186 Lausunto, SASKYn omistajapolitiikka ja konserniohjeesta. 187 Muutostalousarvio 2/2017; talousarvion investointiosa

Transkriptio

1 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Aika , klo 18:46-20:51 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 185 Pöytäkirjan tarkastus 186 Lausunto, SASKYn omistajapolitiikka ja konserniohjeesta 187 Muutostalousarvio 2/2017; talousarvion investointiosa 188 Talousarvio Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat 190 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 191 Ilmoitusasiat

2 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Saapuvilla olleet jäsenet Risto Linnainmaa, puheenjohtaja Päivi Leskinen, 1. varapuheenjohtaja Rauno Mäki, 2. varapuheenjohtaja Esa Järvenpää Heidi Tulonen Katariina Pylsy, poistui 20:42 Päivi Hiltunen Timo Mäkelä Vilho Ponkiniemi Muut saapuvilla olleet Tiina Paloranta, talousjohtaja, sihteeri Antero Alenius, kunnanjohtaja Raija Westergård Jarmo Järvinen Allekirjoitukset Risto Linnainmaa Puheenjohtaja Tiina Paloranta Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Esa Järvenpää Timo Mäkelä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä arkistosihteerin huoneessa ja julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa ( kuntalain 140 :ssä säädetyllä tavalla Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri

3 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) 184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään asialistalle :t: Todettiin.

4 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) 185 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Mäkelä ja Esa Järvenpää. Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokoksesta. Valittiin.

5 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) 186 Lausunto, SASKYn omistajapolitiikka ja konserniohjeesta HMKDno Valmistelija / lisätiedot: Tiina Paloranta tiina.paloranta@hameenkyro.fi talousjohtaja Liitteet 1 SASKY koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka ja konserniohjeet 2017 SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoja omistajapolitiikasta ja konserniohjeesta. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. SASKY koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka ja konserniohje on hyväksytty vuonna Ohjeissa on joitakin kohtia, joihin esitetään nyt päivityksiä. Muutosehdotukset näkyvät liitteenä olevassa asiakirjassa punaisella. Muutokset ovat luonteelta pieniä päivitysluonteisia korjauksia. Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hämeenkyrön kunnalla ei ole huomauttamista SASKY koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikan ja konserniohjeen muutoksiin. Hyväksyttiin. Tiedoksi kirjaamo@sasky.fi, jäsenkunnat

6 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Kunnanhallitus, 176, Kunnanhallitus, 187, Muutostalousarvio 2/2017; talousarvion investointiosa HMKDno Kunnanhallitus, , 176 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen, Tiina Paloranta Teknisen palvelujen toimistopäällikkö: Talousarvion investointiosassa v on varattu hankkeelle 447 Myllykolun katos, euroa. Hankkeeseen on käytetty euroa (kirjaukset ). Hankkeelle on vielä kirjaamatta murskeita, n euroa. Kustannukset ylittävät arvion, koska Nobeltien loppuosa parkkipaikalta Myllykoluun ei kestänyt betoniauton painoa, vaan tietä piti vahvistaa. Lisäksi perustukset olivat n. 30 % suunnitelman kustannusarviota kalliimmat. Hankkeen 239 Terveyskeskus; vanhan osan vesikate ja ulkopuoliset sekä sisäpuoliset korjaukset, määrärahasta euroa, jää käyttämättä n euroa. Määrärahamuutoksena on tarve siirtää hankkeen 239 määrärahasta euroa hankkeelle 447 Myllykolun katos. Talousjohtaja: Hallintosääntö Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin Tekninen lautakunta ei ehdi käsitellä talousarviomuutosta ennen valtuuston kokousta, siksi esitys tulee suoraan hallituksen kautta valtuustoon. Tällä määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta tavoitteisiin eikä tuloihin. Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus esittää valtuustolle, että se siirtää hankkeen terveyskeskus, vanhan osan kunnostus, määrärahasta euroa hankkeelle Myllykolun katos. Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

7 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Kunnanhallitus, , 187 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi toimistopäällikkö Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus esittää valtuustolle, että se siirtää hankkeen terveyskeskus, vanhan osan kunnostus, määrärahasta euroa hankkeelle Myllykolun katos. Hyväksyttiin. Vilho Ponkiniemi poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: Ponkiniemi on Myllykolun vuokralaisseuran hallituksen jäsen. Tiedoksi valtuuston esityslistalle

