LEASEGREEN GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 SISÄLTÖ
|
|
- Anton Penttilä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LEASEGREEN GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 SISÄLTÖ 1 HALLINNOINTIPERIAATTEET SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA HALLINNOINTIKOODI YHTIÖJÄRJESTYS OSAKASSOPIMUS MERKITTÄVÄT OSAKKEENOMISTAJAT SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTIÖKOKOUS HALLITUS HALLITUKSEN KOKOONPANO HALLITUKSEN TOIMINTA HALLITUKSEN VALIOKUNNAT TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ JOHTORYHMÄN KOKOONPANO JOHTORYHMÄN TOIMINTA LÄHIPIIRI SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS RISKIENHALLINNAN YLEISKUVAUS SISÄISEN VALVONNAN YLEISKUVAUS SISÄINEN TARKASTUS TILINTARKASTUS... 9
2 1 Hallinnointiperiaatteet 1.1 Sovellettavat säännökset ja hallinnointikoodi ( LeaseGreen tai Yhtiö ) on perustettu Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. LeaseGreenin hallinto perustuu osakeyhtiölakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen. Lisäksi LeaseGreen noudattaa vapaaehtoisesti voimaan astuneen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin. Yhtiön määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. 1.2 Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys ja lunastuslauseke löytyvät kokonaisuudessaan LeaseGreenin internet-sivuilla. 1.3 Osakassopimus Yhtiötä ja sen osakkaita koskee myös osakassopimus, joka sisältää tiettyjä määräyksiä ja rajoituksia Yhtiön ja sen osakkaiden toimintaa koskien. 1.4 Merkittävät osakkeenomistajat Seuraavat osakkeenomistajat omistivat yli viisi prosenttia osakkeista ja äänioikeudesta: Tomi Mäkipelto (33,6 prosenttia), Juho Rönni (33,6 prosenttia) ja Saunaranta Invest Oy (13,1 prosenttia). 1.5 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä LeaseGreenin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti saatavilla LeaseGreenin internet-sivuilla. Selvitys julkaistaan toimintakertomuksesta erillisenä. 2 Yhtiökokous Yhtiökokous on LeaseGreenin ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Näihin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käytöstä päättäminen, vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se osakeyhtiölain mukaan muuten on pidettävä. Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka on ennen yhtiökokousta merkitty osakasluetteloon ja on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsun mukaisesti. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on Yhtiön tiedossa.
3 Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. LeaseGreen julkaisee tiedon varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta ja päivämäärästä, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia LeaseGreenin varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, LeaseGreenin internet-sivuilla. Yhtiökokouksessa on läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kaikki hallituksen jäsenet sekä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastaja. Yhtiökokousasiakirjat yhtiökokouksesta lähtien pidetään nähtävillä yhtiön internet-sivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. 3 Hallitus 3.1 Hallituksen kokoonpano Yhtiöjärjestyksen mukaan :n hallitus koostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä yhtiökokouksen valitsemasta jäsenestä. Yhtiön osakassopimus sisältää määräyksiä hallituksen jäsenten valinnasta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseninä toimivat varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kari Neilimo (puheenjohtaja), Saila Miettinen-Lähde, Teuvo Rintamäki ja Rami Vuola. Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Neilimo, Saila Miettinen-Lähde, Teuvo Rintamäki ja Rami Vuola. Hallituksen jäsenet vuonna 2016 Syntymävuosi Hallituksen jäsenyys Koulutus Päätoimi Päätoimen yhtiö Osakeomistus Lease- Greenissä* ( ) Kari Neilimo 1944 Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2014 Taloustieteiden tohtori Hallitusammattilainen, Purso Oy, Solita Oy Saila Miettinen- Lähde 1962 Jäsen vuodesta 2015 Diplomi-insinööri Talousjohtaja F-Secure Oyj Rinta- Teuvo mäki 1955 Jäsen vuodesta 2013 Kauppatieteiden maisteri Hallitusammattilainen, Etteplan Oyj, Invesdor Oy, TM Voima Oy, Merplast Oy Rami Vuola 1968 Jäsen vuodesta 2015 Diplomi-insinööri Toimitusjohtaja EPV Energia Oy *) Sisältäen lähipiirin omistukset
