LIITE 1 OULU-KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA SÄÄTIÖT Ryhmä 1: Energiayhtiöt. Tilintarkastusta koskevat määräykset yhtiöjärjestyksessä

Transkriptio

1 1 OULU-KONSERNIIN KUULUVAT TYTÄRYHTIÖT JA SÄÄTIÖT Ryhmä 1: Energiayhtiöt Haukiputaan Energia Oy Liikevaihto 1,9 milj. euroa Tase 3,2 milj. euroa Henkilömäärä 1 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Liikevaihto 24,8 milj. euroa Tase 132,0 milj.euroa Henkilömäärä 45 Oulun Energia Urakointi Oy Liikevaihto 12,1 milj. euroa Tase 6,5 milj. euroa Oulun Sähkönmyynti Oy (60,4 %) Liikevaihto 110 milj. euroa Tase 36 milj. euroa Henkilömäärä 39 Turveruukki Oy (96,8 %) Liikevaihto 23,5 milj. euroa Tase 42,1 milj. euroa Henkilömäärä 21 Yli-Iin Sähkö Oy (100%) Liikevaihto 1,3 milj. euroa Tase 3,4 milj. euroa Henkilömäärä 7 Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Ei tilintarkastajaa koskevaa määräystä. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöjärjestyksessä ei ole tilintarkastajaa koskevaa määräystä.

2 2 Ryhmä 2: Vuokra-asuntoyhtiöt Asunto Oy Iiveitsi Liikevaihto 0,06 milj. euroa Asunto Oy Myllykartano Liikevaihto 0,02 milj. euroa Tase 0,1 milj. euroa Asunto Oy Myllykartano kakkonen Liikevaihto 0,05 milj. euroa Tase 0,4 milj. euroa Asunto Oy Ylikiimingin Murtopuisto Liikevaihto 0,03 milj. euroa Asunto Oy Yli-Iin Revonmylly Liikevaihto 0,04 milj. euroa Kiinteistö Oy Jääskönpelto Liikevaihto 1,4 milj. euroa Tase 11,6 milj. euroa Henkilömäärä 3 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari Liikevaihto 0,2 milj. euroa Tase 1,4 milj. euroa Yhtiössä on joko yksi tilintarkastaja ja hänellä varamies tai kaksi tilintarkastajaa sen kuin yhtiökokous päättää. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Yhtiössä on yksi tilikaudeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiössä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

3 3 Kiinteistö Oy Puolukkarivi Liikevaihto 0,06 milj. euroa Kiinteistö Oy Simppulanhaka Liikevaihto 3,98 milj. euroa Tase 21,3 milj. euroa Oulun Asuntohankinta Oy Liikevaihto 1,1 milj. euroa Tase 9,1 milj. euroa Oy Oulunsalon kunnan Asuntohankinta Ab (100%) Liikevaihto 0,8 milj. euroa Tase 6,1 milj. euroa Henkilömäärä 3 Sivakka-Yhtymä Oy Yhtymällä on 3 tytäryhtiöitä. Liikevaihto 41,7 milj. euroa Tase 266,8 milj. euroa Henkilömäärä 97 Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö yksin. Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Yhtiössä on yksi tilikaudeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiössä on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHTyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi nimetään sama KHT-yhteisö, joka on valittu Sivakka-Yhtymä Oy:n tilintarkastajaksi. Ryhmä 3: Kiinteistöyhtiöt Haukiputaan Kehitys Oy Liikevaihto 2,2 milj. euroa Tase 12,6 milj. euroa Henkilömäärä 3 Kiimingin Palvelutalo Oy Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Yhden varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaehdokkaiksi nimetään kaksi yhteisöä, joista vähintään toinen on KHT-yhteisö. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä yksi varamies. Tilintar-

