KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 14.12.2017 klo 18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 29. Kokouksen avaus 30. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31. Pöytäkirjan tarkastajat 32. Työjärjestyksen hyväksyminen 33. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 sekä taloussuunnitelma 2019-2020 34. Lisätalousarvio 2017 35. Ilmoitusasiat 36. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 18.12.2017 18.1.2018 Kokouksen koollekutsuja MERK Markku Siihola, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 8.12.2017 18.1.2018. Tarja Uustalo, talouspäällikkö 0
HARTOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokousaika: torstai 14.12.2017 klo 18.00 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Kirkkovaltuuston jäsenet: Siihola, Markku, puheenjohtaja Hellqvist Auli Joutsijärvi Anne Järvinen Hannu Järvinen Hilda Kemppi Hannu Kuisma Anne Kääriäinen Hanna Laattala Juha Porvari Jere Tanskanen Matti Tervo Taisto Valjakka Sanna Virtanen Maritta Vesala Veli, varajäsen Poissa: Nieminen Tapio, este Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan: Sankari Jeremias, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Uustalo Tarja, talouspäällikkö, sihteeri Käsitellyt pykälät: 29-36 Markku Siihola puheenjohtaja Tarja Uustalo pöytäkirjanpitäjä Taisto Tervo pöytäkirjantarkastaja Sanna Valjakka pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito: Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 18.12.2017 18.1.2018. Tarja Uustalo, talouspäällikkö 1
29 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 mukaan; Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto KJ 8:3 ja 8:5,1-2 mukaan ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 ja 3 mukaan; Kirkkovaltuusto kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia on tarpeen. Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Esitys (pj) Pidetään alkuhartaus ja puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 30 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 mukaan; Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. KJ 8:5,1-2 mukaan; Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL 7:4,1 mukaan; Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty 8.12.2017 Esitys (pj) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouskutsun lähettämisajankohta. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2
31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 mukaan; Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Esitys (pj) Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Tervon ja Sanna Valjakan. Sovitaan pöytäkirjantarkastusaika. Kirkkovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Tervon ja Sanna Valjakan. Pöytäkirja on tarkastettavissa 18.12.2017. 32 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 mukaan; Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esitys (pj) Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 3
33 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2019 2020 valmistelijat talouspäällikkö Tarja Uustalo, puh 050 301 2570 ja kirkkoherra Jeremias Sankari, puh 050 595 6950 TJ 22/22.11.2017 KN 99/7.12.2017 Kirkkolain 15 luvussa säädetään seurakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä taloussuunnitelmasta, joissa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä ne edellisen vuoden joulukuussa. Hartolan ja Sysmän seurakunnat ovat tehneet päätöksen liittyä uudeksi Tainionvirran seurakunnaksi 1.1.2019 alkaen, joten taloussuunnitelmavuodet ovat viitteellisiä arvioita Hartolassa tapahtuvasta toiminnasta. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Hartolan seurakunnan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma on alustavasti laadittu. Kirkollisverotulojen arvioidaan olevan 400 000 euroa, mikä on sama kuin vuodelle 2017 arvioitu verotulo. Kirkkohallitus arvioi seurakuntien verotulojen vuonna 2018 olevan hieman suuremmat tai samat kuin vuonna 2017. Valtionrahoituksen Hartolalle tuleva osuus on 56 800 euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla ollen 419 000 euroa. Kun otetaan huomioon Sysmän seurakunnan osuus kirkkoherran palkkausmenoista, henkilöstömenot ovat noin 82 prosenttia verotuloista. Aikaisemmin tehdyt päätökset henkilöstömenojen vähentämiseksi eivät ole saaneet seurakunnan taloutta tasapainoon. Vuosikate on noin 121 000 euroa negatiivinen ja tilikauden alijäämä noin 154 000 euroa. Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen edellisten tilikausien alijäämä on 2 194,63 euroa. Vuoden 2017 tulos näyttäisi olevan noin 60 000 euroa alijäämäinen. Näin ollen alijäämän kattamisvelvollisuus vuoden 2018 jälkeen lienee kokonaisuudessaan yli 200 000 euroa. Ainoa mahdollisuus sen kattamiseen on saada myytyä rantatontteja. Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa on vanhan ruumishuoneen katon ja seurakuntatalon yleisövessojen uusiminen sekä hautausmaan osa-alueen käyttöönottaminen, kokonaissummaltaan 36 000 euroa. Pääluokittain ulkoiset toimintakatteet ovat: 1. Yleishallinnon pääluokka -114.954 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -324.409 3. Hautaustoimen pääluokka -44.700 4. Kiinteistötoimen pääluokka -89.259 5. Rahoitusosan nettotulot 417.125 6. Investointiosan nettomenot -36.000 4