4 :n hallituksen jäsenet edustavat kattavasti eri toimialoja ja heillä on laajaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta. Hallituksen jäsenistä on ilmoitettu tarkempia tietoja LeaseGreen Group Oy:n internet-sivuilla julkaistavassa vuosikertomuksessa. Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Kari Neilimo, Saila Miettinen-Lähde ja Rami Vuola ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen jäsen Teuvo Rintamäki on riippumaton Yhtiöstä. Teuvo Rintamäen on katsottu olevan ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen omistuksestaan Saunaranta Invest Oy:ssä, joka on :n merkittävä osakkeenomistaja. 3.2 Hallituksen toiminta Hallituksella on toimivalta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, Yhtiön osakassopimuksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella johtaa ja valvoa Yhtiön toimintaa. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia soveltuvin osin. Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan Yhtiön edun mukaisesti ja hallitus vastaa toimistaan Yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten tulee toimia vilpittömässä mielessä ja huolellisesti harkiten pohjautuen riittäviin tietoihin kussakin tapauksessa siten, kuin heidän arvionsa mukaan on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta edullisinta. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jonka mukaan hallitus päättää Yhtiön strategiasta, toimitusjohtajan (osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja), toimitusjohtajan sijaisen ja Yhtiön muun ylimmän johdon nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän palkkauksestaan, yhtiörakenteesta, yrityskaupoista, Yhtiön taloudesta ja investoinneista, konserniyhtiöiden toimintojen, riskienhallinnan ja Yhtiön toimien lainmukaisuuden jatkuvasta seurannasta ja tarkastamisesta, sekä muista Yhtiön hallituksen päättämistä asioista. Hallitus hyväksyy Yhtiölle suuntaviivat tai muut vastaavat ohjeet, joita yhtiön toimitusjohtaja ja konserniyhtiöiden muu johto soveltavat. Hallituksen puheenjohtaja johtaa yleisesti hallituksen työskentelyä ja valmistelee hallituksen kokousten kokouskutsun sekä esityslistan yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin kanssa. Kaikki hallituksen jäsenet voivat ehdottaa asioita otettavaksi hallituksen esityslistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus tekee päätökset yksimielisesti tai tarvittaessa äänestämällä. Äänestystilanteessa päätöksen ratkaisee määräenemmistö, ellei päätöksentekorajoista ole muutoin erikseen määrätty. Äänten mennessä tasan, hallituksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan tiettyä asiaa koskevaan päätöksentekoon, tulee kyseisen hallituksen jäsenen ilmoittaa siitä hallituksen puheenjohtajalle ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Mikäli hallituksen puheenjohtaja on esteellinen, hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kyseisen asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen kokoukset pidetään Helsingissä tai muussa kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka toimitetaan kaikille jäsenille hyväksyttäviksi. Vähintään
5 hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajaksi valittu hallituksen jäsen allekirjoittavat pöytäkirjat. Erityisistä syistä kokoukset voidaan pitää puhelinneuvotteluna tai sähköpostikokouksena, jolloin kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjat. Samoin toimitaan yksimielisesti tehtyjen päätösten (per capsulam muotoiset kokoukset) osalta. Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Säännöllisiä kokouksia pidetään 6-8 vuodessa, ja kokousaikataulu laaditaan hyvissä ajoin etukäteen. Kokouksen esityslista ja taustamateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta. Toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin esittelijöinä, ellei toisin ole nimenomaisesti päätetty. Muut johtoon kuuluvat henkilöt voidaan kutsua esittelemään hallitukselle jokin yksittäinen asia. Lisäksi hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa. Ellei toisin määrätä, Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016 Hallituksen jäsenyys Hallituksen kokoukset, osallistuminen Kari Neilimo 14/14 Saila Miettinen-Lähde 12/14 Teuvo Rintamäki 14/14 Rami Vuola 14/14 Hallitus tulee pitää säännöllisesti tietoisena Yhtiöön merkittävästi vaikuttavista asioista ja liiketoimista. Yhtiön toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja toimittavat hallitukselle säännöllisesti, hallituksen raportoinnista antamien suuntaviivojen mukaisesti, tietoa Yhtiön liiketoimista ja taloudellisesta tilasta. Kaikille uusille hallituksen jäsenille annetaan yhtiön hallinnointijärjestelmiin liittyvä asiakirja-aineisto ja heidät perehdytetään Yhtiön toimintaperiaatteisiin niin pian kuin jäsenen valinnan jälkeen on käytännössä mahdollista. Perehdytyksen aikana uudelle jäsenelle kerrotaan Yhtiön liiketoiminnasta, sen strategiasuunnitelmista, merkittävistä taloudellisista ja kirjanpidollisista seikoista sekä riskienhallinnasta ja lakien ja määräysten noudattamista koskevista ohjeista sekä hallituksen jäsenten velvollisuuksista ja vastuista. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen. 3.3 Hallituksen valiokunnat Hallitus ei ole perustanut erillisiä valiokuntia. Hallitus arvioi säännöllisesti tarvetta perustaa valiokuntia avustamaan hallituksen työskentelyä. Hallinnointikoodin mukaisia tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan tehtäviä hoitaa hallitus kokonaisuudessaan.