4 4 Liikevaihto 0,04 milj. euroa Tase 0,5 milj. euroa Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalo (54 %) Liikevaihto 0,06 milj. euroa Tase 0,6 milj. euroa Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo (77,7 %) Liikevaihto 0,05 milj. euroa Tase 1,5 milj. euroa Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki (59 %) Liikevaihto 0,02 milj. euroa Tase 1 milj. euroa Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä Liikevaihto 0,05 milj. euroa Tase 3,4 milj. euroa Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo (50,3 %) Liikevaihto 0,07 milj. euroa Tase 2 milj. euroa Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli (83 %) Liikevaihto 0 Tase 1,6 milj. euroa Maikkulan Keskus Oy Liikevaihto 0,5 milj. euroa Tase 4,2 milj. euroa Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy Liikevaihto 0,5 milj. euroa Tase 4,0 milj. euroa,25 kastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Syysyhtiökokouksessa valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy heidän toimikautensa jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. (Toinen omistajataho nimeää toisen tilintarkastajaehdokkaan) Yhtiössä on 1 2 tilintarkastajaa ja 1 2 varatilintarkastajaa. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, voidaan yhtiökokouksen niin päättäessä varatilintarkastajan valinta jättää suorittamatta. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Tilintarkastajat valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toistaiseksi. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. (Toinen omistajataho nimeää toisen tilintarkastajaehdokkaan) Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Kauppakamarin (HTM) taikka Keskuskauppakamarin (KHT) hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja heidän tehtävänsä päättyy heidän toimikautensa jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on yhtiön tilikausi.

5 5 Oritkarin Huoltorakennus Oy (73,2%) Liikevaihto 0,008 milj. euroa Tase 0,6 milj. euroa OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy Kulut 0,02 milj. euroa Tase 1 milj. euroa Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Yhtiössä on yksi varsinainen sekä yksi varatilintarkastaja. Mikäli yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Kauppakamarin (HTM) taikka Keskuskauppakamarin (KHT) hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Ryhmä 4: Koulutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Kiiminkijoen Opisto Oy Liikevaihto 0,7 milj. euroa Henkilömäärä 167 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Liikevaihto 16,9 milj. euroa Tase 15,4 milj. euroa Henkilömäärä 186 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2014 alussa (arvioitu liikevaihto 70 milj. euroa). Vuoden 2013 toiminta on vähäistä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy silloin, kun uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on KHT-yhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Ryhmä 5: Muut tytäryhtiöt Oulun kaupunginteatteri Oy hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

6 6 Liikevaihto 1,2 milj. euroa Tase 1,2 milj. euroa Henkilömäärä noin 100 Oulun Pysäköinti Oy Liikevaihto 1,5 milj. euroa Tase 8,9 milj. euroa Henkilömäärä 8 Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy Liikevaihto 8 milj. euroa Tase 1,4 milj. euroa Henkilömäärä 140 Oulun Valistustalo Oy (64,75 %) Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan tilikauden jälkeen pidettävän yhtiökokouksen päättyessä. hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat vuodeksi kerrallaan. Liikevaihto 0,3 milj. euroa Tase 3,7 milj. euroa Talous- ja henkilöstöhallinnon Palvelukeskus, Monetra Oy (80 %) Liikevaihto noin 7 milj. euroa Tase 3 milj. euroa Henkilömäärä noin 110 (Muut omistajatahot nimeävät toisen tilintarkastajaehdokkaan) Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHTtilintarkastusyhteisö. Ryhmä 6: Kaupungin määräysvallassa olevat säätiöt Säätiö Oulun Musiikkijuhlasäätiö Liikevaihto 0,2 milj. euroa Tase 0,03 milj. euroa Henkilömäärä 2 Oulun Palvelusäätiö Liikevaihto 7,4 milj. euroa Tase 7,8 milj. euroa Henkilömäärä 92 Tilintarkastusta koskevat määräykset säädekirjassa Syyskokouksessa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa varamiehineen, joista ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä KHT tai hyväksytty tilimies HTM. Tilintarkastajaehdokkaiksi nimetään kaksi yhteisöä, joista ainakin toinen on KHT-yhteisö. Syyskokouksessa on käsiteltävä yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, jonka tulee olla KHT tai HTM tai KHT- tai HTM-yhteisö, valitseminen tarkastamaan säätiön seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.