8 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Kunnanhallitus, 119, Kunnanhallitus, 131, Kunnanhallitus, 188, Talousarvio 2018 HMKDno Kunnanhallitus, , 119 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Paloranta, Antero Alenius Talousarvioprosessi Prosessi vuoden 2018 talousarvion laadinnaksi on nopeutettu aiemmista vuosista. Talousarvio menee valtuuston hyväksyttäväksi Hallituksen lopullinen talousarviokäsittely on Lautakunnat palauttavat esityksensä Talousarvioseminaari valtuustolle ja lautakunnille pidetään Talousarvioilta valtuustolle on , tässä vaiheessa talousarvio on hallituksen hyväksymä esitys valtuustolle. Hallitus keskustelee tässä kokouksessa talousarvion laadinnan linjauksista. Kehys laadinnalle annetaan kokouksessa. Kuntastategia talousarvion pohjana Vielä voimassa oleva kuntastategia asettaa talouden tahtotilan ja strategisen päämäärän. Talouteen liittyvä tahtotila: hallitusti kasvava ja taloudellisesti kehittyvä kotikunta. Strateginen päämäärä: taloudellisesti vahva ja peruspalveluja tuottava kunta. Talous pidetään tasapainossa. Strategiassa mainitaan myös kuinka kunnan keskeinen taloudellinen haaste suunnitelmakaudelle on käyttömenojen kasvun hillitseminen. Strategian mukaan investoinnit pidetään maltillisina, investointien kohdentamisessa ennakoidaan tulevaisuuden kasvavan väestön tarpeet ja investointeja kohdennetaan käyttömenoja säästäviin kohteisiin. Menot sopeutetaan tuloihin ja lainanotto perustetaan tarkkaan harkintaan. Kuntastategialuonnoksessa "Hämeenkyrön kunnan strategia vuoteen 2025" on taloustavoitteet painopisteen "kilpailukyvyn vahvistaminen" alla. Taloudellisena tavoitteena luonnoksessa on "pidämme toimintamenojen kasvun maltillisena ja laskemme investointimäärärahojen tasoa". Taloussuunnitelman 2017 linjaukset suunnitelmavuosille "Vuoden 2017 talousarviossa on vahvistettu talouden kehittämiseen seuraavat keskeiset linjaukset:

9 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) toimintakatteen kasvu estetään verotulokertymän kasvua edistetään (elinkeinopolitiikka, asukasluku, työllisyys) valtionosuuden saamisen perusteet täytetään näin saadaan vuosikate vahvistumaan Investointien määrän vähentyessä tavoitteena on ylijäämäinen talous. Käyttösuunnitelmia lautakunnassa vahvistettaessa on optimointiohjelman kohteita vielä tarkennettava ja jatkettava toiminnan tuottavuuden kehittämistä koko vuoden 2017 ajan. Tilinpäätöstietojen tarkennuttua vuodelta 2017 kunnanhallitus valmistautuu käynnistämään talouden tasapainottamisohjelman. Johtoryhmä on keväällä 2017 asettanut johtamiselleen fiksun kuntatyön tavoitteet, jotka perustuvat talousarvion 2017 linjauksiin: Vuoden 2016 tilinpäätös on käyttötalouden osalta hyvin onnistunut. Kaikki palvelualueet alittivat talousarvionsa (toteutuma 96 % eli 2,3 m alle talousarvion). Toimintakatteen kasvu tilinpäätöksestä 2015 oli vain 0,9 % koska se jäi 55 m :oon. Kokonaisuus on hyvä mutta sen sisällä on asioita, joissa voidaan onnistua vielä paremmin. Vastuualueista 2/3 onnistui alittamaan talousarvionsa, osa selvästi. Fiksuilla toimintatavoilla tämä saadaan jatkumaan myös Tilinpäätös ei ole tiedossa silloin kun talousarviota vahvistetaan. Tämän vuoden (2017) talousarvion toimintakate sisältää 2,1 % kasvun tilinpäätökseen verrattuna, mutta sellaiseen kasvuun ei ole mahdollisuutta, jotta alijäämäkierre saadaan katkaistua. Siksi vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintakate ei voi nousta kokonaisuudessaan 56,2 me tasolle. Toimintakatteen tulee jäädä 1 % pienemmälle tasolle eli noin 55,5 me tasolle." Lähtökohdat Talousarvion laadintaa ohjaa Kuntalain 110. Sen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoidolle turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa. Kunnalla on vuoden 2016 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää euroa. Vuodelta 2017 kertyy lisää alijäämää. Verotulot tuleville vuosille arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella. Sen ennuste pohjautuu valtiovarainministeriön, verohallinnon ja Kuntaliiton arvioihin. Heinäkuussa saadun ennustekehikon perusteella Hämeenkyrön verotulot vuodelle 2018 kasvavat 6 % vuoden 2017 talousarvion verotuloarviosta. Veroperusteisiin ei ole tehty muutoksia vuoden 2017 tasoon. Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkolaskelman perusteella. Merkittävimmät muutokset tulevat kilpailukykysopimuksesta ja kustannustenjaon tarkistamisesta. Ennakkolaskelmien mukaisesti Hämeenkyrön valtionosuus laskee 7,2 % vuoden 2017 tasosta. Lopulliset päätökset valtionosuuksista tehdään joulukuussa 2017.

