Hallituksen kokous 5 / 2015

Transkriptio

1 Hallituksen kokous 5 / 2015 Pöytäkirja Aika: torstai , klo 9.00 Paikka: Scandic Hotel, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä Kokoukset /15 2/15 3/15 4/15 5/15 Romppanen Juha, pj - x x x x Salminen Kaisu, vpj x - - x x Haliseva Markku - x - - x Halme Ville - x x x x Hatunen Harri x x x x x Konttaniemi Niina x x x x x Köcher Kurt - - x - x Myller Vesa x Mäkiaho Timo x x x x x Nikmo Tero Tenhunen Saija x x Turkka Valtteri x - x x - Läsnä yht. 7/12 7/12 7/12 7/12 8/12 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Juha Romppanen avasi kokouksen klo Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Haliseva ja Harri Hatunen. Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry Radiokatu 20, Helsinki Puh toimisto@vul.fi,

2 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 8/12 hallituksen jäsenestä. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjat Todettiin että pöytäkirja 4/2015 on allekirjoitettavana pöytäkokouksessa ja lähtee sen jälkeen toimistolle. 5 Syksyn 2015 sulanmaankauden kilpailuhakemukset Esitys: Anotut kilpailut on esitetty kilpailukalenterina liitteessä 1. Esitetään kilpailukalenteri hyväksyttäväksi liitteen mukaisena. Päätösesitys: Hyväksytään kilpailukalenteri liitteen 1 mukaisesti. 6 B-maajoukkueen nimeäminen Esitys: Esitys B-maajoukkueeksi kaudelle on esitetty liitteessä 2. Esitetään B-maajoukkueen kokoonpano hyväksyttäväksi liitteen 2 mukaisesti. Päätösesitys: Hyväksytään B-maajoukkue liitteen 2 mukaisesti. 7 Sulanmaan SOC 2015 Esitys: Suomen vuoro on järjestää syksyllä 2015 sulanmaan SOC. Etsittävä järjestäjä/järjestäjät. Päätösesitys: Suomella ei ole aikataulullisesti mahdollisuutta järjestää sulanmaan SOC-kilpailua Puheenjohtaja tiedottaa asian Ruotsin ja Norjan liitoille. 8 Syksyn sulanmaan MM-kilpailut Kanadassa Esitys: Norja on lähettänyt tiedustelun sulanmaan MM-kilpailuihin lähtevistä urheilijoista, jotta lentokoneen varaaminen voitaisiin tehdä Norjan, Ruotsin ja Suomen kanssa yhteistyössä. Eli pitäisi jo nyt tiedustella kuka on ottanut tavoitteeksi nämä kisat. Päätösesitys: Suomesta ei ole tiedossa Kanadaan lähteviä urheilijoita, joten emme ole mukana varaamassa yhteislentoa muiden Pohjoismaiden kanssa. Puheenjohtaja ilmoittaa asian Norjan liitolle.