6 4 Toimitusjohtaja Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtaja hoitaa LeaseGreenin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi Yhtiön hallitukselle ja antaa sille tietoa Yhtiön taloudellisesta tilanteesta, liiketoimintaympäristöstä ja muista seikoista, jotka ovat hallituksen tehtävien hoitamisen kannalta olennaisia. LeaseGreenin toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2013 lähtien Tomi Mäkipelto (s. 1982, DI ja kauppatieteiden tohtori). Toimitusjohtajan osakeomistus LeaseGreenissä edellisen tilikauden lopussa ( ) oli yhteensä osaketta. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. 5 Johtoryhmä 5.1 Johtoryhmän kokoonpano Toimitusjohtajan apuna LeaseGreenin johtamisessa on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimitusjohtaja toimii. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualueensa, ja kaikki johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa yrityksen toiminnan kehittämisestä hallituksen määrittämien tavoitteiden mukaisesti sekä toimitusjohtajan avustamisesta yhtiön strategian toteuttamisessa. Johtoryhmän jäsenet ( ) Syntymävuosi Johtoryhmän jäsenyys Koulutus Tehtävä Osakeomistus LeaseGreenissä ( ) Tomi Mäkipelto DI, KTT Toimitusjohtaja Juho Rönni BSc Talous- ja rahoitusjohtaja Jere Kilpi DI Johtaja, myynti Teemu Repo KTM Johtaja, talous ja hallinto Ari Taiponen DI Johtaja, projektit Essi Välimäki DI Johtaja, energiatehokkuus Johtoryhmän toiminta Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä. Johtoryhmä valmistelee liiketoimintastrategian ja budjetin, määrittelee liiketoimintaprosessit ja niihin liittyvät toimintakäytännöt sekä seuraa toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa.
7 6 Lähipiiri LeaseGreen-konsernin lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi seuraavat tahot: - emoyhtiö - konsernin tytäryhtiöt - NegaWatt Energiatehokkuusrahastot - :n huomattavat osakkeenomistajat (lähtökohtaisesti yli 20 % omistus) - :n ja konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet - :n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet - Lähipiiriin kuuluvat myös edellä mainittujen henkilöiden lapset, puolisot, puolisoiden lapset, henkilöiden tai puolisoiden huollettavat henkilöt. - Lisäksi lähipiiriin voivat kuulua edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt ja vaikutusvaltayhteisöt. Yhtiön hallitus on hyväksynyt LeaseGreenin lähipiiriä ja lähipiiriliiketoimia käsittelevän toimintapolitiikan, jonka avulla lähipiirisuhde on huomioitavissa jo liiketoimien päätöksentekovaiheessa ja mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa tehdään vastaavin (kaupallisesti tavanomaisin) ehdoin kuin kolmansienkin osapuolten kanssa. Lähipiiriliiketoimia koskevat päätökset tehdään yhtiön normaalin päätöksentekoprosessin ja valtuuksien puitteissa. 7 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 7.1 Riskienhallinnan yleiskuvaus Riskienhallinta on keskeinen osa sisäistä valvontaa, jonka järjestäminen Yhtiössä kuuluu hallituksen tehtäviin. Hallitus määrittelee riskienhallinnan periaatteet, vastaa riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja riskienhallinnan riittävyydestä, seuraa keskeisimpien riskien kehitystä sekä päättää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevista ohjeista kuten riskienhallintapolitiikasta. LeaseGreen hallitsee toimintaansa kohdistuvia riskejä tunnistamalla niitä, arvioimalla niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä ennaltaehkäisemällä Yhtiön kannalta merkittäviä riskejä ja epävarmuuksia. Kaikessa riskienhallinnassa otetaan huomioon yhtiön riskinkantokyky. Tehokkaalla riskienhallinnalla LeaseGreen pyrkii turvaamaan Yhtiön liiketoimintaa, toiminnan tehokkuutta ja keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Asetettujen strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on merkki onnistuneesta riskienhallinnasta. LeaseGreenin riskienhallinnan pääperiaatteet perustuvat hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. LeaseGreenillä ei ole erillistä riskienhallinnan organisaatiota, vaan riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyä ja käytännön toteutusta ohjaavat LeaseGreenin toimitusjohtaja ja johtoryhmä hallituksen ohjeiden mukaisesti. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden liiketoimintaa koskevien toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden LeaseGreenin riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintapolitiikassa määritellään kokonaisvaltaisen riskienhallinnan vastuut ja käytännöt sekä riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyvät periaatteet.
