Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja Pekka Kantanen, varapuheenjohtaja Tapio Tolppanen Harri Auvinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen, kaupunginjohtaja, esittelijä Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja Elina Laitinen, aluejohtaja, Ernst & Young, asia 3 Jussi Pellikka, veroasiantuntija, Ernst & Young, asia 3 Esa Lindholm, toimitusjohtaja, Kuopion Energia Oy, asia 4 Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja, Kuopion Vesi, asia 4 Harri Korkalainen, toimitusjohtaja, Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy, asiat 4 ja 5 Janne Airaksinen, konserniohjausjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Asiat 22-30 Allekirjoitukset Leila Savolainen puheenjohtaja Janne Airaksinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 11.5.2015 Tapio Tolppanen Harri Auvinen
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 2 (14) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, 12.5.2015 Janne Airaksinen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 22 27 ja 29-30 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään 28 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :n 28 osalta liite A
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 3 (14) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 23 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 24 1-3 Palveluasuntojen rakentaminen ja Kuopion vuokra- asuntotuotannon järjestäminen 4 25 Kuopion Energia Oy:n toimitilasuunnitelmat /konserninäkökulma 7 5 26 4 Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n tilannekatsaus 8 6 27 5 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican talouden tilanneanalyysi 7 28 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n edustajien nimeäminen 10 8 29 Kuopion Matkailupalvelu Oy:n selvitysmenettelyn kautta purkaminen 9 30 6 Muut asiat 13 Muutoksenhaku Sivu 6 9 11 28 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / omistajaohjausjaosto 14
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 4 (14) 22 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 5 (14) 23 23 Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Kantanen ja Harri Auvinen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tapio Tolppanen ja Harri Auvinen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 6 (14) 24 24 Asianro 6781/00.01.00/2014 Palveluasuntojen rakentaminen ja Kuopion vuokra- asuntotuotannon järjestäminen Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt selvityttää mallin ikääntyneiden ja erityisryhmien asuntotuotannon toteuttamiseen. Samassa yhteydessä selvitetään kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden toimialaan kuuluvan asuntotuotannon osalta optimaalinen organisaatiomalli Kuopion kaupunkikonsernissa. Asiakokonaisuuteen liittyen on teetetty rakennemuistio kaupungin puitesopimustoimija Ernst & Young Oy:llä. Ernst & Young Oy:n edustajat esittelevät kokouksessa rakennemuistioluonnoksen. Kokouskutsun liitteenä olevat Rakennemuistioluonnos ja sen liitteet ovat luottamuksellisia. Asiasta oli aiemmin pyydetty lausunnot kaupungin vuokrataloyhtiöiltä. Lausunnot käsiteltiin 26.1.2015 pidetyssä kokouksessa. Jälkikäteen huomattiin, että Niiralan Kulma Oy:n lausunnosta puuttui sivu 2. Joten Niiralan Kulma Oy lausunto käydään uudelleen läpi ja laitetaan kokouskutsun liitteeksi Liitteet 1 Lausunto Niiralan Kulma 2 Kuopion kaupunki Vuokrataloyhtiöiden rakennemuistio 29.4.2015 (luottamuksellinen) 3 Liitteet 1-4. Varat ja velat -jaottelu eri vaihtoehdoissa 29.4.2015 (luottamuksellinen) Valmistelija Janne Airaksinen puh. 044 718 2128 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen keskustelee rakennemuistion sisällöstä ja linjaa asian jatkovalmistelua. Jatkovalmistelussa lausuntoja tulee käyttää valmistelun oheismateriaalina. päätti pyytää käsitellystä rakennemuistiosta näkökulmia ja kommentteja kaupungin vuokrataloyhtiöiltä. Kommentteja pyydetään 22.5.2015 mennessä ja asiaa käsitellään uudelleen omistajaohjausjaostossa 1.6.2015.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 7 (14) 25 25 Asianro 1287/10.03.02.04/2015 Kuopion Energia Oy:n toimitilasuunnitelmat /konserninäkökulma Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm esittelee asiaa kokouksessa. Valmistelija Jarmo Pirhonen puh. 017 18 2790 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen keskustelee asiasta ja linjaa tarvittaessa jatkotoimia. linjasi, että Kuopion Energian ja Kuopion Veden yhteinen toimitilavaihtoehto Haapaniemelle mahdollisine synergiaetuineen tulee selvittää. Tämän selvityksen jälkeen Kuopion Veden toimitila-asia tulee viedä kaupunginhallituksen päätettäväksi viimeistään kesäkuun lopussa 2015.