3 9 Eläinlääkärin korvaukset SM-kilpailuissa Esitys: Esitetään että VUL maksaisi SM-kilpailuissa eläinlääkärille km-korvauksen. Maksimisumman asetus (esim ) voisi olla paikallaan etteivät liiton kulut karkaa käsistä, kuitenkin riippuvaisena kilpailun vaativuudesta vrt. esim. MD- vs. LDluokat. Päätösesitys: Päätöksen tekeminen siirretään seuraavan hallituksen päätettäväksi kun vuoden 2016 toimintasuunnitelma on päätetty. Tämän vuoden toimintasuunnitelmaan kyseisiä kuluja ei ole budjetoitu. 10 Vuoden tulokkaan valitseminen Esitys: Esitetään vuoden tulokkaaksi Eemeli Mäkistä. Perusteena positiivinen ja reipas asenne valjakkourheilun parissa. Vuoden tulokas palkitaan vuosikokouksessa. Päätös: Esitys hyväksytään. 11 Carelian Eastpoint ry:n seuratukihakemus Esitys: Carelian Eastpoint ry hakee VUL:lta seuratukea valjakkoajon pitkänmatkan SM-kilpailujen tappioiden kattamiseen. Hakemus liitteenä (liite 3). Päätösesitys: Carelian Eastpoint ry:ltä pyydetään seuratukihakemukseen kuluerittely kuitteineen. Asia käsitellään uudelleen kun tarvittavat tiedot on saatu. 12 VUL:n toimistopalvelujen tilanne ja uudelleen järjestäminen Esitys: Laskutus hoidetaan tästä eteenpäin taloudenhoitajan toimesta. Päätös: Esitys hyväksytään. 13 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen läpikäyminen Käytiin läpi tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätettiin lähettää ne tilintarkastajille. 14 Vuoden 2016 toimintasuunnitelman laatiminen Käytiin läpi vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja esitetään se hyväksyttäväksi vuosikokoukselle. 15 Erovuoroisten tilalle uudet jäsenet hallitukseen Todettiin liiton hallituksen erovuoroiset jäsenet. Hallituspaikkoja on yhteensä jaossa 6 kpl; pj, vpj, Harri Hatunen (kesälajit) (ei asetu uudelleen ehdolle), Kurt Köcher (kesälajit), Markku Haliseva (hiihto)(ei asetu uudelleen ehdolle), Valtteri Turkka (hiihto), Tero Nikmo (ajo) (ei asetu uudelleen ehdolle), Ville Halme (ajo) (ei asetu uudelleen ehdolle).

4 16 Sääntömuutosesitys vuosikokoukselle Esitys: VUL:n hallitus esittää sääntömääräiselle liittokokoukselle, että liiton toimintasääntöjen kohdat neljä, viisi ja yhdeksän päivitetään ajan tasalle. Muutokset on esitetty liitteessä 4. Päätös: Esitys hyväksytään. 17 Muut esille tulevat asiat Liiton tarvikevälityksestä toimitetaan Keski-Suomen Palveluskoirayhdistyksen valjakkourheilutapahtumaan tarvikkeita myytäväksi liiton nimissä Liiton messuteltalle pitää löytää säilytyspaikka. Teltta lähetetään Matkahuollon välityksellä Kaisu Salmiselle Kannukseen. 18 Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään liittokokouksen jälkeen määrättynä ajankohtana. 19 Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo Juha Romppanen puheenjohtaja Niina Konttaniemi sihteeri Markku Haliseva pöytäkirjantarkastaja Harri Hatunen pöytäkirjantarkastaja

5 Liite 1 Syksyn sulanmaan kilpailukalenteri Roicross, Rovaniemi. Anottu juoksu, pyöräily, DS1 ja DS Kajaaninrossit, Kajaani. Anottu juoksu, pyöräily, DS1 ja DS Ohkola. Kaikki perinteiset luokat anottu mitä ennenkin ollut Ohkolassa Kouvola. Anottu SM juoksu + viesti ja pyöräily. DS1 harrastussarja Alma Off Snow, Ylikiiminki. Anottu juoksu, DS1, DS2 ja DR4-luokat Janakkala Cross, Janakkala. Anottu juoksu, pyöräilyn hararstesarja, DS1, DS2 ja DR Jämi. SM-kisat anottu kärryluokkiin (DS1-DR8). Juoksu- ja pyöräilyluokat kansallisina.