8 LeaseGreenin riskienhallintaprosessin tarkoituksena on luoda kattava kuva LeaseGreenin riskeistä, niiden toteutumisen aiheuttamista vaikutuksista ja mahdollisuuksista ennaltaehkäistä merkittävät riskit ja epävarmuudet mm. toimintaohjeiden, kontrollien ja valvonnan avulla. Toimintaan liittyviä riskejä suhteutetaan yhtiön riskinkantokykyyn, joka kuvaa, kuinka suuria poikkeamia tehdyistä suunnitelmista LeaseGreen voi kestää ja kuinka paljon riskiä voidaan ja halutaan pitää omalla vastuulla konsernin tavoitteita vaarantamatta. Riskinotosta ei saa aiheutua olennaista vaaraa toiminnan jatkuvuuden kannalta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Näin toimimalla varmistetaan, että LeaseGreenin liiketoiminta jatkuu poikkeamista huolimatta keskeytyksittä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja että LeaseGreenin hallituksella ja toimitusjohtajalla on käytössään riittävästi oikeanlaista tietoa liiketoimintaan kohdistuvista riskeistä strategisen ja operatiivisen päätöksenteon tueksi. Riskienhallintapolitiikka tarkastetaan vuosittain sen varmistamiseksi, että se vastaa vallitsevia oloja ja liiketoimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. 7.2 Sisäisen valvonnan yleiskuvaus Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että LeaseGreenin toiminta on tehokasta ja tuloksellista ja taloudellinen informaatio luotettavaa ja että yhtiö ja sen henkilöstö noudattavat sitä koskevia säännöksiä. LeaseGreenin hallitus huolehtii sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja seuraa sen tehokkuutta. Operatiivisesti sisäisestä valvonnasta vastaa toimitusjohtaja. Lisäksi johtoryhmä osallistuu sisäisen valvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. LeaseGreenin sisäinen valvonta koostuu seuraavista osa-alueista: - Laatujärjestelmän kehittäminen ja auditointi - Sisäiset prosessit ja kontrollit - Taloudellinen ja toiminnallinen ohjaus ja raportointi Ylin vastuu taloudellisesta ja toiminnallisesta ohjauksesta ja raportoinnista kuuluu hallitukselle. Hallituksen valvonnassa ja yhtiön toimitusjohtajan ohjauksessa LeaseGreenin taloushallinto määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, ylläpitää järjestelmiä kirjanpitoa ja raportointia varten sekä valmistelee taloudellisen informaation. Tärkeimmät sisäisen valvonnan menettelytavat taloudelliseen raportointiin liittyen ovat: - Sertifioitu laatujärjestelmä, joka varmistaa toimintatapojen yhdenmukaisuuden ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista - Kontrollitoimenpiteet, jotka varmistavat toimintaohjeiden ja menettelytapojen noudattamista sekä taloudellisen datan oikeellisuuden - Kontrollitoimenpiteiden tehokkuuden säännöllinen seuranta osana johtamista, sillä alun perin tehokas kontrolli voi muuttua tehottomaksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi - Tehtävien eriyttäminen ja valtuutukset, joiden avulla pyritään välttämään virheet ja väärinkäytökset
9 - Yhtiön taloudellisen tuloksen ja liiketoiminnan suoriutumisen säännöllinen seuranta, joka on järjestetty hallitukselle ja johtoryhmälle jaettavan kuukausittaisiin katsauksiin perustuvan raportin avulla 7.3 Sisäinen tarkastus LeaseGreenin toiminnan laajuus huomioiden, Yhtiön hallitus on arvioinut, että erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa ei ole toistaiseksi tarpeen perustaa. Yhtiön taloushallinnon vastuulla on kehittää prosesseja ja testata valvontamenettelyjä säännöllisesti sekä raportoida havaituista puutteista toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 8 Tilintarkastus Yhtiön ja kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajana on toiminut vuodesta 2013 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuksesta vastaavan tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
LEASEGREEN GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018 SISÄLTÖ
LEASEGREEN GROUP SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018 SISÄLTÖ 1 HALLINNOINTIPERIAATTEET... 2 1.1 SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA HALLINNOINTIKOODI... 2 1.2 YHTIÖJÄRJESTYS... 2 1.3 OSAKASSOPIMUKSET...
LisätiedotHALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa
LisätiedotHALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia
LisätiedotNORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa
Lisätiedot16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka
LisätiedotLakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ("Henki-Fennia") Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan
LisätiedotLakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Fennian Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018
SIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 218 Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi
LisätiedotLEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SISÄLTÖ
LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN
LisätiedotKYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotKEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 Sievi SISÄLLYS: 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
LisätiedotAVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka
LisätiedotHallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotValkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä
LisätiedotSYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET
SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotKeskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys
Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston
LisätiedotTELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotHallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?
Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu
LisätiedotPWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotSCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2014 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 10:30 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2014 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014
NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA
METSO OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2018 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2018, klo 13.00 Paikka Läsnä Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotOral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100
LisätiedotSELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä
LisätiedotYhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
# 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3
LisätiedotALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön
LisätiedotSisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari
Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotHelsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut
Lisätiedot3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa
LisätiedotAika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotAika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi
NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan
LisätiedotYhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
Lisätiedot18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...
LisätiedotYhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:
Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 2/2019 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2019, klo 13.00 Paikka Läsnä Etera-talo, Palkkatilanportti 1, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotHallituksen työjärjestys
Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki),
LisätiedotPÖYTÄKIRJA 02/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS
Aika Maanantai 20.2.2017 klo 9.00 10.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet
LisätiedotTECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
LisätiedotKokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotPöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,
LisätiedotYHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala
Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotINTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotKeski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä
LisätiedotHKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotFingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotSisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet
Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet 9.5.2018 Sisällys 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 2 3. Sisäisen valvonnan
LisätiedotAHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
Lisätiedot1(8) Edellä mainitut ehdotukset yhtiöjärjestysmuutoksiksi selityksineen on kuvattu tarkemmin jäljempänä olevassa taulukossa.
1(8) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallitus ehdottaa 23.4.2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset: Hallituksen ja hallintoneuvoston
LisätiedotPohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY
Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä
Lisätiedot2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.
1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat
LisätiedotTELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Torstaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN
LisätiedotOUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka
LisätiedotKansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 (6) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 15.4.2019 klo 13.02 13.37 Paikka Läsnä Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Kokouksessa oli läsnä tai
LisätiedotVakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston
Lisätiedot6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa
LisätiedotEHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
EHDOTUKSET ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.3.2010 Copyright Elektrobit Corporation 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: 1. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
LisätiedotHelsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208
EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2019
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2019 28.3.2019 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 28.3.2019 klo 10 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotPaikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)
1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla
LisätiedotPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotRAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat
RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 28.3.2017 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
LisätiedotPATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto
LisätiedotLäsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.
1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen
LisätiedotPIRKANMAAN OSUUSKAUPAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Osuuskaupan hallintoneuvosto on vahvistanut osuuskaupan sääntöjen mukaan tämän hallituksen työjärjestyksen 26.9.2017. Työjärjestystä on muutettu viimeksi hallituksen kokouksessa 24.8.2017. Tämä työjärjestys
LisätiedotSISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET
P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.
LisätiedotLUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-
LisätiedotMÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA
lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
LisätiedotTornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali
PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ 27.2.2018 1 JOHDANTO Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Revenio noudattaa
Lisätiedot