Vuosikate on -120.704 Tilikauden tulos on -154.197 Talouspäällikön päätösesitys: Taloudellinen jaosto käsittelee vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019 2020 taloussuunnitelman ja esittää sen edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Taloudellisen jaoston käsittely: Käsittelyn yhteydessä jaosto esitti haudanhoitomaksuihin korotukset: * kesähoito istutushoidossa 75 lisäsijat 15 * kasteluhoito 37,50 lisäsijat 7,50 Lisäksi esitetään otettavaksi käyttöön haudan peruskunnostusmaksu 40, kun uusi hauta otetaan hoitoon. Taloudellinen jaosto teki myös joitakin muitakin muutoksia talousarvioon. Taloudellisen jaoston päätös: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019 2020 talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä ja sen lähettämistä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. - Vuosikate -122.604 euroa ja tilikauden alijäämä -156.097 euroa - Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset toimintakatteet seuraavasti: 1. Yleishallinnon pääluokka -112.730 euroa 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -325.959 euroa 3. Hautaustoimen pääluokka -43.840 euroa 4. Kiinteistötoimen pääluokka -57.200 euroa 5. Rahoitusosan nettotulot 417.125 euroa 6. Investointiosan nettomenot -36.000 euroa Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle haudanhoitomaksuihin korotukset: * kesähoito istutushoidossa 75 lisäsijat 15 * kasteluhoito 37,50 lisäsijat 7,50 Lisäksi esitetään otettavaksi käyttöön haudan peruskunnostusmaksu 40, kun uusi hauta otetaan hoitoon. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019 2020 talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä. 5
- Vuosikate -122.604 euroa ja tilikauden alijäämä -156.097 euroa - Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset toimintakatteet seuraavasti: 1. Yleishallinnon pääluokka -112.730 euroa 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -325.959 euroa 3. Hautaustoimen pääluokka -43.840 euroa 4. Kiinteistötoimen pääluokka -57.200 euroa 5. Rahoitusosan nettotulot 417.125 euroa 6. Investointiosan nettomenot -36.000 euroa Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien 2019 2020 talous- ja toimintasuunnitelman. - Vuosikate -122.604 euroa ja tilikauden alijäämä -156.097 euroa - Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset toimintakatteet seuraavasti: 1. Yleishallinnon pääluokka -112.730 euroa 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -325.959 euroa 3. Hautaustoimen pääluokka -43.840 euroa 4. Kiinteistötoimen pääluokka -57.200 euroa 5. Rahoitusosan nettotulot 417.125 euroa 6. Investointiosan nettomenot -36.000 euroa 6
34 LISÄTALOUSARVIO 2017 Kn 100 / 7.12.2017 valmistelija talouspäällikkö Tarja Uustalo, puh 050 301 2570 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 4 2 momentin mukaan talousarvion muutoksesta päättää sen hyväksynyt viranomainen. Hartolan seurakunnan taloussäännön 5 mukaan Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Hartolan seurakunnan talousarviovertailun 30.11.2017 pohjalta tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan eri pääluokkien nettomenot ovat (suluissa talousarvio) 1. Yleishallinnon pääluokka -105 000 (-106 675) 2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -310 000 (-312 674) 3. Hautaustoimen pääluokka - 40 000 (- 44 195) 4. Kiinteistötoimen pääluokka - 20 000 (- 37 030) 5. Rahoitusosan nettotulot 410 000 ( 434 275) Rahoitusosan nettotulojen väheneminen johtuu verotulojen jäämisestä noin 20 000 euroa alle talousarvion sekä keskusrahastomaksujen menojen alibudjetoinnista noin 5 000 euroa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 lisätalousarvion rahoitusosaan 500000 kirkollisverotulo, tulojen vähennys 20 000 euroa 530000 keskusrahastomaksu, menojen lisäys 2 500 euroa 535000 eläkerahastomaksu, menojen lisäys 2 500 euroa. Tämän seurauksena vuosikate on -91 299 euroa ja tilikauden tulos -126 792 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 lisätalousarvion rahoitusosaan 500000 kirkollisverotulo, tulojen vähennys 20 000 euroa 530000 keskusrahastomaksu, menojen lisäys 2 500 euroa 535000 eläkerahastomaksu, menojen lisäys 2 500 euroa. Tämän seurauksena vuosikate on -91 299 euroa ja tilikauden tulos -126 792 euroa. 7
Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 lisätalousarvion rahoitusosaan 500000 kirkollisverotulo, tulojen vähennys 20 000 euroa 530000 keskusrahastomaksu, menojen lisäys 2 500 euroa 535000 eläkerahastomaksu, menojen lisäys 2 500 euroa. Tämän seurauksena vuosikate on -91 299 euroa ja tilikauden tulos -126 792 euroa. 8
35 ILMOITUSASIAT 1. Talouskatsaus 30.11.2017 2. Piispan päätös 3.12.2017 nro 10/2017: Piispa Seppo Häkkinen on myöntänyt rovastin arvonimen Hartolan ja Sysmän seurakuntien kirkkoherra Jeremias Sankarille. Seurakunta muisti rovasti Jeremias Sankaria kukkakimpulla. 3. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kiitti seurakunnan työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä. 36 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Esitys (pj) Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.10. 9
VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. VALITUSOSOITUS Pykälät 29-32, 35-36 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät Valitus- viranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio Valitusaika Faksi 029 564 2501 Sähköposti: itä-suomi.hao@om.fi Kirkollisvalitus 33-34 Hallintovalitus 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Pykälä Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli Telekopio: 015-321 6016 10
Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki Telekopio: 09-180 2350 Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Opetusministeriö, pykälät 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasia- kirjojen toi- mittaminen Hankintaasian saattaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 11
markkina- oikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: Käyntiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) 68 405 514 Lisätietoja Oikeuden- käyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89,00 ja markkinaoikeudessa 223,00, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 12