10 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Myynti- ja maksutuotoissa ei ole odotettavissa kasvua suunnitelmavuotena. Vuoden 2017 aikana on tullut päätöksiä, jotka vähentävät tuloja (mm. varhaiskasvatusmaksut). Kehys Tilikauden tulostavoite on oltava positiivinen ja vuosikatteen pitäisi riittää investointien rahoittamiseen, nämä ehdot täyttäen menojen kasvulle ei ole mahdollisuutta. Maakuntauudistus vaikeuttaa verotulojen ja valtionosuuksien arvointia suunnitelmavuosien osalta. Tulevaisuudesta on tehty konsulttiselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien osalta. Oheismateriaalina hallitukselle on vaihtoehtolaskelmia talousarvion kehykseksi. Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus keskustelee talousarvion laadinnan linjauksista. Hallitus kävi keskustelun talousarvion kehysvalmistelusta. Kunnanhallitus, , 131 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Paloranta, Antero Alenius Talousarviokehys vuodelle 2018 on laadittu hallituksen asettamien linjausten mukaisesti. Kehyksessä verotuloarviota on tarkennettu. Pohjana on edelleen Kuntaliiton veroennustekehikko. Arvioon ei sisälly veroprosenttien muutoksia. Valtionosuusennuste on Kuntaliiton ennakkolaskelman mukainen. Talousarviokehys annetaan koko kunnan kehyksenä. Kehys sisältää toimintakatteeseen 0,3 % korotuksen vuodelle 2017 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna. Tämä ei anna juurikaan liikkumavaraa palvelualueille, joten toimintojen vaatimat lisätarpeet pitää rahoittaa palvelualueen sisäisin järjestelyin. Kehyksen laadinta perustuu talousstrategian välttämättömään lähtökohtaan, että toimintakatteen kasvu pidetään edelleen mahdollisimman pienenä, jotta verotulojen kasvu vahvistaisi vuosikatetta. Tänä keväänä valmistunut vuoden 2016 tilinpäätös toteutui hyvin ja osoitti toimintakatteen kasvaneen vain 0,9 % ja jääneen 55 miljoonaan euroon. Vuodelle 2017 hyväksytty talousarvio tarkoittaa 2,1 % kasvua vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Johtoryhmä on siksi keväällä 2017 asettanut oman esimiestyönsä tavoitteeksi, että toimintakatteen kasvu jäisi myös tänä vuonna 1 % tasolle eli toteutuisi

11 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) enintään 55,5 miljoonan tasolla (talousarvio 56,2 m ). Tämä tavoite näyttää nyt hyvin vaikealta toteuttaa. Vuoden 2018 talousarvion laadinnan kehys sisältää toimintakatteen kasvua vuodelle 2017 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna vain 0,3 % koska tavoitteena edelleen on, että vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintakate jää hieman pienemmäksi kuin 56,2 m ja siihen verrattuna vuoden 2018 kasvu olisi enintään 1 %. Oheismateriaalina on kehyslaskelma. Investointiohjelman laadinnan lähtökohtana pidetään vuoden 2017 talousarviossa hyväksyttyä vuoden 2018 investointien kokonaismäärää, joka on 9 milj.euroa. Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus 1. hyväksyy esitetyn kehyksen (toimintakatteeseen 0,3 % kasvu TA 2017 verrattuna) talousarvion 2018 laadinnan pohjaksi 2. pyytää lautakunnilta talousarvioesitykset mennessä 3. oikeuttaa kunnanjohtajan antamaan tarvittaessa talousarviokehystä koskevia tarkennuksia, jos talouden perusteita ja ennusteita koskevat tiedot muuttuvat talousarvion laadinnan prosessin aikana Hyväksyttiin. Kunnanhallitus, , 188 Valmistelija / lisätiedot: Tiina Paloranta tiina.paloranta@hameenkyro.fi talousjohtaja Liitteet 1 Taloussuunnitelma hallituksen esitys valtuustolle pdf Toimielinten esitykset talousarvioksi ylittivät hallituksen antaman koko kuntaa koskevan kehyksen noin kahdella miljoonalla eurolla. Kunnanjohtajan esityksen valmistelua tehtiin johtoryhmässä tiiviisti. Seminaari luottamushenkilöille pidettiin Hallitukselle esiteltiin valmisteluvaihetta Kunnanjohtajan talousarvioesitys on hallituksen antaman kehyksen suuruinen toimintakatteen osalta. Verotulotietot ja valtionosuudet on päivitetty viimeisimpien laskelmien mukaisiksi. Verotuloja arvioidaan tulevan 37,8 milj. euroa, mikä on 2,1 % talousarviota 2017 enemmän. Valtionosuuksia tulee 21,3 milj., mikä on vähemmän kuin talousarviossa Valtionosuuksista 5,9 milj. euroa on verotulojen tasausta.