6 Liite 2 B-maajoukkue kaudelle Sulanmaan lajit 2015 DCM Marko Punavaara SM-1 Samuli Nissinen SM-2 Olli Kolari SM-3 DCMV Vesa Kosonen SM-1 Marko Viitahalme SM-2 DCW Marika Tiiperi SM-1, EM-4 Heidi Kyyrönen SM-2 Hanna Kaipiainen SM-3 DCWJ Jonna Lipponen SM-1 Jasmin Köcher SM-2 Jade Halme SM-3 DBM Samuli Nissinen 32,9kmh Marko Viitahalme 31,09kmh DBW Kati Mansikkasalo-Jurvelin SM-1, EM-3 Maija Nivala SM-2 Maria Viitahalme SM-3 DBWJ Tanja Ignatius 30kmh+ DR4 Pasi Heinonen SM-1 Riita Kempe SM-2 Antti Mäkiaho ( NB ) SM-3 DR6 Vesa-Pekka Lehtomäki SM-1 (32.8 km/h) Kimmo Hytönen SM-2 Hanne Saarinen SM-3 DR8 Teemu Kaivola SM-1, EM-1 Riku Setälä SM-2 Vesa-Pekka Lehtomäki SM Erkki Bürkland (NB) SM-4 (30,3 km/h) Mikael Bäckman (NB) SM-5 (28,8 km/h) DS2 Vesa-Pekka Jurvelin SM-1, EM-1 Maija Nivala SM-2, EM-3 Saara Loukkola SM-3

7 DS1 Kai Immonen SM-1 (31.6 km/h) Jenni Kreivi SM-2 Olli Kolari SM-3 DS1J Jonna Lipponen SM-1 (ss) Tanja Ignatius SM-2 (bea) Tuomas Notko SM-3 ( sh ) Valjakkoajo Sp4 Teemu Kaivola SM-1 Katariina Puolakanaho SM-2 Vilma Laitinen SM-3 Heta Lehtomäki WC osakilpailu 2., PM Sp4J2, MM-12 Susanna Bürkland (NB SM-1) Sp4J Tuomas Notko PM-3 Elsa Lehtomäki PM-4 Sp6 Riitta Kempe, SM-1, MM-2, PM-1 Teemu Kaivola, SM-2 Ville Halme, SM-3 Tiina Hakala MM-7 Sp8 Pasi Heinonen, PM-1 Vesa-Pekka Lehtomäki, MM-1 Riku Setälä, PM-2 SpU Ari Laitinen MD4 Sini Kaltti SM-1 Eliisa Kiiskinen SM-2 Raimo Lehtinen SM-3 MD6 Pauliina Kiiski, PM-1 Sanna Korkiakoski PM-3 Johanna Kokkonen NB PM-1 MD8 Joni Elomaa SM-1 Jari Snåre SM-2 Pasi Ollikainen SM-3 LD Ole Wingren, SM-1 Ronny Wingren, SM-2 Alister Dunlop SM-3 Alexander Schwarz, MM FL-500-3

8 Hiihtolajit miehet: Vesa-Pekka Jurvelin MM-1 x 2, SM-1 x 2, Marko Viitahalme SM-3, PM-1, PM-2 Marko Törmänen SM-2 Teemu Lojamo SM-2 Lauri Hakkarainen SM-3 Samuli Nissinen PM-1 x 2, PM-3 naiset: Maija Nivala MM-2 x 2, SM-1, SM-2, PM-1x2, PM-2 Maria Viitahalme SM-1, PM-1, PM-3 x 2, MM-7 Saara Loukkola SM-3, SM-4, PM-2 x 2, MM-4 Marika Tiiperi SM-4, SM-5, MM-8 Kati Mansikkasalo-Jurvelin SM-2, SM-3, MM-7 hiihtotulokset tarkemmin: MS1 (koirahiihto miehet) Vesa-Pekka Jurvelin MM-1, SM-1 Marko Törmänen, SM-2 Marko Viitahalme, SM-3, PM-1, MM-10 Samuli Nissinen, PM-3 WS1 (koirahiihto naiset) Maija Nivala, SM-2, MM-4, PM-2 Maria Viitahalme SM-1, PM-1, MM-7 Marika Tiiperi SM-5, MM-13 Kati Mansikkasalo-Jurvelin, SM-3, MM-8 Saara Loukkola SM-4, MM-6, PM-6 MS2 (2-koiran koirahiihto miehet) Vesa-Pekka Jurvelin, MM-1 WS2 (2-koiran koirahiihto naiset) Maija Nivala, MM-2 Saara Loukkola, MM-4 Marika Tiiperi, MM-8 Maria Viitahalme, MM-11 MP1 (valjakkohiihto miehet) Samuli Nissinen PM-1 WP1 (valjakkohiihto naiset) Maija Nivala, PM-1 Saara Loukkola PM-2 MC (yhdistetty miehet) Vesa-Pekka Jurvelin, SM-1, MM-4 Teemu Lojamo, SM-2 Lauri Hakkarainen, SM-3 Samuli Nissinen, PM-1 Marko Viitahalme, PM-2, MM-8 WC (yhdistetty naiset) Maija Nivala, SM-1, MM-2, PM-1 Kati Mansikkasalo-Jurvelin, SM-2, MM-7 Saara Loukkola, SM-3, MM-4, PM-2, Marika Tiiperi, SM-4, MM-9 Maria Viitahalme, PM-3

