Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 6. Hyväksytään kokouksen esityslista 7. Esitetään tilinpäätös: tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 11. Muut esille tulevat asiat 12. Kokouksen päättäminen
OULUN GOLF OY TOIMINTAKERTOMUS 2017 Yleistä Yhtiö on jatkanut golftoimintaansa Sankivaarassa. Tilikausi oli yhtiön 28. toimintavuosi. Hallinto Hallituksen puheenjohtajana toimi Antti Pakonen. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Antti Pakosen lisäksi jäseninä Mika Anttonen, Päivi Aro, Esa Juntunen, Jaakko Kemppainen Marko Leiviskä ja Simo Säily (vpj.) sekä varajäseninä Seppo Klemettilä ja Teemu Karvonen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young Oy:stä Kari Spårman (KHT) ja Suvi Joutsiniemi (KHT). Varatilintarkastajina Satu Nieminen (KHT) ja Risto Hyvönen (KHT) Toimitusjohtajana on toiminut Jukka Rissanen sekä kenttämestareina Tapio Mäkinen ja Juha Karsikko. Kentät Kentät talvehtivat kohtuullisesti vaikeista olosuhteista huolimatta. Syksyn 2016 ruiskutusten jälkeen tullut sade huuhteli osan kasvinsuojeluaineista Sanki kentän viheriöiltä ja siellä ilmeni kasvitautia, joillakin Vaaran viheriöillä oli hieman jäävaurioita. Kevät oli erittäin kylmä ja pitkä joka viivästytti kentän avaamista. Kaikesta huolimatta talvesta selvittiin hyvin, huomattavasti paremmin kuin keskimäärin koko Suomessa. Väylät olivat heti avauksessa, joka oli vasta 18.5., erinomaisessa kunnossa. Kenttä kokonaisuudessaan oli auki 16.6. Kausi jäi 4 viikkoa edellisvuotta lyhemmäksi ja loppui kerralla 19.10. pakkasen ja lumisateen vuoksi. Ainoastaan kahtena päivänä aiemmin syksyllä jouduttiin aamun lähtöjä hieman siirtämään pakkasen takia. Kenttä oli erinomaisessa kunnossa avaamisen jälkeen koko kauden ajan. Kentällä tehtiin edelleen kuivatustöitä kauden alussa, jotka tulevat jatkossa parantamaan kentän kuntoa. Kierrokset Rekisteröityjä lähtöjä kertyi vain hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, vajaa 65 000. Nettiajanvarausprosentti kasvoi 94,22 %:iin. Klubi Klubiremontti tehtiin alkuvuoden 2016 aikana ja oli valmis suunnitelman mukaan kevätkokouksiin mennessä. Remontin kustannusarvio alitettiin, vaikka suunnitelmat hieman muuttuivat, mm. miesten saunan remontti ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan. Rakennuksen ulkokatto uusittiin kokonaan ja terassi sai lasikatteen. Ravintola ja vastaanotto sisääntuloineen uusittiin pinnoiltaan ja kalusteiltaan nykyaikaisiksi. Myös esitystekniikka uusittiin kokonaan. Lopputulos on saanut hyvän vastaanoton. Lopullinen remontin kustannus oli 236.800 euroa. Kassasta maksettiin 71.800 euroa. Yhtiökokous oli syksyllä 2016 valtuuttanut hallituksen ottamaan 250.000 euroa lainaa remonttiin ja tästä valtuutuksesta käytettiin 165.000 euroa.
Talous Tilikauden tulot ylittivät budjetoidut tuotot noin 40.000 eurolla. Kentän ja toimiston kulut olivat budjetoituja pienemmät noin 15.000 euroa. Investoinnit tehtiin suunnitelman mukaan. Yhtiön kassatilanne oli hyvä koko tilikauden ajan ja rahoitustulos positiivinen. Poistoja tehtiin 119.037,42 ja siten kirjanpidollinen tulos oli 50.076,48 voitollinen. Pankkilainojen määrä tilikauden lopussa oli 165.000, joka on klubiremonttiin nostettua lainaa. Lainaosuus on osaketta kohden 150 euroa. 1000 euroa 2017 2016 2015 2014 2013 Liikevaihto 1 159 1 147 1065 1027 961 Poistot 119 105 106 127 126 Liiketulos 50 47-5 -9-60 Tilikauden tulos 50 43-11 -27-79 Omavaraisuusaste (%) 94,95 94,91 92,10 89,89 82,23 Maksuvalmius (QR) 1,02 0,76 0,29 0,37 0,10 Investoinnit Kokonaisinvestoinnit vuoden aikana olivat 327.000, joista koneiden ja laitteiden korvausinvestointeja oli 90.000. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 275 A-osaketta, joilla kullakin on 20 ääntä, 984 B-osaketta sekä 116 C-osaketta, joilla kullakin on yksi ääni. Oulun Golfkerho ry omistaa yhtiön osakkeista 20,65 % ja äänimäärästä 83,46 %. Tulevat näkymät Suurempia peruskorjausremontteja kentille ei ole suunnitteilla. Molemmat kentät ovat pelikäytössä ja niitä hoidetaan hoitosuunnitelman ja tilanteen mukaan. Kaksi käytössä olevaa täysimittaista kenttää mahdollistavat kilpailujen ja greenfee-pelaamisen sujuvan organisoinnin. Vuoden 2018 aikana tehdään suunnitelmat uusien tiipaikkojen rakentamisesta nykyisten naisten klubitiin etupuolelle. Toteutuksesta päätetään erikseen. Kauden aikana siirrytään tiipaikoilla numeromerkintään. Suunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2018 ovat 99 400 koneisiin ja laitteisiin. Rangen nurmipäähän asennetaan myös lyöntimatot, jotka ovat käytössä kun nurmelta ei pääse lyömään. Harjoitusalueen par-3 kentän suunnittelu ja rakentaminen tulee olemaan seuraava suurempi investointi. Investoinnin ajoituksesta ei ole tehty päätöksiä. Tilikauden tuloksen käsittely Hallitus esittää, että tilikauden voitto 50.076,48 siirretään voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.