KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 33 2 valinta 2 34 3 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan esittely 3 35 4 Ilmoitusasiat 4 36 5 Oppilaitoksen nimenmuutos 5 37 6 Tulosalueiden menojen ylitykset 2013 6 38 7 Vuoden 2013 tilinpäätös 7 39 8 Kuntayhtymän maksuvalmius 8 40 9 Viranhaltijoiden päätökset 9 41 10 Valitusosoitus 10 42
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 3/2014 Hallitus sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Muut osallistujat Paikka Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski Jäsen Henkilökohtainen varajäsen - Johannes Leppänen, puheenjohtaja x Anneli Mertaniemi x Irene Aaltonen, varapuheenjohtaja Reijo Kinnunen x Kati Hänninen Sirkka-Liisa Vainiola x Vuokko Leivonen Paula Kivinen - Leevi Marila Mikko Niskanen x Mirja Minkkinen Heli Marttinen x Kari Parkkonen Virva Tikkanen x Hanna-Reetta Ranta-Nilkku Jonna Laulumaa x Matti Tannermäki Antti Puupponen x Simo Salmelin, valtuuston pj - Simo Väisänen, valtuuston I vpj x Seppo Ijäs, valtuuston II vpj x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja x Jorma Kolehmainen, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Irene Aaltonen Jouni Kurkela KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 33 42 8.4.2014 Saarijärvi 11.4.2014 Saarijärvi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Matti Tannermäki Kati Hänninen 17.4.2014 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Hallitus 3/3.4.2014 2 33, 34 Hal 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hal 33 Hal 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Tannermäki ja Kati Hänninen. Hal 34
Hallitus 3/3.4.2014 3 35 Hal 3 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN ESITTELY Koulutusjohtaja Marjo-Riitta Vainio esittelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusta. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Hal 35
Hallitus 3/3.4.2014 4 36 Hal 4 ILMOITUSASIAT Keski-Suomen ELY-keskus Viitasaaren kaupunki Äänekosken kaupunki Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintasopimus Sopimus 08/Y48/14, 12.2.2014 Hitsaus-, jauhemaalaus- ja laserkoulutus 24.2. 28.5.2014, arviolta 10 15 opiskelijaa, kesto 65 päivää, yhteishankinnan täsmä- ja rekrykoulutus, jossa rahoittajana on ELY-keskuksen lisäksi SopValm Oy. Parturi-kampaaja- ja kosmetologilinja sekä luokkahitsauskokeiden suorittaminen Viitasaaren ammattikoulutusyksikössä Valtuustoaloite, nuorisovaltuuston lausunto ja kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 17.2.2014 64, saapunut 24.2.2014 Parturi-kampaaja- ja kosmetologilinja sekä luokkahitsauskokeiden suorittaminen Viitasaaren ammattikoulutusyksikössä Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 10.3.2014 26, saapunut 19.3.2014 Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää asiaa kokouksessa. Kouluverkkotyöryhmän esitys koskien Äänekosken lukion toimitiloja Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 17.2.2014 3 Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää asiaa kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Hal 36
Hallitus 3/3.4.2014 5 37 Hal 5 OPPILAITOKSEN NIMENMUUTOS Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo usean vuoden ajan pyrkinyt yhdenmukaistamaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttämiä nimiä. Suurin osa järjestäjistä käyttää nimensä yhteydessä "ammattiopisto" sanaa esim. Jyväskylän ammattiopisto. POKE (Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus) poikkeaa tästä selkeästi. Lisäksi sana oppimiskeskus ei kuvaa mitenkään ammatilliseen koulutukseen liittyvää toimintaa, mielikuvia jne. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus keskustelee mahdollisesta nimen vaihdosta ja päättää jatkotoimista. Hal 37 Hallitus päätti antaa johtoryhmän tehtäväksi valmistella ehdotus oppilaitoksen ja yksiköiden nimiksi.
Hallitus 3/3.4.2014 6 38 Hal 6 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2013 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2013 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: Talousjohtajan ehdotus: Ylitykset on voitu kattaa lisääntyneillä tuloilla. TA 2013 TP 2013 Ylitys Sote 2 150 330 2 162 006 11 676 Aiko 2 722 620 2 893 309 170 689 Yhteensä 4 872 950 5 055 315 182 365 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2013 talousarvion ylitykset yhteensä 182 365 euroa. Hal 38
Hallitus 3/3.4.2014 7 39 Hal 7 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 68 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tasekirja Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tasekirja annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisenä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2013. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. 2. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 806 128,46 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille. Hal 39
Hallitus 3/3.4.2014 8 40 Hal 8 KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS Talousjohtajan ehdotus: Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. Hal 40
Hallitus 3/3.4.2014 9 41 Hal 9 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Hallitukselle on toimitettu viranhaltijoiden (kuntayhtymän johtaja, koulutusjohtajat, talousjohtaja, aikuiskoulutusjohtaja, koulutustarkastaja) päätökset ajalta 6.3. 2.4.2014. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hallitus päättää, ettei se siirrä viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Hal 41