9 Liite 4 Sääntömuutosesitys liiton toimintasääntöihin 4 LIITON JÄSENYYDET Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), Euroopan valjakkourheilijoiden liittoon (ESDRA) ja maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraeläinlääkärien liittoon (ISDVMA). Muutos: Liittohallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatioon (Valo), valjakkourheilun maailmanliittoon (IFSS) sekä sen kautta kansainväliseen vetokoiraeläinlääkärien liittoon (ISDVMA). Tämä sen vuoksi, että ESDRA:a ja SLU:a ei ole enää olemassa. 5 LIITON JÄSENET Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset tai urheiluseurat, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää valjakkourheilua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Kannattaviksi jäseniksi voi liittohallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi. Liittohallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. Liitto voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja ja kannattavilta jäseniltään kannatusjäsenmaksuja. Maksujen markkamäärä määrätään sääntömääräisessä liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Muutos: Liitto voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja ja kannattavilta jäseniltään kannatusjäsenmaksuja. Maksujen euromäärä määrätään sääntömääräisessä liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 9 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Kutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeellisenä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla. Esityslista on liitettävä kutsuun.

10 Sääntömääräisessä liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat. a) kokouksen järjestäytyminen ja laillisuuden toteaminen; - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskija - todetaan läsnäolijat ja äänimäärät - todetaan kokouksen laillisuus b) liittohallituksen laatiman toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esitteleminen c) päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille d) liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruuden vahvistaminen; e) liiton kilpailulisenssien ja muiden kilpailumaksujen vahvistaminen f) seuraava tilikauden talousarviosta päättäminen g) seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta päättäminen h) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien korvauksista ja palkkiosta päättäminen i) liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta j) liittohallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi k) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa l) liittohallituksen esittämien sääntömuutosten vahvistaminen m) muiden esityslistalla olevien asioiden käsitteleminen Liittokokouksissa on äänivalta kullakin varsinaisella jäsenellä. Kannattavalla jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestykset suoritetaan henkilövalinnoissa lippuäänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Muissa asioissa äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. Varsinaisen jäsenen äänimäärä määräytyy liiton rekisteriin ilmoitetun varsinaisen jäsenen henkilöjäsenmäärän sekä jäsenelle viimeistään 14 vrk ennen kokousta maksettujen voimassaolevien kilpailulisenssien määrän mukaan. Varsinaisella jäsenellä on perusääniä henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti: jäsentä = 1 ääni jäsentä = 2 ääntä yli 300 jäsentä = 3 ääntä Lisäksi jokaiselta alkavalta kymmeneltä kilpailulisenssiltä tulee yksi lisä-ääni. Eli yksi lisenssi tuo yhden lisä-äänen, yksitoista lisenssiä kaksi, 21 lisenssiä kolme jne. Muutos: Sääntömääräinen liittokokous pidetään vuosittain huhti-toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.