 100
KUUMAN toiminta ja KUUMAn hankkeet 2019, kustannusarviot laskentaperuste Kunta Väkiluku Maksu- KUUMA KUUMAn KUUMAn TA 2019 31.12.2017 osuus-% johtokunta perustoiminta hankkeet yhteensä 7110 7120 7130 23 500,00 420 000,00 111 450,00 554 950,00 Hyvinkää 46 739 14,61 3 432,49 61 346,66 16 278,78 81 057,93 Järvenpää 42 572 13,30 3 126,47 55 877,32 14 827,45 73 831,24 Kerava 35 554 11,11 2 611,07 46 665,94 12 383,14 61 660,15 Kirkkonummi 39 033 12,20 2 866,57 51 232,25 13 594,84 67 693,66 Mäntsälä 20 803 6,50 1 527,76 27 304,71 7 245,50 36 077,97 Nurmijärvi 42 159 13,18 3 096,14 55 335,24 14 683,60 73 114,98 Pornainen 5 121 1,60 376,08 6 721,50 1 783,60 8 881,18 Sipoo 20 310 6,35 1 491,56 26 657,62 7 073,79 35 222,97 Tuusula 38 646 12,08 2 838,15 50 724,30 13 460,06 67 022,50 Vihti 29 054 9,08 2 133,71 38 134,45 10 119,25 50 387,41 yhteensä 319 991 100,00 23 500,00 420 000,00 111 450,00 554 950,00
KUUMA-seudun perustoiminta 2019 Perustoiminta on pääosin edunvalvontaan liittyvää toimintaa, jota kunnat rahoittavat sataprosenttisesti. Myös KUUMA-johtokunnan toiminta on osa perustoimintaa. KUUMA-seudun perustoimintaan vuodelle 2019 on talousarviossa varattu yhteensä 443 500 euroa, joka kattaa kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmasto-ohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarien järjestämisen, vuokrat sekä talouden, hallinnon ja viestinnän kustannukset. Perustoiminnan osalta jatkuu aiempaa suurempi panostus seudun yhteisen markkinoinnin kehittämiseen niin ulkomailla kuin kotimaassa. Lisäksi toteutetaan liikelaitoksen verkkosivujen kehittämistyö. Talousarviossa on varauduttu KUUMA-seudun luottamushenkilöseminaarin järjestämiseen. Seminaarilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman monet kuntien luottamushenkilöt eikä rajoiteta joukkoa vain KUUMA-johtokuntaan. Näin on mahdollista lisätä luottamushenkilöiden tietoa KUUMA-yhteistyön tavoitteista ja tuloksista sekä edistämään seudun toimijoiden keskinäistä verkostoitumista.
KUUMA-seudun hanketoiminta 2019 KUUMA-seudun hankkeissa pyritään luomaan teollisuuden pk-yrityksille uutta liiketoimintaa, edistämään seudun yhteismarkkinointia sekä työllisyyttä. Myös julkisten kiinteistöjen energiatehokkuutta pyritään parantamaan aiempien vuosien tapaan. Lisäksi vuonna 2019 KUUMA-kunnat osallistuvat osaltaan MAL 2019 -suunnittelun kustannuksiin. Uutena hankelistalla on yrittäjyyden edistämiseen tähtäävä YES- Uusimaa-toimintamalli. Hanketoiminnan kustannukset ovat 111 450 euroa. Hanketoiminnasta vastaavat KUUMA-työryhmät. KASKI-hanke Hankkeessa edistetään alueen teollisuuden pk-yritysten uuden liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on niin ikään toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä. Osana hanketta edistetään seudun tunnettuutta kiinnostavana sijoittumiskohteena. Hanke päättyy vuonna 2019. Ilmasto-ohjelma Tavoitteena on edistää alueellisin keinoin sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä neljänneksellä vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä (keskimäärin tasolle 6,0 tonnia hiilidioksidia/asukas). Ilmasto-ohjelma päivitetään vuoden 2019 kuluessa. Energiatehokkuus Tavoitteena on, että Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hankkeeseen valittujen kuntien omistamien pilottikiinteistöjen energiatehokkuus paranee edelleen. Myös seurattavien kiinteistöjen määrää kasvatetaan. MAL 2019 suunnittelu Tavoitteena on, että valmisteltava Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmakokonaisuus (MAL 2019) sisältää KUUMA-kunnille keskeiset asiat ja erityispiirteet. YES Uusimaa Kolmivuotinen YES Uusimaa-toimintamalli käynnistyy syksyllä 2019 Keudan koordinoimana. Tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatusta koko KUUMA-seudulla.
KUUMA-seudun työryhmät ja jaostot 2019 Vuonna 2019 KUUMA-seudun puitteissa toimii seitsemän työryhmää ja viisi jaostoa. Työryhmät heijastavat tulevaisuuden kunnan keskeisiä vastuualueita. Työryhmien tehtävät liittyvät edunvalvontaan sekä erilaisiin hankkeisiin. KUUMA-komissio voi perustaa tarpeen mukaan väliaikaisia työryhmiä. Yhteydenpito työryhmien ja jaostojen ulkopuolella on myös tiivistä esiin nousevien yhteisten tarpeiden pohjalta. Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä - työllisyysjaosto - maahanmuuttojaosto - KASKI-hanke Tietohallintoryhmä Ilmastoryhmä - energiatehokkuus(hanke) MAL-ryhmä - asuntojaosto - kaavoitusjaosto - liikennejaosto Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä Sivistysryhmä Henkilöstöryhmä