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 8 (14) 26 26 Asianro 3223/00.00.01.02/2015 Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy:n tilannekatsaus Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy on Kuopion kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Kiinteistössä toimii vuokralaisena kylpylä-hotelli TahkoSpa, vuokrasopimus on määräaikainen vuoteen 2025 saakka. Toimitusjohtaja Harri Korkalainen pitää tilannekatsauksen Liikuntakeitaan sopimus- ja taloustilanteesta ja pyytää omistajaohjaukselta ohjeistusta ja omistajan näkemystä tilanteessa etenemiseksi. Tilannekatsaus liitteenä. Liitteet 4 Liikuntakeidas tilannekatsaus (luottamuksellinen) Valmistelija Harri Korkalainen puh. 044 718 5211 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedokseen sekä ohjeistaa toimitusjohtajaa jatkotoimenpiteistä. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 9 (14) 27 27 Asianro 1924/02.02.02/2014 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican talouden tilanneanalyysi päätti kokouksessaan 23.3.2015, että osana omistajapoliittista ohjausta Servican toimitusjohtajan rekrytointiprosessin tueksi tilataan talouden tilanneanalyysi Servican toiminnasta. Talous- ja strategiapalvelut valtuutettiin tekemään hankintasopimus ja sopimaan toimeksiannon tarkemmista ehdoista. Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen käy kokouksessa läpi Servican toiminnasta teetetyn talouden tilanneanalyysin tulokset. Tilanneanalyysi on luottamuksellinen liite. Liitteet 5 Servica - liiketoiminta-analyysi loppuraportti 17.4.2015 (luottamuksellinen) Valmistelija Toni Vainikainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen merkitsee talouden tilanneanalyysin tiedokseen. hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 10 (14) 28 28 Asianro 7967/00.00.01.00/2014 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n edustajien nimeäminen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön yhtiökokous järjestetään torstaina 4.6.2015 klo 9.00. Savonian yhtiöjärjestyksen mukaan tässä yhtiökokouksessa on nimitettävä hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle (Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä). Osakassopimuksen mukaisesti osakkaiden perustama nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista 7 jäsenestä. Ammattikorkeakoululain ja osakassopimuksen mukaan hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Nimitysvaliokunnan kokous pidetään torstaina 21.5.2015 klo 11.30 Kuopiossa. Ennen nimitysvaliokunnan kokousta on nimitysvaliokunnan jäsenten käytävä omassa organisaatiossaan keskustelut hallituksen jäsenistä ja tuotava kokoukseen valmis esitys. Valmistelija Janne Airaksinen puh. 044 718 2128 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen nimeää yhtiökokousedustajan sekä evästää edustajaa tulevaa yhtiökokousta varten. Lisäksi käydään keskustelua hallituksen jäsenistä ja evästetään nimitysvaliokunnan edustajaa. nimesi Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajaksi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen, nimitys on voimassa kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Hallituksen jäsenistä nimitysvaliokunta tekee itsellisen päätöksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 11 (14) 29 29 Asianro 419/00.01.00/2012 Kuopion Matkailupalvelu Oy:n selvitysmenettelyn kautta purkaminen Kuopion Matkailupalvelu Oy on Kuopion kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka liiketoiminta on päättynyt omistajaohjausjaoston 10.6.2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiön tilikauden 2014 tulos oli 153 tuhatta euroa tappiollinen ja taseen loppusumma 1,52 miljoonaa euroa. Omien pääomien määrä oli 1,17 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman määrästä 344 tuhatta euroa on velkaa kaupungille, joka on käytännössä yhtiön ainoa velkoja. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n varat koostuvat lähinnä Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n 100 %:sti omistetusta osakekannasta. Osakkeiden tasearvo 31.12.2014 tilinpäätöksessä oli 1,28 miljoonaa euroa. Matkailukeskus Rauhalahti Oy harjoittaa mökkien vuokrausta ja leirintäalueliiketoimintaa Rauhalahdessa. Sen taseen loppusumma vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan oli 1,51 miljoonaa euroa, omat pääomat 1,33 M, liikevaihto 0,78 miljoonaa euroa ja tulos tappiollinen 23 tuhatta euroa. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n omaisuus koostuu muutoin rahavaroista, Osuuskunta KPY:n osuustodistuksista sekä tasearvoltaan 143 tuhannen euron irtaimesta omaisuudesta käsittäen rakennuksia ja rakennelmia Rauhalahden leirintäalueen yhteydessä. Koska Kuopion Matkailupalvelu Oy:n toiminta on päättynyt ja koska yhtiö toimii puhtaasti määrätyn omaisuuden hallinnointiyhtiönä aiheuttaen vain hallinnollisia kuluja, on yhtiö tarkoituksenmukaista purkaa. Yhtiön purkaminen edellyttää yhtiön asettamista selvitystilaan, jossa sen varat ja velat selvitetään, sovitaan menettelytavoista yhtiön muita sitoumuksia koskien, velat maksetaan ja laaditaan tilinpäätös sekä selvitystilahallinnon lopputilitys ennen yhtiön lopullista purkamista. Velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävä omaisuus luovutetaan yhtiön omistajille näiden osakkeita vastaavana jakoosana. Käytännössä Kuopion Matkailupalvelu Oy:n tapauksessa kaikki varat voidaan siirtää kaupungin omistukseen, ellei niitä saada realisoitua käypään markkinahintaan selvitystilamenettelyn aikana. Selvitystilamenettelyssä purkautuvat yhtiön omaisuuden arvonmuutokset realisoituvat ja verotuksessa kaikki omaisuus arvostetaan käypään arvoon. Purkamisen taloudelliset seuraamukset yhtiölle ja kaupungille riippuvat omaisuuden arvonmäärityksistä. Keskeisin tekijä tässä on Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden arvostus, joille haetaan selvitystilamenettelyssä riippumattoman asiantuntijan arvonmääritys. Mikäli osakkeiden arvo ylittää niiden tasearvon, muodostuu yhtiölle verotettavaa luovutusvoittoa ja päinvastaisessa tilanteessa taasen luovutustappiota. Kaupunki ei ole omalla alueella harjoittamastaan toiminnasta tuloverovelvollinen, joten mahdollisesta purkuvoitosta ei mene tuloveroa. Sen sijaan kaupungin omistukseen siirtyvistä osakkeista joudutaan maksamaan 2 %:n varainsiirtovero. Tasearvolla laskettuna varainsiirtoveron määrä olisi noin 26 tuhatta euroa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 :n kohdan 25. mukaan tytäryhtiön osakkeiden myymisestä ja ostamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Yhtiön purkaminen selvitystilanmenettelyn kautta on rinnastettavissa yhtiön
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 12 (14) 29 osakkeiden myymiseen, joten päätösvaltainen toimielin asiassa on kaupunginvaltuusto. Selvitystilaan asettaminen tapahtuu muodollisesti Kuopion Matkailupalvelu Oy:n yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus kutsua koolle päättämään asiasta tämän esityksen mukaisen päätöksen saatua lainvoiman. Valmistelija Toni Vainikainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kuopion Matkailupalvelu Oy puretaan kaupunki ottaa omistukseensa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n omaisuuden mahdollisine niitä koskevine sitoumuksineen kaupungin velkojen maksun ja osakeomistuksen vastikkeena, ellei omaisuutta saada realisoitua käyvän markkinahinnan mukaiseen hintaan selvitystilamenettelyn aikana Matkailukeskus Rauhalahti Oy:stä tulee edellisen kohdan mukaisesti kaupungin tytäryhtiö purkamisen seurauksena hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 13 (14) 30 30 Asianro 1283/00.00.01.02/2015 Muut asiat - Konserni-iltapäivän ohjelman läpikäynti (liitteenä) - Keskustellaan tulevasta omistajaohjausjaoston vierailusta Kuopion Energia Oy:öön. Liitteet 6 Ohjelma Kuopion konserni-iltapäivä 2015.docx Valmistelija Janne Airaksinen puh. 044 718 2128 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen keskustelee muista esille tulleille asioilla sekä merkitsee ne tiedokseen. keskusteli muista esille nousseista asioista. Jätekukko Oy:n yhtiökokouksessa on käsittelyssä Outokummun kaupungin liittyminen Jätekukko Oy:n osakkaaksi. Osakkuus on tarkoitus toteuttaa 10 osakkeen myynnillä (Jätekukko myy Outokummulle) ja 15 osakkeen suunnatulla osakeannilla Outokummulle. Näin Outokummun omistusosuudeksi tulee yhteensä 25 osaketta, joka vastaa asukaslukua. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään kyseinen omistusjärjestely.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 14 (14) Muutoksenhakuohje Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / omistajaohjausjaosto (28 ) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuopion kaupunginhallitus / omistajaohjausjaosto Postiosoite PL 228, 70111 KUOPIO Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Puhelin 017 18 2111 Faksi 017 18 2066 Sähköposti kirjaamo@kuopio.fi Virka-aika 8.00 15.30, kesällä 8.00 15.00 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.