12 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Näillä luvuilla vuosikatteeksi tulee 2,3 milj. euroa ja tilikauden tulos on alijäämäinen 3,4 milj. euroa. Investointiosan menot ovat 11,4 milj. euroa, nettona 9,6 milj.euroa. Osa investointeinneista vaatii erillisen käynnistyspäätöksen. Lainamäärä kasvaa edelleen suunnitelmavuosina. Vuoden 2018 lopun lainamääräksi on arvioitu 57 milj.euroa. Talousarviokirjassa on mainittu vuoden aikana tehtäviksi erillisselvityksiksi tai perustettaviksi työryhmiksi sivistyslautakunnan vastuulla olevat kuntosalityöryhmä ja Heinijärvityöryhmä hallituksen vastuulle tulee Koskilinnatyöryhmä ja tukipalveluselvitys ruokahuollon ja siivouksen osalta Vuoden 2018 talousarvio vahvistetaan normaalin sitovuustason mukaisesti palvelualueiden kokonaismenojen ja tulojen tasolla nettositovasti. Talousarviokirjaan sisältyy palvelualueiden talousarvioesitykset, mutta niissä esitetyt määrärahatarpeet ovat suuremmat kuin hyväksyttävässä talousarviossa olevat palvelualueiden kokonaisnettomenot. Vastuualueille esitetyt määrärahat ovat informatiivisia eikä niitä vahvisteta talousarviossa. Lopulliset vastuualuekohtaiset eurot hyväksytään toimielinten käyttösuunnitelmissa. Talousarvion yhteydessä ei pystytä tällä kertaa hyväksymään henkilöstösuunnitelman vakanssien muutososuutta, koska palvelualueittaiset tiedot eivät ole vielä valmiina. Se osa tulee hallitukselle erikseen hyväksyttäväksi alkuvuonna Talousarvioon sisältyy maininta toiminnan sopeuttamisesta; mikäli palvelualueet eivät ole tammikuun loppuun mennessä esittäneet riittäviä talouden sopeuttamistoimia, hallitus varautuu käynnistämään koko kunnan tasolla ulkopuolisen konsultin tekemän talouden tasapainottamisohjelman. Valtuutolle esitettävästä lainanottovaltuudesta 20 milj.euroa noin puolet on uutta lainaa. Loppu lainanottovaltuus sisältää mahdollisuuden muuttaa nyt lyhytaikaisella rahoituksella hoidettavia lainoja pitkäaikaisiksi. Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy taloussuunnitelman myöntää hallitukselle lainanottovaltuuden 20 milj. euroa Hallitus oikeuttaa talousjohtajan tekemään asiakirjaan oikaisuluonteisia korjauksia. Hyväksyttiin. Katariina Pylsy poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Tiedoksi valtuuston listalle

13 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17)

14 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) 189 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset on luettavissa kiertokansiosta. Talousjohtajan päätökset ajalla : ei päätöksiä Kunnanjohtajan päätökset ajalla : Viranhaltijapäätös 9/2017 Henkilöstö- ja hallintopäällikön päätökset ajalla : Viranhaltijapäätökset 16-21/2017 Hallitukselle tiedoksi annetut pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilla): tarkatuslautakunnan pöytäkirja Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus merkitsee asiat tiedokseen. Hyväksyttiin.

15 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) 190 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Hallintosäännön 17 ja 18 määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta. Päätökset aikavälillä : Työllisyyspalveluiden päällikkö Viranhaltijapäätös: 5 vastaavan työvalmentajan toimen täyttäminen, Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja Hallitus 1. merkitsee päätökset tiedokseen 2. ei ota päätöksiä käsiteltäväkseen Hyväksyttiin.

16 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) 191 Ilmoitusasiat 1. Palvelujohtajat ja talouspäälliköt ovat paikalla ennen kokousta vastaamassa talousarviota koskeviin kysymyksiin. Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Hyväksyttiin.

17 Hämeenkyrö Pöytäkirja 16/ (17) Muutoksenhakukielto 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)