Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 1 Aika 31.08.2017 klo 10:00 Paikka Mikpoli-sali, Patteristonkatu 2, Mikkeli Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 14 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 15 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen 16 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 5 17 Puheenjohtajan valinta 6 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 7 19 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille 20 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta loppuvuodeksi 2017 8 9 21 Tarkastuslautakunnan valinta loppuvuodeksi 2017 11 22 Yhtymäkokouksen päättäminen 13
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kuikka Seija kokousedustaja Pekka Selenius kokousedustaja Markku Aholainen kokousedustaja Olli Sironen kokousedustaja Ari Pitkonen kokousedustaja Pekka Turunen kokousedustaja Hulkkonen Hannu Pj., hallitus Haapasaari Ari varapj., hallitus Toijonen Merja hallituksen jäsen Yli-Karro Ulla hallituksen jäsen Kutvonen Ritva hallituksen jäsen Heinänen Raimo hallituksen jäsen Himanen Markku hallituksen jäsen Paanila Juha kuntayhtymän johtaja
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 3 14 Yhtymäkokouksen avaaminen Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hannu Hulkkonen avaa kokouksen.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 4 15 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän jäsenkuntia ovat 1.1.2015 alkaen olleet Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät yhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kaupunginhallitukset nimeävät kumpikin enintään 3 edustajaa. Edustajien valinnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtymän hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on äänioikeutetun edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä. Yhtymäkokouksen äänivalta 100 ääntä jakaantuu jäsenkuntien peruspääoman mukaisessa suhteessa. Äänimäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Kaupungin äänimäärä jaetaan tasan kokouksessa läsnä olevien kaupungin edustajien kesken. Mikkelin kaupunginhallitus on 19.6.2017 16 nimennyt valtuustokaudelle 2017-2021 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi Seija Kuikan, Pekka Seleniuksen ja Markku Aholaisen sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Kirsi Olkkosen, Paavo Puhakan ja Satu Taavitsaisen. Savonlinnan kaupunginhallitus on 19.6.2017 322 nimennyt valtuustokaudelle 2017-2019 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi Olli Sirosen, Ari Pitkosen ja Pekka Turusen sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Olli-Pekka Kristianssonin, Hannu Karvisen ja Ari Oran. vahvistaa jäsenkuntien äänimäärälaskelman, jonka mukaan Mikkelin kaupungilla on 72 ääntä ja Savonlinnan kaupungilla on 28 ääntä. toteaa paikalla olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän valtuutuksensa sekä edustajien äänimäärät.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 5 16 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle sekä jäsenkuntien mahdollisesti ilmoittamille edustajille. Hallitus on kokouksessaan 13.7.2017 50 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 31.8.2017 klo 10.00 alkaen. lista on postitettu 7.8.2017 Mikkelin kaupunginhallitukselle ja Savonlinnan kaupunginhallitukselle, kaupunkien valitsemille kokousedustajille sekä kuntayhtymän hallitukselle. on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnäolevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä ja vähintään kahta yhtymän jäsenkuntaa. Todetaan yhtymäkokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 6 17 Puheenjohtajan valinta Yhtymäkokouksessa puheenjohtajuus on kokouskohtainen. nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 7 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnallisvaltuustojen työjärjestyksessä on yleensä määrätty, että valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavoin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää heidät toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 8 19 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille Varsinaisten yhtymäkokousedustajien ohella on puheoikeus tarkoituksenmukaista myöntää myös eräille muille henkilöille. päättää, että puheoikeutettuja kokouksessa ovat yhtymäkokousedustajien lisäksi yhtymän hallituksen jäsenet ja hallituksessa läsnä- ja puheoikeudella olevat jäsenkuntien kaupungin johtajat ja kuntayhtymän johtaja.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 9 Kuntayhtymän hallitus 50 13.07.2017 20 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta loppuvuodeksi 2017 Kuntayhtymän hallitus 13.07.2017 50 Kj Hallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle. Kokousajankohta päätetään kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen yhteydessä. Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 31.8.2017 klo 10:00. Hallituksen valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2017 hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tarkastuslautakunnan valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasaarvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 31.8.2017 klo 10:00. Hallituksen valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2017 hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 10 Kuntayhtymän hallitus 50 13.07.2017 21 Tarkastuslautakunnan valinta loppuvuodeksi 2017 Kuntayhtymän hallitus 13.07.2017 50 Kj Hallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle. Kokousajankohta päätetään kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen yhteydessä. Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 31.8.2017 klo 10:00. Hallituksen valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2017 hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tarkastuslautakunnan valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasaarvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 31.8.2017 klo 10:00. Tarkastuslautakunnan valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasaarvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä lista 2/2017 11 22 Yhtymäkokouksen päättäminen Yhtymäkokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.